№ 9729813, 26.05.2010, Подільський районний суд міста Києва

Справа №4-441/10

П О С Т А Н О В А

26 травня 2010 року суддя Подільського районного суду м. Києва Трегубенко Л.О., за участю прокурора Живіло В.В., при секретарі Лемішко А.С., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва Музичука О.В. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів клієнта в ВАБ КБ «Інтербанк» м. Київ (МФО 300216) ТОВ «Імпром Л.Т.Д.» (код ЄДРПОУ 36068833), яке має рахунок № 26005032931001,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва Музичук О.В., за згодою прокурора району, вніс до суду подання про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів клієнта в ВАБ КБ «Інтербанк» м. Київ (МФО 300216) ТОВ «Імпром Л.Т.Д.» (код ЄДРПОУ 36068833), яке має рахунок № 26005032931001, у звязку з досудовим слідством в кримінальній справі №77-00180, порушеній 21.05.2010 р. відносно ОСОБА_2 за за ст.ст. 205 ч. 2, 200 ч. 2, 209 ч. 2, 212 ч. 3 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2 у своїй діяльності використовує ряд підприємств з ознаками фіктивності для формування незаконного податкового кредиту та проведення безтоварних операцій, а саме: ТОВ «Еліт Рієлті» (код ЄДРПОУ 33444983), ТОВ «Профресурспостач МП» (код ЄДРПОУ 35755779), ТОВ «БМ Індустрія» (код ЄДРПОУ 35198188), ТОВ «Світавто Плюс» (код ЄДРПОУ 36039886), ТОВ «Імпром Л.Т.Д.» (код ЄДРПОУ 36068833).

Допитана в якості свідка засновник ТОВ «Імпром Л.Т.Д.» (код ЄДРПОУ 36068833) ОСОБА_3, показала, що вона не має відношення до створення та фінансово господарської діяльності вказаного підприємства.

Також встановлено, що ТОВ «Імпром Л.Т.Д.» (код ЄДРПОУ 36068833) відкрито рахунок № 26005032931001 в ВАБ КБ «Інтербанк» м. Київ (МФО 300216).

Оскільки одержати в інший спосіб інформацію, що міститься в ВАБ КБ «Інтербанк» м. Київ (МФО 300216), неможливо, слідчий ставить питання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та виїмки документів щодо діяльності ТОВ «Імпром Л.Т.Д.» (код ЄДРПОУ 36068833), що становить банківську таємницю .

З метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин справи виникла необхідність розкриття ВАБ КБ «Інтербанк» м. Київ (МФО 300216) щодо діяльності ТОВ «Імпром Л.Т.Д.» (код ЄДРПОУ 36068833), яке має рахунок № 26005032931001 і провести виїмку відповідних документів.

Суд, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, які підтримали подання, вивчивши матеріали кримінальної справи, дійшов висновку, що подання підлягає задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що інформація, яка містить банківську таємницю та документи, які знаходяться в ВАБ КБ «Інтербанк» м. Київ (МФО 300216), які містять необхідні відомості, які мають доказове значення в справі.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

П О С Т А Н О В И В :

Зобов”язати ВАБ КБ «Інтербанк» м. Київ (МФО 300216) розкрити старшому слідчому СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва Музичуку О.В. інформацію, яка містить банківську таємницю щодо клієнта банку ТОВ «Імпром Л.Т.Д.» (код ЄДРПОУ 36068833) по рахунку № 26005032931001 та надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів, а за їх відсутності, завірених копій наступних документів клієнта:

- Картки з зразками підписів і відбитку печатки ТОВ «Імпром Л.Т.Д.» (код ЄДРПОУ 36068833);

- Документів щодо відкриття та функціонування рахунку № 26005032931001 ТОВ «Імпром Л.Т.Д.» (код ЄДРПОУ 36068833);

- Роздруківки руху коштів по рахунку № 26005032931001 ТОВ «Імпром Л.Т.Д.» (код ЄДРПОУ 36068833) та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття, платіжні доручення клієнту та меморіальні ордери банку;

- Заявки ТОВ «Імпром Л.Т.Д.» (код ЄДРПОУ 36068833) на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів про зарахування перерахованих коштів на рахунки фірм-нерезидентів, повідомлень ВАБ КБ «Інтербанк» м. Київ (МФО 300216) про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з часу відкриття рахунків по дату закриття;

- Прибуткових та видаткові касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення ТОВ «Імпром Л.Т.Д.» (код ЄДРПОУ 36068833) грошових коштів на рахунок № 26005032931001 з часу відкриття рахунків по дату їх закриття;

- Копій договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт, що надавались клієнтом - ТОВ «Імпром Л.Т.Д.» (код ЄДРПОУ 36068833) банку в підтвердження стану розрахунків у встановлений законом строк за зовнішньоекономічними операціями;

- Документів, підтверджуючих договірні відносини по операціям з депонування готівкових та безготівкових грошових коштів, відкриття банківської скриньки, між ТОВ «Імпром Л.Т.Д.» (код ЄДРПОУ 36068833) та ВАБ КБ «Інтербанк» м. Київ (МФО 300216), стану розрахунків за цими операціями, а також інших документів, які мають значення речових доказів по кримінальній справі.

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами ВАБ КБ «Інтербанк» м. Київ (МФО 300216).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: