Постановление суда № 96812721, 05.05.2021, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 05.05.2021

Справа № 320/9871/15-к

1-кп/937/15/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2021 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

головуючого судді Купавської Н.М.

за участю секретаря Бєгушевої Л.В.

прокурора Фурманенко М.В.

захисника Єрьоменка О.М.

обвинуваченої ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Мелітополі кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013080140002559 від 07.06.2013, щодо

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Мелітополя Запорізької області, громадянки України, що має вищу освіту, непрацевлаштованої, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

яка обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 си.190, ч.1 ст.364 КК України,

В С Т А Н О В И В

З обвинувального акту у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12013080140002559 від 07.06.2013 року, вбачається, що ОСОБА_1 обвинувачується у тому, що згідно наказу Департаменту державної виконавчої служби ДВС Запорізької області № 75/к від 01.12.2005 вона була призначена на посаду старшого державного виконавця державної виконавчої служби у м. Мелітополь та Мелітопольському районі Запорізької області, розташованої за адресою: м. Мелітополь, вул. Вакуленчука 99. Відповідно до пункту 2.1. посадової інструкції старшого державного виконавця ВДВС МРУЮ Запорізької області, затвердженої начальником МРУЮ Запорізької області від 13.07.2012, в обов`язки ОСОБА_1 входило:

- здійснення примусового виконання рішень судів, інших органів (посадових осіб), виконання яких, відповідно до Закону України, покладено на державну виконавчу службу.

14.06.2013 наказом Головного управління юстиції у Запорізькій області ОСОБА_1 за власним бажанням було звільнено з посади старшого державного виконавця ВДВС Мелітопольського МРУЮ Запорізької області, на підставі ст.38 КЗпП України.

Згідно ст. 1 Закону України «Про виконавче провадження» від 21.04.1999 встановлено, що виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження та примусове виконання рішень інших органів (посадових осіб) - це сукупність дій органів і посадових осіб, визначених у цьому Законі, що спрямовані на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які провадяться на підставах, в межах повноважень та у спосіб, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону та інших законів, а також рішеннями, що відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Згідно пунктів 1, 2 ст. 2 зазначеного Закону примусове виконання рішень покладається на державну виконавчу службу, яка входить до системи органів Міністерства юстиції України. Примусове виконання рішень здійснюють державні виконавці, визначені Законом України «Про державну виконавчу службу» .

Відповідно до положень Інструкції про проведення виконавчих дій, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 74/5 від 15.12.1999, а саме пункту 11.1.1. державні виконавці в процесі виконання рішення можуть особисто за квитанційною книжкою приймати кошти від боржників. Приймання державними виконавцями коштів у вказаних випадках проводиться тільки за квитанцією встановленої форми.

Пунктом 11.1.2. зазначеної Інструкції встановлено, що при прийманні готівки заповнюється квитанція у двох примірниках, що позначені однією серією та номером. Примірники квитанцій підписуються особисто державним виконавцем. Перший примірник квитанції з позначкою «Примірник 1» залишається у квитанційній книжці державного виконавця. Другий примірник квитанції з позначкою «Примірник 2» видається платнику під його розписку на першому примірнику квитанції.

В пункті 11.1.3. цієї Інструкції зазначено, що державним виконавцям забороняється отримувати гроші без виписування та видачі квитанції встановленої форми за будь-якими розписками на виконавчих документах, касовими ордерами установ і т. ін.

Крім того в пункті 11.1.4. цієї Інструкції зазначено, що отримані за квитанційними книжками суми повинні бути здані державним виконавцем на відповідний депозитний рахунок органу державної виконавчої служби не пізніше наступного робочого дня після їх отримання. Суми, що сплачені в дохід держави у строк, установлений для добровільного виконання, перераховуються до Державного бюджету України або місцевих бюджетів без зарахування на рахунок з обліку депозитних сум. Суми, які стягнуті на користь держави після винесення постанови про стягнення виконавчого збору при відсутності витрат на виконання, перераховуються до Державного бюджету України або місцевих бюджетів без зарахування на рахунок з обліку депозитних сум у порядку, установленому Державним казначейством України, а виконавчий збір - на депозитний рахунок відповідного відділу державної виконавчої служби.

Також пунктом 11.1.5. зазначеної Інструкції встановлено, що до першого примірника квитанції з позначкою «Примірник 1», що залишається у квитанційній книжці, вклеюється відповідна квитанція (ощадбанку чи банку) про отримання коштів. У виконавчому провадженні робиться відмітка про прийняття коштів із зазначенням дати заповнення та номера квитанції.

Крім того пунктом 11.1.8. зазначеної Інструкції встановлено, що квитанційні книжки видаються в регіональних управліннях юстиції начальникам органів державної виконавчої служби відповідно до потреб. Квитанційна книжка видається державному виконавцю особою, відповідальною за зберігання, видачу та облік бланків, під його розписку у книзі обліку витрачання бланків документів виконавчого провадження та бланків для копій документів виконавчого провадження.

Згідно довідки ВДВС Мелітопольського МРУЮ № 17918 від 11.11.2013 за період з 01.01.2011 до 17.04.2012 державними виконавцями відділу державної виконавчої служби Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області квитанційні книжки не використовувалися.

02.04.2012 наказом Міністерства юстиції України № 512/5 була затверджена Інструкція з організації примусового виконання рішень, у зв`язку з чим втратила чинність Інструкція про проведення виконавчих дій, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 15.12.1999 № 74/5, крім пунктів глави 5 щодо підготовки до проведення та проведення щотижневих конкурсів з визначення спеціалізованих організацій для реалізації арештованого державними виконавцями майна, які продовжують діяти до набрання чинності порядком реалізації арештованого державними виконавцями майна.

З 17.04.2012, після набрання чинності Інструкції з організації примусового виконання рішень, п.п. 4.1.2. – 4.1.7. вказаної Інструкції встановлений порядок вилучення готівкових коштів у боржника, державними виконавцями.

Так відповідно до положень Інструкції з організації примусового виконання рішень, а саме пункту 4.1.2. державні виконавці в процесі виконання рішення можуть вилучати готівкові кошти у боржника в національній та іноземній валютах. Приймання державними виконавцями грошей не дозволяється. Виявлені у боржника готівкові кошти вилучаються, про що державний виконавець складає акт вилучення готівки. Вилучення проводиться у присутності понятих. Цей акт складається у необхідній кількості примірників, з яких перший залишається у виконавчому провадженні, інші вручаються боржнику або його представнику, особі, у якої вилучено, під розписку в першому примірнику.

Пунктом 4.1.6. зазначеної Інструкції встановлено, що вилучена готівка в національній та/або іноземній валюті не пізніше наступного робочого дня зараховується державним виконавцем на відповідний рахунок органу ДВС для покриття витрат на організацію та проведення виконавчих дій, покриття боргу за виконавчими документами та стягнення виконавчого збору, а також на повернення авансового внеску та стягнення штрафів, накладених державним виконавцем на боржника, якщо такі мали місце. Витрати, пов`язані із зарахуванням коштів на відповідний рахунок органу ДВС (комісія банку), є витратами на організацію та проведення виконавчих дій та покриваються за рахунок вилучених у боржника коштів. Документ, який підтверджує внесення коштів на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби, приєднується до акта вилучення готівки та підшивається разом з актом до матеріалів виконавчого провадження.

Також в пункті 4.1.7. зазначеної Інструкції встановлено, що суми, які підлягають перерахуванню на користь держави, при відсутності витрат на організацію та проведення виконавчих дій та інших стягнень перераховуються до Державного бюджету України або місцевих бюджетів у порядку, встановленому Державною казначейською службою України, а виконавчий збір - на відповідний рахунок органу ДВС. Відповідна квитанція банку про отримання коштів приєднується до акта вилучення готівки та підшивається разом з актом до матеріалів виконавчого провадження.

Так, в ході виконання своїх службових обов`язків, у ОСОБА_1 на виконанні перебувало виконавче провадження № 25986064 від 21.04.2011 з примусового виконання виконавчого листа № 2-866/10 від 28.03.2011 Чорнобаївського районного суду Черкаської області про стягнення з ОСОБА_2 на користь ТОВ «Кременчукпропангаз» заборгованості в сумі 46 472,42 грн., судового збору в сумі 465 грн., витрат на інформаційно-технічне забезпечення в сумі 120 грн., витрат на авто-технічну експертизу в сумі 200 грн., виконавчого збору в сумі 4725,74 грн., витрат на проведення виконавчих дій в сумі 30 грн., які ОСОБА_2 26.10.2011 самостійно частково сплатив шляхом оплати через банківську установу грошових коштів в сумі 6550 грн. на розрахунковий рахунок з обліку депозитних сум ВДВС Мелітопольського МРУЮ.

Під час виконання вказаного виконавчого листа, в жовтні 2011 року ОСОБА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, перебуваючи у себе за місцем роботи у відділі державної виконавчої служби Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області, за адресою м. Мелітополь, вул. Вакуленчука 99, діючи в своїх особистих корисливих інтересах, ввела в оману ОСОБА_2 щодо якого було відкрито виконавче провадження, вказавши на обов`язковість передачі готівкових грошових коштів в рахунок погашення заборгованості в сумі 46472,42 грн., судового збору в сумі 465 грн., витрат на інформаційно-технічне забезпечення в сумі 120 грн., витрат на авто-технічну експертизу в сумі 200 грн., виконавчого збору в сумі 4725,74 грн., витрат на проведення виконавчих дій в сумі 30 грн., особисто їй на руки для подальшого їх внесення нею на рахунок стягувача.

Повіривши в пояснення ОСОБА_1 ОСОБА_2 будучи впевненим, що він діє в своїх інтересах та грошові кошти передаються ним особі, яка уповноважена на їх отримання, перебуваючи в приміщенні ВДВС Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області, в період часу з 29.12.2011 до 13.06.2013 передав ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 42 800 грн., якими ОСОБА_1 , без видачі квитанції встановленої форми, а в подальшому в результаті зміни законодавства й не маючи права на прийняття грошей у боржника, заволоділа шляхом обману, звернувши їх на свою користь, чим заподіяла ОСОБА_2 матеріальної шкоди на загальну суму 42 800 грн., внаслідок чого зазначена сума грошових коштів на рахунки ВДВС Мелітопольського МРУЮ та стягувачу не надходила.

Таким чином ОСОБА_1 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, в ході виконання своїх службових обов`язків, у ОСОБА_1 на виконанні перебувало зведене виконавче провадження № 31976956 з примусового виконання вимог УПФУ в м. Мелітополі та Мелітопольському районі, а саме № 1468-У від 05.11.2010, № 955-У від 01.02.2011 року, № Ф-724-У від 03.05.2012 про стягнення з ОСОБА_3 заборгованості в сумі 632,34 грн. за 2010 рік, в сумі 656,34 грн. за 2011 рік, в сумі 1998,72 грн. за 2012 рік, всього на загальну суму 3287,52 грн.

Під час виконання вказаних вимог УПФУ, в січні 2012 року ОСОБА_1 маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи повторно, шляхом обману, перебуваючи у себе за місцем роботи у відділі державної виконавчої служби Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області, за адресою м. Мелітополь, вул. Вакуленчука, 99, діючи в своїх особистих корисливих інтересах, ввела в оману ОСОБА_3 щодо якого було відкрито виконавче провадження, вказавши на обов`язковість передачі готівкових грошових коштів в рахунок погашення заборгованості в сумі 632,34 грн. за 2010 рік, в сумі 656,34 грн. за 2011 рік, в сумі 1998,72 грн. за 2012 рік та вигаданих судових витрат в сумі 400 грн., особисто їй на руки для подальшого їх внесення нею на рахунок стягувача.

Повіривши в пояснення ОСОБА_1 , ОСОБА_3 будучи впевненим, що він діє в своїх інтересах та грошові кошти передаються ним особі, яка уповноважена на їх отримання, в період часу з січня 2012 року до лютого 2012 року, перебуваючи в приміщенні ВДВС Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області, передав ОСОБА_1 грошові кошти, а саме:

в січні 2012 року в сумі 600 грн.,

в січні 2012 року в сумі 600 грн.

в лютому 2012 року в сумі 1200 грн.,

якими ОСОБА_1 без видачі квитанції встановленої форми, шляхом обману заволоділа, звернувши їх на свою користь, чим заподіяла ОСОБА_3 матеріальної шкоди на загальну суму 2400 грн., внаслідок чого зазначена сума грошових коштів на рахунки ВДВС Мелітопольського МРУЮ та стягувачу не надходила.

Крім того у ОСОБА_1 на виконанні перебувало виконавче провадження № 33272120 від 10.07.2012 з примусового виконання постанови АР1 217556 від 05.06.2012 ВДАІ м. Мелітополя та Мелітопольського району про стягнення з ОСОБА_3 на користь держави штрафу в сумі 510 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії під час стягнення адміністративного штрафу з ОСОБА_3 , в середині червня 2013 року, ОСОБА_1 маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи повторно, перебуваючи за місцем мешкання ОСОБА_3 , за адресою АДРЕСА_3 , діючи в своїх особистих корисливих інтересах, ввела в оману ОСОБА_3 щодо якого було відкрито виконавче провадження, вказавши на обов`язковість передачі готівкових грошових коштів в рахунок погашення заборгованості в сумі 510 грн. особисто їй на руки для подальшого їх внесення нею на рахунок стягувача.

Повіривши в пояснення ОСОБА_1 , ОСОБА_4 будучи впевненим, що він діє в своїх інтересах та грошові кошти передаються ним особі, яка уповноважена на їх отримання, в той же день, перебуваючи за місцем свого мешкання по АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 510 грн., якими ОСОБА_1 , не маючи права на прийняття грошей у боржника, шляхом обману заволоділа, звернувши їх на свою користь, чим заподіяла ОСОБА_4 матеріальної шкоди на загальну суму 510 грн., внаслідок чого зазначена сума грошових коштів на рахунки ВДВС Мелітопольського МРУЮ та стягувачу не надходила.

Таким чином ОСОБА_1 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, в ході виконання своїх службових обов`язків, у ОСОБА_1 на виконанні перебували виконавчі провадження № 33223102 від 06.07.2012, № 33223157 від 06.07.2012, № 33220822 від 10.07.2012 з примусового виконання виконавчих листів Мелітопольського міськрайонного суду, а саме № 2-2242/11 від 20.07.2011 про стягнення з ОСОБА_5 на користь ПАТ КБ «Приватбанк» витрат на ІТЗ в розмірі 120 грн., № 2-2242/11 від 20.07.2011 про стягнення з ОСОБА_5 на користь ПАТ КБ «Приватбанк» заборгованості у розмірі 7724,79 грн., № 2-2242/11 від 20.07.2011 про стягнення з ОСОБА_5 на користь ПАТ КБ «Приватбанк» судового збору у розмірі 77,24 грн., яке відповідно до довідки ВДВС Мелітопольського МРУЮ до архіву ОСОБА_1 не здавалось. Вказану заборгованість до відкриття виконавчого провадження самостійно частково сплатила ОСОБА_6 , яка взяла на себе обов`язок погашення заборгованості свого родича ОСОБА_5 , в сумі 2735 грн. шляхом переведення грошових коштів на розрахунковий рахунок стягувача.

Під час виконання вказаних виконавчих листів, в кінці липня 2012 року ОСОБА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи повторно, перебуваючи у себе за місцем роботи у відділі державної виконавчої служби Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області, за адресою м. Мелітополь, вул. Вакуленчука, 99, діючи в своїх особистих корисливих інтересах, ввела в оману ОСОБА_6 , яка взяла на себе обов`язок погашення заборгованості свого родича ОСОБА_5 щодо якого було відкрито виконавче провадження, вказавши на обов`язковість передачі готівкових грошових коштів в рахунок погашення заборгованості ОСОБА_5 в сумі 7724,79 грн., витрат на ІТЗ в сумі 120 грн., судового збору в сумі 77,24 грн., виконавчого збору, що становить 10% від суми, що підлягає стягненню, особисто їй на руки для подальшого їх внесення нею на рахунок стягувача.

Повіривши в пояснення ОСОБА_1 , ОСОБА_6 будучи впевненою, що вона діє в своїх інтересах та грошові кошти передаються нею особі, яка уповноважена на їх отримання, в період часу з кінця липня 2012 року по початок грудня 2012 року перебуваючи в приміщенні ВДВС Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області, передала ОСОБА_1 грошові кошти, а саме:

в кінці липня 2012 року в сумі 1680 грн.,

30.07.2012 в сумі 3000 грн.,

на початку вересня 2012 року в сумі 1200 грн.,

в середині жовтня 2012 року в сумі 500 грн.,

на початку грудня 2012 року в сумі 359 грн.,

якими ОСОБА_1 , не маючи права на прийняття грошей у боржника, шляхом обману заволоділа, звернувши їх на свою користь, чим заподіяла ОСОБА_6 матеріальної шкоди на загальну суму 6739 грн., внаслідок чого зазначена сума грошових коштів на рахунки ВДВС Мелітопольського МРУЮ та стягувачу не надходила.

Крім того, в ході виконання своїх службових обов`язків, у ОСОБА_1 на виконанні перебувало зведене виконавче провадження № 32659847 з примусового виконання постанов ВДАІ м. Мелітополя та Мелітопольського району, а саме АР1 049945 від 17.11.2010 про стягнення зі ОСОБА_7 на користь держави штрафу 1020 грн., АР 101018 від 03.03.2010 про стягнення зі ОСОБА_7 на користь держави штрафу 1020 грн., АР 101019 від 03.03.2010 про стягнення зі ОСОБА_7 на користь держави штрафу 1020 грн. Вказану заборгованість 02.07.2012 самостійно частково сплатила ОСОБА_6 , яка взяла на себе обов`язок погашення заборгованості свого родича ОСОБА_7 , в сумі 510 грн. шляхом переведення грошових коштів через банківську установу на розрахунковий рахунок стягувача.

Під час виконання вказаних постанов, в вересні 2012 року ОСОБА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи повторно, перебуваючи у себе за місцем роботи у відділі державної виконавчої служби Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області, за адресою м. Мелітополь, вул. Вакуленчука, 99, діючи в своїх особистих корисливих інтересах, ввела в оману ОСОБА_6 , яка взяла на себе обов`язок погашення заборгованості свого родича ОСОБА_7 щодо якого було відкрито виконавче провадження, вказавши на обов`язковість передачі готівкових грошових коштів в рахунок погашення заборгованості ОСОБА_7 в сумі 2040 грн., виконавчого збору, що становить 10% від суми, що підлягає стягненню, особисто їй на руки для подальшого їх внесення нею на рахунок стягувача.

Повіривши в пояснення ОСОБА_1 , ОСОБА_6 будучи впевненою, що вона діє в своїх інтересах та грошові кошти передаються нею особі, яка уповноважена на їх отримання, в період часу з жовтня 2012 року по кінець січня 2013 року перебуваючи в приміщенні ВДВС Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області, передала ОСОБА_1 грошові кошти, а саме:

в жовтні 2012 року в сумі 610 грн.,

кінці січня 2013 року 1220 грн.,

якими ОСОБА_1 , не маючи права на прийняття грошей у боржника, шляхом обману заволоділа, звернувши їх на свою користь, чим заподіяла ОСОБА_6 матеріальної шкоди на загальну суму 1830 грн., внаслідок чого зазначена сума грошових коштів на рахунки ВДВС Мелітопольського МРУЮ та стягувачу не надходила.

Крім того в ході виконання своїх службових обов`язків, у ОСОБА_1 на виконанні перебувало виконавче провадження № 33500767 від 23.07.2012 з примусового виконання судового наказу Мелітопольського міськрайонного суду від 01.05.2012 про стягнення зі ОСОБА_6 на користь ВАТ «Мелітопольгаз» заборгованості в сумі 3681,59 грн., судових витрат в сумі 107,3 грн., яке відповідно до довідки ВДВС Мелітопольського МРУЮ до архіву ОСОБА_1 не здавалось. Вказану заборгованість до відкриття виконавчого провадження ОСОБА_6 самостійно частково сплатила шляхом оплати грошових коштів на розрахунковий рахунок стягувача, внаслідок чого сума заборгованості в ході виконавчого провадження становила 920,59 грн., судових витрат 107,3 грн.

Під час виконання вказаного судового наказу, в жовтні 2012 року ОСОБА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи повторно, перебуваючи у себе за місцем роботи у відділі державної виконавчої служби Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області, за адресою м. Мелітополь, вул. Вакуленчука, 99, діючи в своїх особистих корисливих інтересах, ввела в оману ОСОБА_6 щодо якої було відкрито виконавче провадження, вказавши на обов`язковість передачі готівкових грошових коштів в рахунок погашення заборгованості в сумі 920,59 грн., судових витрат 107,3 грн., виконавчого збору, що становить 10% від суми, що підлягає стягненню, особисто їй на руки для подальшого їх внесення нею на рахунок стягувача.

Повіривши в пояснення ОСОБА_1 , ОСОБА_6 будучи впевненою, що вона діє в своїх інтересах та грошові кошти передаються нею особі, яка уповноважена на їх отримання, в жовтні 2012 року перебуваючи в приміщенні ВДВС Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області, передала ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 1400 грн., якими ОСОБА_1 , не маючи права на прийняття грошей у боржника, шляхом обману заволоділа, звернувши їх на свою користь, чим заподіяла ОСОБА_6 матеріальної шкоди на загальну суму 1400 грн., внаслідок чого зазначена сума грошових коштів на рахунки ВДВС Мелітопольського МРУЮ та стягувачу не надходила.

Таким чином ОСОБА_1 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, в ході виконання своїх службових обов`язків, у ОСОБА_1 на виконанні перебувало виконавче провадження № 33713808 від 06.08.2012 з примусового виконання вимоги № Ф 327 У від 03.05.2012 УПФУ в м. Мелітополі та Мелітопольському районі про стягнення з ОСОБА_8 суми недоїмки зі страхових внесків в розмірі 571,64 грн., яке відповідно до довідки ВДВС Мелітопольського МРУЮ до архіву ОСОБА_1 не здавалося.

Під час виконання вказаної вимоги УПФУ, в середині серпня 2012 року ОСОБА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи повторно, перебуваючи у себе за місцем роботи у відділі державної виконавчої служби Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області, за адресою м. Мелітополь, вул. Вакуленчука 99, діючи в своїх особистих корисливих інтересах, ввела в оману ОСОБА_8 щодо якої було відкрито виконавче провадження, вказавши на обов`язковість передачі готівкових грошових коштів в рахунок погашення заборгованості в сумі 571,64 грн., а в подальшому в кінці вересня 2012 року вказавши на суму вигаданої повторної заборгованості у вигляді послуг страхування в сумі 570 грн., особисто їй на руки для подальшого їх внесення нею на рахунок стягувача.

Повіривши в пояснення ОСОБА_1 , ОСОБА_8 будучи впевненою, що вона діє в своїх інтересах та грошові кошти передаються нею особі, яка уповноважена на їх отримання, перебуваючи в приміщенні ВДВС Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області, в період часу з середини серпня 2012 року по кінець вересня 2012 року, передала ОСОБА_1 грошові кошти, а саме в середині серпня 2012 року в сумі 570 грн., в кінці вересня 2012 року в сумі 570 грн., якими ОСОБА_1 , не маючи права на прийняття грошей у боржника, шляхом обману заволоділа, звернувши їх на свою користь, чим заподіяла ОСОБА_8 матеріальної шкоди на загальну суму 1140 грн., внаслідок чого зазначена сума грошових коштів на рахунки ВДВС Мелітопольського МРУЮ та стягувачу не надходила.

Таким чином ОСОБА_1 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, в ході виконання своїх службових обов`язків, у ОСОБА_1 на виконанні перебувало виконавче провадження № 33915553 від 22.08.2012 з примусового виконання судового наказу № 815/565/2012 від 26.01.2012 Мелітопольського міськрайонного суду про стягнення з ОСОБА_9 на користь ВАТ «Мелітопольгаз» заборгованості в сумі 4014,71 грн., судового збору в сумі 107,3 грн.

Під час виконання вказаного судового наказу, 23.08.2012 ОСОБА_1 маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи повторно, перебуваючи за місцем мешкання ОСОБА_9 , за адресою АДРЕСА_4 , ввела в оману ОСОБА_9 , вказавши на обов`язковість передачі готівкових грошових коштів в рахунок погашення заборгованості в сумі 4014,71 грн., судового збору в сумі 107,3 грн., а в подальшому в лютому 2013 року вигаданих процентів за несплату заборгованості своєчасно в сумі 860 грн., особисто їй на руки для подальшого їх внесення нею на рахунок стягувача.

Повіривши в пояснення ОСОБА_1 , ОСОБА_9 будучи впевненою, що вона діє в своїх інтересах та грошові кошти передаються нею особі, яка уповноважена на їх отримання, в період часу з 23.08.2012 по 06.02.2013, передала ОСОБА_1 грошові кошти, а саме:

23.08.2012 в сумі 460 грн., перебуваючи за місцем свого мешкання по АДРЕСА_4 ,

18.09.2012 в сумі 800 грн., перебуваючи в приміщені ВДВС Мелітопольського МРУЮ по вул. Вакуленчука 99 в м. Мелітополі,

13.10.2012 в сумі 600 грн., перебуваючи в приміщені ВДВС Мелітопольського МРУЮ по вул. Вакуленчука 99 в м. Мелітополі,

10.11.2012 в сумі 800 грн., перебуваючи в приміщені ВДВС Мелітопольського МРУЮ по вул. Вакуленчука 99 в м. Мелітополі,

08.12.2012 в сумі 800 грн., перебуваючи в приміщені ВДВС Мелітопольського МРУЮ по вул. Вакуленчука 99 в м. Мелітополі,

14.01.2013 в сумі 500 грн., перебуваючи в приміщені ВДВС Мелітопольського МРУЮ по вул. Вакуленчука 99 в м. Мелітополі,

15.01.2013 в сумі 300 грн., перебуваючи в приміщені ВДВС Мелітопольського МРУЮ по вул. Вакуленчука 99 в м. Мелітополі,

06.02.2013 в сумі 860 грн., перебуваючи в приміщені ВДВС Мелітопольського МРУЮ по вул. Вакуленчука 99 в м. Мелітополі,

якими ОСОБА_1 , не маючи права на прийняття грошей у боржника, заволоділа шляхом обману, звернувши їх на свою користь, чим заподіяла ОСОБА_9 матеріальної шкоди на загальну суму 5120 грн., внаслідок чого зазначена сума грошових коштів на рахунки ВДВС Мелітопольського МРУЮ та стягувачу не надходила.

