Постановление суда № 102621165, 17.11.2021, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/40773/21

Провадження № 1-кс/761/22477/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 42021000000001249 від 04.06.2021р. за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 201-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 42021000000001249 від 04.06.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 201-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України, про проведення обшуку.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 1 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000001249 від 04.06.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 201-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий вказує, що лісогосподарські підприємства, які входять до сфери управління Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства, ЄДРПОУ 35238267 (директор ОСОБА_6 , заступник ОСОБА_7 ), Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства, ЄДРПОУ НОМЕР_1 (директор ОСОБА_8 ), а також Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства, ЄДРПОУ 35172306 (директор ОСОБА_9 ) протягом 2020 року за вказівкою директорів (заступників) вищезазначених обласних управлінь відвантажили на адресу ТОВ «Полісся-2002», ЄДРПОУ 32041844 (керівник ОСОБА_10 , засновники ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 ) та ТОВ «Ванеса», ЄДРПОУ 31240948 (керівник ОСОБА_13 , засновники ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ) понад 66 тис. м3 лісоматеріалів необроблених (ділової деревини) по заниженій вартості (900 грн за м3, в той час, як ринкова вартість ділової деревини в залежності від породи та сорту становить 1300 - 2500 гри за м3) орієнтовно на суму 59,4 млн грн, що в подальшому дало можливість вказаним приватним суб`єктам господарювання отримати додатковий прибуток під час експортних операцій. Вказане завдало збитків Держлісагентству орієнтовно на 39,6 млн грн.

Разом з цим, встановлено, що організаторами протиправного механізму є керівники та засновники ТОВ «Полісся-2002» та ТОВ «Ванеса», які окрім вищезазначених комерційних структур, з метою відмивання доходів отриманих злочинним шляхом, започаткували ще ряд вітчизняних компаній та компаній-нерезидентів, а саме: ТОВ «Злато Полісся» (ЄДРПОУ 32455854); ТОВ «Златосвіт» (ЄДРПОУ 32525329); ТОВ «Екострім» (ЄДРПОУ 37080212); AM Trading B.V. (Нідерланди); SRL «M&G Energy іmех» (Молдова); «Blackforest»; «GRIJP AGAC ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET A.S.» (Туреччина).

Так, зловживаючи своїм службовим становищем керівники обласних управлінь лісового та мисливського господарства ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 з метою отримання неправомірної вигоди шляхом надання вказівок підконтрольним їм лісогосподарським підприємствам за попередньою змовою із службовими особами Державної митної служби України експортували на адресу компаній нерезидентів AM Trading B.V. (Нідерланди), SRL «M&G Energy іmех» (Молдова), «Blackforest» та «GRUP AGAC ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET A.S.» (Туреччина), з прихованням від митного контролю лісоматеріали та пиломатеріали особливо цінних порід дерев під виглядом значно гіршого сортименту (якості) об`ємом 45,5 тис. м3, вартістю 2900 грн за м3 на загальну суму 132 млн грн.

В той же час, вартість пиломатеріалів на ринку деревини, у зазначений період експорту становила 4500 - 5000 грн за м3, що свідчить про штучну зміну номенклатури товарів, заборонених до вивозу за межі митної території України, з метою їх приховання від митного контролю.

Окрім цього, ТОВ «Полісся-2002» та ТОВ «Ванеса» основну частину експортованої лісопродукції виготовляли із незаконно зрубаної та необлікованої деревини купляли в лісгоспах та у фізичних осіб підприємців на території Житомирської, Чернігівської та Сумської областей, за неправомірну винагороду у готівковій формі.

Зокрема, з метою приховання своїх протиправних дій, ТОВ «Полісся?2002» та ТОВ «Ванеса» здійснювало переробку незаконної деревини особливо цінних порід переважно у ночі, на власних виробничих потужностях на території Житомирської та Чернігівської областей, та в подальшому для легалізації доходів отриманих злочинним шляхом більшу частину лісопродукції експортували за підробленими супровідними товаро-транспортними документами на власні підконтрольні компанії нерезиденти: AM Trading B.V. (Нідерланди), SRL «M&G ОСОБА_16 » (Молдова), «Blackforest» (Польща) та «GRUP AGAC ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET A.S.» (Туреччина).

Додатково встановлено, що на території Сумської області директором ПП «ЗАВОД САТЕЛ» ОСОБА_17 запроваджено протиправну схему з виготовлення на території регіону пиломатеріалів з деревини незаконного походження та подальшого їх експорту за підробленими супровідними товаро-транспортними документами. Постачальниками деревини незаконного походження на адресу ПП «ЗАВОД САТЕЛ» є підконтрольні директору Сумського ОУЛМГ ОСОБА_9 державні лісогосподарські підприємства, а також приватні суб`єкти господарювання на території регіону.

У подальшому, за попередньою змовою вищевказаних суб`єктів господарювання спільно з посадовими особами обласних управлінь лісового та мисливського господарства лісоматеріали необроблені та пилопродукція перепродавалася поза митною територією України кінцевим іноземним покупцям, а різниця в сумі понад 160,3 млн грн осіла на офшорних рахунках організаторів протиправної схеми.

В свою чергу, керівництво Житомирського, Чернігівського, Сумського обласних управлінь лісового та мисливського господарства спільно із підконтрольними директорами лісогосподарських підприємств за результатами реалізації лісопродукції на адресу ТОВ «Полісся-2002», ТОВ «Ванеса» та ПП «ЗАВОД САТЕЛ» по заниженій вартості, щомісячно отримували неправомірну винагороду у готівковій формі в розмірі від 2000 до 4000 тис. дол. США.

Реалізація лісопродукції супроводжується укладенням фіктивних договорів купівлі-продажу та поставки лісоматеріалів, внесення неправдивих відомостей до транспортних документів, що відповідає реальній господарській діяльності. Разом з тим, вказана документація використовується як прикриття фактичних обсягів обігу та подальшої реалізації незаконно зрубаної деревини зазначеними вище суб`єктами господарювання за кордон.

Описані протиправні дії координуються керівництвом Державного агентства лісових ресурсів України через позаштатного радника ОСОБА_18 .

Таким чином, посадові особи ТОВ «Полісся-2002», ТОВ «Ванеса» та ПП «ЗАВОД САТЕЛ» спільно з службовими особами обласних управлінь та підконтрольних їм держлісгоспів запровадили схему штучного заниження вартості продукції з метою подальшого переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів/пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених шляхом реалізації на власні підконтрольні компанії нерезиденти та виведення коштів від їх продажу за кордон.

Вказана протиправна діяльність призвела до недоотримання Державним агентством лісових ресурсів України коштів в сумі 135,3 млн грн та виведення на офшорні рахунки близько 160,3 млн грн.

З метою блокування та припинення зазначеного протиправного механізму щодо експорту незаконно зрубаної деревини особливо цінних порід дерев та реалізації лісоматеріалів по заниженій вартості, що призводить щоденних економічних збитків в лісогосподарській галузі Держави, вважається за доцільне з метою відшукування предметів та документів, які підтвердять протиправні дії, провести обшук у приміщеннях причетних юридичних та фізичних осіб.

Так, є достатні підстави вважати, що в офісному приміщенні Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства (ЄДРПОУ 35238267) за адресою: м. Житомир, вул. Хлібна, буд. 41 (кадастровий номер земельної ділянки 1810136300:08:021:0011), зберігаються предмети, речі та документи, які мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, а саме: документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин між державними лісогосподарськими підприємствами, які підконтрольні Житомирському обласному управлінню лісового та мисливського господарства, та ТОВ «Полісся-2002» (ЄДРПОУ 32041844), ТОВ «Ванеса» (ЄДРПОУ 31240948), ПП «ЗАВОД САТЕЛ» (ЄДРПОУ 32064547), ТОВ «Злато Полісся» (ЄДРПОУ 32455854), ТОВ «Златосвіт» (ЄДРПОУ 32525329), ТОВ «Екострім» (ЄДРПОУ 37080212); AM Trading B.V. (Нідерланди); SRL «M&G Energy іmех» (Молдова); «Blackforest»; «GRIJP AGAC ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET A.S.» (Туреччина), з 01.04.2020 року по дату винесення ухвали слідчого судді, а саме: установчі документи вказаних юридичних осіб; накази про призначення на посади; посадові інструкції/функціональні обов`язки співробітників; заяви на виготовлення сертифікату про походження лісоматеріалів, товаро-транспортні супровідні, інвойси, рахунки, сертифікати про походження лісоматеріалів, відомості, накладні, інші документи необхідні для отримання сертифікатів; договори (угоди, контракти), додаткові угоди та додатки до них щодо закупівлі лісоматеріалів; документи щодо поставки та відвантаження лісоматеріалів; товаро-транспортні накладні, акти прийому-передачі; акти виконаних робіт; документи, що підтверджують оплату: платіжні доручення, накладні, банківські виписки, банківські та пластикові картки для обслуговування карткових, депозитних та кредитних рахунків; реєстри бухгалтерського обліку, картки/журнали складського обліку; документи щодо зважування вантажів, вагові журнали; журнали обліку в`їзду/виїзду автотранспорту; вантажно-митні декларації щодо митного оформлення експортних операцій; документи, що підтверджують повноваження особи, яка подає митну декларацію; зовнішньоекономічні договори (контракти), транспортні (перевізні) документи по перевезенню; комерційні документи, наявні у особи, яка подає декларацію; інші фінансово-господарські документи щодо закупівлі, реалізації та експорту лісоматеріалів, які мають значення для кримінального провадження); комп`ютерна техніка, ноутбуки, планшети, накопичувачі флеш-пам`яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, телефони, записники, рукописні/чорнові записи, на яких містяться зазначені документи, а також інформація, в тому числі листування, про змову щодо функціонування протиправної схеми експорту незаконно зрубаної деревини особливо цінних порід дерев, реалізації лісоматеріалів по заниженій вартості, отримання неправомірної вигоди з 01.04.2020 року по сьогоднішній день, відомості, що підтверджують змову із службовими особами органів державної влади, правоохоронних органів, спільного вчинення дій, спрямованих на приховування слідів злочину, маскування протиправного способу набуття права власності.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 279972849, земельна ділянка з кадастровим номером 1810136300:08:021:0011 є державною власністю.

Таким чином, у ході здійснення досудового розслідування здобуті фактичні дані, які вказують на наявність достатніх підстав вважати, що за вказаною адресою можуть зберігатися речі та документи, що містять відомості про факти та обставини, що встановлюються під час кримінального провадження.

Разом з тим, на даній стадії досудового розслідування неможливо добровільно витребувати вище вказані речі та документи в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України, а також в порядку тимчасового доступу, оскільки особи причетні до вчинення вказаного злочину приховують свою злочинну діяльність та в разі виявлення факту документування їх протиправної діяльності правоохоронними органами можуть знищити такі речі та документи.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ст. 8 КПК України - кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до положень ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку за своїм змістом відповідає вимогам ст. 234 КПК України. Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 201-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України, з обставин, внесених до ЄРДР, а речі і документи про які слідчий зазначив у клопотанні можуть знаходитись за вищевказаною адресою.

Також, слідчим з урахуванням поданого клопотання та пояснень наданих у судовому засіданні, достатньо обґрунтовано мету проведення обушку.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Так, Європейський Суд з Прав Людини (далі ЄСПЛ) у своєму рішенні від 07 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються - деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст.6 Конвенції.

Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформацію щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними.

Як вбачається з клопотання, слідчим наведено широкий перелік речей та документів, які підлягають вилученню, що на переконання слідчого судді вказує, що органом досудового розслідування не конкретизовано речі та документи, які підлягають відшуканню під час проведення обшуку.

Отже, у разі задоволення клопотання у повному обсязі, слідчий буде наділений більш широкими повноваженнями, а тому обшук не буде пропорційним його меті.

У зв`язку з цим слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.

Крім цього, слідчим суддею перевірені можливості органом досудового розслідування іншим слідчим шляхом здобути дані та речові докази, які має слідчий на меті віднайти під час проведення даного обшуку та які б мали менший ступінь втручання у права та свободи осіб та встановлено, що менші заходи втручання не зможуть забезпечити потреби слідства та ненастання ризиків щодо знищення, приховання знаряддя і майна, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні. А тому, з урахуванням ст. 30 Конституції України, ст. 8 КЗПЛ, слідчий суддя, поза розумним сумнівом, переконався, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, як обшук нежитлових приміщень, за місцем роботи директора ОСОБА_19 та заступника ОСОБА_7 за адресою: м. Житомир, вул. Хлібна, буд. 41 (земельна ділянка з кадастровим номером 1810136300:08:021:0011 є державною власністю)Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства (ЄДРПОУ 35238267).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №42021000000001249 від 04.06.2021р. за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 201-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України, про проведення обшуку, - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, за місцем роботи директора ОСОБА_19 та заступника ОСОБА_7 за адресою: м. Житомир, вул. Хлібна, буд. 41 (земельна ділянка з кадастровим номером 1810136300:08:021:0011 є державною власністю) Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства (ЄДРПОУ 35238267), з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин між державними лісогосподарськими підприємствами, які підконтрольні Житомирському обласному управлінню лісового та мисливського господарства (ДП «Борзнянське лісове господарство», ДП «Городнянське лісове господарство», ДП «Добрянське лісове господарство», ДП «Корюківське лісове господарство», ДП «Ніжинське лісове господарство», ДП «Новгород-Сіверське лісове господарство», ДП «Остерське лісове господарство», ДП «Остерський військовий лісгосп», ДП «Прилуцьке лісове господарство», ДП «Семенівське лісове господарство», ДП «Холминське лісове господарство», ДП «Чернігівське лісове господарство»), та ТОВ «Полісся-2002» (ЄДРПОУ 32041844), ТОВ «Ванеса» (ЄДРПОУ 31240948), ПП «ЗАВОД САТЕЛ» (ЄДРПОУ 32064547), ТОВ «Злато Полісся» (ЄДРПОУ 32455854), ТОВ «Златосвіт» (ЄДРПОУ 32525329), ТОВ «Екострім» (ЄДРПОУ 37080212); AM Trading B.V. (Нідерланди); SRL «M&G Energy іmех» (Молдова); «Blackforest»; «GRIJP AGAC ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET A.S.» (Туреччина), з 01.04.2020 року по 04.06.2021, а саме: товаро-транспортні супровідні, інвойси, сертифікати про походження лісоматеріалів, відомості, накладні, договори (угоди, контракти), додаткові угоди та додатки до них щодо закупівлі лісоматеріалів; документи щодо поставки та відвантаження лісоматеріалів, товаро-транспортні накладні, акти прийому-передачі; акти виконаних робіт.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч. 2, ч. 3, ч. 9 ст. 236 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя