Постановление суда № 98703443, 02.08.2021, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 953/14664/21

н/п 1-кс/953/7498/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" серпня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Бородіної Н.М.

за участю секретаря - Пасенової К.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових cтаршого слідчого СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції Орлова О.О., про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню за №12019220000001109 від 29.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст. 191 КК України,-

встановив:

30.07.2021 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань cтаршого слідчого СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції Орлова О.О., про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню за №12019220000001109 від 29.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст. 191 КК України, в якому просить Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220000001109 від 29.07.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 05.08. 2022 року.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Слідством Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№12019220000001109 від 29.07.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення службовими особами ЗАТ «Сантехмонтаж-60» майном підприємства.

В ході розслідування встановлено, що у період 2014-2019 років службові особи ЗАТ «Сантехмонтаж-60», код ЄДРПОУ 01414270 противоправно, без згоди акціонерів Товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізували майно дочірніх підприємств ЗАТ «Сантехмонтаж-60», код ЄДРПОУ 01414270, а саме: ДП «Харківський монтажно-заготовельний завод» ЗАТ «Сантехмонтаж-60», код ЄДРПОУ 01412466, Харківського ДП механізації №256 ЗАТ «Сантехмонтаж-60» код ЄДРПОУ 23911611 та ДП №502 ЗАТ «Сантехмонтаж-60», код ЄДРПОУ 01414258, та привласнили грошові кошти, отримані в результаті реалізації вказаного майна, завдавши акціонерам Товариства матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування виконані не всі необхідні слідчі дії, щодо встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Перелік слідчих (розшукових) дій не є вичерпаним та під час досудового розслідування необхідно провести інші слідчі (розшукові) дії, потреба в яких виникне при розслідуванні.

Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, однак, особу причетну до скоєння кримінального правопорушення не встановлено, для закінчення досудового розслідування необхідно встановити особу, яка вчинила вищевказаний злочин та провести наступні слідчі дії:

1) Жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.

2) ЗАТ «Сантехмонтаж-60» перерахувало 23.04.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ «Аудіторська фірма» «Спілка аудіт» грошові кошти для проведення аудиту підприємству. У зв`язку з чим необхідно у ТОВ «Аудіторська фірма» «Спілка аудіт» витребувати документи щодо проведеного аудиту ЗАТ «Сантехмонтаж-60» за період 2016-2019 років: договори, акти виконаних робіт, платіжні документи, звіти за результатами аудиту та допитати особу, яка проводила аудит з питань відчуження майна підприємства за вказаний період.

3) Керівник КДП 503 ЗАТ «Сантехмонтаж - 60» ОСОБА_1 перерахувала ТОВ «Птахофабрика Вільнянська» через АТ «Альфа-банк» у 2018 році: 22.05 - 52 тис. грн., 27.06 - 80 тис. грн., 07.08 - 50 тис. грн., 23.08 - 35 тис грн. нібито як часткову оплату за метал по договору №01/1 від 31.01.2018, однак вказані грошві кошти фактично направлені на погашення виконавчого провадження у справі 641/9781/16-ц по боргу за 2012 рік. У звьязку з викладеним необхідно витребувати інформацію по виконавчому провадженню, розпочатому у справі №641/9781/16-ц.

3) ЗАТ «Сантехмонтаж- 60» в особі голови спостережної ради ОСОБА_2 25.12.2015 уклало з ОСОБА_3 ( АДРЕСА_1 ) договори купівлі продажу нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_2 : літ «А-2» площею 282,9 кв.м. за 161,7 тис.грн., з яких, відповідно до договору 161250 грн. уплачено раніше за рахунок підприємства, невиплачена сума складає 450 грн; літ «Б-1» площею 62,8 кв.м. за 40,6 тис.грн., з яких, відповідно до договору 40150 грн. уплачено раніше за рахунок підприємства, невиплачена сума складає 450 грн.; літ «Е-1» площею 36,3 кв.м. за 10,4 тис.грн., з яких, відповідно до договору 9950 грнуплачено раніше за рахунок підприємства, невиплачена сума складає 450 грн.; літ «Ж-1» площею 1661,1 кв.м. за 237 тис.грн., з яких, відповідно до договору 236850 грн. уплачено раніше за рахунок підприємства, невиплачена сума складає 450 грн.

Під час проведення досудового розслідування документів щодо підтвердження оплати ОСОБА_3 грошових коштів за придбання зазначених приміщень ЗАТ «Сантехмонтаж - 60» надано не було, у зв`язку з чим необхідно витребувати у ОСОБА_3 платіжні документи про проведення попередньої оплати по вищезазначеним нежитловим приміщенням та платіжні документи щодо погашення заборгованості по договорам.

ЗАТ «Сантехмонтаж- 60» в особі ОСОБА_4 21.04.2017 уклало з ТОВ «Виробниче підприємство «Протек-Захід» в особі директора ОСОБА_5 договір купівлі продажу нежитлових будівель та обладнання за адресою: м.Харків, вул. Велика Панасівська, 183. Згідно Протоколу засідання Спостережної ради ЗАТ «Сантехмонтаж- 60», балансова вартість нежитлових будівель, які відчужуються за договором складає 1200 тис. грн. та продаж вчинено за 1200 тис. грн. Однак, згідно зазначеного договору, ЗАТ «Сантехмонтаж- 60» реалізувало окрім нежитлових будівель, обладнання у кількості 231 одиниці, при цьому вартість обладнання договором не визначена, грошові кошти від реалізації обладнання не надходили. Враховуючи викладене необхідно допитати директора ТОВ «Виробниче підприємство «Протек-Захід» ОСОБА_5 про обставини укладання угоди, визначення вартості обладнання та перерахування відповідних грошових коштів за придбане обладнання на рахунок ЗАТ «Сантехмонтаж- 60», а також витребувати необхідні документи.

Також необхідно допитати співробітника ТОВ «Фінансист» - ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_1 ), яка вела облік акціонерів ЗАТ «Сантехмонтаж- 60» з питань проведення зборів акціонерів товариства за період 2016-2019 років, звернувши особливу увагу на встановлення фактів проведення зборів акціонерів щодо зменшення статутного фонду підприємства шляхом продажу активів - нежитлових приміщень та щодо розподілу коштів, які надійшли від продажу нежитлових приміщень, виплати дивідендів тощо, витребувати відповідні документи.

Перелік слідчих (розшукових) дій не є вичерпаним та під час досудового розслідування необхідно провести інші слідчі (розшукові) дії, потреба в яких виникне при розслідуванні.

Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше через те, що оперативними підрозділами в повному обсязі не були виконані доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, не були встановлені свідки кримінального правопорушення, не було якісно допитано потерпілого, що не уможливлює об`єктивне вивченні всіх обставин кримінального правопорушення.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.

Згідно ч.2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно ч.1 ст.25 КПК України, прокурор, слідчий зобов`язані вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.

Ухвалю від 28.01.2021, строк досудового розслідування було продовжено до 29.07.2021.

23.07.2021 кримінальне провадження закрите за відсутністю складу злочину.

30.07.2021 прокурором винесено постанову про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження.

Таким чином, строк досудового розслідування закінчується 05.08.2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч.4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Ухвалю від 28.01.2021, строк досудового розслідування було продовжено до 29.07.2021.

23.07.2021 кримінальне провадження закрите за відсутністю складу злочину.

30.07.2021 прокурором винесено постанову про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження.

На даний час завершити досудове розслідування не уявляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчо-розшукових дій, спрямованих на встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 276 КК України, повідомити її про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, провести за її участю слідчі дії, та виконати вимоги ст. 290, 293 КПК України зокрема: витребувати документи щодо проведеного аудиту ЗАТ «Сантехмонтаж-60» за період 2016-2019 років: договори, акти виконаних робіт, платіжні документи, звіти за результатами аудиту та допитати особу, яка проводила аудит з питань відчуження майна підприємства за вказаний період; витребувати інформацію по виконавчому провадженню, розпочатому у справі №641/9781/16-ц; допитати директора ТОВ «Виробниче підприємство «Протек-Захід» ОСОБА_5 про обставини укладання угоди, визначення вартості обладнання та перерахування відповідних грошових коштів за придбане обладнання на рахунок ЗАТ «Сантехмонтаж- 60», а також витребувати необхідні документи. Також необхідно допитати співробітника ТОВ «Фінансист» - ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_1 ), яка вела облік акціонерів ЗАТ «Сантехмонтаж- 60» з питань проведення зборів акціонерів товариства за період 2016-2019 років, звернувши особливу увагу на встановлення фактів проведення зборів акціонерів щодо зменшення статутного фонду підприємства шляхом продажу активів - нежитлових приміщень та щодо розподілу коштів, які надійшли від продажу нежитлових приміщень, виплати дивідендів тощо, витребувати відповідні документи.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх проведення потребує додаткового часу.

Так, матеріалами клопотання підтверджується те, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, однак, слідчим не доведено виняткової складності провадження, що є необхідною умовою для продовження строку досудового розслідування до 12 місяців.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220000001109 від 29.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 05 лютого 2022 року.

На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12019220000001109 від 29.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст. 191 КК України до шести місяців, тобто до 05.02.2022року.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бородіна Н.М.