Постановление суда № 99929521, 28.09.2021, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/15349/21

Провадження № 1-кс/344/6067/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №12020090000000767 від 02.11.2020,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020090000000767 від 02.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в продовж 2020 та 2021 років , службові особи ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття», діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснюють привласнення, та розтрату ввірених їм товаро-матеріальних цінностей- паливно-мастильних матеріалів, а також нафти.

За результатами проведених слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що між ПАТ «Укрнафта» та ТОВ «Нафтохімік Прикарпаття» укладений договір на здійснення транспортних послуг із завантаження товарної нафти в залізничні вагони. Для виконання умов вказаного договору НГВУ «Надвірнанафтогаз» відкачує нафту в робочі резервуари, а саме Р-155, Р-152, Р-151, які знаходяться на території 3-го цеху ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» і передаються актом прийому-передачі при якому здійснюють фактичний замір рідини, що знаходиться в резервуарі. Після цього працівниками 3-го цеху ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» здійснюється загрузка вагонів. Однак після прийняття нафти під виглядом технологічних процесів частина нафта із резервуарів Р-155, Р-152, Р-151, переміщувалася в резервуар Р-67, де також знаходилися залишки нафти ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття». Резервуари Р-155, Р-152, Р-151 повторно здавалися ПАТ «Укрнафті» під відкачку проте залишки, які фіксувалися при замірі нафти під час передачі резервуару були заниженими, оскільки частина нафти залишалася в резервуарі Р-67. В свою чергу працівниками ТОВ «Еко-Енергопром» здійснювалися роботи з очищення резервуару Р-66 від продукту залишкового переробки нафти, куди посадовими особами ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» систематично здійснювалося подача нафти із Р-67 в кількості від 10 до 20 сантиметрів, для її закачування в транспортні засоби «МАЗ» і «КАМАЗ», обладнані насосами та ємностями, та вивозу за межі території ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» для накопичення в ємностях на території за адресою: АДРЕСА_1 . Після накопичення достатньої кількості товарної нафти вона транспортувалася в центральні області України за допомогою тягачів із бочковими причепами.

23-24 березня 2021 року проведено ряд обшуків за місцями проживання осіб, які мають відношення до схеми розтрати ввіреного майна, на території та у адміністративно-господарсмьких приміщеннях суб`єктів, де вчиняється правопорушення, а також у транспортних засобах які використовувалимся для вчинення правопорушення. Так, під час проведення обшуку 23 та 24 березня на території ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття», комісійно відібрані взірці для порівняльних досліджень із резервуарів підприємства і здійснено заміри фактичних залишків нафти в резервуарах Р-155, Р-152, Р-151, Р-67 та Р-66. Під час проведення замірів в резервуарі Р-67 зафіксовано фактичний замір на рівні 465 см, що відповідно до градуювальної таблиці становить 1895,202 м3 рідини, однак згідно акту інвентаризації та довідки наданої ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» у вказаному резервуарі повинно знаходитись залишки нафти, які належать ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» об`ємом 1098,866 м3 рідини. Тобто при фактичному замірі було зафіксовано надлишки нафти в розмірі 796,336 м3 рідини. Також в вилученому операційному журналі цеху №3, 05.03.2021 року міститься запис, щодо здійснення перекачування нафти із резервуару Р-155 в резервуар Р-67, при цьому 04.03.2021 року проводилося завантаження 20 вагонів із ресурсу, який знаходився в резервуарах Р-155 та Р-151. А 11.03.2021 зафіксовано завантаження 6 вагонів нафтою із резервуару Р-67 по паспорту і під виглядом ресурсу нафти із резервуару Р-155.

26.03.2021 року було призначено судово-хімічні експертизи по відібраних взірцях нафти із резервуарів Р-67, Р-66, затриманого транспортного засобу DAF" в якому знаходилася нафта та автомобіля «МАЗ», який вивозив нафту з території ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» в ході якої підтверджено, що вилучені взірці є товарною нафтою та всі взірці мають спільну родову належність та аналогічний фізико-хімічний склад.

Встановлено, що ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття», зареєстроване та здійснює господарську діяльність із зберігання майна ПАТ «Укрнафта» в м. Надвірна, вул. Майданська, 5. На вказаній території розміщені споруди та об`єкти адміністративно-господарського та виробничого призначення, де зберігається бухгалтерська документація, що стосується прийому і зберігання майна -нафтопродуктів, та самі нафтопродукти.

Працівниками Управління західного офісу Держаудитслужби в Івано-Франківській області, провівши аналіз вилучених під час слідчих дій документів бухгалтерського обліку, встановили, що працівниками ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» не внесено до офіційних бухгалтерських документів відомості про 687 тон нафти, яка знаходиться в Р-67 та не облікована в актах інвентаризації та інших бухгалтерських документах (Довідка №130919-17/5-2021 від 09.09.2021.)

З метою підтвердження вказаних фактів, в межах досудового розслідування призначено судово-бухгалтерську експертизу в зв`язку із чим виникла необхідність в отриманні додаткових документів бухгалтерського обліку.

На інформаційні запити, які були направлялися з метою отримання додаткових бухгалтерських документів, ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» надаються формальні відповіді, або частково надаються запитувані документи, що в свою чергу призводить до затягування розслідування та унеможливлює організацію проведення подальших слідчих, процесуальних дій.

Також за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій здобуто інформацію, про те що посадові особи ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» вносять недостовірні відомості в акти інвентаризації по резервуарних парках ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття», оскільки встановлено факти розтрати ввіреного майна-нафтопродуктів та завантаження ними транспортних засобів «МАЗ» і «КАМАЗ» на інших ємностях, які знаходься на території, а також домовленості посадових осіб ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» із цього приводу із представниками ТОВ «Еко Енергопром». Однак на направлені запити та прохання про отримання актів інвентаризації по всіх резервуарних парках отримано копії актів інвентаризації, які включають виключно резервуарний парк №3. В зв`язку із чим виникла необхідність в залученні спеціалістів незацікавлених структур та зняття фактичних залишків нафти чи інших нафтопродуктів по всіх резервуарних парках ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття».

З метою встановлення кількості осіб причетних до вчинення розкрадання, та перевірки можливості здійснення перекачування нафти із резервуару Р-67 в Р-66 без застосування компресорних станцій, виникла необхідність у підтвердженні, або спростуванні відомостей отриманих за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Окрім того, необхідно отримати додаткові бухгалтерські документи передбачені Наказом №281/171/578/155 від 20.05.2008 року «Про затвердження Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» і градуювальні таблиці по технологічних нафтопроводах, які знаходяться у власності ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття». Для отримання вказаних матеріалів було сформовано письмовий запит на отримання інформації, однак підприємством ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» не було надано необхідних копій документів, а надано формальну відповідь про неможливість надання запитуваних документів у зв`язку із значним їхнім об`ємом.

Зазначені обставини свідчать про систематичні порушення здійснення господарської діяльності, як то формальне ведення бухгалтерської документації. Окрім того встановлено систематичну відсутність на робочих місцях працівників, чиї підписи у документації засвідчували факти які стосуються господарської діяльності товариства.

У кримінальному провадженні є необхідність у забезпеченні проведення економічної експертизи по результатах фінансово-господарської діяльності ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» (Код ЄДРПОУ 00152230) за період з 01.01.2021 року по 24.03.2021 року, з метою встановлення наявності нестач чи надлишків нафти при співставленні даних бухгалтерського обліку щодо прийняття, зберігання та відпуску нафти в резервуарах 3-го цеху ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» із даними фактично проведених замірів.

Встановлено, що старший інспектор контрольно-перепускного пункту ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» ОСОБА_5 , використовуючи телефон з сім картою № НОМЕР_1 , здійснював контроль за вивезенням викрадених товаро-матеріальних цінностей із території ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття». При цьому за допомогою зазначених засобів зв`язку надавав інформацію про кількість незаконно вивезених нафтопродуктів з території керівництву, та координував діяльність осіб залучених до злочинної схеми, щодо часу, кількості та місця відвантаження викраденого.

Слідчим зазначається, що на даний час є підстави вважати, що на території за адресою: АДРЕСА_2 , де розміщені споруди адміністративно-господарського та виробничого призначення можуть зберігатися документи, майно, які в подальшому будуть використані як доказ факту, чи обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, в тому числі формування надлишків нафтопродуктів, які отримані для зберігання з метою подальшого транспортування, зокрема: - рішення комісії, щодо переведення нафтопродуктів (нафта, бітум, мазут) в розряд продукту залишкового переробки нафти з відповідними висновками лабораторних досліджень та іншими підтверджуючими документами;

- документи, чи інформація що стосуються переміщення нафтопродуктів (нафта, бітум, мазут) по резервуарах, які розміщені на території ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття»;

- носії інформації (журнали, дані бухгалтерського обліку), які містять відомості оперативного обліку, щодо переміщення нафтопродуктів (нафта, бітум, мазут) по резервуарах, кількість переміщених нафтопродуктів, мета переміщення, а також кількість зазначених нафтопродуктів, яка знаходиться в резервуарах;

- документація, що стосується резервуарів, схем розташування нафтопроводів та резервуарів, технологічних обв`язок на території ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» їх характеристики та градуювальні таблиці нафтопроводів і всіх резервуарів;

- мобільний телефон, який належить ОСОБА_5 , з сім картою № НОМЕР_1 ;

- документи в яких міститься інформація, щодо проведення ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» технологічних процесів із транспортування, внутрішнього переміщення, очищення трубопроводів підприємства від залишків нафти, бітуму, мазуту в період з 01.01.2020 року по даний час;

- оборотно-сальдові відомості та дані бухгалтерського обліку щодо приходу, зберігання та відпуску по нафті, бітуму, мазуті, які знаходилися на балансі ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» з 01.01.2020 року із розшифровкою дати їх поставки, договору, маси, власника нафтопродукту та видаткових документів із зазначенням резервуару де вони зберігалися;

- журнали реєстрації проведення вимірювань нафтопродуктів (нафти) у резервуарах за формою №7-НП, регістри складського обліку за період часу з 01.01.2020 до 01.04.2021;

- акти вимірювання нафтопродуктів (нафти) у резервуарах за формою № 3-НП за період часу з 01.01.2020 до 01.04.2021;

- відомості наявності нафтопродуктів (нафти) у технологічних нафтопродуктопроводах за формою № 23-НП за період часу з 01.01.2020 до 01.04.2021;

- розрахунки природніх втрат нафтопродуктів (нафти) на підприємстві за формою № 28-НП за період часу з 01.01.2020 до 01.04.2021;

- товарні книги кількісного руху нафтопродуктів (нафти) за формою № 31-НП за період часу з 01.01.2020 до 01.04.2021;

- журнал обліку надходжень нафти і нафтопродуктів за формою № 6-НП за період часу з 01.01.2020 до 01.04.2021;

- довідки про книжкові залишки нафтопродуктів (нафти) за формою № 22-НП за період часу з 01.01.2020 до 01.04.2021;

- звіти руху нафти та/або нафтопродуктів за марками і видами за період часу з 01.01.2020 до 01.04.2021;

- книги обліку нафти та нафтопродуктів за марками і видами за період часу з 01.01.2020 до 01.04.2021;

- розписки за формою № 24-НП за період часу з 01.01.2020 до 01.04.2021;

- табелі обліку робочого часу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 за період часу з 01.01.2020 до 01.04.2021;

- акти списання основних та не основних матеріальних цінностей, які знаходилися на балансі ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» за період за період часу з 01.01.2020 ;

- тендерна (аукціонанна) документація щодо реалізації та купівлі нафти а також договори про прямі угоди про купівлю та продаж нафти за період з 01.01.2020 до 01.04.2021;

- паспорти якості на нафтопродукти за 2021 рік по резервуара Р-67; Р-66; Р-151; Р-152; Р-155;

- надлишки та недостачі нафтопродуктів у резервуарах та трубопроводах.

Відповідно до клопотання слідчого, отримати та зафіксувати такі відомості в межах проведення інших процесуальних дій, зокрема тимчасового доступу, або витребування в порядку ст. 93 КПК України не можливо, оскільки звернення слідчого із відповідним клопотанням, зверненням призведе до їх приховування, знищення, або спотворення інформації, з метою уникнення відповідальності, що негативно вплине на повноту, та об`єктивність досудового розслідування, а також розгляду кримінального провадження у суді по суті. Окрім того, такий спосіб отримання відомостей в межах даного кримінального провадження, так як і інші процесуальні способи здобуття доказів є не ефективним, оскільки звернення із запитами призводить до затягування досудового розслідування, та можливість надання недостовірної, або не повної інформації.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, земельна ділянка за адресою м. Надвірна, вул. Майданська, 5, перебуває у комунальній власності Надвірнянської міської ради, та в оренді ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття»,а також майновий комплекс за вказаною адресою належить на праві приватної власності ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити, зазначивши, що в березні 2021 року проводився обшук за зазначеною у клопотанні адресою.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Ч. 5 ст. 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно п.8 ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

В той же час вважаю вказане клопотання передчасним, оскільки документи, які сторона кримінального провадження планує відшукати під час проведення обшуку, та які можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, можливо отримати в порядку, передбаченому Главою 15 КПК України, обґрунтованих підстав вважати протилежне не встановлено Також не вбачається і наявність достатніх підстав вважати, що обшук є єдиним способом отримати відомості, які можуть міститися у відшукуваних документах, тому поза розумним сумнівом таке втручання не буде пропорційним поставленій меті.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ч. 1 ст. 166 КПК України.

Так, відповідно до ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Крім того, слід зазначити, що обмір фактичної наявності нафтопродуктів у кожній ємності на території ПАТ Нафтохімік Прикарпаття та відповідно відібрання таких взірців можливо провести в порядку ст.237 КПК України, а тому враховуючи вищенаведене, вважаю, що підстав для задоволення даного клопотання немає.

Керуючись ст. 30 Конституції України, ст.ст. 234, 235, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13 ОСОБА_14