Постановление суда № 102621164, 17.11.2021, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/40807/21

Провадження № 1-кс/761/22511/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 42021000000001249 від 04.06.2021р. за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 201-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 42021000000001249 від 04.06.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 201-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України, про проведення обшуку за місцем фактичного проживання головного лісничого Річанського лісництва державного підприємства «Надвірнянське лісове господарство» ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1, геолокація крайніх точок периметру земельної ділянки: НОМЕР_1, з метою відшукання, виявлення та вилучення речей та документів, що містять відомості про факти та обставини, що встановлюються у кримінальному провадженні.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 1 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000001249 від 04.06.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 201-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий вказує, що посадовими особами державного підприємства «Надвірнянське лісове господарство» (далі - Установа, код ЄДРПОУ 22189564), яке входить до сфери управління Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства (код ЄДРПОУ 35276386), організовано функціонування протиправного механізму по вирубці лісів в Карпатському регіоні шляхом зловживання службовим становищем з метою отримання в подальшому неправомірної вигоди.

Зокрема, керівники Максимецького, Бистрицького, Річанського та Довжинецького лісництв, які входять до складу Установи, перебуваючи у злочинному зговорі з керівним складом Установи, зловживаючи своїм службовим становищем з метою власного збагачення, використовуючи сили та засоби вказаних державних лісогосподарських підприємств, транспортують (у тому числі використовуючи транспортні засоби підрядних організацій, які проводять вирубку лісів відповідно до укладених договорів з Установою) в незаконний спосіб отриману під час проведення вирубки лісосік деревину з нижнього складу Бистрицького, Річанського та Довжинецького лісництв, нижнього складу Річанського лісництва до підконтрольних пилорам, де здійснюється обробка та реалізація незаконно зрубаної деревини.

Продукція лісозаготівлі зберігається на вказаних складах без відповідних маркувань, документальних матеріалів, які б підтверджували легальність деревини, що безпосередньо вказує на її незаконне походження. Отримана в незаконний спосіб деревина реалізується посадовими особами Установи через залучених до протиправного механізму підконтрольних приватних суб`єктів підприємницької діяльності та піддається незаконному експорту за межі держави.

Водночас, для прикриття своєї злочинної діяльності в фінансовій сфері, з метою відмивання державних коштів, посадовими особами Установи використовуються контрольовані ними приватні підприємства ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 ».

За результатами проведеного аналізу господарської діяльності Установи встановлено, що більшість закупівель продукції лісозаготівлі проводились за процедурою неконкурентних торгів.

За сприяння посадових осіб державного підприємства «Надвірнянське лісове господарство» ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , переможцями на торгах зазвичай були ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », які перебувають з останніми у родинних або дружніх стосунках.

В подальшому між державним підприємством «Надвірнянське лісове господарство» та ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 » укладаються фіктивні договори купівлі-продажу та поставки лісоматеріалів за заниженою вартістю, товарно-транспортні накладні тощо, що документально відповідає реальній господарській діяльності. Разом з тим, вказана документація використовується як прикриття фактичних обсягів обігу та подальшої реалізації незаконно зрубаної деревини вказаними суб`єктами господарювання за кордон.

Вказані посадові особи відповідно до їх посадової інструкції зобов`язані слідкувати за правильністю відведення лісових ділянок в рубку, законністю проведення рубок на відповідній території, за обліком та маркуванням порубаної деревини, подальшою її реалізацією тощо.

За попередніми розрахунками, відповідно до зазначеного протиправного механізму, який вчиняють вищевказані особи, щоденно незаконній вирубці піддаються лісові насадження в об`ємі близько 100,00 м3, чим завдаються збитки Державі на суму близько 300 тис. грн.

З метою блокування та припинення зазначеного протиправного механізму щодо здійснення незаконних рубок на території Івано-Франківської області, подальшого експорту незаконно зрубаної деревини та реалізації лісоматеріалів по заниженій вартості, що призводить щоденних економічних збитків в лісогосподарській галузі Держави, вважається за доцільне з метою відшукування предметів та документів, які підтвердять протиправні дії, провести обшуки у приміщеннях причетних до незаконної діяльності юридичних та фізичних осіб.

У житлових та адміністративних приміщеннях можуть міститись документи щодо вирубки, перевезення, зберігання та реалізації деревини, в тому числі в електронному вигляді, носії інформації, що підтверджують змову із службовими особами органів державної влади, правоохоронних органів, спільного вчинення дій, спрямованих на приховування слідів злочину, маскування протиправного способу набуття права власності та незаконного збагачення.

Документи та листування у разі виявлення ознак документування протиправної діяльності, можуть бути знищеними, пошкодженими, переданими третім особам з метою уникнення від кримінальної відповідальності фігурантами кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що головний лісничий Річанського лісництва державного підприємства «Надвірнянське лісове господарство» ОСОБА_6 нехтуючи посадовим обов`язкам щодо контролю за правильністю відведення лісових ділянок в рубку, законністю проведення рубок на території Річанського лісництва, обліком та маркуванням порубаної деревини, її реалізацією, зловживаючи службовим становищем з метою власного збагачення, сприяє функціонуванню вказаного злочинного механізму шляхом надання безперешкодного доступу до лісосік для проведення незаконної рубки, а також подальшого транспортування і реалізації.

