№ 9729809, 26.05.2010, Подільський районний суд міста Києва

Справа №4-437/10

П О С Т А Н О В А

26 травня 2010 року суддя Подільського районного суду м. Києва Трегубенко Л.О., за участю прокурора Живіло В.В., при секретарі Лемішко А.С., розглянувши подання ст. слідчого СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва Музичука О.В. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів клієнта в Станкобудівній філії ПАТ «КБ «Експобанк» м. Київ (МФО 322421) ТОВ «БМ Індустрія» (код ЄДРПОУ 35198188), яке має рахунок № 26007202705101,

В С Т А Н О В И В :

Ст. слідчий СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва Музичук О.В., за згодою прокурора району, вніс до суду подання про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів клієнта в Станкобудівній філії ПАТ «КБ «Експобанк» м. Київ (МФО 322421) ТОВ «БМ Індустрія» (код ЄДРПОУ 35198188), яке має рахунок № 26007202705101, у звязку з досудовим слідством в кримінальній справі №77-00180, порушеній 21.05.2010 р. відносно ОСОБА_2 за ст.ст. 205 ч. 2, 200 ч. 2, 209 ч. 2, 212 ч. 3 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2 у своїй діяльності використовує ряд підприємств з ознаками фіктивності для формування незаконного податкового кредиту та проведення безтоварних операцій, а саме: ТОВ «Еліт Рієлті» (код ЄДРПОУ 33444983), ТОВ «Профресурспостач МП» (код ЄДРПОУ 35755779), ТОВ «БМ Індустрія» (код ЄДРПОУ 35198188), ТОВ «Світавто Плюс» (код ЄДРПОУ 36039886), ТОВ «Імпром Л.Т.Д.» (код ЄДРПОУ 36068833).

Допитаний в якості свідка засновник та директор ТОВ «Еліт Рієлті», ТОВ «Профресурспостач МП», ТОВ «БМ Індустрія» ОСОБА_3, показав, що він не має відношення до створення та фінансово господарської діяльності вказаних підприємств.

Також встановлено, що ТОВ «БМ Індустрія» (код ЄДРПОУ 35198188) відкрито рахунок № 26007202705101 в Станкобудівній філії ПАТ «КБ «Експобанк» м. Київ (МФО 322421).

Оскільки одержати в інший спосіб інформацію, що міститься в Станкобудівній філії ПАТ «КБ «Експобанк» м. Київ (МФО 322421), неможливо, слідчий ставить питання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та виїмки документів щодо діяльності ТОВ «БМ Індустрія» (код ЄДРПОУ 35198188), що становить банківську таємницю.

З метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин справи виникла необхідність розкриття Станкобудівній філії ПАТ «КБ «Експобанк» м. Київ (МФО 322421) ТОВ «БМ Індустрія» (код ЄДРПОУ 35198188), яке має рахунок № 26007202705101 і провести виїмку відповідних документів.

Суд, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, які підтримали подання, вивчивши матеріали кримінальної справи, дійшов висновку, що подання підлягає задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що інформація, яка містить банківську таємницю та документи, які знаходяться в Станкобудівній філії ПАТ «КБ «Експобанк» м. Київ (МФО 322421), містять необхідні відомості, які мають доказове значення в справі.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

П О С Т А Н О В И В :

Зобов”язати Станкобудівну філію ПАТ «КБ «Експобанк» м. Київ (МФО 322421) розкрити старшому слідчому СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва Музичуку О.В. інформацію, яка містить банківську таємницю щодо клієнта банку ТОВ «БМ Індустрія» (код ЄДРПОУ 35198188), по рахунку № 26007202705101 та надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів, а за їх відсутності, завірених копій наступних документів клієнта:

- Картки з зразками підписів і відбитку печатки ТОВ «БМ Індустрія» (код ЄДРПОУ 35198188);

- Документів щодо відкриття та функціонування рахунку № 26007202705101 ТОВ «БМ Індустрія» (код ЄДРПОУ 35198188);

- Роздруківки руху коштів по рахунку № 26007202705101 ТОВ «БМ Індустрія» (код ЄДРПОУ 35198188) та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття, платіжні доручення клієнту та меморіальні ордери банку;

- Заявки ТОВ «БМ Індустрія» (код ЄДРПОУ 35198188) на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів про зарахування перерахованих коштів на рахунки фірм-нерезидентів, повідомлень Станкобудівній філії ПАТ «КБ «Експобанк» м. Київ (МФО 322421) про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з часу відкриття рахунків по дату закриття;

- Прибуткових та видаткові касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення ТОВ «БМ Індустрія» (код ЄДРПОУ 35198188) грошових коштів на рахунок № 26007202705101 з часу відкриття рахунків по дату їх закриття;

- Копій договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт, що надавались клієнтом - ТОВ «БМ Індустрія» (код ЄДРПОУ 35198188) банку в підтвердження стану розрахунків у встановлений законом строк за зовнішньоекономічними операціями;

- Документів, підтверджуючих договірні відносини по операціям з депонування готівкових та безготівкових грошових коштів, відкриття банківської скриньки, між ТОВ «БМ Індустрія» (код ЄДРПОУ 35198188) та Станкобудівній філії ПАТ «КБ «Експобанк» м. Київ (МФО 322421), стану розрахунків за цими операціями, а також інших документів, які мають значення речових доказів по кримінальній справі.

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами Станкобудівної філії ПАТ «КБ «Експобанк» м. Київ (МФО 322421).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: