№ 9958069, 18.06.2010, Подільський районний суд міста Києва

справа №4-576/10

2010р.

П О С Т А Н О В А

іменем України

18 червня 2010 року

суддя Подільського районний суд м. Києва Роман О.А.,

за участю прокурора Живіло В.В.,

розглянувши подання старшого слідчого СВ Подільському РУ ГУ МВС України в м. Києві Дудника С.Л.,

про надання дозволу на розкриття інформації, що містить банківську таємницю та згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у регіональному управлінні ВАТ КБ «Надра» (МФО 320564),

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільському РУ ГУ МВС України в м. Києві Дудник С.Л., за погодженням з прокурором Подільського району м. Києва, звернувся з поданням про надання дозволу на розкриття інформації, що містить банківську таємницю відносно ТОВ «Лугана-сервіс» (МФО 320650) за період з часу відкриття по теперішній час, та проведення виїмки документів.

Своє подання мотивує тим, що в провадженні СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальна справа, порушена 29.03.2010р.по факту підробки документів за ознаками злочину, передбаченого ст.358 ч.1 КК України.

Досудовим слідством по справі також встановлено,що ТОВ «Лугана-сервіс» (код ЄДРПОУ 24077295) має поточний рахунок №026003007256001 у регіональному управлінні ВАТ КБ «Надра».

Крім того, є додстатні підстави вважати, що рух коштів на вказаному рахунку може мати доказове значення по справі, що змусило слідчого звернутися до суду з даним поданням.

Дослідивши матеріали кримінальної справи,заслухавши пояснення слідчого,прокурора, суд вважає, що подання підлягає задоволенню,оскільки є достатньо підстав вважати,що в матеріалах,які знаходяться у регіональному управлінні ВАТ КБ «Надра» знаходяться документи щодо стану поточного рахунку №026003007256001 клієнта банку- ТОВ «Лугана-сервіс» (код ЄДРПОУ 24077295) і становлять банківську таємницю, містять дані, які мають доказове значення по справі, а без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

Крім того, вимоги слідчого про виїмку документів з банку є законними та обґрунтованими.

На підставі викладеного, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України,cуд

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Регіональному управлінню ВАТ КБ «Надра» (МФО 320564) розкрити для старшого слідчого СВ Подільському РУ ГУ МВС України в м. Києві-Дудника С.Л. інформацію, яка містить банківську таємницю та провести виїмку відносно клієнта банка Товариства з обмеженою відповідальністю «Лугана-сервіс» (код ЄДРПОУ 24077295, поточний рахунок №026003007256001):

-карток зі зразками підписів і відбитку печатки ТОВ «Лугана - сервіс»;

-документів щодо відкриття та функціонування рахунку №026003007256001 ТОВ «Лугана - сервіс»;

-роздруківки руху коштів по рахунку №026003007256001 ТОВ «Лугана-сервіс» та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття та меморіальні ордери банку (на папері та в електронному вигляді);

-заявок ТОВ «Лугана - сервіс» на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень в регіональному управлінні ВАТ КБ «Надра» (МФО 320564) про зарахування валютних коштів на рахунки клієнтів (SWIFT), за період з часу відкриття рахунків по теперішній час;

-прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення ТОВ «Лугана-сервіс» грошових коштів на рахунок №026003007256001 з часу відкриття рахунку та дату його закриття;

-копій договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт, що надавались клієнтом ТОВ «Лугана-сервіс» банку в підтвердження стану розрахунків у встановлений законом строк за зовнішньоекономічними операціями;

-документів,що підтверджують договірні відносини по операціям з депонування готівкових та безготівкових грошових коштів, відкриття банківської скриньки, між ТОВ «Лугана - сервіс» та банком, стану розрахунків за цими операціями, а також інших документів, які мають значення речових доказів по кримінальній справі.

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами регіонального управління ВАТ КБ «Надра».

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Роман О.А.