Так, є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного проживання головного лісничого Річанського лісництва державного підприємства «Надвірнянське лісове господарство» ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1, геолокація крайніх точок периметру земельної ділянки: НОМЕР_1, зберігаються предмети, речі та документи щодо фінансово-господарських відносин державного підприємства «Надвірнянське лісове господарство» у сфері лісозаготівлі, обробки та реалізації деревини, в тому числі з ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », а саме: договори (угоди, контракти), додаткові угоди купівлі-продажу деревини, товаро-транспортні накладні, специфікації приймання деревини від заготівлі, щоденники приймання деревини від заготівлі, щоденники приймання деревини від розкряжування довгомірних лісоматеріалів, документальні матеріали лісовпорядкування та обстеження, звіти лісництв по виконанню рубок, дозвільні документи на проведення рубок, у тому числі електронні, які можливо містять інформацію щодо незаконних порубок деревини, порушення вимог законодавства по відводу лісосік, недотримання укладених договорів-купівлі продажу продукції лісозаготівлі та інших протиправних дій; документи щодо поставки та відвантаження лісоматеріалів; товаро-транспортні накладні, акти прийому-передачі; акти виконаних робіт; документи, що підтверджують оплату: платіжні доручення, накладні, банківські виписки, банківські та пластикові картки для обслуговування карткових, депозитних та кредитних рахунків; реєстри бухгалтерського обліку, картки/журнали складського обліку; документи щодо зважування вантажів, вагові журнали; журнали обліку в`їзду/виїзду автотранспорту; вантажно-митні декларації щодо митного оформлення експортних операцій; документи, що підтверджують повноваження особи, яка подає митну декларацію; зовнішньоекономічні договори (контракти), транспортні документи по перевезенню; комерційні документи, наявні у особи, яка подає декларацію; інші фінансово-господарські документи щодо закупівлі, реалізації та експорту лісоматеріалів, які мають значення для кримінального провадження); комп`ютерна техніка, ноутбуки, планшети, накопичувачі флеш-пам`яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, мобільні телефони, записники, рукописні/чорнові записи, на яких містяться зазначені документи, а також інформація, в тому числі листування, про змову щодо запровадження та функціонування протиправної схеми незаконної рубки та реалізації лісоматеріалів, отримання неправомірної вигоди з 01.01.2021 року по сьогоднішній день, відомості, що підтверджують змову із службовими особами органів державної влади, правоохоронних органів, спільного вчинення дій, спрямованих на приховування слідів злочину, маскування протиправного способу набуття права власності; продукція лісозаготівлі без відповідних маркувань, документальних матеріалів, які б підтверджували законність походження, закупівлі, обробки та реалізації деревини.

Відомості щодо права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1, геолокація крайніх точок периметру земельної ділянки: НОМЕР_1, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно відсутні.

Таким чином, у ході здійснення досудового розслідування здобуті фактичні дані, які вказують на наявність достатніх підстав вважати, що за вказаною адресою можуть зберігатися речі та документи, що містять відомості про факти та обставини, що встановлюються під час кримінального провадження.

Разом з тим, на даній стадії досудового розслідування неможливо добровільно витребувати вище вказані речі та документи в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України, а також в порядку тимчасового доступу, оскільки особи причетні до вчинення вказаного злочину приховують свою злочинну діяльність та в разі виявлення факту документування їх протиправної діяльності правоохоронними органами можуть знищити такі речі та документи.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ст. 8 КПК України - кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до положень ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку за своїм змістом відповідає вимогам ст. 234 КПК України. Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 201-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України, з обставин, внесених до ЄРДР, а речі і документи про які слідчий зазначив у клопотанні можуть знаходитись за вищевказаною адресою.

Також, слідчим з урахуванням поданого клопотання та пояснень наданих у судовому засіданні, достатньо обґрунтовано мету проведення обушку.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Так, Європейський Суд з Прав Людини (далі ЄСПЛ) у своєму рішенні від 07 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються - деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст.6 Конвенції.

Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформацію щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними.

Як вбачається з клопотання, слідчим наведено широкий перелік речей та документів, які підлягають вилученню, що на переконання слідчого судді вказує, що органом досудового розслідування не конкретизовано речі та документи, які підлягають відшуканню під час проведення обшуку.

Отже, у разі задоволення клопотання у повному обсязі, слідчий буде наділений більш широкими повноваженнями, а тому обшук не буде пропорційним його меті.

У зв`язку з цим слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.

Крім цього, слідчим суддею перевірені можливості органом досудового розслідування іншим слідчим шляхом здобути дані та речові докази, які має слідчий на меті віднайти під час проведення даного обшуку та які б мали менший ступінь втручання у права та свободи осіб та встановлено, що менші заходи втручання не зможуть забезпечити потреби слідства та ненастання ризиків щодо знищення, приховання знаряддя і майна, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні. А тому, з урахуванням ст. 30 Конституції України, ст. 8 КЗПЛ, слідчий суддя, поза розумним сумнівом, переконався, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, як обшук житлового приміщення за місцем фактичного проживання головного лісничого Річанського лісництва державного підприємства «Надвірнянське лісове господарство» ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1, геолокація крайніх точок периметру земельної ділянки: НОМЕР_1.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №42021000000001249 від 04.06.2021р. за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 201-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України, про проведення обшуку, - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання головного лісничого Річанського лісництва державного підприємства «Надвірнянське лісове господарство» ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1, геолокація крайніх точок периметру земельної ділянки: НОМЕР_1, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме документи щодо фінансово-господарських відносин державного підприємства «Надвірнянське лісове господарство» у сфері лісозаготівлі, обробки та реалізації деревини, в тому числі з ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », а саме: договори (угоди, контракти), накладні, специфікації приймання деревини від заготівлі, щоденники приймання деревини від заготівлі, щоденники приймання деревини від розкряжування договірних лісоматеріалів, дозвільні документи на проведення рубок, товаро-транспортні накладні, акти прийому-передачі; акти виконаних робіт за період з 01.01.2021 року по 04.06.2021 року.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч. 2, ч. 3, ч. 9 ст. 236 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя