№ 9726806, 31.05.2010, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 4-381/2010

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2010 року м. Чернігів

Суддя Деснянського районного суду м. Чернігова Малиш В.В., при секретарі Крошка В.М., за участю прокурора Самоненка О.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернігові справу за поданням слідчого в ОВС прокуратури м. Чернігова про проведення виїмки документів у BAT «Укрексімбанк», -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС прокуратури м. Чернігова звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та виїмку в філії ВАТ «Укрексімбанк» (МФО 353649, м. Чернігів проспект Миру 80) документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.04.2008 року по 1.11.2008 року по рахунку № 2600200015828 ТОВ «Альта-буд-сервіс» (код ЄДРПОУ 34452829, юридична адреса 14000 м. Чернігів вул.. Святомиколаївська 34)

Подання погоджене з прокурором м. Чернігова.

З матеріалів справи № 78/01090, порушеної 30.03.2010 року за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «Альта-буд-сервіс» за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України вбачається, що між товариством з обмеженою відповідальністю „Альта-буд-сервіс" та приватним підприємством „Багатопрофільна Фірма „ТЕН" підписані договори підряду від 05.05.08 p., від 19.05.08 p., від 03.06.08 p., від 01.07.08 p., від 21.07.08 p., від 04.08.08 p., від 04.09.08 p., згідно з якими ПП „БФ „ТЕН" зобов'язано виконати роботи по капітальному ремонту складських приміщень у м. Чернігові.

Незважаючи на те, що вказані у договорах роботи, приватне підприємство „Багатопрофільна фірма „ТЕН" не проводило, службові особи TOB „Альта-буд-сервіс" внесли до декларацій з податку на додану вартість за травень-червень 2008 року дані про податковий кредит у сумі 87682 грн. і на підставі п.п. 7.7.1 п. 7.7 ст. 7 Закону України „Про податок на додану вартість" зменшили зобов'язання перед бюджетом на вказану суму. Також, на підставі декларування зазначених операцій, підприємство занизило розмір податку на прибуток підприємства на 109603 грн. за деклараціями за півріччя та 3-й квартал 2008 року.

В ході досудового слідства встановлено що ТОВ „Альта-буд-сервіс" гроші в якості розрахунку за фактично не виконані роботи перерахувало зі свого банківського рахунку, а тому виникла необхідність у витребуванні в філії ВАТ «Укрексімбанк» (МФО 353649) м. Чернігів проспект Миру 80) та долучити до матеріалів справи довідки про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ „Альта-буд-сервіс".

Прокурор у судовому засіданні подання підтримав, просив його задовольнити.

Враховуючи, що банківські документи, які мають значення для встановлення істини по справі, знаходяться в філії ВАТ «Укрексімбанк» (МФО 353649) м. Чернігів проспект Миру 80), керуючись ст. ст. 14-1,178 КПК України, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону країни «Про банки та банківську діяльність» -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та провести виїмку в філії ВАТ «Укрексімбанк» (МФО 353649 м. Чернігів проспект Миру 80) документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.04.2008 року по 1.11.2008 року по рахунку № 2600200015828 ТОВ «Альта-буд-сервіс» (код ЄДРПОУ 34452829, юридична адреса 14000 м. Чернігів вул.. Святомиколаївська 34)

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.В.Малиш