№ 9921476, 11.06.2010, Київський районний суд м. Харкова

Дело № 1п-175/10/03

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июня 2010г. Киевский районный суд г. Харькова в составе:

председательствующего судьи Диденко С.А.,

при секретаре - Матвеевой О.Ю.

с участием прокурора Белоусовой Н.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Харькове уголовное дело по обвинению ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Луганска, ранее зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1, -

- в совершении преступления, предусмотренного ст.205 ч.1 УК Украины,-

УСТАНОВИЛ:

В декабре 2004 года ОСОБА_1, имея умысел на создание субъекта предпринимательской деятельности с признаками фиктивности, с целью прикрытия незаконной деятельности, вступил в преступный сговор с неустановленными в ходе следствиями лицами, выразившийся в том, что ОСОБА_1 зарегистрирует на свое имя субъект предпринимательской деятельности - частное предприятие «Мидлен Сервис» код ЕГРПОУ № 33269953 (далее ЧП «Мидлен Сервис») за материальное вознаграждение с целью прикрытия незаконной деятельности неустановленными лицами.

Действуя в преступном сговоре с неустановленными лицами, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на создание предприятия с признаками фиктивности для прикрытия незаконной деятельности, т.е. фиктивного предпринимательства, ОСОБА_1 подписал составленный неустановленными лицами устав ЧП " Мидлен Сервис ".

В соответствии со ст.1 Устава ЧП "Мидлен Сервис", ОСОБА_1 являлся единственным учредителем и собственником ЧП «Мидлен Сервис». Согласно решения собственника от 05.10.04, обязанности директора указанного предприятия ОСОБА_1 оставил за собой.

Являясь единственным собственником ЧП "Мидлен Сервис", а, также исполняя обязанности директора указанного предприятия ОСОБА_1, 5.10.04 г. принял решение о регистрации предприятия по адресу: АДРЕСА_2 и об утверждении устава ЧП «Мидлен Сервис».

Действуя в преступном сговоре с неустановленными лицами, ОСОБА_1 продолжая свою преступную деятельность, направленную на создание субъекта предпринимательской деятельности, с целью дальнейшего его использования для прикрытия незаконной деятельности, связанной с оформлением фиктивных соглашений без намеренья их выполнения, выполняя их указания 22.11.04 предоставил в исполком Луганского городского совета Луганской области разработанный предоставил в исполком Луганского городского совета Луганской области разработанный неустановленными лицами и утвержденный им устав ЧП "Мидлен Сервис".

22.12.04г. на основании представленного ОСОБА_1 устава проведена государственная регистрация ЧП "Мидлен Сервис" в исполнительном комитете Луганского городского совета за №1382102 0000 002280, о чем выдано свидетельство о государственной регистрации ЧП "Мидлен Сервис" серии А00 №323263.

27.12.04г. ЧП "Мидлен Сервис" включено в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины, о чем выдана справка № 41814.

Согласно справки о включении предприятия ЧП "Мидлен Сервис" в Единый реестр предприятий и организаций Украины № 41814, руководителем предприятия является ОСОБА_1

На основании выданного исполнительным комитетом Луганского городского совета свидетельства о государственной регистрации серии А00 №323263, справки о включении субъекта предпринимательской деятельности в Единый реестр предприятий и организаций Украины, ЧП «Мидлен Сервис» приобрело статус юридического лица.

Выполняя условия договоренности с неустановленными лицами ОСОБА_1, умышленно, с целью завуалирования своей преступной деятельности, связанной с созданием субъекта предпринимательской деятельности для прикрытия незаконной деятельности неустановленными лицами, 30.12.04 в Ленинскую МГНИ г. Луганска предоставил регистрационные документы, на основании которых ЧП «Мидлен Сервис» взято на налоговый учет в качестве плательщика налогов в Ленинской МГНИ г. Луганска за №1720. А 06.01.05 - зарегистрировано плательщиком НДС.

Реализуя преступный умысел, направленный на создание субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности неустановленными лицами, связанной с документальным оформлением несуществующих (бестоварных) операций ОСОБА_1 . 31.01.05 открыл расчетный счет предприятия в АБ «Украинский коммунальный банк» МФО 304988.

Зарегистрировав ЧП "Мидлен Сервис" в органах государственной власти, имея в своем распоряжении печать, уставные и регистрационные документы ЧП «Мидлен Сервис», ОСОБА_1, являлся единственным собственником и руководителем ЧП " Мидлен Сервис", имел реальную возможность осуществлять уставную деятельность предприятия, однако, действуя умышленно и противоправно, выполняя условия ранее достигнутой договоренности, связанной с прикрытием незаконной деятельности неустановленными лицами, осознавая при этом, что от имени указанного предприятия неустановленные лица будут осуществлять незаконную финансово-хозяйственную деятельность, передал уставные, регистрационные документы и печать предприятия неустановленным в ходе следствия лицам.

Неустановленные лица, используя уставные документы и печать ЧП «Мидлен Сервис», через расчетный счет предприятия перечисляли значительные денежные средства, за якобы проведенные хозяйственные операции. В числе других предприятий- контрагентов, на расчетный счет ЧП «Мидлен Сервис» в качестве оплаты за якобы поставленное оборудование, были перечислены денежные средства в сумме 10000000 гривен от ЧП «Элион Юни». Впоследствии денежные средства со счета ЧП «Мидлен Сервис» были перечислены на счет, принадлежащий ЧП «Фармакс». Фактически договоров с указанными предприятиями ОСОБА_1 не заключал, уставной деятельностью предприятия не занимался.

Фактически договоров с указанными предприятиями ОСОБА_1 не заключал, уставной деятельностью предприятия не занимался. Доверенности на право ведения финансово-хозяйственной деятельности предприятия не выдавал и знал, что неустановленные лица будут осуществлять незаконную деятельность

Созданное ОСОБА_1 предприятие с признаками фиктивности ЧП «Мидлен Сервис» фактически прикрывало незаконную деятельность неустановленных лиц.

Будучи допрошенным в ходе досудебного следствия ОСОБА_1 показал, что осуществлять уставную деятельность предприятия он не собирался. Данное предприятие зарегистрировал по просьбе его знакомых за материальное вознаграждение. После регистрации ЧП «Мидлен Сервис» никаких договоров, первичной бухгалтерской документации, отчетности ЧП «Мидлен Сервис» ОСОБА_1 не составлял и не подписывал.

ОСОБА_1 , согласно актовой записи №2057 от 2.11.2007 умер ІНФОРМАЦІЯ_2

Рассмотрев представление, выслушав мнение прокурора, полагавшего возможным удовлетворить данное ходатайство, суд приходит к выводу о том, что ходатайство подлежит удовлетворению.

Судом установлено, что согласно актовой записи о смерти № 2057 от 02.11.2007г. ОСОБА_1 умер.

Руководствуясь ст. 6 п.8 УПК Украины, суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении ОСОБА_1 по ст. 205 ч.1 УК Украины прекратить на основании ст.6 п.8 УПК Украины в связи с его смертью.

Меру пресечения ОСОБА_1 подписку о невыезде отменить.

На постановление может быть принесена апелляция в течение 7 суток с момента его оглашения.

Судья