Постановление суда № 97578607, 10.06.2021, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/7186/21

Провадження № 1-кс/263/3095/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2021 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Шевченко О.А., при секретарі Шамбелан К.О., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого групи – т.в.о. начальника відділення злочинів у сфері господарської та службової діяльності Мазенко Н.А. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020050770001483 від 16 червня 2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий групи – т.в.о. начальника відділення злочинів у сфері господарської та службової діяльності Мазенко Н.А. звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № №12020050770001483 від 16 червня 2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що в період з 25.01.2014 року по 22.08.2018 року посаду директора ТОВ «КРОК» обіймав ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується протоколом загальних зборів учасників ТОВ «КРОК» від 24.01.2014 року, наказом від 25.01.2014 року ТОВ «КРОК». Одночасно рішенням загальних зборів ОСОБА_1 було призначено на посаду головного бухгалтера ТОВ «КРОК», згідно із наказом ТОВ «КРОК» від 24.01.2014 року.

На виконання рішення загальних зборів ТОВ «КРОК» від 23.01.2014 року, 25.01.2014 року між ТОВ «КРОК» та ОСОБА_1 було укладено контракт № 01, а також договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 25.01.2014 року.

З 2016 року ТОВ «КРОК» співпрацювало з ПАТ «ММК імені Ілліча» - виконувало будівельні роботи відповідно до укладених договорів. Приблизно у січні-лютому 2018 року ТОВ «КРОК» було затверджено додаткові будівельні кошториси по об`єктам ПАТ «ММК імені Ілліча», де ТОВ «КРОК» виконувало будівельні роботи. На виконання затверджених кошторисів ТОВ «КРОК було придбано будівельні матеріали відповідно до будівельних робіт по об`єктах ПАТ «ММК імені Ілліча», залишки яких після виконаних будівельних робіт ОСОБА_1 наказав працівникам підприємства «КРОК» перевести за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 .

У червні 2018 року, коли усі будівельні роботи на ПАТ «ММК імені Ілліча» було виконано учасниками загальних зборів ТОВ «КРОК» було запропоновано директору ТОВ «КРОК» - ОСОБА_1 – надати звіти по виконаним роботам, залишкам будівельних матеріалів та грошових коштів на підприємстві тощо. Обов`язок надання таких відомостей прямо передбачений умовами посадової інструкції директора ТОВ «КРОК».

Проте, приблизно у червні 2018 року - після 20.06.2018 року – ОСОБА_2 в порушення умов контракту, перестав з`являтись на робочому місці, відповідти на телефонні дзвінки. Коли ОСОБА_1 останній раз перебував в офісі підприємства за адресою: м. Маріуполь, вул.. 9-ї Авіадивізії, 18, він незаконно забрав із собою печатку ТОВ «КРОК», печатку-факсимільє, ключ-карту до розрахункового рахунку ТОВ «КРОК», мобільний телефон офісу та інші матеріальні цінності, належні ТОВ «КРОК».

Після вказаних дій ОСОБА_2 , при перевірки відомостей, зазначених у програму бухгалтерського обліку ТОВ «КРОК» 1С , встановлено, що на балансі підприємства рахуються залишки товарно-матеріальних цінностей на суму 1 971 426,55 грн., які фактично на складі підприємства були відсутні, що було встановлено при здійсненні інвентаризації ТМЦ ТОВ «КРОК».

Крім того, ОСОБА_1 , який мав прямий доступ до банківських рахунків ТОВ «КРОК» було знято з рахунків товариства грошові кошти у сумі 283 204 грн., що підтверджується банківськими виписками з рахунків ТОВ «КРОК».

Так, на переконання заявника, неправомірними діями колишнього директора та головного бухгалтера ТОВ «КРОК» - ОСОБА_1 – підприємству завдано матеріальну шкоду, загальний розмір якої складає 1 448 857,34 грн., що підтверджується проведеною на підприємстві інвентаризацією ТМЦ (акт по основному складі від 27.08.2018 року, акт по складу ПКО, ЦТС від 27.08.2018 року), якою відповідно виявлено недостачу ТМЦ на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_1 було здійснено отримання готівкою грошових коштів, які перебували на банківських рахунках підприємства у загальній сумі 283 204 грн., що підтверджується випискою з банківського рахунку ТОВ «КРОК» та відповідними меморіальними ордерами.

Враховуючи викладене, на переконання представника ТОВ «КРОК», ОСОБА_1 , який був посадовою особою з якою укладено договір про матеріальну відповідальність, здійснено привласнення ТМЦ, які перебували у його віданні (що підтверджується актом інвентаризації) та привласнення грошових коштів, які перебували на рахунках підприємства.

Враховуючи, що потерпілим по кримінальному провадженню є ТОВ «КРОК», код ЄДРПОУ 13520936, юридична адреса якого: 87512, Донецька область, місто Маріуполь, вулиця 9-ої Авіадивізії, будинок 18, а посаду директора ТОВ «КРОК» з проміжку часу 22.08.2018 виступає ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , то 03 липня 2020 року у відповідності до винесеної постанови слідчим СВ Мазенко Н.А. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було визнано представником потерплого ТОВ «КРОК», після чого вручено Пам`ятку про процесуальні права та обов`язки представника потерпілого та здійснено його допит у відповідному процесуальному статусі.

Крім того, 15.04.2021 до СВ Маріупольського РУП надійшло клопотання від представника ТОВ «КРОК» - адвоката Дяконової К.І. щодо надання документів відповідно до доданого реєстру (зокрема документи бухгалтерського обліку товарно-матеріальних цінностей ТОВ «КРОК»), які підвереджують покази представника потерпілого ОСОБА_3 щодо присвоєння колишнім директором та головним бухгалтером ТОВ «КРОК» ОСОБА_1 ТМЦ належних ТОВ «КРОК».

Зважаючи на те, що у рамках кримінального провадження було отримано вказівки процесуального керівника ОСОБА_4 , які станом на 09.06.2021 виконані не у повному обсязі, а саме не виконано:

Після опрацювання отриманих вищезазначених документів, які містяться у матеріалах кримінального провадження, вирішити питання про доцільність призначення судової економічної експертизи з метою встановлення фату розтрати грошових коштів підприємства.

Саме тому, зважаючи на те, що у рамках вказаного кримінального провадження є нагальна потреба у призначення судової економічної експертизи, для здійснення якої необхідний додатковий процесуальний час, тобто строк досудового слідства, проте, оскільки останній спливає 16.06.2021, у органа досудового розслідування виникла нагальна потреба у зверненні до Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з відповідним клопотанням про продовження строк досудового слідства.

Саме тому, враховуючи вищезазначене,з метою розкриття вказаного кримінальне правопорушення необхідний додатковий час для здійснення необхідного комплексу слідчих (розшукових) дій, а також повідомлення особі про підозру, проведення слідчих (розшукових) дій за участю підозрюваної особи, ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України та складення обвинувального акту, що потребує виконання не менш як 6 місяців.

У ч.1 ст. 294 КПК України зазначено, що у випадку неможливості закінчити кримінальне провадження до моменту повідомлення особі про підозру у строк зазначений в частині першій ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.

Відповідно, строк досудового слідства у зазначеному кримінальному провадженні спливає 16 червня 2021, саме тому, у слідства виникла потреба у здійсненні продовженні строку досудового слідства на строк 6 місяців, тобто до 16 листопада 2021.

Враховуючи те, що на теперішній час в ході розслідування злочину є нагальна потреба у призначення судової економічної експертизи, зокрема, необхідно виконати у повному обсязі вищезазначені обсяг слідчих (розшукових) дій, у зв`язку з їх значним обсягом, необхідно продовжити строк досудового розслідування саме на шість місяців, для забезпечення можливості проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування та для встановлення винних осіб та всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Слідчий Галич Т.М. в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила клопотання задовольнити.

Строки проведення досудового розслідування визначені статтею 219 КПК України.

Згідно з ч. 1 та 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) 6 місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) 12 місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) 18 місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) 2 місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) 6 місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) 12 місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1, 4 та 5 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абз. 2 ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п. 1-3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до 3 місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до 6 місяців - внаслідок особливої складності провадження, до 12 місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше 5 днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого ст. 219 цього Кодексу.

У ч. 1 та 3 ст. 28 КПК України викладений зміст та критерії такої засади кримінального провадження, як розумний строк, згідно якої під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими підстави, на які посилається слідчий, для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, тому беручи до уваги складність кримінального провадження, обсяг запланованих слідчих (розшукових) та процесуальних дій, клопотання підлягає задоволенню з продовженням строку досудового розслідування на 6 місяців.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого групи – т.в.о. начальника відділення злочинів у сфері господарської та службової діяльності Мазенко Н.А. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020050770001483 від 16 червня 2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, – задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020050770001483 від 16 червня 2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, до 6 місяців, тобто до 16 листопада 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Шевченко