№ 97437109, 04.06.2021, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/6061/21

Провадження № 1-кс/947/7231/21

УХВАЛА

Іменем України

04.06.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Цінського А.С., погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури Стояновим Р.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020160480000098 від 05.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.3 ст.191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів під час закупівель робіт з капітального ремонту вулиць в с.Красносілка Лиманського району Одеської області.

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що в 2020 році між ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_1 було укладено договори з капітального ремонту дорожнього покриття. Крім того, було встановлено, що ОСОБА_1 має відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), МФО НОМЕР_3 , а саме: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів між ОСОБА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), МФО НОМЕР_3 , а також до усіх наявних документів наданих ОСОБА_1 для відкриття розрахункових рахунків за наступними номерами, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів; роздруківки руху грошових коштів по розрахункових рахункахза наступними номерами, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахункових рахунках, відкритих ОСОБА_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), МФО НОМЕР_3 за період з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час, - мотивуючи клопотання тим, що вказана інформація має важливе значення та може бути використана як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Цінського А.С. – задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області Цінському Андрію Сергійовичу, тимчасовий доступ до наступних документів: договорів між ОСОБА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), МФО НОМЕР_3 , а також до усіх наявних документів наданих ОСОБА_1 для відкриття розрахункових рахунків за наступними номерами, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів; роздруківки руху грошових коштів по розрахункових рахункахза наступними номерами, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахункових рахунках, відкритих ОСОБА_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), МФО НОМЕР_3 за період з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.