Приговор № 97194086, 26.05.2021, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Справа № 333/883/18

Провадження № 1-кп/333/27/21

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2021 року м. Запоріжжя

Колегія суддів Комунарського районного суду м. Запоріжжя у складі:

головуючої судді Круглікової А.В.,

суддів Стоматова Е.Г.,

Кулик В.Б.,

за участю секретаря судового засідання Іщенко А.О.,

прокурорів Якушева Ю.С.,

Михайлової Ю.І.,

потерпілих ОСОБА_1

ОСОБА_2

обвинувачених ОСОБА_3 ,

ОСОБА_4 ,

ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 ,

захисників Балкового Р.Л.,

Луньової Л.В.,

Середи Д.М.,

Рибалко О.Р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальні провадження за №№12017080300000409, 12018080000000037, 12018080040001939 відносно:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Запоріжжя, який має середню освіту, не працевлаштований, не одружений, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 раніше судимого,

1) 05.02.1991 р. Ленінським районним судом м. Запоріжжя за ч.3 ст.81, ч.2 ст.140, ст.ст. 42, 43 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна;

2) 23.10.1995 р. Ленінським районним судом м. Запоріжжя за ч. 3 ст. 140 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна;

3) 10.06.2002 р. Ленінським районним судом м. Запоріжжя за ч. 3 ст. 355, ч. 2 ст. 309, ст. 70 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки;

4) 31.01.2007 р. Ленінським районним судом м. Запоріжжя за ч. 2 ст. 309, ч. 3 ст. 309, ч. 2 ст. 307, ст.ст. 69, 70 КК України до покарання у виді 4 років позбавлення волі;

5) 28.09.2010 року Красногвардійським районним судом м.Дніпропетровськ за ч.1 ст.199, ч. 1 ст. 71 КК України покарання у виді 3 років 6 місяців позбавлення волі;

6) 22.05.2014 р. Ленінським районним судом м. Запоріжжя за ч. 3 ст. 185 до покарання у виді 3 років позбавлення волі;

7) 27.08.2014 року Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя за ч.2 ст.186 КК України до покарання у виді 4 років позбавлення волі. На підставі ч.1 ст.71 КК України остаточне покарання 4 роки 1 місяць позбавлення волі. Звільнився - 30.03.2017 року умовно-достроково, не відбутий строк покарання - 1 рік 3 місяці 15 днів,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 199 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українця, громадянина України, уродженця м. Запоріжжя, який має середню освіту, не працевлаштований, одружений, має на утриманні неповнолітню дитину, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше судимого,

1) 19.05.1999 року, Орджонікідзевським судом м. Запоріжжя за ч. 2 ст. 229-6, ст. 43 КК України до 2 років 3 місяців позбавлення волі;

2) 12.11.2002 року Шевченківським районним судом м. Запоріжжя за ч. 3 ст. 185, ст. 15 ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 309, ст. 70, ст. 71 КК України до 3 років 8 місяців позбавлення волі;

3) 01.11.2005 року Оріхівським районним судом Запорізької області за ст. 391, ст. 71 КК України до 8 місяців позбавлення волі;

4) 03.03.2008 року Заводським районним судом м. Запоріжжя за ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 263, ст. 70 КК України до 9 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна;

5) 31.03.2014 року Ладижинським районним судом Вінницької області за ст. 391, ст. 71 КК України до 2 років 8 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 309 КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , українки, громадянки України, уродженки с. Володимирівське, Запорізької області, яка має середню освіту, не працевлаштована, має на утриманні неповнолітню дитину, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , раніше судимої,

1)25.09.2017 року Ленінським районним судом м. Запоріжжя за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст.185, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 70 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 2 роки з випробувальним терміном строком на 1 рік,

обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 199 КК України,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , українця, громадянина України, уродженця м. Запоріжжя, не працевлаштований, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого,

1)11.08.1998 р. Шевченківським районним судом м. Запоріжжя за ч. 1 ст. 229-6 КК України до покарання у виді 1 року позбавлення волі;

2)17.09.1999 р. Ленінським районним судом м. Запоріжжя за ч. 2 ст. 143, ч. 1 ст. 222, ст. 42 КК України до покарання у виді 2 роки позбавлення волі;

3)11.09.2002 р. Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя за ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ст. 70 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 2 роки;

4)14.06.2007 року Ленінським районним судом м. Запоріжжя за ч. 2 ст. 199, ст. 69 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 2 роки 6 місяців;

5)02.07.2013 р. Хортицьким районним судом м. Запоріжжя ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 304, ст. 70 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк 6 років. 30.09.2013 р. ухвалою Апеляційного суду Запорізької області змінено вирок Хортицького районного суду м. Запоріжжя від 02.07.2013 р., перекваліфіковано з ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 304 КК України на ч. 1 ст. 304 КК України, на підставі ст. 70 КК України остаточне покарання визначено у виді 6 років позбавлення волі. 29.05.2015 року звільнився умовно-достроково, не відбутий строк покарання - 1 рік 9 місяців 2 дні,

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою незаконного збагачення, організували злочинну групу, до якої були залучені у різний період часу ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та невстановлена в ході досудового слідства жінка на ім`я ОСОБА_7 , здійснювали незаконне зберігання, перевезення, з метою збуту та збут, а ОСОБА_4 також виготовлення підроблених грошей організованою групою.

Судом встановлено, що приблизно в серпні 2017 ОСОБА_4 і ОСОБА_3 , будучи неодноразово судимими, в тому числі за вчинення злочинів, передбачених ст.199 КК України, судимість в встановленому законом порядку за які не знята та не погашена, на шлях виправлення не стали та знову вчинили наступний злочин.

Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , не маючи постійного джерела доходу, з метою швидкого і незаконного збагачення, прийняли рішення про організацію виготовлення підроблених грошей НБУ, за допомогою технічних засобів у виді комп`ютерної та розмножувально-копіювальної техніки з повно-кольоровим відтворенням зображень, не за технологією підприємства, що здійснює випуск національної валюти України.

При цьому, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що удвох здійснювати таку злочинну діяльність буде важко, вирішили організувати на території Запорізької області стійку і згуртовану злочинну групу, до складу якої залучили, як її активних учасників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та невстановлену в ході досудового слідства жінку на ім`я ОСОБА_7 , які за складом характеру, індивідуальними навичками та підприємницькими можливостями здатні були виконувати їх накази, направлені на виготовлення та збут підроблених грошей НБУ, об`єднавши всіх перелічених осіб єдиним умислом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого їм учасникам групи.

Для здійснення свого злочинного наміру, спрямованого на виготовлення підроблених грошей НБУ, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 визначили за собою роль керівників злочинної групи, до функцій яких входить: організація та визначення місця виготовлення, забезпечення його необхідним обладнанням для забезпечення можливості виготовлення нового виробництва підроблених грошей, визначення, планування і організація конкретних злочинів, а саме підшукування місць, де будуть збуватись підроблені грошові кошти, розподіл ролей і координація дій співучасників, залучення нових учасників злочинної групи, підшукання знарядь вчинення злочинів, участь у розподілі грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також безпосереднє прийняття активної участь у скоєнні злочинів.

Так, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 обрали місцем, де будуть виробляти підроблені грошові кошти НБУ квартиру АДРЕСА_7 , що належить матері ОСОБА_3 - ОСОБА_8 .

Далі, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 залучили у різний час до складу злочинної групи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Згідно з розподілом ролей на ОСОБА_5 та ОСОБА_6 була відведена роль безпосереднього збуту підроблених банкнот НБУ на території Запорізької області під легендами, які заздалегідь готували для них та в місцях, які будуть обрані ОСОБА_4 та ОСОБА_3 .

Крім того, останнім було доведено, що місця збуту будуть обиратись в більшості випадків ОСОБА_3 , який буде їздити з ними, координувати дії, а також безпосередньо приймати участь у збуті підроблених банкнот НБУ.

ОСОБА_4 згідно з злочинним планом відвів собі роль виготовлення підроблених банкнот Національного банку України та розподілу отриманого прибутку разом з ОСОБА_3 між усіма учасниками злочинної групи.

Так, ОСОБА_4 діючи, згідно з розробленим планом, за місцем тимчасового мешкання за адресою: АДРЕСА_8 , у невстановлений слідством період часу, але не пізніше 29.09.2017 р., виготовляв підроблені банкноти Національного банку України, різного номіналу, з метою їх подальшого збуту, в тому числі банкноти: номіналом 500 грн., 2011 року випуску, із серійним номером И077260/И0702000, номіналом 500 грн., 2015 року випуску, із серійним номером ХЕЕ999992Х/ЕЕ9997207 , номіналом 500 грн., 2015 року випуску, із серійним номером ХЕЕ999992Х/ЕЕ9997992 , банкноти номіналом 500 грн., 2015 року випуску, із серійним номером ХЕЕ999992Х/ЕХЕ99922 , номіналом 500 грн., 2015 року випуску, із серійним номером ФЖ № 410095 , номіналом 500 грн., 2015 року випуску, із серійним номером НВ № 6801361, номіналом 500 грн., 2006 року випуску, із серійним номером БН7950079, номіналом 200 грн., 2014 року випуску, із серійним номером МАА006А0М/МАА000А0М , номіналом 200 грн., 2014 року випуску, із серійним номером ЖН №8001480, номіналом 200 грн, 2014 року випуску, із серійним номером ЗЯ 6018935, номіналом 200 грн., 2014 року випуску, із серійним номером ЯМ3278061, номіналом 200 грн., 2014 року випуску, із серійним номером ХЮ5795310/ХЮ579310, номіналом 200 грн., 2014 року випуску, із серійним номером ГЖ5419002 . Після чого, зберігав вказані банкноти за місцем мешкання за вище вказаною адресою, з метою їх подальшого збуту.

У подальшому, у невстановлені слідством час та місце, діючи на виконання злочинного плану, передавав вказані підроблені банкноти учасникам організованої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для їх збуту.

У липні 2017 ОСОБА_4 подзвонив ОСОБА_5 та надав вказівку на покупку принтера та сканера для виробництва підроблених банкнот Національного банку України. Обрано було принтер «Епсон» L800 та сканер «Епсон» V330, оголошення про продаж яких було розміщено ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на сайті «ОЛХ» в мережі Інтернет.

Крім того ОСОБА_4 заздалегідь повідомив ОСОБА_5 , що купувати вказаний принтер та сканер необхідно за підроблені грошові кошти в сумі 6 200 грн., які він заздалегідь підготовив при невстановлених слідством обставинах та передасть йому через невстановлену в ході досудового слідства жінку на ім`я ОСОБА_7 , що в подальшому і зробив.

ОСОБА_5 , отримавши вказівки, діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання злочинного плану, 13.07.2017 р. зустрівся з невстановленою в ході досудового слідства жінкою на ім`я ОСОБА_7 , яка приїхала за ним на таксі, передала підроблені ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 6200 грн., та вони разом поїхали до буд. АДРЕСА_9 , де зустрілись з ОСОБА_1 , який передав їм принтер «Епсон» L800 та сканер «Епсон» V330, а ОСОБА_5 надав йому підроблені грошові кошти в сумі 6200 грн., а саме: банкноти номіналом 500 грн., 2011 року випуску, із серійним номером И077260/И0702000 у кількості 3 шт., банкноти номіналом 500 грн., 2015 року випуску, із серійним номером ХЕЕ999992Х/ЕЕ9997207 у кількості 1 шт., банкноти номіналом 500 грн., 2015 року випуску, із серійним номером ХЕЕ999992Х/ЕЕ9997992 у кількості 4 шт., банкноти номіналом 500 грн., 2015 року випуску, із серійним номером ХЕЕ999992Х/ЕХЕ99922 у кількості 4 шт., банкноти номіналом 200 грн., 2014 року випуску, із серійним номером МАА006А0М/МАА000А0М у кількості 1 шт., після чого відразу зникли з місця пригоди. Спричинивши тим самим матеріальний збиток ОСОБА_1 на загальну суму 6200 грн.

В подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 при невстановлених слідством обставинах придбали матеріал необхідний для вироблення підроблених грошей НБУ, а саме папір білого кольору, клей ПВА, ручки різних кольорів, лаки для волосся «Wellaflex», наждачний папір, настільну лампу, ноутбук «ASUS», з програмним забезпеченням для роботи з принтерами. Після чого, ОСОБА_4 почав виробляти підроблені банкноти різних номіналів НБУ на принтері «Епсон» L800, які за формою, розміром, кольором й іншими основними реквізитами подібні зі справжніми грошовими знаками, що перебувають в обігу та зберігав їх з метою збуту. В подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 керували діями всіх учасників організованої злочинної групи та розподіляли отримані злочинним шляхом грошові кошти.

При цьому, всі учасники організованої групи протягом всієї злочинної діяльності до 29.09.2017 р., передбачаючи настання можливих наслідків викриття їх протиправних дій, інформували один одного про підготовлювані злочини, під час здійснення яких діяли з розподілом ролей за заздалегідь розробленим і схваленим усіма учасниками планом, при цьому всі співучасники усвідомлювали, що дії кожного з них є невід`ємною частиною всього обсягу дій при здійсненні злочинів для досягнення злочинного результату.

Так, приблизно в середині серпня 2017 року, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та іншими учасниками злочинної групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання злочинного плану, отримали від ОСОБА_4 підроблені грошові кошти в розмірі 500 грн., з метою збуту на території м. Запоріжжя.

Згідно з розподілом ролей у ОСОБА_6 та ОСОБА_3 була вигадана легенда, згідно якої вони є подружжям та вирішили купити овочі додому на пр. Металургів в м. Запоріжжі.

На виконання злочинного плану, ОСОБА_6 та ОСОБА_3 підійшли до продавця ОСОБА_9 , яка торгувала овочами на пр. Металургів в м. Запоріжжі, у якої на той час була черга покупців, та почали вибирати овочі, після чого купили приблизно на 30 грн. товару та розплатились підробленою купюрою НБУ в розмірі 500 грн. та отримали здачу в розмірі 470 грн., після чого відразу зникли з місця пригоди. Спричинивши тим самим, матеріальний збиток ОСОБА_9 на загальну суму 500 грн.

В подальшому, 29.09.2017 р. ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на виконання злочинного плану узгодженого між усіма учасниками злочинної групи, направленого на збут підроблених грошових коштів на автомобілі марки «Шевроле» модель «Авео», реєстраційний номер НОМЕР_7 , під керуванням ОСОБА_10 , близько 13:00 години прибули до м. Вільнянськ Запорізької області, де на території Центрального ринку, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 під відпрацьованою раніше легендою, згідно якої вони є подружжям купили у продавця ОСОБА_2 курточку (вітровку) чорного кольору за 100 грн., та розплатились підробленою купюрою НБУ в розмірі 200 грн. серії ЖН №8001480, яка не відповідає зразкам грошових знаків, що перебувають в офіційному обігу на території України та виготовлена із застосуванням технічного засобу з повнокольоровим відтворенням зображень не підприємством, що здійснює випуск національної валюти України. Після чого отримали здачу в розмірі 100 грн., та відразу зникли з місця пригоди. При збуті вказаної купюри ОСОБА_5 знаходився в машині та при необхідності повинен був вийти та втрутитись в нестандартну ситуацію, якщо продавець виявить, що купюра підроблена. Спричинивши тим самим матеріальний збиток ОСОБА_2 на загальну суму 200 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на збут підроблених банкнот НБУ, 29.09.2017 р. ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на автомобілі марки «Шевроле» модель «Авео», реєстраційний номер НОМЕР_7 , під керуванням ОСОБА_10 , близько 13:30 години прибули до магазину «Продукти» в с. Антонівку, Вільнянського району Запорізької області, де ОСОБА_3 та ОСОБА_6 під відпрацьованою раніше легендою, згідно якої вони є подружжям купили у продавця ОСОБА_11 одну бутилку горілки «Гриндей» 0,5 л, твердий сир та палку ковбаси «Московська» на загальну суму приблизно 150-200 грн., та розплатились підробленою банкнотою НБУ в розмірі 500 грн. серії ФЖ №410095, яка не відповідає зразкам грошових знаків, що перебувають в офіційному обігу на території України та виготовлена із застосуванням технічного засобу з повнокольоровим відтворенням зображень не підприємством, що здійснює випуск національної валюти України. Після чого отримали здачу в розмірі приблизно 300 грн., та відразу зникли з місця пригоди. При збуті вказаної купюри ОСОБА_5 знаходився в машині та при необхідності повинен був вийти та втрутитись в нестандартну ситуацію, якщо продавець виявить, що купюра підроблена.

Спричинивши тим самим, матеріальний збиток ОСОБА_11 на загальну суму 500 грн.

Після чого, 29.09.2017 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на автомобілі марки «Шевроле», модель «Авео», реєстраційний номер НОМЕР_7 , під керуванням ОСОБА_12 , близько 15:00 годині прибули до смт. Новомиколаївка Новомиколаївського району Запорізької області, де на території Новомиколаївської автобусної станції, що розташована по вулиці Українській, 50 в смт. Новомиколаївка - Новомиколаївського району Запорізької області, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 під приводом придбання картоплі на загальну суму 100 грн., у громадянина ОСОБА_13 намагались збути останньому купюру номіналом 500 грн. серії НВ №6801361, яка не відповідає зразкам грошових знаків, що перебувають в офіційному обігу на території України та виготовлена із застосуванням технічного засобу з повнокольоровим відтворенням зображень не підприємством, що здійснює випуск національної валюти України, однак не змогли довести свого злочинного умислу до кінця з причин, що не залежали від їх волі, оскільки вказана підроблена банкнота у ОСОБА_13 викликала сумнів у справжності та останній відмовився приймати її, як розрахунок за товар. Крім того, заздалегідь підготовлена версія ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , стосовно того, що вказана купюра була знята незадовго до того в банкоматі та з їх слів не може бути підробленою не пройшла та їх умисел не був доведений до кінця. При збуті вказаної купюри ОСОБА_6 заходилась в машині та при необхідності повинна була вийти та втрутитись в нестандартну ситуацію, якщо продавець виявить, що купюра підроблена.

Також, судом встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів без мети збуту, при невстановлених слідством обставинах, незаконно придбав сухі фрагменти стеблів та листів рослини сіро-зеленого кольору та суху подрібнену речовину рослинного походження сіро-зеленого кольору, які переніс до себе додому за місцем фактичного мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , де сховав у приміщенні сараю, розташованого на території вказаного домоволодіння, та незаконно зберігав до 21.06.2018 до 07 години 30 хвилин, коли працівники поліції у ході проведення санкціонованого обшуку виявили та вилучили вищевказані сухі фрагменти стеблів та листів рослини сіро-зеленого кольору та суху подрібнену речовину рослинного походження сіро-зеленого кольору, яка згідно із висновком експерта № 7-1207 від 26.06.2018 є особливо небезпечним наркотичним засобом КАНАБІСОМ, масою 33,266 г в перерахунку на суху речовину, який ОСОБА_5 зберігав без мети збуту.

Обвинувачений ОСОБА_4 при допиті в судовому засіданні свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 199 КК України визнав частково, надав показання, відповідно до яких у 2017 році орендував квартиру у ОСОБА_3 за адресою АДРЕСА_8 , де за допомогою принтеру та сканеру «Епсон» виготовляв сувенірну продукцію у виді грошових купюр різних номіналів з метою її подальшого збуту власнику кіоску та подальшої її реалізації в якості сувенірної продукції. Зазначив, що жодної злочинної організації не створював, ОСОБА_6 не знає та під час вчинення злочинів не був присутній. Виготовленими за допомогою принтеру та сканеру «Епсон» купюрами розраховувався з ОСОБА_3 за проживання в орендованій у нього квартирі. Загальна сума переданих купюр за три місяці склала 7 500 сувенірних гривень. Передані ОСОБА_3 купюри були номіналом по 100, 200 та 500 грн. При цьому, ОСОБА_3 сам вибирав купюри та дійсно розумів, що грошові кошти є підробленими. Як пояснював ОСОБА_4 , він здогадувався, що ОСОБА_3 може здійснювати збут виготовленої ОСОБА_4 сувенірної продукції. Так, окрім ОСОБА_3 підроблені купюри передавались ОСОБА_5 , який є братом жінки ОСОБА_4 . Разом з тим, ОСОБА_5 відмовився брати підроблені грошові кошти від ОСОБА_3 та повернув їх останньому для подальшого повернення ОСОБА_4 .

Обвинувачений ОСОБА_3 в ході допиту повідомив суд, що приблизно в середині квітня 2017 року зустрівся з ОСОБА_4 та запропонував йому орендувати належну йому квартиру за адресою: АДРЕСА_8 , на що той погодився. Також, зазначив, що бачив знаходження у вказаній квартирі сувенірної продукції. Крім того, повідомив, що ОСОБА_4 розраховувався з ОСОБА_3 сувенірним грошима, в тому числі давав на сплату комунальних послуг. ОСОБА_5 знає з місць позбавлення волі, з ОСОБА_6 познайомився напередодні затримання, знає, що вона працювала в перукарні. Епізод, що відбувся на пр. Металургів в середині серпня 2017 року детально не пам`ятає. Разом з тим, пам`ятає, що купував овочі та розраховувався несправжніми грошовими коштами, які були надані йому ОСОБА_4 . Події, які відбулись 29.09.2017 р. в м. Вільнянську Запорізької області на території Центрального ринку, в с. Антонівка Вільнянського району Запорпізької області в магазині «Продукти» та в смт. Новомиколаївка, Новомиколаївського району, Запорізької області біля автобусної станції визнав повністю. При цьому, вважає, що його дії повинні були кваліфіковані за ст. 190 КК України, а не за ст. 199 КК України.

Обвинувачена ОСОБА_6 під час допиту свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 199 КК України не визнала, надала показання, за змістом яких влітку 2017 р. познайомилась з ОСОБА_3 , коли працювала в перукарні. 29.09.2017 р. їй зателефонував ОСОБА_3 та запропонував прогулятись. У зв`язку з чим, вона під`їхала в Осипенківський мікрорайон, де зустрілась з ОСОБА_3 . Далі, вони сіли в автомобіль серебристого кольору, в якому вже перебували ОСОБА_5 та не знайомий їй водій, направились за межі міста, куди саме вона не питала. Перша зупинка була в місті Вільнінську Запорізької області, там купували їй куртку, за яку розраховувався ОСОБА_3 . Якими грошима розраховувався ОСОБА_3 їй не відомо. На проспекті Металургів жодної покупки вона не здійснювала. Також, зазначила, що під час поїздки зупинялись в с. Антонівка з метою купівлі продуктів, розраховувався також ОСОБА_3 , якими коштами не знає. Під час зупинки в смт Новомиколаївка з метою купівлі картоплі, до них під`їхали працівники поліції. Під час обшуку в салоні автомобіля були знайдені грошові кошти, які перебували у книжці та знаходились на пасажирському сидінні. Кому належала ця книга та що там були за грошові кошти, їй не відомо.

Обвинувачений ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 12017080300000409 надав показання, відповідно до яких свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів визнає частково, зазначив, що в 2007 році звільнився з місць позбавлення волі, приїхав до квартири, що залишили йому його батьки по АДРЕСА_10 , де проживала його сестра. У вказаній квартирі вперше побачив ОСОБА_4 , який запропонував йому орендувати належну ОСОБА_5 кімнату у вказаній квартирі, на що ОСОБА_5 погодився. У зв`язку з несплатою ОСОБА_4 орендних платежів, ОСОБА_5 прибувши до вказаної квартири, у кімнаті ОСОБА_4 побачив грошові кошти в розмірі приблизно 7 000 грн. Вказані грошові кошти ОСОБА_5 забрав собі в якості сплати за оренду кімнати. Згодом, прибувши до місця свого мешкання ОСОБА_5 побачив, що це не справжні грошові кошти, а сувенірна продукція. Вказані купюри ОСОБА_5 не використовував, не збував та не розповсюджував. Згодом, до нього з дружиною в гості додому завітала подруга його жінки на ім`я ОСОБА_7 , яка зазначила, що у неї брак коштів, на що ОСОБА_5 запропонував їй сувенірну продукцію, яку той напередодні взяв у ОСОБА_4 . Приблизно через тиждень вказана подруга на ім`я ОСОБА_7 попросила у ОСОБА_5 допомоги щодо перевезення техніки, на що той погодився. Подруга під`їхала на машині, вони направились в Космічний мікрорайон, де зупинились біля будинку приватного сектору. Разом пройшли у подвір`я будинку, де ОСОБА_5 допоміг перенести коробки з технікою у машину. Після цього, більше він її не бачив. Через декілька місяців, ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_4 щодо сплати йому грошових коштів за орендовану кімнату та вони домовились зустрітись наступного дня. У зв`язку з чим, ОСОБА_5 попросив свого знайомого ОСОБА_10 , який підробляв таксистом, підвезти його на зустріч з ОСОБА_4 . Разом з тим, замість ОСОБА_4 на зустріч прийшов ОСОБА_3 , який передав йому від ОСОБА_4 згорток. Розвернувши вказаний згорток ОСОБА_5 побачив, що там замість справжніх грошових коштів знаходиться сувенірна продукція. У зв`язку з чим, ОСОБА_5 повернув вказаний згорток ОСОБА_3 . Далі, ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_10 підвезти їх до смт. Новомиколаївка, на що той погодився. При цьому, ОСОБА_10 попрохав ОСОБА_5 поїхати разом з ними, оскільки ОСОБА_3 він зовсім не знав. По дорозі ОСОБА_3 попрохав заїхати також за його дівчиною, яка згодом виявилась ОСОБА_6 . Також, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 під час їх поїздки декілька разів прохали зупинити автомобіль біля магазину з метою купівлі продуктів. Повертались з пакетами. В смт. Новомиколаївка їх зупинила патрульна машина та почала проводити обшук. Внаслідок проведеного обшуку були знайдені підроблені грошові кошти в записній книжці між сидіннями біля коробки передач. Свою провину визнає частково, оскільки здогадувався про те, що дівчина на ім`я ОСОБА_7 розраховувалась за куплену техніку підробленими грошовими коштами, які ОСОБА_5 передав останній напередодні. Чим розраховувались ОСОБА_6 та ОСОБА_3 під час купівлі продуктів по дорозі в смт. Новомиколаївка йому не відомо, оскільки перебував у машині та до магазинів разом з ними не заходив.

Також, по кримінальному провадженню № 12018080040001939 обвинувачений ОСОБА_5 надав показання, згідно з якими вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України визнає повністю. Пояснив, що 21.06.2018 р. у подвір`ї будинку, де він проживає разом з дружиною по АДРЕСА_3 , а саме: в будівлі сараю та на його даху працівники поліції в ході проведеного обшуку знайшли листя жовтого кольору. Як повідомив ОСОБА_5 , листя коноплі він зберігає для власного вжитку без мети збуту.

Висновок суду про винуватість ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчинені наведених вище кримінальних правопорушень, окрім показань самих обвинувачених, також підтверджується наступними доказами, дослідженими колегією суддів під час розгляду цієї кримінальної справи.

- по епізоду вчинення ОСОБА_4 та ОСОБА_3 кримінального правопорушення в серпні 2017 року:

Відповідно до даних, що містяться в протоколі обшуку від 30.09.2017 р. та переглянутого в судовому засіданні відеозапису проведення вказаної слідчої дії в квартирі АДРЕСА_7 на підставі ухвали слідчого судді Новомиколаївського районного суду Запорізької області від 30.09.2017 р. у справі № 332/1013/17 колегією суддів встановлено, що у вказаній квартирі перебував обвинувачений ОСОБА_4 , який намагався покинути приміщення вказаної квартири, разом з тим, був затриманий співробітниками поліції. Також, вбачається, що в ході проведеного обшуку квартири АДРЕСА_7 ОСОБА_4 добровільно видав з кишені грошові кошти з ознаками підробки, а саме: 14 купюр номіналом 200 грн., 2 купюри номіналом 500 грн., 1 купюра номіналом 50 грн., 4 купюри номіналом 5 грн., 4 купюри номіналом 2 грн., 2 купюри номіналом 1 грн., 1 купюра номіналом 20 грн., 1 купюра номіналом 10 грн. Крім того, в кімнаті вказаної квартири на комоді було виявлено робочу поверхню з багатьма різними клеями, окремі частини для склеювання грошових коштів номіналом 200, 500 грн., папір з зображенням купюр номіналом 500 грн., приладдя для вирізання та заклеювання підроблених грошей, папір з зображення грошових коштів, тюбики під клею, грошові кошти з явними ознаками підробки, а саме: заготовки лицьової сторони для купюр номіналом 500 грн. в кількості 20 штук; заготовка тильної сторони для купюр номіналом 500 грн. в кількості 1 штука; грошові кошти номіналом 200 грн. з явними ознаками підробки в кількості 8 штук; грошові кошти номіналом 500 грн. з явними ознаками підробки в кількості 2 штуки; грошові кошти номіналом 50 грн. з явними ознаками підробки в кількості 5 штук; грошові кошти номіналом 1000 рублів з явними ознаками підробки в кількості 2 штуки, які упаковано та вилучено. Також вбачається, що в ході проведеного обшуку квартири АДРЕСА_7 , а саме: при огляді ванної кімнати виявлено та вилучено аркуші А-4 з малюнками грошей, які були у воді.

Вбачається, що під час проведення вказаної вище слідчої дії в якості понятого була залучена ОСОБА_14 , яка за клопотанням обвинуваченого ОСОБА_4 допитана в ході розгляду цієї справи в якості свідка. Так, ОСОБА_14 повідомила суд, що була присутня під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_7 . Всі слідчі дії знімались на відеокамеру, якась особа намагалась втекти, разом з тим співробітники поліції її спіймали. Підтвердила, що під час обшуку було виявлено фальшиві гроші, лаки, олівці, ножиці, вирізаний з паперу портрет Лесі Українки, якісь фантики, у файлах різні купюри.

З протоколу огляду речей від 08.02.2018 р., вилучених під час обшуку за адресою: АДРЕСА_8 встановлено, що мобільний телефон чорного кольору «Nokia Lumia 928» та мобільний телефон «Microsoft» в корпусі білого кольору мають контакти «Нас.клоч» (мовою оригіналу) та « ОСОБА_15 » (мовою оригіналу). При огляді сім картки № НОМЕР_8 виявлено наявність контакту «Настя.клоч» (мовою оригіналу), номер телефону НОМЕР_9 . Також, предметом огляду були, зокрема, вирізки з написами (цифрові написи) для плівки на підроблених грошових коштах в кількості 49 шт., аркуші паперу з зображенням облич (вирізані) 106 шт., два аркуші паперу з зображенням облич людини; аркуші формату А4 з зображенням купюр номіналом 100 грн. в кількості 6 шт.; аркуші формату А4 з зображенням купюр номіналом 200 грн. та 500 грн. в кількості 81 шт.; заготовки знаків для грошових коштів; два аркуші формату А4 з відображенням 500 грн., водні знаки для грошей; аркуш А4 з відображенням стрічки для купюр з печаткою «Ощадбанк»; аркуш формату А4 з зображенням грошей, які були вилучені в ванній кімнаті з води; аркуш паперу формату А4, на якому маються рукописні записи у правому верхньому куті: 500 готов, 100%. Ярк+6, контр +10, нас+20, желт +25, з одного боку якого є три кольорових зображення лицьової сторони банкноти номіналом 500 грн. НБУ, з іншого боку є три кольорових зображення зворотної сторони банкноти номіналом 500 грн. НБУ із серійним номером УЗ 2681196, 2015 року випуску.

Відповідно до протоколу огляду від 15.02.2018 р., предметом огляду були грошові кошти різних номіналів вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: банкнота номіналом 500 грн., 2011 року випуску, із серійним номером ФЖ4100095/ФЖ410095 у кількості 1 шт., банкнота номіналом 500 грн., 2011 року випуску, із серійним номером НВ6801361 у кількості 1 шт., банкноти номіналом 200 грн., 2014 року випуску, із серійним номером ВФ3034569, банкноти номіналом 200 грн., 2014 року випуску, із серійним номером ГЖ 5419002; банкнота номіналом 200 грн., 2014 року випуску, із серійним номером ХЮ5795310 у кількості 1 штуки; банкнота номіналом 200 грн., 2014 року, із серійним номером ЯМ3278061 у кількості 1 шт., банкноти номіналом 200 грн., 2014 року випуску, із серійним номером ЖН8001480 у кількості 2 шт.; банкноти номіналом 200 грн., 2014 року випуску, із серійним номером ЗЯ6018935 у кількості 5 штук; двадцять аркушів паперу з зображенням лицевої сторони банкноти номіналом 500 грн.; один аркуш паперу з зображенням зворотної сторони банкноти номіналом 500 грн., із серійним номером ФЖ410095/ФЖ4100095, 2011 року.

Згідно з даних, які отриманні внаслідок огляду диску з інформацією з жорстких носіїв, які були вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_8 та зафіксовані в протоколі огляду від 19.12.2017 р. судом встановлено, наявність папок і файлів із зображенням купюр різних номіналів та різної валюти; файли з зображенням цифр та літер, з портретами схожими на портрети Лесі Українки, що використовується у купюрі номіналом 200 грн., Григорія Сковороди, що використовується у купюрі номіналом 500 грн. та Франкліна, який використовується у купюрі номіналом 100 доларів США; файли з зображенням ступенів захисту купюр 500 грн. та 200 грн.

З висновку експерта від 03.10.2017 р. № 4-360 судом встановлено, що банкноти номіналом 500 грн., із серійними номерами: НВ 6801361, 2011 року, у кількості 11 штук; ФЖ 410095/ФЖ4100095, 2011 року, у кількості 10 штук; ВЛ 4220118, 2011 року, у кількості 8 штук; ХЕЕ 999992/ХЕХЕ 99922, 2015 року, у кількості 3 штук; ХЕЕ999992/ХЕЕ9997992, 2011 року, у кількості 6 штук; И077260/И0702000, 2011 року; двадцять аркушів паперу з зображенням лицевої сторони банкноти номіналом 500 грн.; один аркуш паперу з зображенням зворотної сторони банкноти номіналом 500 грн., із серійним номером ФЖ410092/ФЖ4100095, 2011 року не відповідають за способом друку та спеціальним елементам захисту аналогічним справжнім грошовим знакам НБУ, які перебувають в офіційному обігу країни виробника - Україні та вироблені струминним способом друку за допомогою кольорової копіювально-розмножувальної техніки.

З висновку експерта від 22.12.2017 р. № 4-463 слідує, що рукописні записи у правому верхньому куті «500 готов, 100%.Ярк+6, контр +10 , нас+20, желт+25» на аркуші паперу білого кольору формату А-4 з одного боку якого є три кольорових зображення лицьової сторони банкноти номіналом 500 гривень НБУ, з іншого боку є три кольорових зображення зворотної сторони банкноти номіналом 500 гривень НБУ із серійним номером УЗ2681196, 2015 року випуску, виконані ОСОБА_4 .

Яку свідчить висновок експерта від 19.12.2017 р. № 5-239, серед інформаційного наповнення, наданих на експертизу: зовнішнього накопичувача на жорстких магнітних дисках, USB-Flash накопичувача з написами: «SP 32GB» та Flash накопичувача наявні явні файли, які містять графічні зображення, схожі на зображення грошових купюр НБУ, іноземних держав (доларів США, Російських рублів) та їх окремих частин (портретів, водяних знаків, захисних стрічок) .

Згідно з висновком експерта від 21.12.2017 р. № 4-458, надані на дослідження зображення лицьової сторони банкнот номіналом 500 грн. на одинадцяти аркушах паперу, зображення зворотної сторони банкнот номіналом 500 грн., із серійними номерами:ФЖ 4100095, 2011 року, НВ 6801361, 2011 року, ВЛ 4220118, 2011 року на п`яти аркушах паперу; зображення зворотної сторони банкнот номіналом 500 грн., із серійними номерами: ИО 772600/И 0702000 на одному аркуші паперу; зображення зворотної сторони банкнот номіналом 500 грн., із серійними номерами: ХЕЕ 999992/ХЕЕ 9997992, 2011 року на одному аркуші паперу; зображення лицьової та зворотної сторін банкнот номіналом 500 грн., із серійним номером: УЗ 2681196, 2015 року на одному аркуші паперу; зображення лицьової та зворотної сторін банкнот номіналом 500 грн., із серійними номерами: ХЕЕ 929992/ХЕЕ 9997992, 2011 року на двох аркушах паперу; зображення лицьової та зворотної сторін банкнот номіналом 200 грн., із серійними номерами: МАА006А0М/МАА000А0М, 2014 року на трьох аркушах паперу; зображення лицьової та зворотної сторін банкнот номіналом 200 грн., із серійними номерами: ВФ3034569, 2014 року, ГЖ 5419002, 2014 року, ХЮ5795310/ХЮ579310, 2014 року на п`яти аркушах паперу; зображення лицьової сторони банкнот номіналом 200 грн. на трьох фрагментах аркуша паперу; зображення лицьової сторони банкнот номіналом 200 грн. на двадцяти двох аркушах паперу; зображення зворотної сторони банкнот номіналом 200 грн., із серійними номерами: МАА006/А0М/МАА000А0М, 2014 року на тридцяти п`яти аркушах паперу; зображення зворотної сторони банкнот номіналом 200 грн., із серійними номерами: ЯМ3278061, 2014 року, ЖН8001480, 2014 року, ЗЯ6018935, 2014 року на чотирнадцяти аркушах паперу; зображення лицьової сторони банкнот номіналом 50 грн. на одному аркуші паперу; зображення зворотної сторони банкнот номіналом 50 грн., із серійними номерами: ФЕФФ0001/ФЕ2С01111, 2014 р., на одному аркуші паперу не відповідають за способом друку та спеціальним елементам захисту аналогічним справжнім грошовим знакам НБУ, які перебувають в офіційному обігу країні виробника - Україні та виготовлені струминним способом друку. .

За змістом висновку експерта від 28.12.2017 р. № 1-1604, сліди папілярів узорів рук розмірами по вісях 12х14 мм, 12х16 мм, 13х15 мм, 10х17 мм, 12х17 мм, 10х18 мм, 15х17 мм, 20х26, 18х24 мм, 47х37 мм, 13х13 мм, 12х24 мм, 17х19 мм, 13х25 мм, вилучені 30.09.2017 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , придатні для ідентифікації за ними особи.

З висновку експерту від 24.01.2018 р. № 4-27 встановлено, що банкнота номіналом 200 грн., із серійним номером ЗЯ6018935, 2014 року, у кількості 3 штук, банкнота номіналом 200 грн., із серійним номером ЯМ3278061, 2014 року, банкнота номіналом 200 грн., із серійним номером ХЮ5795310/ХЮ 579310, 2014 року випуску, банкнота номіналом 200 грн., із серійним номером ЖН8001480, 2014 року, банкнота номіналом 200 грн., із серійним номером ГЖ5419002, 2014 року, аркуш паперу з зображенням лицьової та зворотної сторони банкноти номіналом 200 грн., із серійним номером ЖН8001480, 2014 року, чотири аркуші паперу з зображенням лицьової та зворотної сторони банкноти номіналом 200 грн., із серійним номером ВФ3034569, 2014 року, два аркуші паперу з зображенням лицьової та зворотної сторони банкноти номіналом 200 грн., із серійним номером ЗЯ 6018935, 2014 року, два аркуші паперу з зображенням лицьової та зворотної сторони банкноти номіналом 200 грн., із серійним номером ГЖ 5419002, 2014 року, не відповідають за своїми характеристиками аналогічним дійсним грошовим знакам НБУ, які перебувають в офіційному обігу країні виробника - Україні, виготовлені струминним способом друку за допомогою кольорової копіювально-розмножувальної техніки.

Відповідно до висновку експерта від 12.02.2018 р. № 6-85, барвники, які використовувались для виготовлення всіх наданих на дослідження банкнот НБУ номіналом по 200 грн. з серійним номерами ГЖ5419002, ЗЯ6018935, ЖН8001480, ВФ3034569, ХЮ5795310, ЯМ3278061, ЗЯ6018935, ЖН8001480, МАА006А0М/МАА000А0М мають загальну родову належність. Барвники, які використовувались для виготовлення всіх наданих на дослідження банкнот НБУ номіналом по 500 грн. із серійними номерами ФЖ4100095/ФЖ410095, НВ 6801361, ФЖ4100095/ФЖ410095, без номеру, И0702000/И077260, ХЕЕ999992/ХЕЕ9997992, ХЕЕ99999/ХЕХЕ99922, ВЛ4220118, ФЖ4100095, НВ6801361, НВ 6801361, ФЖ410095/ФЖ4100095, БН7950079, И277260/И0702000, ХЕЕ999992/ХЕЕ 9997207, ХЕЕ999992/ХЕЕ9997992, ХЕЕ 999992/ХЕХЕ99922, мають загальну родову належність.

В ході розгляду кримінальної справи судом також оглянуто речові докази по даному кримінальному провадженню, зокрема, підроблені грошові кошти різних номіналів, які були вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 .

- по епізоду від 13.07.2017 р. по вул. Серафимовича, буд. 28 в м. Запоріжжі:

Потерпілий ОСОБА_1 в ході судового розгляду повідомив суд, що в липні 2017 р. опублікував повідомлення в інтернет-виданні ОLХ про продаж принтеру марки «Епсон» та сканеру. На вказане повідомлення відгукнувся ОСОБА_5 , домовились про зустріч з приводу продажу вказаної техніки біля будинку потерпілого ОСОБА_1 . ОСОБА_5 прибув до потерпілого ОСОБА_1 разом з дівчиною на автомобілі таксі - Daewoo Lanos синього кольору. Загальна сума продажу принтеру та сканеру становила 6 200 грн. Розрахунок здійснювався ОСОБА_16 підробленими купюрами номіналом по 500 та 200 грн., з яких: 6000 грн. були номіналом по 500 грн. та одна купюра - 200 грн. Про те, що купюри були підроблені, ОСОБА_1 дізнався вже згодом, намагався зателефонувати ОСОБА_5 , разом з тим той не відповідав на дзвінки. Вказані підроблені кошти потерпілий відніс до Приватбанку, де здав їх в касу касиру для подальшої їх передачі на експертизу. Згодом слідчий повідомив потерпілому, що всі кошти є підробленими. Зазначив, що під час досудового розслідування йому пред`являлись для огляду та впізнання принтер та сканер, в яких він впізнав свої речі по номеру та на підставі наявних на техніці плямах.

З протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення судом вбачається, що 16.01.2018 р. до УКР ГУНП в Запорізькій області звернувся із заявою ОСОБА_1 , в якій повідомив, що приблизно в середині липня 2017 року він продав свій принтер Epson L800 незнайомому чоловіку за 6 200 грн. Пізніше виявив, що грошові кошти підроблені, через 5 днів віддав купюри до банку.

Згідно з довідкою РУ ПАТ КБ «Приватбанк» від 18.07.2017 р. у ОСОБА_1 вилучено (прийнято) банкноти для проведення дослідження на загальну суму 6 200 грн., а саме: серійний номер ХЕЕ9997207/ХЕЕ999992 , 2011 року випуску, номіналом 500; серійний номер И0702000/И077260, 2011 року випуску, номіналом - 500; серійний номер И0702000/И077260, 2011 року випуску, номіналом - 500; серійний номер И0702000/И077260, 2011 року випуску, номіналом - 500; серійний номер ХЕЕ9997992/ХЕЕ999992, 2011 року випуску, номіналом - 500; серійний номер ХЕЕ9997992/ХЕЕ999992, 2011 року випуску, номіналом - 500; серійний номер ХЕЕ9997992/ХЕЕ999992, 2011 року випуску, номіналом - 500; серійний номер ХЕХЕ99922/ХЕЕ999992 , 2015 року випуску, номіналом - 500; серійний номер ХЕХЕ99922/ХЕЕ999992 , 2015 року випуску, номіналом - 500; серійний номер ХЕХЕ99922/ХЕЕ999992 , 2015 року випуску, номіналом - 500; серійний номер ХЕХЕ99922/ХЕЕ999992 , 2015 року випуску, номіналом - 500; серійний номер МАА000А0М/МАА006А0М, 2014 року випуску, номіналом - 200.

З акту № 1 про передавання підроблених банкнот національної валюти від 17.01.2018 р. слідує, що підроблені банкноти згідно з описом та акти про дослідження від 09.08.2018 р. №№ 593, 594, від 10.08.2018 р. №№ 595, 596, 597 передано для дослідження експерту.

Як встановлено судом з висновку експерта від 24.01.2018 р. № 4-26, надані на дослідження чотири банкноти номіналом 500 грн., із серійними номерами ХЕЕ999992/ХЕЕ9997992, 2011 року; чотири банкноти номіналом 500 грн., із серійними номерами: ХЕЕ999992/ХЕХЕ99922, 2015 року, одна банкнота номіналом 500 грн., із серійним номером: ХЕЕ99992/ХЕЕ 9997207, 2011 року; три банкноти номіналом 500 грн.із серійними номерами ИО77260/И 0702000, 2011 року; одна банкнота номіналом 200 грн., із серійним номером: МАА 006А0М/МАА 000А0М, 2014 року, не відповідають аналогічним справжнім грошовим знакам НБУ, які перебувають в офіційному обігу країні виробника - Україні та виготовлені струминним способом друку.

З протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 30.01.2018 р. встановлено, що потерпілий ОСОБА_1 , у присутності двох понятих, серед пред`явлених для впізнання осіб впізнав на фотографії № 2 чоловіка, який купував у нього принтер та сканер за підроблені гроші в сумі 6 200 грн., яким згідно з протоколом є ОСОБА_5 .

Відповідно до протоколу огляду від 15.02.2018 р., предметом огляду були грошові кошти різних номіналів вилучені під час обшуків, зокрема, добровільно видані ОСОБА_1 - банкноти номіналом 500 грн., 2011 року випуску, серійний номер И077260/И0702000 у кількості 3 штук; банкноти номіналом 500 грн., 2015 року випуску, із серійним номером ХЕЕ999992Х/ЕЕ9997207 у кількості 1 шт.; банкноти номіналом 500 грн., 2015 року випуску, із серійним номером ХЕЕ999992Х/ЕЕ9997992 у кількості 4 шт.; банкноти номіналом 500 грн., 2015 року випуску, із серійним номером ХЕЕ999992Х/ЕХЕ99922 у кількості 4 шт.; банкноти номіналом 200 грн., 2014 року випуску, із серійним номером МАА006А0М/МАА000А0М у кількості 1 шт.

Із дослідженого в судовому засіданні протоколу проведення слідчого експерименту від 25.01.2018 р. та доданого до нього відеозапису, розміщеного на Micro SD 16Gb (т. 7, а.с. 80-82) встановлено, що обвинувачений ОСОБА_5 під час вказаної слідчої дії показав та пояснив щодо обстановки та обставин, які стались під час купівлі останнім із дівчиною на ім`я ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_4 принтеру та сканеру у потерпілого ОСОБА_1 .. Також, під час слідчого експерименту показав місце, де відбувалась вказана покупка техніки. Крім того, підтвердив, що розрахунок з ОСОБА_1 здійснювався підробленими грошовим коштами.

- по епізоду по пр. Металургів в м. Запоріжжі:.

30.10.2017 р. до Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області із заявою звернулась ОСОБА_9 про притягнення до відповідальності невідомих осіб, які по пр. Металургів, 11 розраховувались за куплені продукти підробленою купюрою номіналом 500 грн. За наслідками вказаного звернення Дніпровським відділом поліції ГУНП в Запорізькій області складено протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 30.10.2017 р.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що ОСОБА_9 добровільно віддала співробітникам Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області купюру номіналом 500 грн., серійний номер БН 7950079, про що свідчить наявна в матеріалах цієї справи заява за підписом ОСОБА_9

30.10.2017 р. Комунарським ВП Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області складено протокол огляду предмету від 30.10.2017 р., а саме: купюри номіналом 500 грн., добровільно виданою ОСОБА_9 , за змістом якого виявлено, що купюра номіналом 500 грн. національної валюти України серії БН № 7950079, 2006 року випуску, виконана на папері, який відрізняється від справжнього більш насиченим кольором та нечіткістю зображення. Виявлена купюра під час огляду була вилучена Комунарським ВП Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області.

Також, 04.01.2018 р. слідчим СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області за наслідками проведеного огляду, вилученої у ОСОБА_9 банкноти у кількості 1 штуки номіналом 500 грн. складено протокол огляду від 04.01.2018 р., згідно з яким встановлено, що у файлі знаходиться банкнота номіналом 500 грн. у кількості 1 штуки, серійний номер БН7950079, 2006 року випуску.

Відповідно до протоколу огляду від 15.02.2018 р., предметом огляду були грошові кошти різних номіналів вилучені під час обшуків, зокрема, добровільно видана ОСОБА_9 - грошова купюра номіналом 500 грн., серія БН № 7950079.

Як вбачається з висновку експерта від 11.01.2018 р. № 4-5, банкнота номіналом 500 грн., із серійним номером БН7950079, 2006 року, не відповідає за своїми характеристиками аналогічним дійсним грошовим знакам НБУ, які перебувають в офіційному обігу країні виробника - Україні та виготовлена струминним способом друку за допомогою кольорової копіювально-розмножувальної техніки.

Відповідно до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 30.01.2018 р., потерпіла ОСОБА_9 , у присутності двох понятих, серед пред`явлених для впізнання осіб впізнала на фотографії № 4 жінку, яка розплатилась за овочі підробленою купюрою номіналом в 500 грн., якою згідно з протоколом є ОСОБА_6 .

Крім того, за змістом протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 30.01.2018 р., потерпіла ОСОБА_9 , у присутності двох понятих, серед пред`явлених для впізнання осіб впізнала на фотографії № 3 чоловіка, який розплатився разом із іншою жінкою підробленою купюрою номіналом в 500 грн., яким згідно з протоколом є ОСОБА_3 .

Потерпіла ОСОБА_9 до зали судового засідання жодного разу не з`явилась, показів не надала, про дату, час, місце розгляду справи була повідомлена належним чином, під час досудового розслідування заявила цивільний позов по стягнення з ОСОБА_6 та ОСОБА_3 500 грн. матеріальної шкоди. Також, 11.05.2021 р. на адресу суду надійшла заява за підписом потерпілої ОСОБА_9 про здійснення розгляду справи без її участі, раніше надані свідчення підтримує повністю.

- по епізоду від 29.09.2017 р. в м. Вільнянську Запорізької області:

Потерпіла ОСОБА_2 в ході допиту повідомила суд, що у вересні 2017 р. здійснювала торгівлю товарами на ринку в м. Вільнянську Запорізької області. ОСОБА_3 разом ОСОБА_6 купили у потерпілої курточку (вітровку) за 100 грн. При цьому, розплатились підробленою купюрою номіналом в 200 грн. Вказану купюру номіналом в 200 грн. потерпіла розміняла у ОСОБА_17 по 100 грн. та віддала ОСОБА_3 та ОСОБА_6 решту в сумі 100 грн.

Допитана в ході розгляду справи свідок ОСОБА_17 повідомила суд, що торгує товарами на ринку в м. Вільнянську. Так, восени 2017 року під час здійснення торгівлі до неї підійшла ОСОБА_2 , яка також здійснювала торгівлю у сусідньому кіоску та попрохала розміняти їй купюру номіналом в 200 грн. по 100 грн., на що свідок ОСОБА_17 , погодилась та здійснила відповідний розмін. Про те, що гроші в сумі 200 грн. були підроблені дізналась вже вдома, коли перераховувала касу. Через деякий час, зателефонували співробітники поліції та запитали, чи є в наявності у неї підроблені купюри та чи здійснювала вона розмін грошей ОСОБА_2 . Також, від співробітників поліції дізналась, що затримані особи повідомили, що здійснювали покупку куртки у ОСОБА_2 та розраховувались підробленими грошима. Осіб, які здійснювали покупку та розраховувались з ОСОБА_2 свідок ОСОБА_17 не бачила. Також, зазначила, що підроблені грошові кошти напису, що це підроблені кошти, не містили.

Допитанний в ході розгляду справи свідок ОСОБА_10 надав показання, за змістом яких у 2017 році ОСОБА_5 попросив у нього допомоги, у зв`язку з чим, вони на машині ОСОБА_10 поїхали в сторону Правого берегу, де до них підійшов ОСОБА_3 , який запропонував свідку заробити гроші та повезти його до м. Гуляйполе, купити його дівчині мобільний телефон, на що ОСОБА_10 погодився. По дорозі заїхали за ОСОБА_6 та поїхали в сторону м. Гуляйполе. Під час поїздки декілька разів зупинялись, пили каву, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 ходили скуплятись в магазини, що саме купляли свідку не відомо. Так, пам`ятає, що зупинялись в м. Вільнянську, де ОСОБА_3 та ОСОБА_6 виходили з машини за покупками. Згодом їх зупинили працівники поліції, які провели обшук автомобіля ОСОБА_10 , де знайшли в записній книжці підроблені грошові кошти. Також, пояснив, що вказана записна книжка належала йому. Разом з тим, під час поїздки до м. Гуляйполе, ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , які разом сиділи на задньому пасажирському сидінні його автомобіля, попрохали його надати цю записну книжку для здійснення якихось записів. Згодом, саме в цій записній книжці і були виявлені працівниками поліції підроблені грошові кошти номіналом по 200 грн. та 500 грн.

Як свідчить протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 01.02.2018 р., потерпіла ОСОБА_2 , у присутності двох понятих, серед пред`явлених для впізнання осіб впізнала на фотографії № 4 жінку, яка разом із хлопцем купили у неї куртку за 100 грн., якою згідно з протоколом є ОСОБА_6 (т. 5, а.с. 136-138).

Крім того, відповідно до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 01.02.2018 р., потерпіла ОСОБА_2 , у присутності двох понятих, серед пред`явлених для впізнання осіб впізнала на фотографії № 3 чоловіка, який разом із жінкою купили у неї куртку чорного кольору за 100 грн., яким згідно з протоколом є ОСОБА_3 (т. 5, а.с. 139-141).

24.10.2017 р. Дніпровським ВП ГУНП в Запорізькій області проведено огляд та вилучено купюру НБУ номіналом 200 грн., 2014 року випуску, серії ЖН8001480, яку видала ОСОБА_17 , за наслідками проведеної слідчої дії складено протокол огляду від 24.10.2017 р.

Відповідно до протоколу огляду від 15.02.2018 р., предметом огляду були грошові кошти різних номіналів вилучені під час обшуків, зокрема, добровільно видана ОСОБА_17 - грошова купюра номіналом 200 грн., серія ЖН № 8001480.

Згідно з висновком експерту від 07.12.2017 р. № 4-456, банкнота номіналом 200 грн., із серійним номером ЖН8001480, 2014 року, не відповідає за способом друку та спеціальним елементам захисту аналогічним справжнім грошовим знакам НБУ, які перебувають в офіційному обігу країні виробника - України.

15.02.2018 р. за наслідками проведеного огляду вилученої в ході тимчасового доступу інформації операторів ПрАТ «Київстар», ПрАТ «МТС Україна» та ТОВ «Лайфселл» складено протокол огляду, згідно з яким встановлено користування 29.09.2017 р. ОСОБА_3 абонентським номером: НОМЕР_14 в м. Вільняньску Запорізької області.

Із дослідженого в судовому засіданні протоколу проведення слідчого експерименту від 25.01.2018 р. та доданого до нього відеозапису, розміщеного на Micro SD 16Gb (т. 7, а.с. 80-82) судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_5 під час вказаної слідчої дії показав та пояснив щодо обстановки та обставин, які стались 29.09.2017 р. в м. Вільнянську Запорізької області під час купівлі ОСОБА_6 та ОСОБА_3 у потерпілої ОСОБА_2 курточки (вітровки), Так, зокрема, надав пояснення, що ОСОБА_4 попрохав його відвезти ОСОБА_3 та ОСОБА_6 за межі м. Запоріжжя з метою збуту останніми підроблених грошових коштів.

Також, з наявного в матеріалах кримінального провадження протоколу проведення слідчого експерименту від 10.01.2018 р. та доданого до нього відеозапису, розміщеного на Micro SD 8Gb (т. 7, а.с. 89-91) встановлено, що обвинувачена ОСОБА_6 показала та пояснила щодо обстановки та обставин, які стались 29.09.2017 р. в м. Вільнянську Запорізької області, детально розповіла про місцезнаходження та дії всіх учасників події, пояснила процедуру збуту нею та іншими учасниками підроблених грошових коштів, чітко визначила роль кожного учасника при вчиненні кримінального правопорушення.

- по епізоду від 29.09.2017 р. в с. Антонівка Вільнянського району Запорізької області:

01.10.2017 р. на підставі заяви ОСОБА_11 . Вільнянським ВП ГУНП в Запорізькій області складено протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, за змістом якого ОСОБА_11 просить орган поліції притягнути до відповідальності невідомих осіб, які 29.09.2017 р. в денний час доби купили в її магазині продукти та розрахувались підробленою купюрою номіналом 500 грн.

01.10.2017 р. слідчим СВ Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області за участю понятих та ОСОБА_11 проведено огляд торгівельного магазину «Продукти», розташованого в с. Антонівка, Вільнянського району Запорізької області, за наслідками якого складено протокол огляду від 01.10.2017 р. Як свідчить зміст вказаного протоколу огляду та додана до нього фототаблиця, ОСОБА_11 , яка перебувала у приміщення зазначеного магазину, добровільно видала купюру Національного банку України номіналом 500 грн. серії ФЖ № 410095, на боковій частині якої мається напис «Киево - це не гроши - це прикол».

Факт добровільної видачі ОСОБА_11 слідчому СВ Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області наведеної вище купюри номіналом 500 грн. серії ФЖ № 410095 підтверджується наявною в матеріалах цієї справи власноручно написаною заявою ОСОБА_11 від 01.10.2017 р.

Відповідно до протоколу огляду від 15.02.2018 р., предметом огляду були грошові кошти різних номіналів вилучені під час обшуків, зокрема, добровільно видана ОСОБА_11 - грошова купюра номіналом 500 грн., серія ФЖ № 410095/ФЖ4100095.

Як встановлено судом з висновку експерта від 06.10.2017 р. № 4-362, банкнота номіналом 500 грн., із серійним номером ФЖ410095/ФЖ4100095, 2011 року, не відповідає за своїми характеристиками аналогічним грошовим знакам НБУ, які перебувають в офіційному обігу країні виробника - України.

Згідно з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 01.02.2018 р., потерпіла ОСОБА_11 , у присутності двох понятих, серед пред`явлених для впізнання осіб впізнала на фотографії № 3 чоловіка, який, будучи в магазині «Продукти» розрахувався з нею підробленою купюрою. Вказаним чоловіком на фотокартці № 3 відповідно до протоколу є ОСОБА_3 (т. 5, а.с. 142-144).

Також, вбачається, що потерпіла ОСОБА_11 , у присутності двох понятих, серед пред`явлених для впізнання осіб впізнала на фотографії № 4 жінку, яка в магазині «Продукти» розрахувалась з нею підробленою купюрою номіналом 500 грн. Вказаною жінкою на фотокартці № 4 згідно з протоколом є ОСОБА_6 .

Із дослідженого в судовому засіданні протоколу проведення слідчого експерименту від 25.01.2018 р. та доданого до нього відеозапису, розміщеного на Micro SD 16Gb (т. 7, а.с. 80-82) встановлено, що обвинувачений ОСОБА_5 під час вказаної слідчої дії показав та пояснив щодо обстановки та обставин, які стались 29.09.2017 р. в с. Антонівка Вільнянського району Запорізької області під час купівлі ОСОБА_6 та ОСОБА_3 товарів в магазині «Продукти». Так, зокрема, надав пояснення, що ОСОБА_4 попрохав його відвезти ОСОБА_3 та ОСОБА_6 за межі м. Запоріжжя з метою збуту останніми підроблених грошових коштів.

Також, з наявного в матеріалах кримінального провадження протоколу проведення слідчого експерименту від 10.01.2018 р. та доданого до нього відеозапису, розміщеного на Micro SD 8Gb (т. 7, а.с. 89-91) встановлено, що обвинувачена ОСОБА_6 показала та пояснила щодо обстановки та обставин, які стались 29.09.2017 р. в с. Антонівка Вільнянського району Запорізької області, детально розповіла про місцезнаходження та дії всіх учасників події, пояснила процедуру збуту нею та іншими учасниками підроблених грошових коштів, чітко визначила роль кожного учасника при вчиненні кримінального правопорушення.

Потерпіла ОСОБА_11 до зали судового засідання жодного разу не з`явилась, показів не надала, про дату, час, місце розгляду справи була повідомлена належним чином, заявила цивільний позов про стягнення з ОСОБА_6 та ОСОБА_3 500 грн. матеріальної шкоди. 03.04.2018 р. на адресу суду надійшла заява за підписом потерпілої ОСОБА_11 (а.с. 110, т. 1) про розгляд справи за її відсутністю, цивільний позов підтримує повністю, визначення міри покарання залишає на розсуд суду.

- по епізоду від 29.09.2017 р. в смт Новомиколаївка Новомиколаївського району Запорізької області:

Свідок ОСОБА_13 в судовому засіданні надав показання, за змістом яких у вересні 2017 р. здійснював продаж картоплі в смт. Новомиколаївка Запорізької області, де до нього підійшли ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , які хотіли купити картоплю. Разом з тим, коли ОСОБА_5 та ОСОБА_3 розраховувались сумою в розмірі 500 грн., свідок ОСОБА_13 побачив, що надана грошова купюра у визначеній сумі не справжня. Так, вказана купюра, хоч і мала голограму, але її колір не відповідав оригіналу. Свідок зазначив, що повідомив про факт невідповідності вказаної купюри ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , які, в свою чергу, відповіли, що нічого не знають та зняли цю купюру з банкомату. Інших осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_3 свідок ОСОБА_13 не бачив. Далі, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 сіли в машину марки «Авео» сірого кольору та уїхали. Згодом, до свідка під`їхала патрульна поліція, яка питала щодо факту передачі несправжніх грошей.

Згідно з протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 30.09.2017 р., свідок ОСОБА_13 , у присутності двох понятих, серед пред`явлених для впізнання осіб впізнав особу, яка 29.09.2017 р. намагалась збути йому банкноту номіналом 500 грн., на фотографії № 1, якою згідно з протоколом є ОСОБА_3 (т. 5, а.с. 130-132).

Також, за змістом протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 30.09.2017 р., свідок ОСОБА_13 , у присутності двох понятих, серед пред`явлених для впізнання осіб впізнав особу, яка 29.09.2017 р. намагалась збути йому кошти, на фотографії № 3, якою згідно з протоколом є ОСОБА_5 (т. 5, а.с. 133-135).

Крім того, з матеріалів кримінального провадження слідує, що свідок ОСОБА_13 15.11.2017 р. серед пред`явлених для впізнання осіб за фотознімками впізнав ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , як осіб, що намагались розплатитись з ним за картоплю підробленою купюрою номіналом в 500 грн., про що свідчать наявні в справі протоколи пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.11.2017 р. за участю вказаного свідка.

Як встановлено із відомостей, що містяться в протоколі обшуку від 29.09.2017 р., проведеного на підставі ухвали слідчого судді Новомиколаївського районного суду Запорізької області від 29.09.2017 р. у справі № 332/1013/17 (т. 5, а.с. 123), за наслідками проведеного обшуку автомобіля Шевроле Авео, д.р.н. НОМЕР_7 , сірого кольору, 2007 року випуску, належного ОСОБА_18 виявлено та вилучено, зокрема, банкноти номіналом 500 грн., 100 грн., 200 грн., 5 грн., 2 грн., 1 грн., 10 грн., 20 грн.

Відповідно до протоколу огляду від 15.02.2018 р., предметом огляду були грошові кошти різних номіналів вилучені під час обшуку, зокрема, автомобіля марки «Шевроле», модель «Авео», д.р.н НОМЕР_7 , а саме: банкнота номіналом 500 грн., 2011 року випуску, із серійним номером И0702000/И077260 у кількості 1 шт.; банкнота номіналом 500 грн., 2011 року випуску, із серійним номером ХЕЕ999992/ХЕЕ9997992 у кількості 6 шт.; банкнота номіналом 500 грн., 2015 року випуску, із серійним номером ХЕЕ999992/ХЕХЕ99922 у кількості 3 шт., банкноти номіналом 500 грн., 2011 року випуску, із серійним номером ВЛ 4220118 у кількості 8 штук; банкноти номіналом 500 грн., 2011 року випуску, із серійним номером ФЖ4100095 у кількості 9 шт.; банкноти номіналом 500 грн., 2011 року випуску, із серійним номером НВ6801361 у кількості 10 шт.

З висновку експерта від 03.10.2017 р. № 4-360 судом встановлено, що банкноти номіналом 500 грн., із серійними номерами: НВ 6801361, 2011 року, у кількості 11 штук; ФЖ 410095/ФЖ4100095, 2011 року, у кількості 10 штук; ВЛ 4220118, 2011 року, у кількості 8 штук; ХЕЕ999992/ХЕХЕ 99922, 2015 року, у кількості 3 штук; ХЕЕ999992/ХЕЕ9997992, 2011 року, у кількості 6 штук; И077260/И0702000, 2011 року, не відповідають за способом друку та спеціальним елементам захисту аналогічним справжнім грошовим знакам НБУ, які перебувають в офіційному обігу країни виробника - Україні та вироблені струминним способом друку за допомогою кольорової копіювально-розмножувальної техніки.

Відповідно до висновку експерта від 08.12.2017 р. № 8-576, в змивах з грошових купюр та заготовок для купюр (об`єкти №№ 8, 10, 12, 13, 18, 19-29, 31, 33, 39, 45, 51, 58, 61, 70, 73, 84, 99, 130) встановлена наявність клітин з ядрами. В результаті проведеного молекулярно-генетичного дослідження встановлені генетичні ознаки клітин з ядрами в змивах з грошової купюри (об`єкт № 22) та з грошової купюри (об`єкт № 28). Генетичні ознаки клітин з ядрами в змиві з грошової купюри номіналом 500 грн. (об`єкт № 22) належать одній особі чоловічої генетичної статті.

З висновку експерту від 24.01.2018 р. № 4-27 встановлено, що банкнота номіналом 200 грн., із серійним номером ЗЯ6018935, 2014 року, у кількості 3 штук, банкнота номіналом 200 грн., із серійним номером ЯМ3278061, 2014 року, банкнота номіналом 200 грн., із серійним номером ХЮ5795310/ХЮ 579310, 2014 року випуску, банкнота номіналом 200 грн., із серійним номером ЖН8001480, 2014 року, банкнота номіналом 200 грн., із серійним номером ГЖ5419002, 2014 року, аркуш паперу з зображенням лицьової та зворотної сторони банкноти номіналом 200 грн., із серійним номером ЖН8001480, 2014 року, чотири аркуші паперу з зображенням лицьової та зворотної сторони банкноти номіналом 200 грн., із серійним номером ВФ3034569, 2014 року, два аркуші паперу з зображенням лицьової та зворотної сторони банкноти номіналом 200 грн., із серійним номером ЗЯ 6018935, 2014 року, два аркуші паперу з зображенням лицьової та зворотної сторони банкноти номіналом 200 грн., із серійним номером ГЖ 5419002, 2014 року, не відповідають за своїми характеристиками аналогічним дійсним грошовим знакам НБУ, які перебувають в офіційному обігу країні виробника - Україні, виготовлені струминним способом друку за допомогою кольорової копіювально-розмножувальної техніки.

Відповідно до висновку експерта від 12.02.2018 р. № 6-85, барвники, які використовувались для виготовлення всіх наданих на дослідження банкнот НБУ номіналом по 200 грн. з серійним номерами ГЖ5419002, ЗЯ6018935, ЖН8001480, ВФ3034569, ХЮ5795310, ЯМ3278061, ЗЯ6018935, ЖН8001480, МАА006А0М/МАА000А0М мають загальну родову належність. Барвники, які використовувались для виготовлення всіх наданих на дослідження банкнот НБУ номіналом по 500 грн. із серійними номерами ФЖ4100095/ФЖ410095, НВ 6801361, ФЖ4100095/ФЖ410095, без номеру, И0702000/И077260, ХЕЕ999992/ХЕЕ9997992, ХЕЕ99999/ХЕХЕ99922, ВЛ4220118, ФЖ4100095, НВ6801361, НВ 6801361, ФЖ410095/ФЖ4100095, БН7950079, И277260/И0702000, ХЕЕ999992/ХЕЕ 9997207, ХЕЕ999992/ХЕЕ9997992, ХЕЕ 999992/ХЕХЕ99922, мають загальну родову належність.

Вбачається, що 06.02.2018 р. оперуповноваженим УКР ГУНП в Запорізькій області вилучено інформацію, яка вказана в ухвалі слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 31.01.2018 р. № 335/987/18, в межах технічних можливостей на CD-R № 02140Вк, № 02691Вк, один CD-R диск для лазерних систем зчитування інформації з інформацією, яка вказана в ухвалі слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 23.01.2018 р. № 335/786/18, один CD-R диск для лазерних систем зчитування інформації з інформацією, яка вказана в ухвалі слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 23.01.2018 р. № 335/414/18, один CD-R диск для лазерних систем зчитування інформації з інформацією, яка вказана в ухвалі слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 23.01.2018 р. № 335/412/18, про що складено протоколи тимчасового доступу до речей і документів від 06.02.2018 р.

Також, за змістом наявного в матеріалах цієї справи протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 14.02.2018 р. в ході проведеної процесуальної дії було вилучено один CD-R диск для лазерних систем зчитування інформації з інформацією, яка вказана в ухвалі слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 31.01.2018 р. № 335/986/18.

15.02.2018 р. за наслідками проведеного огляду вилученої в ході тимчасового доступу інформації операторів ПрАТ «Київстар», ПрАТ «МТС Україна» та ТОВ «Лайфселл» складено протокол огляду, згідно з яким встановлено користування 29.09.2017 р. ОСОБА_6 абонентським номером: НОМЕР_15 на території місцевості - смт Новомиколаївка Запорізької області.

Із дослідженого в судовому засіданні протоколу проведення слідчого експерименту від 25.01.2018 р. та доданого до нього відеозапису, розміщеного на Micro SD 16Gb (т. 7, а.с. 80-82) встановлено, що обвинувачений ОСОБА_5 під час вказаної слідчої дії показав та пояснив щодо обстановки та обставин, які стались 29.09.2017 р. в смт. Новомиколаївка, де ОСОБА_5 та ОСОБА_3 намагались купити картоплю. Так, зокрема, надав пояснення, що ОСОБА_4 попрохав його відвезти ОСОБА_3 та ОСОБА_6 за межі м. Запоріжжя з метою збуту останніми підроблених грошових коштів.

Також, з наявного в матеріалах кримінального провадження протоколу проведення слідчого експерименту від 10.01.2018 р. та доданого до нього відеозапису, розміщеного на Micro SD 8Gb (т. 7, а.с. 89-91) встановлено, що обвинувачена ОСОБА_6 показала та пояснила щодо обстановки та обставин, які стались 29.09.2017 р. в смт. Новомиколаївка, детально розповіла про місцезнаходження та дії всіх учасників події, пояснила процедуру збуту нею та іншими учасниками підроблених грошових коштів, чітко визначила роль кожного учасника при вчиненні кримінального правопорушення.

В ході розгляду кримінальної справи судом також оглянуті речові докази по даному кримінальному провадження, зокрема, підроблені грошові кошти різних номіналів, які були вилучені під час проведення обшуку автомобіля марки «Шевроле» модель «Авео», д.р.н. НОМЕР_7 .

-по епізоду від 21.06.2018 р. за адресою: АДРЕСА_3

Допитаний в ході розгляду справи свідок ОСОБА_19 по кримінальному провадженню № 12018080040001939 надав показання, згідно з якими є сусідом ОСОБА_5 . Так, свідку відомо, що в червні 2018 р. проводився обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 . При самому обшуку свідок ОСОБА_19 не був присутній, факт вживання ОСОБА_5 рослин коноплі не бачив, про вирощування ОСОБА_5 цих рослин йому також не відомо.

Свідок ОСОБА_20 по кримінальному провадженню № 12018080040001939 під час допиту в судовому засіданні повідомив суд, що є знайомим ОСОБА_5 та споживав з ним марихуану, інші обставини кримінального провадження йому не відомі.

Від свідків ОСОБА_21 та ОСОБА_22 по кримінальному провадженню № 12018080040001939 сторона обвинувачення відмовилась, у зв`язку з чим, вказані свідки не допитувались судом в ході розгляду справи.

Висновок суду про винуватість ОСОБА_5 у вчинені вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, окрім показань останнього, ґрунтується такими доказами, дослідженими в судовому засіданні.

Так, з наявних даних, що містяться в протоколі обшуку від 21.06.2018 р. та переглянутого в судовому засіданні відеозапису проведення вказаної слідчої дії за адресою: м. Запоріжжі, вул. Чкалова, 15, на підставі ухвали слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 18.06.2018 р. у справі № 333/3125/18 колегією суддів встановлено, що в ході вказаної слідчої дії було виявлено та вилучено 7 зелених рослин, які вилучені разом з корінням, стеблами, листям та верхівковими частинами; сухе листя жовто-зеленого кольору та 4 сухі рослини зеленого кольору разом із корінням, стеблами та листям; сухі листя зеленого кольору; два ковпочка із отворами зі слідами копоті та нашарування речовини коричневого кольору; фрагмент пластикової пляшки із горлишком зі слідами нашарування речовини коричневого кольору на внутрішній поверхні; зіп-пакет із порошкоподібною речовиною сіро-зеленого кольору; зіп-пакет із насінням рослини.

Відповідно до висновку експерта від 26.06.2018 р. № 7-1207, у складі нашарувань смолоподібної речовини темно-коричневого кольору на внутрішніх поверхнях наданих на експертизу фрагмента полімерної пляшки коричневого кольору з обрізаним дном, вмонтованого в дерев`яну оправу, порожнистого металевого циліндру з перфорованим дном та зрізаного порожнистого металевого конуса, в центр якого вмонтовано металевий наперсток з перфорованим дном, виявлена присутність особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу. Сім зів`ялих рослин сіро-зеленого кольору з листям, стеблами, корінням та верхівками, загальною масою 2151 г - рослинами роду коноплі, які містять психотропну речовину - тетрагідроканабінол. Сухі фрагменти стебел та листя рослин сіро-зеленого кольору, загальною масою 33,406 г, сухі листя рослин сіро-зеленого кольору, загальною масою 1,473 г та суха подрібнена речовина, рослинного походження, сіро-зеленого кольору, масою 2,017 г є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, маса якого, в перерахунку на суху речовину складає 30,065 г, 1,325 г та 1,876 г. Загальна маса особливо небезпечного наркотичного засобу -канабісу, в перерахунку на суху речовину складає 33,266 г. Надане на експертизу насіння круглої форми сіро-коричневого кольору масою 2,515 г є дозрілим насіння рослини коноплі. Дозріле насіння рослини коноплі до наркотичних засобів та психотропних речовин не відноситься.

Під час розгляду кримінального провадження колегією суддів дослідженні висновки судово-психіатричного експерта, а саме:

- висновок від 17.01.2018 р. № 18, за змістом якого ОСОБА_6 у період з здійснення інкримінованих їй правопорушень за період з січня 2017 року по 01 жовтня 2017 року, ознак тимчасового хворобливого розладу психічної діяльності не виявляла, а 28.09.2017 р. та 29.09.2017 р. перебувала в стані наркотичного сп`яніння. Отже, вона могла віддавати звіт своїм діям та керувати ними. За своїм психічним станом в теперішній час вона також може віддавати звіт своїм діям та керувати ними. Примусових заходів медичного характеру не потребує;

- висновок від 17.01.2018 р. № 19, згідно з яким ОСОБА_3 у період здійснення інкримінованих йому правопорушень ознак тимчасового хворобливого розладу психічної діяльності не виявляв, а 29.09.2017 р. перебував у стані гострої алкогольної інтоксикації. Отже, він міг віддавати звіт своїм діям та керувати ними. За своїм психічним станом в теперішній час він також може віддавати звіт своїм діям та керувати ними. Примусових заходів медичного характеру не потребує;

- висновок від 17.01.2018 р. № 20, відповідно до якого ОСОБА_5 у період здійснення інкримінованих йому правопорушень та в період з січня 2017 року по 01 жовтня 2017 року ознак тимчасового хворобливого розладу психічної діяльності не виявляв. Отже, він міг віддавати звіт своїм діям та керувати ними. За своїм психічним станом в теперішній час він також може віддавати звіт своїм діям та керувати ними. Примусових заходів медичного характеру не потребує.

В ході розгляду кримінальної справи були допитані в якості свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_23 .

Так, ОСОБА_8 повідомила суд, що є мати ОСОБА_3 та була присутня під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 , від подальшої дачі показань відмовилась на підставі ст. 63 Конституції України.

Крім того, свідок ОСОБА_23 надала показання, за змістом яких є офіційною дружиною ОСОБА_4 та спільно з ним мешкала по АДРЕСА_10 . Також, зазначила, що є сестрою ОСОБА_5 . При цьому, ОСОБА_6 та ОСОБА_3 свідок ОСОБА_23 не знає та ніколи про них не чула. Пояснила, що восени 2017 року співробітники поліції у вечірній час доби здійснили обшук за адресою їх мешкання з ОСОБА_4 по АДРЕСА_10 . При цьому, жодних підроблених грошей під час обшуку знайдено не було.

Також, стороною обвинувачення надано до матеріалів справи протокол обшуку від 30.09.2017 р., проведеного на підставі ухвали слідчого судді Новомиколаївського районного суду Запорізької області від 30.09.2017 р. у справі № 332/1013/17, та протокол огляду від 22.11.2017 р. вилучених речей під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

Оскільки наведені вище докази жодним чином не підтверджують та не спростовують обставин вчинення кримінального правопорушення по даному кримінальному провадженню, вказані докази судом не приймаються до уваги.

Позиція сторони захисту

Суд не враховує показання обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про їх невинуватість у вчиненні інкримінованого їм діяння, з огляду на те, що вони суперечать дослідженим, перевіреним і оціненим судом доказам, зокрема, фактичним даним, що містяться в показаннях потерпілих ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , даними з протоколів обшуку, огляду речей, пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, висновками експертиз, які з урахуванням відсутності доказів, що підривають довіру до них, узгоджуються із встановленими судом обставинами події злочину і підтверджують вину обвинувачених у їх вчиненні.

Судом відхиляються доводи сторони захисту відносно того, що надані стороною обвинувачення та дослідженні судом в ході розгляду справи протоколи пред`явлення особи для впізнання за фотознімками не відповідають вимогам ст. 228 КПК України, що є підставою для визнання вказаних доказів недопустимими.

Так, статтею 228 КПК України унормовано, що перед тим, як пред`явити особу для впізнання, слідчий, прокурор попередньо з`ясовує, чи може особа, яка впізнає, впізнати цю особу, опитує її про зовнішній вигляд і прикмети цієї особи, а також про обставини, за яких вона бачила цю особу, про що складає протокол. Якщо особа заявляє, що вона не може назвати прикмети, за якими впізнає особу, проте може впізнати її за сукупністю ознак, у протоколі зазначається, за сукупністю яких саме ознак вона може впізнати особу. Забороняється попередньо показувати особі, яка впізнає, особу, яка повинна бути пред`явлена для впізнання, та надавати інші відомості про прикмети цієї особи (ч. 1). Особа, яка підлягає впізнанню, пред`являється особі, яка впізнає, разом з іншими особами тієї ж статі, яких має бути не менше трьох і які не мають різких відмінностей у віці, зовнішності та одязі. Перед тим як пред`явити особу для впізнання, їй пропонується у відсутності особи, яка впізнає, зайняти будь-яке місце серед інших осіб, які пред`являються (ч. 2). За необхідності впізнання може провадитися за фотознімками з додержанням вимог, зазначених у частинах першій і другій цієї статті. Проведення впізнання за фотознімками виключає можливість у подальшому пред`явленні особи для впізнання (ч. 6). Фотознімок з особою, яка підлягає впізнанню, пред`являється особі, яка впізнає, разом з іншими фотознімками, яких повинно бути не менше трьох. Фотознімки, що пред`являються, не повинні мати різких відмінностей між собою за формою та іншими особливостями, що суттєво впливають на сприйняття зображення. Особи на інших фотознімках повинні бути тієї ж статі і не повинні мати різких відмінностей у віці, зовнішності та одязі з особою, яка підлягає впізнанню (ч. 7).

З огляду на викладене, судом встановлено, що дослідженні в ході розгляду цієї справи протоколи пред`явлення особи для впізнання свідка ОСОБА_13 від 30.09.2017 та від 15.11.2017 р., потерпілої ОСОБА_2 від 01.02.2018 р., потерпілої ОСОБА_11 від 01.02.2018 р., потерпілої ОСОБА_9 від 30.01.2018 р. та потерпілого ОСОБА_1 від 30.01.2018 р. повністю відповідають вимогам ст. 228 КПК України. Так, у вказаних протоколах наведено сукупність ознак, за якими були впізнані особи, пред`явленні для впізнання, фотознімки пред`являлись у кількості не менше трьох та не мали різких відмінностей між собою за формою та іншими особливостями; особи на інших фотознімках були тієї ж статі, що і особа, яка підлягала впізнанню та не мали різких відмінностей у віці, зовнішності та одязі.

За таких обставин, суд не вбачає правових підстав для визнання недопустимими доказами, надані стороною обвинувачення протоколи пред`явлення особи для впізнання за участю свідка ОСОБА_13 та потерпілих ОСОБА_2 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_1 . У зв`язку з чим, судом відмовляється у задоволенні клопотання сторони захисту в частині визнання недопустимими доказами наведені вище протоколи пред`явлення особи для впізнання за фотознімками.

Також, суд не вбачає порушень норм ст. 240 КПК України під час проведення слідчих експериментів за участю обвинувачених ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , за наслідками яких складено протоколи проведення слідчих експериментів за участю останніх від 10.01.2018 р. та від 25.01.2018 р. відповідно.

Статтею 240 КПК України визначено, що з метою перевірки і уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, слідчий, прокурор має право провести слідчий експеримент шляхом відтворення дій, обстановки, обставин певної події, проведення необхідних дослідів чи випробувань (ч. 1). Під час проведення слідчого експерименту можуть проводитися вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складатися плани і схеми, виготовлятися графічні зображення, відбитки та зліпки, які додаються до протоколу (.ч 2). До участі в слідчому експерименті можуть бути залучені підозрюваний, потерпілий, свідок, захисник, представник (ч. 3). Проведення слідчого експерименту допускається за умови, що при цьому не створюється небезпека для життя і здоров`я осіб, які беруть у ньому участь, чи оточуючих, не принижуються їхні честь і гідність, не завдається шкода (ч. 4). Про проведення слідчого експерименту слідчий, прокурор складає протокол згідно з вимогами цього Кодексу. Крім того, у протоколі докладно викладаються умови і результати слідчого експерименту (ч. 6).

Як встановлено вище матеріалами справи, слідчі експерименти по даному кримінальному провадженню проводились за участю ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які під час проведення вказаної слідчої дії детально повідомляли про місце, обстановку та обставини вчинення кримінального правопорушення, роль та дії кожного з учасників під час вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, оскільки метою проведення слідчого експерименту є перевірка і уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, суд дійшов висновку, що проведені органом досудового розслідування слідчі експерименти за участю ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , за наслідками яких складено протоколи проведення слідчого експерименту від 10.01.2018 р. та від 25.01.2018 р. відповідно, з доданими до них відеозаписами повністю узгоджуються з нормами ст. 240 КПК України, а тому є належними та допустимими доказами в розумінні норм ст.ст. 85, 86 КПК України. У зв`язку з чим, у задоволенні клопотання сторони захисту про визнання недопустимими цих доказів судом відмовляється.

Розглянувши доводи сторони захисту щодо визнання недопустимим доказом протоколу обшуку від 29.09.2017 р. автомобіля «Шеврове Авео», д.р.н. НОМЕР_7 , з додатком відеозаписом та проведені, за наслідком вилучених під час вказаного обшуку речей та документів експертизи, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України (в редакції, що була чинною станом на час проведення вказаного вище обшуку), обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб (ч. 1). Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч. 2).

За змістом ч. 3 ст. 233 КПК України (в редакції, що була чинною станом на час проведення вказаного вище обшуку), слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Згідно з ст. 236 КПК України (в редакції, що була чинною станом на час проведення обшуку від 29.09.2017 р.), ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені (ч. 1). Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку (ч. 2). Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження (ч. 5). Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у частині третій цієї статті (ч. 6). При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7).

Як встановлено судом та вбачається з протоколу обшуку від 29.09.2017 р., обшук автомобіля «Шеврове Авео», д.р.н. НОМЕР_7 , здійснювався за участю власника автомобіля - ОСОБА_10 та у присутності двох понятих, яким роз`яснені їх права та обов`язки. Обшук проводився без застосування технічних засобів фіксації та за наслідками вказаної слідчої дії було вилучено та поміщено до спеціального пакету грошові банкноти номіналом в 500 грн., 100 грн., 200 грн., 5 грн., 2 грн., 1 грн., 10 грн. та 20 грн.

Також, з матеріалів справи вбачається, що наведена вище слідча дія проведена у зв`язку з невідкладністю та першочерговістю, а також з метою збереження майна, що має значення для досудового розслідування. У зв`язку з чим, слідчим суддею Новомиколаївського районного суду Запорізької області, на підставі ст.ст. 233-235 КПК України, постановлено ухвалу від 29.09.2017 р., якою надано дозвіл на обшук автомобіля «Шеврове Авео», д.р.н. НОМЕР_7 , належного ОСОБА_24 з метою вилучення підроблених банкнот національної валюти України.

Таким чином, наведені вище обставини підтверджують факт проведення обшуку автомобіля «Шеврове Авео», д.р.н. НОМЕР_7 у відповідності до норм ст.ст. 233-235 КПК України (в редакції, що були чинними станом 29.09.2017 р., тобто на час проведення обшуку).

Доводи сторони захисту про відсутність в протоколі обшуку від 29.09.2017 р. таких відомостей, як де саме проводилась слідча дія, відносно кого проводився обшук, чи ознайомлювали осіб з їх процесуальними правами та обов`язками, що стало підставою для проведення такого обшуку, що було вилучено під час проведення обшуку спростовуються наведеним вище змістом протоколу обшуку від 29.09.2017 р. та не відповідають дійсності.

Крім того, суд визнає безпідставним та не обґрунтованим посилання сторони захисту на норми ч. 2 ст. 104 КПК України в редакції Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування» від 16.11.2017 р., що набули чинності з 07.12.2017 р., за змістом яких запис, здійснений за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів під час проведення слідчим, прокурором обшуку, є невід`ємним додатком до протоколу. Дії та обставини проведення обшуку, не зафіксовані у записі, не можуть бути внесені до протоколу обшуку та використані як доказ у кримінальному провадженні.

Так, вбачається, що слідча дія, за наслідками якої був складений протокол обшуку від 29.09.2017 р. по даному кримінальному провадженню проведена без застосування засобів фіксації процесуальної дії, про що зазначено у змісті протоколу обшуку та не суперечить нормам процесуального закону, який діяв на час проведення вказаної слідчої дії.

З наведених вище підстав, судом також відхиляється посилання сторони захисту на норми абзацу 2 ч. 1 ст. 107 КПК України, згідно з якими виконання ухвали слідчого судді, суду про проведення обшуку в обов`язковому порядку фіксується за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Так, суд виходить з того, що положення вказаної вище статті набули чинності лише 07.12.2017 р. на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування» від 16.11.2017 р., тобто після проведення обшуку автомобіля Шеврове Авео», д.р.н. НОМЕР_7 , та складення за наслідками його проведення протоколу обшуку від 29.09.2017 р.

Таким чином, оскільки судом не встановлено наявність об`єктивних підстав для визнання недопустимими доказами протоколу обшуку від 29.09.2017 р. та проведених за наслідками проведення обшуку експертиз доказів, які були вилучені під час його проведення, судом відмовляється у задоволенні клопотання сторони захисту в частині визнання цих доказів недопустимими.

Також, в ході розгляду справи, судом досліджено інші докази, надані захисником Балковим Р.Л., а саме: 10 сувенірних купюр зовні схожих на гроші з надписом «це не гроші це приколи», номіналом 100 гришок; 7 сувенірних купюр зовні схожих на гроші з надписом «Сувенір», номіналом 200 гривень; 3 сувенірні купюри зовні схожих на гроші з надписом «не является платёжным средством» номіналом 50 євро.

Розглянувши наведені вище докази, надані в ході розгляду справи стороною захисту, колегія суддів дійшла висновку, що вказані докази жодним чином не спростовують винуватість ОСОБА_4 у скоєні інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Доводи обвинуваченого ОСОБА_4 про те, що виготовлені ним підроблені грошові кошти є сувенірною продукцією, суд вважає неправдивими та такими, що надані з метою уникнення від відповідальності. Так, під час дослідження судом в ході розгляду цієї справи речових доказів, зокрема, підроблених грошових коштів різних номіналів вилучених під час проведення обшуку автомобіля марки «Шевроле» модель «Авео», д.р.н. НОМЕР_7 та в кв. АДРЕСА_7 , судом встановлено, що виготовлені ОСОБА_4 купюри мають значну подібність до справжніх грошових знаків, а тому можуть бути реально запущені в грошовий обіг на території держави.

Також, наявність у вилучених під час обшуку за адресою: АДРЕСА_8 мобільних телефонах записів « ОСОБА_25 » (мовою оригіналу) та « ОСОБА_15 » (мовою оригіналу) спростовує твердження обвинуваченого ОСОБА_4 про те, що останній вперше побачив обвинувачену ОСОБА_6 лише під час розгляду цієї кримінальної справи.

Висновки суду

Таким чином, оцінюючи у сукупності всі дослідженні докази з точки зору їх належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку, колегія суддів дійшла висновку, що зібраними доказами по справі поза межами розумного сумніву підтверджується вина обвинувачених:

- ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч.3 ст.199 КК України, як організатора виготовлення, зберігання, збуту підроблених грошей, вчинене повторно організованою групою;

- ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого:

1) ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст.199 КК України, як організатора зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут підроблених грошей, вчинене повторно організованою групою;

2) ч. 2 ст. 15, ч.3 ст.199 КК України, що кваліфікується, як перевезення з метою збуту та замах на збут підроблених грошей, який не був доведений до кінця з причин, що не залежали від його волі, вчинене повторно організованою групою;

- ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого:

1) ч. 3 ст.199 КК України, як зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут підроблених грошей, вчинене повторно організованою групою;

2) ч. 2 ст. 15, ч.3 ст.199 КК України, що кваліфікується, як перевезення з метою збуту та замах на збут підроблених грошей, який не був доведений до кінця з причин, що не залежали від його волі, вчинене повторно організованою групою;

3) ч. 1 ст. 309 КК України, тобто незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів без мети збуту.

- ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого

- ч. 3 ст.199 КК України, як зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут підроблених грошей, вчинене повторно організованою групою;

- ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч.3 ст.199 КК України, що кваліфікується, як посібництво у перевезенні з метою збуту та замах на збут підроблених грошей, який не був доведений до кінця з причин, що не залежали від його волі, вчинене повторно організованою групою;

Призначення покарання

При призначенні покарання обвинуваченим ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , суд виходить із загальних принципів призначення покарання, що передбачені ст. 65 КК України. Суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особи винних, ступінь участі кожного з обвинувачених у вчиненні злочину, наявність пом`якшуючих та обтяжуючих покарання обставин.

Так, судом враховується, що скоєне ОСОБА_4 кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 199 КК України, є особливо тяжким злочином.

Обставин, що обтяжують та пом`якшують покарання ОСОБА_4 судом не встановлено.

З огляду на викладене, приймаючи до уваги ступінь тяжкості скоєного злочину, особу обвинуваченого ОСОБА_4 , який вину визнав частково, раніше неодноразово був засуджений за вчинення, в тому числі тяжких злочинів у сфері господарської діяльності, звільнявся від відбування призначеного покарання з випробуванням та умовно-достроково та неодноразово відбував покарання в місцях позбавлення волі. Крім того, враховуючи дані про особу обвинуваченого, який на обліку у лікаря-психіатра не перебуває, в період з 01.03.2011 р. по 15.03.2012 р. перебував на профілактичному обліку в КУ «Обласний клінічний наркологічний диспансер» Запорізької обласної ради, є не працевлаштованим, за місцем мешкання характеризується позитивно, позицію потерпілих, які не наполягали на призначенні судом суворого покарання, завдану потерпілим матеріальну шкоду добровільно не відшкодував, суд дійшов висновку, що для виправлення ОСОБА_4 та для попередження вчинення останнім нових кримінальних правопорушень у майбутньому буде справедливим та достатнім обрати йому покарання за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 199 КК України у виді позбавлення волі в межах санкції статті.

Крім того, колегія суддів вважає за необхідне призначити ОСОБА_4 обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації всього особистого майна.

Призначаючи ОСОБА_3 покарання, судом враховується, що скоєні останнім кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 199 КК України, є особливо тяжким злочином.

Обставини, що обтяжують та пом`якшуюють покарання ОСОБА_3 судом не встановлено.

Отже, приймаючи до уваги ступінь тяжкості скоєного злочину, особу обвинуваченого ОСОБА_3 , який вину визнав частково, раніше неодноразово був засуджений за вчинення, в тому числі тяжких злочинів у сфері господарської діяльності, звільнявся від відбування призначеного покарання умовно-достроково та неодноразово відбував покарання в місцях позбавлення волі. Крім того, враховуючи дані про особу обвинуваченого, який вину визнав частково, на обліку у лікаря-психіатра не перебуває, в період з 20.07.1995 р. по 20.11.2009 р. перебував на диспансерному обліку у лікаря нарколога, є не працевлаштованим та неодруженим, позицію потерпілих, які не наполягали на призначенні судом суворого покарання, завдану потерпілим матеріальну шкоду добровільно не відшкодував, за місцем мешкання характеризується позитивно, суд дійшов висновку, що для виправлення ОСОБА_3 та для попередження вчинення останнім нових кримінальних правопорушень у майбутньому буде справедливим та достатнім обрати йому покарання за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 199 КК України у виді позбавлення волі в межах санкції статті та остаточно призначити покарання за сукупністю злочинів на підставі ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Крім того, колегія суддів вважає за необхідне призначити ОСОБА_3 обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації всього особистого майна.

Враховуючи, що вироком Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 27.08.2014 р. ОСОБА_3 засуджено за ч. 2 ст. 186 та на підставі ст. 71 КК України остаточно визначено покарання у виді 4 років 1 місяця позбавлення волі, звільнено від покарання умовно-достроково - 30 березня 2017 р., а не відбутий строк становить 1 рік 3 місяці 15 днів, та в період умовно-дострокового звільнення обвинувачений вчинив новий злочин, суд відповідно до ч. 4 ст. 81 КК України остаточне покарання призначає ОСОБА_3 за правилами ст.ст. 71, 72 КК України.

Призначаючи ОСОБА_5 покарання, судом враховується, що скоєні останнім кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 199 КК України, є особливо тяжким злочином, а кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 309 КК України є кримінальним проступком.

Обставини, що обтяжують та пом`якшують покарання ОСОБА_5 по кримінальному провадженню за ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 199 КК України суд не вбачає.

Обставини, що пом`якшують покарання ОСОБА_5 по кримінальному провадженню за ч. 1 ст. 309 КК України є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Обставини, що обтяжують покарання ОСОБА_5 по кримінальному провадженню за ч. 1 ст. 309 КК України судом не встановлено.

Таким чином, приймаючи до уваги ступінь тяжкості скоєних кримінальних правопорушень, особу обвинуваченого ОСОБА_5 , який вину визнав частково, раніше неодноразово був засуджений, звільнявся від відбування призначеного покарання умовно-достроково, неодноразово відбував покарання в місцях позбавлення волі, а також дані про особу обвинуваченого, який у 2012 р. та в 2015 році проходив лікування в Міжобласній спеціалізованій психіатричній лікарні при Вільнянській виправній колонії № 20 для засуджених з психічними розладами, з 18.01.2017 р. перебуває на профілактичному обліку в КУ «Обласний клінічний наркологічний диспансер» Запорізької обласної ради, маючий на утриманні малолітню дитину, позицію потерпілих, які не наполягали на призначенні судом суворого покарання, завдану потерпілим матеріальну шкоду добровільно не відшкодував, за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 характеризується негативно, суд дійшов висновку, що для виправлення ОСОБА_5 та для попередження вчинення останнім нових кримінальних правопорушень у майбутньому буде справедливим та достатнім обрати йому покарання за ч. 1 ст. 309 КК України у виді обмеження волі в межах санкції статті та за ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 199 КК України у виді позбавлення волі в межах санкції статті та остаточно призначити покарання за сукупністю злочинів на підставі ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Крім того, колегія суддів вважає за необхідне призначити ОСОБА_5 обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації всього особистого майна.

Призначаючи ОСОБА_6 покарання, судом враховується, що скоєні останньою кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 199 та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 199 КК України, є особливо тяжким злочином.

Обставини, що обтяжують та пом`якшують покарання ОСОБА_6 суд не вбачає.

За таких обставин, враховуючи особу обвинуваченої ОСОБА_6 , яка раніше судима, скоїла злочин під час іспитового строку, вину не визнала, перебуває на диспансерному обліку в комунальній установі «Обласний клінічний наркологічний диспансер» Запорізької обласної ради, на обліку у лікаря-психіатра не перебуває, за місцем мешкання характеризується позитивно, має на утриманні малолітню дитину, не працевлаштована, позицію потерпілих, які не наполягали на призначенні судом суворого покарання, завдану потерпілим матеріальну шкоду добровільно не відшкодувала, суд дійшов висновку, що для виправлення ОСОБА_6 та для попередження вчинення останньою нових кримінальних правопорушень у майбутньому буде справедливим та достатнім обрати їй покарання за ч. 3 ст. 199 та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 199 КК України у виді позбавлення волі в межах санкції статті та остаточно призначити покарання за сукупністю злочинів на підставі ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Крім того, колегія суддів вважає за необхідне призначити ОСОБА_6 обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації всього особистого майна.

Оскільки Ленінським районним судом м. Запоріжжя від 25.09.2017 р. ОСОБА_6 засуджено за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 70 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки, на підставі ст. 75 КК України, звільнено від відбування покарання з випробуванням строком на 1 рік, та в період іспитового строку обвинувачена вчинила новий злочин, суд відповідно до ч. 3 ст. 78 КК України остаточне покарання призначає за правилами, передбаченими в ст.ст. 71, 72 КК України.

Відповідно до ст. 1166 ЦК України, майнова шкода, завдана майну фізичної чи юридичної особи неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, що заподіяла таку шкоду.

Потерпілими ОСОБА_9 , ОСОБА_2 та ОСОБА_11 заявлено цивільні позови про стягнення з ОСОБА_6 та ОСОБА_3 майнової шкоди в сумі 500 грн., 200 грн. та 500 грн. відповідно.

Враховуючи, що вина обвинувачених ОСОБА_6 та ОСОБА_3 у вчиненні інкримінованих їм злочинів по епізодам, що відбулись по пр. Металургів в м. Запоріжжі, в м. Вільнянську Запорізької області на території Центрального ринку та в с. Антонівка Вільнянського району Запорізької області в магазині «Продукти» доведена повністю, суд дійшов висновку про задоволення позовів ОСОБА_9 , ОСОБА_2 та ОСОБА_11 .

Також, потерпілим ОСОБА_1 заявлено цивільний позов про стягнення з винних осіб 6 200 грн. матеріальної шкоди.

Оскільки по епізоду від 13.07.2017 р. вина обвинувачених ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого їм злочину доведена повністю, суд дійшов висновку про задоволення цивільного позову ОСОБА_1 .

Згідно з ч.2 ст.124 КПК України, документально підтверджені витрати на залучення експерта по кримінальним провадженням за № 12017080300000409, 12018080000000037 в загальній сумі 37 784,68 грн. покладаються судом солідарно на обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; по кримінальному провадженню за № 12018080040001939 в сумі 1 144 грн. покладаються судом на обвинуваченого ОСОБА_5 .

Заходи забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна, накладені ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя по даному кримінальному провадженню, судом скасовуються.

Питання про долю речових доказів суд вирішує відповідно до ст. 100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 368, 373, 374 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Визнати ОСОБА_4 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 199 КК України та призначити йому покарання у виді 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна

Початок строку відбування покарання ОСОБА_4 розраховувати з дня обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою по даному кримінальному провадженню, тобто з 19 листопада 2018 року з 11 год. 20 хв.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_4 у вигляді тримання під вартою в ДУ «Запорізький слідчий ізолятор» до набрання цим вироком законної сили - залишити без змін.

Визнати ОСОБА_3 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 199 КК України

та призначити йому покарання:

- за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 199 КК України у виді 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна;

- за ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 199 КК України у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна.

На підставі ст. 70 КК України, остаточно призначити ОСОБА_3 покарання за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна.

Згідно з ст. 71 КК України, призначити ОСОБА_3 остаточне покарання за сукупністю вироків шляхом часткового приєднання до призначеного покарання за цим вироком невідбутої частини покарання за вироком Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 27.08.2014 р. у виді 9 (дев`яти) років 1 (одного) місяця позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна.

Початок строку відбування покарання ОСОБА_3 розраховувати з дня обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою по даному кримінальному провадженню, тобто з 19 листопада 2018 року з 11 год. 30 хв.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_3 у вигляді тримання під вартою в ДУ «Запорізький слідчий ізолятор» до набрання цим вироком законної сили - залишити без змін.

Визнати ОСОБА_5 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 309 КК України та призначити йому покарання:

- ч. 3 ст. 199 КК України у виді 8 (вісім) років 6 (шість) позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна;

- за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 199 КК України у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна.

- за ч. 1 ст. 309 КК України у виді 1 (одного) року обмеження волі.

На підставі ст. 70 КК України, остаточно призначити ОСОБА_5 покарання за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді 8 (вісім) років 6 (шість) позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_5 до набрання цим вироком законної сили - не обирати.

Початок строку відбування покарання ОСОБА_5 розраховувати з дня його фактичного затримання в порядку виконання цього вироку.

Визнати ОСОБА_6 винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст.27, ч. 3 ст. 199 та призначити їй покарання:

- за ч. 3 ст. 199 КК України у виді 8 (вісім) років 6 (шість) позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна;

- за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 199 КК України у виді 8 (восьми) років 3 (три) місяці позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна.

На підставі ст. 70 КК України, остаточно призначити ОСОБА_6 покарання за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді 8 (вісім) років 6 (шість) позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна.

Згідно з ст. 71 КК України, призначити ОСОБА_6 остаточне покарання за сукупністю вироків шляхом часткового приєднання до призначеного покарання за цим вироком не відбутої частини покарання за вироком Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 25.09.2017 р. у вигляді 8 (восьми) років 7 (шість) місяців позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_6 до набрання цим вироком законної сили - не обирати.

Початок строку відбування покарання ОСОБА_6 розраховувати з дня її фактичного затримання в порядку виконання цього вироку.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на користь держави витрати на проведення судової експертизи в сумі 37 784 (тридцять сім тисяч сімсот вісімдесят чотири) грн. 68 коп.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави витрати на проведення судової експертизи в сумі 1 144 (одну тисячу сто сорок чотири) грн.

Цивільний позов ОСОБА_9 про солідарне стягнення з ОСОБА_3 та ОСОБА_6 майнової шкоди в сумі 500 грн. задовольнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3 та ОСОБА_6 на користь ОСОБА_9 - 500 (п`ятсот) грн. 00 коп. майнової шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_2 про солідарне стягнення з ОСОБА_3 та ОСОБА_6 майнової шкоди в сумі 200 грн. задовольнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3 та ОСОБА_6 на користь ОСОБА_2 - 200 (двісті) грн. 00 коп. майнової шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_11 про солідарне стягнення з ОСОБА_3 та ОСОБА_6 майнової шкоди в сумі 500 грн. задовольнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3 та ОСОБА_6 на користь ОСОБА_11 - 500 (п`ятсот) грн. 00 коп. майнової шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_1 про стягнення з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 6 200 грн. матеріальної шкоди задовольнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 на користь ОСОБА_1 - 6 200 (шість тисяч двісті) грн. 00 коп. майнової шкоди.

Арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 14.02.2018 р. - скасувати.

Речові докази:

- підроблені грошові кошти різних номіналів вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: банкнота номіналом 500 грн., 2011 року випуску, із серійним номером ФЖ 4100095/ФЖ 410095 у кількості 1 шт.; банкнота номіналом 500 грн., 2011 року випуску, із серійним номером НВ 6801361 у кількості 1 шт.; банкноти номіналом 200 грн., 2014 року випуску, із серійним номером ГЖ5419002 у кількості 3 шт.; банкноти номіналом 200 грн., 2014 року випуску, із серійним номером ЗЯ6018935 у кількості 3 шт.; банкноти номіналом 200 грн., 2014 року випуску, із серійним номером ЖН8001480 у кількості 2 шт.; банкноти номіналом 200 грн., 2014 року випуску, із серійним номером ВФ3034569 у кількості 4 шт.; банкнота номіналом 200 грн., 2014 року випуску, із серійним номером ХЮ5795310 у кількості 1 шт.; банкнота номіналом 200 грн., 2014 року випуску, із серійним номером ЯМ3278061 у кількості 1 шт.; банкноти номіналом 200 грн., 2014 року випуску, із серійним номером ЗЯ6018935 у кількості 2 шт.; один аркуш паперу з зображенням зворотної сторони банкноти номіналом 500 грн., 2011 року випуску, із серійним номером ФЖ 4100095/ФЖ 410095; двадцять аркушів паперу з зображенням лицьової сторони банкноти номіналом 500 грн., передні на відповідне на зберігання до камери зберігання речових доказів ГУНП в Запорізькій області - знищити;

- підроблені грошові кошти різних номіналів вилучені під час проведення обшуку автомобіля марки «Шевроле» модель «Авео» д.н. НОМЕР_7 , а саме: банкнота номіналом 500 грн., 2011 року випуску, із серійним номером И0702000/И077260 у кількості 1 шт.;

банкноти номіналом 500 грн., 2011 року випуску, із серійним номером ХЕЕ 999992/ХЕЕ 9997992 у кількості 6 шт.; банкноти номіналом 500 грн., 2015 року випуску, із серійним номером ХЕЕ 999992/ХЕХЕ 99922 у кількості 3 шт.; банкноти номіналом 500 грн., 2011 року випуску, із серійним номером ВЛ 4220118 у кількості 8 шт.; банкноти номіналом 500 грн., 2011 року випуску, із серійним номером ФЖ 4100095 у кількості 9 шт.; банкноти номіналом 500 грн., 2011 року випуску, із серійним номером НВ 6801361 у кількості 10 шт., передні на відповідне на зберігання до камери зберігання речових доказів ГУНП в Запорізькій області - знищити;

- підроблені грошові кошти видані ОСОБА_26 - грошова купюра номіналом 500 грн., серія №НВ 6801361, передні на відповідне на зберігання до камери зберігання речових доказів ГУНП в Запорізькій області - знищити;

- підроблені грошові кошти видані ОСОБА_11 - грошова купюра номіналом 500 грн., серія №ФЖ 410095/ФЖ 4100095, передні на відповідне на зберігання до камери зберігання речових доказів ГУНП в Запорізькій області - знищити;

- підроблені грошові кошти видані ОСОБА_17 - грошова купюра номіналом 200 грн., серія №ЖН 8001480, передні на відповідне на зберігання до камери зберігання речових доказів ГУНП в Запорізькій області - знищити;

- підроблені грошові кошти видані ОСОБА_9 - грошова купюра номіналом 500 грн., серія №БН 7950079, передні на відповідне на зберігання до камери зберігання речових доказів ГУНП в Запорізькій області - знищити;

- підроблені грошові кошти видані на запит НБУ в Запорізькій області які їм надав ОСОБА_1 та акти про дослідження, а саме: банкноти номіналом 500 грн., 2011 року випуску, із серійним номером И077260/И0702000 у кількості 3 шт.; банкноти номіналом 500 грн., 2015 року випуску, із серійним номером ХЕЕ999992Х/ЕЕ9997207 у кількості 1 шт.; банкноти номіналом 500 грн., 2015 року випуску, із серійним номером ХЕЕ999992Х/ЕЕ9997992 у кількості 4 шт.; банкноти номіналом 500 грн., 2015 року випуску, із серійним номером ХЕЕ999992Х/ЕХЕ99922 у кількості 4 шт.; банкноти номіналом 200 грн., 2014 року випуску, із серійним номером МАА006А0М/МАА000А0М у кількості 1 шт., передні на відповідне на зберігання до камери зберігання речових доказів ГУНП в Запорізькій області - знищити;

- вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: 1) мобільний телефон в корпусі чорного кольору «Nokia» із сім картою «Водафон» - НОМЕР_16 (IMЕI НОМЕР_17 ); 2) мобільний телефон «Самсунг SGH-D900» в корпусі сірого кольору, ІМЕІ НОМЕР_18 , без сім картки; 3) мобільний телефон «Сименс А59» в корпусі сірого кольору, ІМЕІ НОМЕР_19 , без сім картки; мобільній телефон «Нокіа 820.1» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_20 , без сім картки; 5) мобільний телефон «Самсунг SGH-D880» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , без сім картки.; 6) мобільний телефон «Самсунг дуос», в корпусі сіро-чорного кольору з сім карткою(№ НОМЕР_23 ) НОМЕР_24 ; 7) мобільний телефон «Самсунг SGH-C140» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_25 , без сім картки; 8) мобільний телефон чорного кольору «Nokia Lumia 928» (IMEI: НОМЕР_26 ) без сім карт; 9) мобільний телефон «Microsoft» в корпусі білого кольору, ІМЕІ- НОМЕР_27 , НОМЕР_28 з сім картами НОМЕР_29 , НОМЕР_30 . Мобільний телефон «Нокіа» чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_31 , ІМЕІ НОМЕР_32 ; 10). мобільний телефон «Нокіа» чорного кольору без задньої кришки, ІМЕІ НОМЕР_33 ; 11) фотокопія паспорта на ім`я ОСОБА_4 Серія НОМЕР_34 на 3 арк.; 12) батарея від мобільного телефону «Нокіа» в кількості 2 шт.; 13.) батарея від мобільного телефону «Самсунг» в кількості 1 шт.; 14) сім карти в кількості 8 шт., а саме:

Сім карта НОМЕР_35 ;

Сім карта НОМЕР_36 ;

Сім карта НОМЕР_37 ;

Сім карта НОМЕР_38 ;

Сім карта НОМЕР_39 ;

Сім карта НОМЕР_40 ;

Сім карта НОМЕР_41 ;

Сім карта без номеру (міні);

15). сім карти в кількості 14 шт.; 16) модем «VERIZON wireless» в корпусі чорного кольору; 17) лампа №KM-6668C 1612; 18) принтер «EPSON L800» номер - PKNK 135494; 19) ноутбук «ASUS» №RS41U в корпусі чорного кольору; 20) флеш носій чорного кольору «Трансенд» 16 гб.; 21) Флеш носій 32 гб.; 22) флеш носій 2.0 (перехідник); 23) флеш носій «мікро сд» 2 гб.; 24) Жорсткий диск в корпусі сірого кольору; 25) відкрита пачка паперу з чистими аркушами формату А5; 26) ключ з №18; 26) флакони лаку «Wellaflex» в кількості 19 шт.; 27) клей тюбики в кількості 45 шт., на зберігання до камери зберігання речових доказів ГУНП в Запорізькій області - повернути за належністю:

- вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: вирізки з написами (цифрові написи) для плівки на підроблених грошових коштах в кількості 49 шт.; аркуші паперу з зображенням облич (вирізані) 106 шт.; два аркуші паперу з зображенням облич людини; аркуші формату А4 з відображенням купюр номіналом 100 грн. в кількості 6 шт. (аркуші); аркуші формату А4 з відображенням купюр номіналом 200 грн. та 500 грн. в кількості 81 шт. (аркуші); заготовки знаків для грошових коштів.; два аркуші формату А4 з відображенням 500 грн., водні знаки для грошей; аркуш А4 з відображенням стрічки для купюр з печаткою «Ощадбанк»; канцелярські прибори для виготовлення підроблених грошей; шліфувальна еластична губка в кількості 10 шт.; папки з написами та еластичні губки; дві ємності - приладдя для куріння; аркуші формату А4 з зображеннями грошей, які були вилучені в ванній кімнаті з води, та належним чином упаковані; аркуш паперу формату А4 на якому маються рукописні записи у правому верхньому куті: «500 готов, 100%. Ярк +6, контр+10, нас+20, желт+25», з одного боку якого є три кольорових зображення лицьової сторони банкноти номіналом 500 гривень НБУ, з іншого боку є три кольорових зображення зворотної сторони банкноти номіналом 500 гривень НБУ із серійним номером УЗ 2681196, 2015 р.в., передані на відповідне на зберігання до камери зберігання речових доказів ГУНП в Запорізькій області - знищити;

- речі вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1.DVD-RW диск в білому конверті без написів об`ємом 4,7 гб., на якому містяться файли з фотографіями та відеозаписами зі святкування весілля; 2. DVD-R диск без конверту з написом маркером чорного кольору $, об`ємом 4,7 гб., на якому містяться файли з відеозаписами (фільми), та картинками на різну тематику (не грошові купюри); 3. DVD-R диск в білому конверті з написом «Smart Wind $» об`ємом 4,7 гб., на якому містяться файли з папками «ФОТО», «Моя Музыка», «Мои рисунки», «Мои відеозаписи», «Nokia», «201001». 4. DVD-R диск з написом «?» в білому конверті «не стирать» «пустой» об`ємом 4,7 гб., на якому файли відсутні.5. DVD-R диск в білому конверті з написом «программы Wind $» об`ємом 4,7 гб., на якому містяться файли з особистими інтимними фотографіями ОСОБА_4 ; 6. Зошит в лінію «мрії збуваються» синього кольору на 4 арк., в якому містяться записи рукописні, ручкою синього кольору з інформацією про принтер Епсон L800, Епсон PX730, краски до нього, номери телефонів; 7.Аркуш паперу з записом олівцем про картридж для принтеру; 8. Довідка №2281/1832 замість військового квитка на ім`я ОСОБА_5 (оригінал); 9. Довідка Заводського РС №1-54/08 - інформація про засудженого ОСОБА_5 ; 10. Ухвала про призначення підготовчого судового засідання за обвинуваченням ОСОБА_5 від 04.03.2014 (оригінал); 11. Фотографія з зображенням ОСОБА_4 , який малює картину; 12. Пергаментні аркуші паперу білого кольору в кількості 13 шт.; 13. Довідка про звільнення ОСОБА_5 №04357 на 1 арк.;14. Фотокопія паспорта ОСОБА_4 СВ 887435 на 2 арк.;15. Матеріали до клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №42016080000000022 за ч.2 ст.199 КК України на 98 арк.; 16. Обвинувальний акт по кримінальному провадженню №12016080080000128 відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 від 30 червня 2016 на 28 арк.; 17. Копії матеріалів кримінального провадження №42016080000000022 на 79 арк.; 18. Довідка про наявність судимостей на ОСОБА_4 на 1 арк.; 19.Клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою від 19.04.2014 на 7 арк.;20. Протокол обшуку від 24.02.2016 на 7 арк.; 21.Фотокартка ОСОБА_5 (4 фото на 1 арк.); 22. Супровідний лист №17/1-1217-16 на 1 арк.; 23. Перша сторінка повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 на 1 арк.; 24. МФУ (принтер) «HP DESKJET F2489» без картриджів, передані на відповідне на зберігання до камери зберігання речових доказів ГУНП в Запорізькій області - повернути за належністю;

- грошові кошти, вилучені 29.09.2017 в ході обшуку автомобіля «Шевроле Авео» державний номер НОМЕР_7 , які належать обвинуваченому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 : банкнота номіналом 100 грн., 2014 року випуску, із серійним номером СЄ 0221591; банкнота номіналом 100 грн., 2005 року випуску, із серійним номером КГ 4471292; банкнота номіналом 100 грн., 2014 року випуску, із серійним номером ТА 8894169; банкнота номіналом 100 грн., 2011 року випуску, із серійним номером МР 4135457; банкнота номіналом 100 грн., 2011 року випуску, із серійним номером МГ 7393001; банкнота номіналом 50 грн., 2014 року випуску, із серійним номером СЖ 8185266; банкнота номіналом 50 грн., 2013 року випуску, із серійним номером ПЕ 1246752; банкнота номіналом 20 грн., 2013 року випуску, із серійним номером СЄ 6108089; банкнота номіналом 20 грн., 2013 року випуску, із серійним номером ТД 8392223; банкнота номіналом 10 грн., 2015 року випуску, із серійним номером ХГ 9255789; банкнота номіналом 10 грн., 2013 року випуску, із серійним номером П`Є 9205926; банкнота номіналом 10 грн., 2015 року випуску, із серійним номером ХГ 4604522; банкнота номіналом 2 грн., 2013 року випуску, із серійним номером СЕ 2589204; банкнота номіналом 1 грн., 2011 року випуску, із серійним номером ПД. 1090943; банкнота номіналом 1 грн., 2014 року випуску, із серійним номером УГ 6487934; банкнота номіналом 1 грн., 2014 року випуску, із серійним номером УГ 0950555; банкнота номіналом 1 грн., 2014 року випуску, із серійним номером УГ 5447797, передані на зберігання до установи банку через відповідальну особу УФЗБО ГУНП в Запорізькій області - звернути в дохід держави;

- грошові кошти, вилучені 30.09.2017 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , які належать обвинуваченому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 : банкнота номіналом 50 грн., 2014 року випуску, із серійним номером УМ 7743248; банкнота номіналом 20 грн., 2013 року випуску, із серійним номером ТЖ 4249229; банкнота номіналом 10 грн., 2015 року випуску, із серійним номером ЦЄ 3547196; банкнота номіналом 5 грн., 2013 року випуску, із серійним номером ТД 8934742; банкнота номіналом 5 грн., 2015 року випуску, із серійним номером УЛ 8556766; банкнота номіналом 5 грн., 2005 року випуску, із серійним номером ЄД 8060626; банкнота номіналом 5 грн., 2013 року випуску, із серійним номером ПГ 9105754; банкнота номіналом 2 грн., 2013 року випуску, із серійним номером СБ 6978488; банкнота номіналом 2 грн., 2011 року випуску, із серійним номером РД 2905802; банкнота номіналом 2 грн., 2011 року випуску, із серійним номером ПГ 9562558; банкнота номіналом 2 грн., 2013 року випуску, із серійним номером ТА 1676015; банкнота номіналом 1 грн., 2011 року випуску, із серійним номером КЕ 5275807; банкнота номіналом 1 грн., 2014 року випуску, із серійним номером УФ 9461982; банкнота номіналом 500 грн., 2014 року випуску, із серійним номером СИ 0729328; банкнота номіналом 500 грн., 2015 року випуску, із серійним номером ХГ 8892436; банкнота номіналом 200 грн., 2007 року випуску, із серійним номером ЕИ 7996120; банкнота номіналом 200 грн., 2014 року випуску, із серійним номером СЖ 2201425; банкнота номіналом 200 грн., 2014 року випуску, із серійним номером УН 3937339; банкнота номіналом 200 грн., 2011року випуску, із серійним номером КА 7994062; банкнота номіналом 200 грн., 2011 року випуску, із серійним номером КД 6374545; банкнота номіналом 200 грн., 2014 року випуску, із серійним номером СЛ 5495374; банкнота номіналом 50 грн., 2014 року випуску, із серійним номером ТА 2854441; банкнота номіналом 50 грн., 2014 року випуску, із серійним номером ФЄ 9258382; банкнота номіналом 50 грн., 2014 року випуску, із серійним номером ТА 3755062; банкнота номіналом 50 грн., 2014 року випуску, із серійним номером УВ 4924536; банкнота номіналом 50 грн., 2014 року випуску, із серійним номером СЖ 6900714; банкнота номіналом 1000 рублів, із серійним номером КК 4106635; банкнота номіналом 1000 рублів, із серійним номером БС 8946880, передані на зберігання до установи банку через відповідальну особу УФЗБО ГУНП в Запорізькій області - звернути в дохід держави;

- заява ОСОБА_9 , пояснення ОСОБА_9 , протокол допиту ОСОБА_9 , протокол огляду під час якого вилучено купюру номіналом 500 грн., 2006 року БН79550079, пояснення ОСОБА_29 , протокол огляду вилученої купюри номіналом 500 грн. БН7950079, постанова про призначення експертизи, супровідний лист до постанови, матеріали висновку експерта № 4-5 від 11.01.2018 р. з додатком у спец пакеті № 3927627 (купюра номіналом 500 грн., 2006 року, БН7950079), долучені до матеріалів кримінального провадження - залишити в матеріалах справи;

- особливо небезпечний наркотичний засіб КАНАБІС , масою 33,266 г в перерахунку на суху речовину та 7 рослин роду коноплі та фрагмент полімерної пляшки коричневого кольору з обрізаним дном, вмонтованого в дерев`яну оправу, порожнистого металевого циліндрі з перфорованим дном та зрізаного порожнистого металевого конуса, в центр якого вмонтовано металевий наперсток з перфорованим дном, передані на зберігання до камери схову речових доказів Комунарського ВП Дніпровського ВП ГКНП в Запорізькій області - знищити.

Вирок може бути оскаржений до Запорізького апеляційного суду через Комунарський районний суд м. Запоріжжя протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, вважається, що вирок суду не набрав законної сили.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Головуючий суддя А.В. Круглікова

суддя Е.Г. Стоматов

суддя В.Б. Кулик