Таким чином ОСОБА_1 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, в ході виконання своїх службових обов`язків, у ОСОБА_1 на виконанні перебувало виконавче провадження № 33915466 від 22.08.2012 з примусового виконання судового наказу № 2-н-1201-11 від 02.09.2011 Мелітопольського міськрайонного суду про стягнення з ОСОБА_10 на користь ВАТ «Мелітопольгаз» заборгованості в сумі 11 049,6 грн., судових витрат в сумі 55,5 грн., витрат на ІТЗ в сумі 30 грн., з яких ОСОБА_10 до відкриття вказаного виконавчого провадження самостійно частково сплатила шляхом оплати грошових коштів в сумі 9349 грн. на розрахунковий рахунок стягувача.

Під час виконання вказаного судового наказу, в вересні 2012 року ОСОБА_1 , перебуваючи у себе за місцем роботи у відділі державної виконавчої служби Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області, за адресою м. Мелітополь, вул. Вакуленчука, 99, переслідуючи свої особисті корисливі інтереси, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи повторно, ввела в оману ОСОБА_10 щодо якої було відкрито виконавче провадження, вказавши на обов`язковість передачі готівкових грошових коштів в рахунок погашення решти заборгованості в сумі 1700 грн. особисто їй на руки для подальшого їх внесення нею на рахунок стягувача.

Повіривши в пояснення ОСОБА_1 , ОСОБА_10 будучи впевненою, що вона діє в своїх інтересах та грошові кошти передаються нею особі, яка уповноважена на їх отримання, в період часу з 25.09.2012 по 13.12.2012, передала ОСОБА_1 грошові кошти, а саме:

25.09.2012 в сумі 500 грн., перебуваючи в приміщені ВДВС Мелітопольського МРУЮ по вул. Вакуленчука 99 в м. Мелітополі,

25.10.2012 в сумі 500 грн., перебуваючи в приміщені ВДВС Мелітопольського МРУЮ по вул. Вакуленчука 99 в м. Мелітополі,

25.11.2012 в сумі 500 грн., перебуваючи в приміщені ВДВС Мелітопольського МРУЮ по вул. Вакуленчука 99 в м. Мелітополі,

13.12.2012, у сумі 200 грн., перебуваючи за місцем свого мешкання по АДРЕСА_5 ,

якими ОСОБА_1 , не маючи права на прийняття грошей у боржника, заволоділа шляхом обману, звернувши їх на свою користь, чим заподіяла ОСОБА_10 матеріальної шкоди на загальну суму 1700 грн., внаслідок чого зазначена сума грошових коштів на рахунки ВДВС Мелітопольського МРУЮ та стягувачу не надходила.

Таким чином ОСОБА_1 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, в ході виконання своїх службових обов`язків, у ОСОБА_1 на виконанні перебувало виконавче провадження № 34248869 від 17.09.2012 з примусового виконання вимоги № Ф-278-У від 02.07.2012 УПФУ в м. Мелітополі та Мелітопольському районі про стягнення з ОСОБА_11 заборгованості в сумі 1452,98 грн., яку 04.04.2013 ОСОБА_11 повторно через шахрайські дії ОСОБА_1 самостійно сплатила через банківську установу шляхом переведення грошових коштів на розрахунковий рахунок стягувача.

Під час виконання вказаної вимоги УПФУ, в вересні 2012 року ОСОБА_1 маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи повторно, перебуваючи у себе за місцем роботи у відділі державної виконавчої служби Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області, за адресою м. Мелітополь, вул. Вакуленчука 99, діючи в своїх особистих корисливих інтересах, ввела в оману ОСОБА_11 щодо якої було відкрито виконавче провадження, вказавши на обов`язковість передачі готівкових грошових коштів в рахунок погашення вигаданої заборгованості в сумі 2000 грн., а в подальшому в лютому 2013 року вигаданої повторної заборгованості в сумі 2200 грн., вигаданих витрат на банківські послуги в сумі 80 грн., особисто їй на руки для подальшого їх внесення нею на рахунок стягувача.

Повіривши в пояснення ОСОБА_1 , ОСОБА_11 будучи впевненою, що вона діє в своїх інтересах та грошові кошти передаються нею особі, яка уповноважена на їх отримання, в період часу з вересня 2012 року по лютий 2013 року, перебуваючи в приміщенні ВДВС Мелітопольського МРУЮ по вул. Вакуленчука 99 у м. Мелітополі, передала ОСОБА_1 грошові кошти, а саме:

в вересні 2012 року в сумі 2000 грн.,

в лютому 2013 року в сумі 2280 грн.,

якими ОСОБА_1 , не маючи права на прийняття грошей у боржника, шляхом обману заволоділа, звернувши їх на свою користь, чим заподіяла ОСОБА_11 матеріальної шкоди на загальну суму 4280 грн., внаслідок чого зазначена сума грошових коштів на рахунки ВДВС Мелітопольського МРУЮ та стягувачу не надходила.

Таким чином ОСОБА_1 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того під час здійснення виконавчих дій з примусового виконання вигаданої ОСОБА_1 вимоги УПФУ в м. Мелітополі та Мелітопольському районі, в ході виконання своїх службових обов`язків по вигаданому відкритому виконавчому провадженню про стягнення з ОСОБА_12 заборгованості в сумі 1800 грн., ОСОБА_1 , переслідуючи свої особисті корисливі інтереси, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи повторно, в вересні 2012 року, ввела в оману ОСОБА_12 щодо якого було відкрито вказане вигадане виконавче провадження, вказавши на обов`язковість передачі готівкових грошових коштів в рахунок погашення вигаданої заборгованості в сумі 1800 грн. особисто їй на руки для подальшого їх внесення нею на рахунок стягувача.

Повіривши в пояснення ОСОБА_1 , ОСОБА_12 сприймаючи висловлене ОСОБА_1 як належне, а так само будучи впевненим, що він діє в своїх інтересах та грошові кошти передаються ним особі, яка уповноважена на їх отримання, в той же день, перебуваючи в приміщенні ВДВС Мелітопольського МРУЮ по вул. Вакуленчука, 99 у м. Мелітополі, передав ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 1800 грн., якими ОСОБА_1 , не маючи права на прийняття грошей у боржника, заволоділа шляхом обману, звернувши їх на свою користь, чим заподіяла ОСОБА_12 матеріальної шкоди на загальну суму 1800 грн., внаслідок чого зазначена сума грошових коштів на рахунки ВДВС Мелітопольського МРУЮ та стягувачу не надходила.

Таким чином ОСОБА_1 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, в ході виконання своїх службових обов`язків, у ОСОБА_1 на виконанні перебувало виконавче провадження № 34327032 від 19.09.2012 з примусового виконання постанови № АР1 196601 від 18.07.2012 ВДАІ м. Мелітополя та Мелітопольського району про стягнення з ОСОБА_13 на користь держави штрафу в сумі 1020 грн., яке відповідно до довідки ВДВС Мелітопольського МРУЮ до архіву ОСОБА_1 не здавалось.

Під час виконання вказаної вимоги УПФУ, 19.09.2012 ОСОБА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи повторно, перебуваючи у себе за місцем роботи у відділі державної виконавчої служби Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області, за адресою м. Мелітополь, вул. Вакуленчука 99, діючи в своїх особистих корисливих інтересах, ввела в оману ОСОБА_13 щодо якого було відкрито виконавче провадження, вказавши на обов`язковість передачі готівкових грошових коштів в рахунок погашення заборгованості в сумі 1020 грн., виконавчого збору, що становить 10% від суми, що підлягає стягненню, особисто їй на руки для подальшого їх внесення нею на рахунок стягувача.

Повіривши в пояснення ОСОБА_1 , ОСОБА_13 будучи впевненим, що він діє в своїх інтересах та грошові кошти передаються ним особі, яка уповноважена на їх отримання, перебуваючи в приміщенні ВДВС Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області, 19.09.2012 передав ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 1220 грн., якими ОСОБА_1 , не маючи права на прийняття грошей у боржника, шляхом обману заволоділа, звернувши їх на свою користь, чим заподіяла ОСОБА_13 матеріальної шкоди на загальну суму 1220 грн., внаслідок чого зазначена сума грошових коштів на рахунки ВДВС Мелітопольського МРУЮ та стягувачу не надходила.

Таким чином ОСОБА_1 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, в ході виконання своїх службових обов`язків, у ОСОБА_1 на виконанні перебували виконавчі провадження № 28870487 від 28.09.2011, № 28870580 від 28.09.2011 з примусового виконання вимог УПФУ в м. Мелітополі, а саме № 1549 У від 05.11.2010 про стягнення з ОСОБА_14 на користь УПФУ заборгованості зі сплати страхових внесків в сумі 632,46 грн., № 746 У від 01.02.2011 про стягнення з ОСОБА_14 на користь УПФУ заборгованості зі сплати страхових внесків в сумі 656,34 грн., які відповідно до довідки ВДВС Мелітопольського МРУЮ до архіву ОСОБА_1 не здавалось.

Під час виконання вказаних вимог УПФУ, на початку жовтня 2012 року ОСОБА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи повторно, перебуваючи у себе за місцем роботи у відділі державної виконавчої служби Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області, за адресою м. Мелітополь, вул. Вакуленчука, 99, діючи в своїх особистих корисливих інтересах, ввела в оману ОСОБА_15 , яка взяла на себе обов`язок погашення заборгованості свого родича ОСОБА_14 щодо якого було відкрито виконавче провадження, вказавши на обов`язковість передачі готівкових грошових коштів в рахунок погашення вигаданої заборгованості ОСОБА_14 за 2012 рік в сумі 4500 грн., вигаданих штрафних санкцій в сумі 300 грн., а в подальшому в квітні 2013 року в рахунок погашення вигаданої заборгованості за 2013 рік в сумі 2000 грн., особисто їй на руки для подальшого їх внесення нею на рахунок стягувача.

Повіривши в пояснення ОСОБА_1 , ОСОБА_15 будучи впевненою, що вона діє в своїх інтересах та грошові кошти передаються нею особі, яка уповноважена на їх отримання, в період часу з середини жовтня 2012 року по квітень 2013 року, перебуваючи в приміщенні ВДВС Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області, передала ОСОБА_1 грошові кошти, а саме:

в середині жовтня 2012 року в сумі 1500 грн.,

в листопаді 2012 року в сумі 700 грн.,

в грудні 2012 року в сумі 2600 грн.,

в квітні 2013 року в сумі 2000 грн.,

якими ОСОБА_1 , не маючи права на прийняття грошей у боржника, шляхом обману заволоділа, звернувши їх на свою користь, чим заподіяла ОСОБА_15 матеріальної шкоди на загальну суму 6800 грн., внаслідок чого зазначена сума грошових коштів на рахунки ВДВС Мелітопольського МРУЮ та стягувачу не надходила.

Таким чином ОСОБА_1 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, в ході виконання своїх службових обов`язків, у ОСОБА_1 на виконанні перебувало виконавче провадження № 34437731 від 27.09.2012 з примусового виконання виконавчого листа Мелітопольського міськрайонного суду № 2-254/09 про стягнення з ОСОБА_16 на користь ОСОБА_17 та ОСОБА_18 компенсації по відшкодуванню матеріальної та моральної шкоди, судових витрат в розмірі 7500 грн., яке відповідно до довідки ВДВС Мелітопольського МРУЮ було в подальшому втрачено державним виконавцем ОСОБА_1 .

Під час виконання вказаного судового наказу, в жовтні 2012 року ОСОБА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи повторно, перебуваючи у себе за місцем роботи у відділі державної виконавчої служби Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області, за адресою м. Мелітополь, вул. Вакуленчука, 99, діючи в своїх особистих корисливих інтересах, ввела в оману ОСОБА_16 , щодо якої було відкрито виконавче провадження, вказавши на обов`язковість передачі особисто їй на руки готівкових грошових коштів в рахунок погашення заборгованості в розмірі 7500 грн. для подальшого їх внесення нею на рахунок стягувача ОСОБА_17 та виконавчого збору в розмірі 800 грн., а в подальшому в квітні 2013 року вказавши суму вигаданої заборгованості в розмірі 7500 грн. перед стягувачем ОСОБА_18 та виконавчий збір в розмірі 800 грн.

Повіривши в пояснення ОСОБА_1 , ОСОБА_16 будучи впевненою, що вона діє в своїх інтересах та грошові кошти передаються нею особі, яка уповноважена на їх отримання, в період часу з кінця жовтня 2012 року по середину червня 2013 року перебуваючи в приміщенні ВДВС Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області, передала ОСОБА_1 грошові кошти, а саме:

в кінці жовтня 2012 року в сумі 3000 грн.,

12.11.2012 в сумі 1000 грн.,

10.12.2012 в сумі 1000 грн.,

11.01.2013 в сумі 1000 грн.,

на початку березня 2013 року в сумі 1300 грн.,

в середині червня 2013 року в сумі 1500 грн.,

а так само перебуваючи за місцем свого мешкання по АДРЕСА_6 на початку лютого 2013 року передала ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 1000 грн.,

якими ОСОБА_1 , не маючи права на прийняття грошей у боржника, шляхом обману заволоділа, звернувши їх на свою користь, чим заподіяла ОСОБА_16 матеріальної шкоди на загальну суму 9800 грн., внаслідок чого зазначена сума грошових коштів на рахунки ВДВС Мелітопольського МРУЮ та стягувачу не надходила.

Таким чином ОСОБА_1 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, в ході виконання своїх службових обов`язків, у ОСОБА_1 на виконанні перебували виконавчі провадження № 32510260 від 14.05.12 та № 34903876 від 30.10.2012 з примусового виконання судових наказів Мелітопольського міськрайонного суду, а саме № 2-н-698 від 18.11.10 про стягнення з ОСОБА_19 на користь ТОВ «МТМ» заборгованості в сумі 1487,49 грн., витрат ІТЗ в сумі 30 грн., судового збору в сумі 25,50 грн. на користь держави, № 815/5918/12 від 26.04.2012 про стягнення з ОСОБА_19 на користь ТОВ «МТМ» заборгованості в сумі 3981,69 грн., судового збору в розмірі 107,3 грн. Крім того, в ході виконання своїх службових обов`язків, у ОСОБА_1 на виконанні перебувало зведене виконавче провадження № 32669513, в тому числі з примусового виконання судового наказу № 2-н-1087-11 від 15.08.2011 Мелітопольського міськрайонного суду про стягнення з ОСОБА_20 на користь ВАТ «Мелітопольгаз» заборгованості в сумі 441,22 грн., судових витрат в сумі 55,5 грн.

Під час виконання вказаних судових наказів, в листопаді 2012 року ОСОБА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи повторно, перебуваючи у себе за місцем роботи у відділі державної виконавчої служби Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області, за адресою м. Мелітополь, вул. Вакуленчука, 99, діючи в своїх особистих корисливих інтересах, ввела в оману ОСОБА_20 щодо якої було відкрито виконавче провадження по заборгованості перед ВАТ «Мелітопольгаз» та яка взяла на себе обов`язок погашення заборгованості своєї родички ОСОБА_19 щодо якої було відкрито виконавче провадження по заборгованості перед ТОВ «МТМ», вказавши на обов`язковість передачі готівкових грошових коштів в рахунок погашення заборгованості на користь ТОВ «МТМ» в сумі 1487,49 грн., витрат ІТЗ в сумі 30 грн., судового збору в сумі 25,50 грн. на користь держави, заборгованості на користь ТОВ «МТМ» в сумі 3981,69 грн., судового збору в розмірі 107,3 грн., заборгованості на користь ВАТ «Мелітопольгаз» в сумі 441,22 грн., судових витрат в сумі 55,5 грн., особисто їй на руки для подальшого їх внесення нею на рахунок стягувачів.

Повіривши в пояснення ОСОБА_1 , ОСОБА_20 будучи впевненою, що вона діє в своїх інтересах та грошові кошти передаються нею особі, яка уповноважена на їх отримання, в період часу з жовтня 2012 року до середини червня 2013 року перебуваючи в приміщенні ВДВС Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області, передала ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 4500 грн., якими ОСОБА_1 , не маючи права на прийняття грошей у боржника, шляхом обману заволоділа, звернувши їх на свою користь, чим заподіяла ОСОБА_20 матеріальної шкоди на загальну суму 4500 грн., внаслідок чого зазначена сума грошових коштів на рахунки ВДВС Мелітопольського МРУЮ та стягувачам не надходила.

Таким чином ОСОБА_1 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, в ході виконання своїх службових обов`язків, у ОСОБА_1 на виконанні перебувало виконавче провадження № 33989231 від 28.08.2012 з примусового виконання виконавчого листа № 815/8078/2012 від 21.08.2012 Мелітопольського міськрайонного суду про стягнення солідарно з ОСОБА_21 та ОСОБА_22 на користь ПАТ «Мелітопольський м`ясокомбінат» заборгованості за кредит в сумі 7000 грн., штрафних санкцій в сумі 2341 грн., судових витрат в сумі 555,1 грн., виконавчого збору в сумі 989,64 грн., з яких 29.10.2012 ОСОБА_21 самостійно сплатив шляхом оплати грошових коштів в сумі 4000 грн. на розрахунковий рахунок стягувача, а згодом ОСОБА_22 31.05.2013 повторно через шахрайські дії ОСОБА_1 самостійно сплатив шляхом оплати грошових коштів в рахунок погашення заборгованості в сумі 5896,4 грн. на розрахунковий рахунок підприємства – стягувача та в рахунок витрат на організацію та проведення виконавчих дій в сумі 639,64 грн. на депозитний рахунок ВДВС Мелітопольського МРУЮ.

Під час виконання вказаного виконавчого листа, в середині листопаду 2012 року ОСОБА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи повторно, перебуваючи у себе за місцем роботи у відділі державної виконавчої служби Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області, за адресою м. Мелітополь, вул. Вакуленчука, 99, діючи в своїх особистих корисливих інтересах, ввела в оману ОСОБА_21 щодо якого було відкрито виконавче провадження, вказавши на обов`язковість передачі готівкових грошових коштів в рахунок погашення решти заборгованості в сумі 6536 грн. особисто їй на руки для подальшого їх внесення нею на рахунок стягувача.

Повіривши в пояснення ОСОБА_1 , ОСОБА_21 будучи впевненим, що він діє в своїх інтересах та грошові кошти передаються ним особі, яка уповноважена на їх отримання, в той же день, перебуваючи в приміщенні ВДВС Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області, передав ОСОБА_1 грошові кошти в загальній сумі 6536 грн., якими ОСОБА_1 , не маючи права на прийняття грошей у боржника, шляхом обману заволоділа, звернувши їх на свою користь, чим заподіяла ОСОБА_21 матеріальної шкоди на загальну суму 6536 грн., внаслідок чого зазначена сума грошових коштів на рахунки ВДВС Мелітопольського МРУЮ та стягувачу не надходила.

Таким чином ОСОБА_1 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, в ході виконання своїх службових обов`язків, у ОСОБА_1 на виконанні перебувало зведене виконавче провадження № 32256570, в тому числі з примусового виконання судового наказу № 2-н-628/11 від 18.04.2011 Мелітопольського міськрайонного суду про стягнення з ОСОБА_23 на користь ТОВ «МТМ» заборгованості в сумі 4029,68 грн., витрат на ІТЗ в сумі 30 грн.

Під час виконання вказаного судового наказу, на початку грудня 2012 року ОСОБА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи повторно, перебуваючи у себе за місцем роботи у відділі державної виконавчої служби Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області, за адресою м. Мелітополь, вул. Вакуленчука, 99, діючи в своїх особистих корисливих інтересах, ввела в оману ОСОБА_24 , який взяв на себе обов`язок погашення заборгованості своєї родички ОСОБА_23 щодо якої було відкрито виконавче провадження, вказавши на обов`язковість передачі готівкових грошових коштів в рахунок погашення заборгованості ОСОБА_23 в сумі 4029,68 грн., витрат на ІТЗ в сумі 30 грн., особисто їй на руки для подальшого їх внесення нею на рахунок стягувача.

Повіривши в пояснення ОСОБА_1 , ОСОБА_24 будучи впевненим, що він діє в своїх інтересах та грошові кошти передаються ним особі, яка уповноважена на їх отримання, в період часу з початку грудня 2012 року по кінець березня 2013 року, перебуваючи в м. Мелітополі поза межами ВДВС Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області, передав ОСОБА_1 грошові кошти, а саме:

на початку грудня 2012 року в сумі 1200 грн., знаходячись біля супермаркету «Бум» по пр. Б.Хмельницького 66 А в м. Мелітополі,

27.12.2012 в сумі 400 грн., знаходячись біля кафе «Еребуні» по вул. Воїнів Інтернаціоналістів в м. Мелітополі,

на початку січня 2013 року в сумі 400 грн., знаходячись біля кафе «Сіті» по вул. Кірова 34 в м. Мелітополі,

в лютому 2013 року в сумі 600 грн., знаходячись біля автостанції №1 по вул. Дзержинського 204 А в м. Мелітополі,

06.03.2012 в сумі 800 грн., знаходячись на автомобільній дорозі по вул. Дзержинського на виїзді з м. Мелітополі в сторону с. Костянтинівка, Мелітопольського р-ну,

в кінці березня 2013 року в сумі 400 грн., знаходячись біля будівлі ВДАІ м. Мелітополя та Мелітопольського району по вул. Крупської 26 в м. Мелітополі,

якими ОСОБА_1 , не маючи права на прийняття грошей у боржника, шляхом обману заволоділа, звернувши їх на свою користь, чим заподіяла ОСОБА_24 матеріальної шкоди на загальну суму 3800 грн., внаслідок чого зазначена сума грошових коштів на рахунки ВДВС Мелітопольського МРУЮ та стягувачу не надходила.

Таким чином ОСОБА_1 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, в ході виконання своїх службових обов`язків, у ОСОБА_1 на виконанні перебувало виконавче провадження № 35126403 від 13.11.2012 з примусового виконання судового наказу № 815/7256/12 від 14.05.2012 Мелітопольського міськрайонного суду про стягнення з ОСОБА_25 на користь КП «Житломасив» суми заборгованості в розмірі 1045 грн., судового збору в сумі 107,3 грн., яке відповідно до довідки ВДВС Мелітопольського МРУЮ до архіву ОСОБА_1 не здавалося.

Під час виконання вказаного судового наказу, в середині грудня 2012 року ОСОБА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи повторно, перебуваючи у себе за місцем роботи у відділі державної виконавчої служби Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області, за адресою м. Мелітополь, вул. Вакуленчука, 99, діючи в своїх особистих корисливих інтересах, ввела в оману ОСОБА_26 , який взяв на себе обов`язок погашення заборгованості свого родича ОСОБА_25 щодо якого було відкрито виконавче провадження, вказавши на обов`язковість передачі готівкових грошових коштів в рахунок погашення заборгованості ОСОБА_25 в розмірі в розмірі 1045 грн. та судового збору в сумі 107,3 грн. особисто їй на руки для подальшого їх внесення нею на рахунок стягувача.

Повіривши в пояснення ОСОБА_1 , ОСОБА_26 будучи впевненим, що він діє в своїх інтересах та грошові кошти передаються ним особі, яка уповноважена на їх отримання, в той же день, перебуваючи в приміщенні ВДВС Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області, передав ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 1150 грн., якими ОСОБА_1 , не маючи права на прийняття грошей у боржника, шляхом обману заволоділа, звернувши їх на свою користь, чим заподіяла ОСОБА_26 матеріальної шкоди на загальну суму 1150 грн., внаслідок чого зазначена сума грошових коштів на рахунки ВДВС Мелітопольського МРУЮ та стягувачу не надходила.

Таким чином ОСОБА_1 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, в ході виконання своїх службових обов`язків, у ОСОБА_1 на виконанні перебувало виконавче провадження № 34037581 від 03.09.2012 з примусового виконання вимоги № 2712 У від 05.11.2010 УПФУ в м. Мелітополь та Мелітопольському районі про стягнення з ОСОБА_27 на користь УПФУ заборгованості в сумі 571,64 грн., виконавчого збору в сумі 57,16 грн.

Під час виконання вказаних вимог УПФУ, в кінці грудня 2012 року ОСОБА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи повторно, перебуваючи у себе за місцем роботи у відділі державної виконавчої служби Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області, за адресою м. Мелітополь, вул. Вакуленчука, 99, діючи в своїх особистих корисливих інтересах, ввела в оману ОСОБА_28 , який взяв на себе обов`язок погашення заборгованості своєї родички ОСОБА_27 щодо якої було відкрито виконавче провадження, вказавши на обов`язковість передачі готівкових грошових коштів в рахунок погашення вигаданої заборгованості ОСОБА_27 за 2012 рік в сумі 900 грн., а в подальшому в лютому 2013 року в рахунок погашення вигаданих заборгованостей за 2013 рік в сумі 640 грн., за 2011-2012 роки в сумі 430 грн., залишкової заборгованості в сумі 260 грн. особисто їй на руки для подальшого їх внесення нею на рахунок стягувача.

Повіривши в пояснення ОСОБА_1 , ОСОБА_28 будучи впевненим, що він діє в своїх інтересах та грошові кошти передаються ним особі, яка уповноважена на їх отримання, в період часу з кінця грудня 2012 року по кінець лютого 2013 року, перебуваючи в приміщенні ВДВС Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області, передав ОСОБА_1 грошові кошти, а саме:

в кінці грудня 2012 року в сумі 900 грн.,

на початку лютого 2013 року в сумі 640 грн.,

в середині лютого 2013 року в сумі 430 грн.,

в кінці лютого 2013 року в сумі 260 грн.,

якими ОСОБА_1 , не маючи права на прийняття грошей у боржника, шляхом обману заволоділа, звернувши їх на свою користь, чим заподіяла ОСОБА_28 матеріальної шкоди на загальну суму 2230 грн., внаслідок чого зазначена сума грошових коштів на рахунки ВДВС Мелітопольського МРУЮ та стягувачу не надходила.

Таким чином ОСОБА_1 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, в ході виконання своїх службових обов`язків, у ОСОБА_1 на виконанні перебувало виконавче провадження № 33004543 від 18.06.2012 з примусового виконання вимоги № Ф-727-У від 03.05.2012 УПФУ в м. Мелітополі та Мелітопольському районі Запорізької області про стягнення з ОСОБА_29 заборгованості в сумі 3030,71 грн., з яких ОСОБА_29 самостійно частково сплатив 400 грн. 09.08.2012 та 1000 грн. 27.09.2012 через ВДВС Мелітопольського МРУЮ шляхом переведення грошових коштів на розрахунковий рахунок ВДВС Мелітопольського МРУЮ.

Під час виконання вказаної вимоги УПФУ, 26.01.2013 ОСОБА_1 переслідуючи свої особисті корисливі інтереси, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи повторно, ввела в оману ОСОБА_29 щодо якого було відкрито виконавче провадження, вказавши на обов`язковість передачі готівкових грошових коштів в рахунок погашення заборгованості в сумі 3030,71 грн. особисто їй на руки для подальшого їх внесення нею на рахунок стягувача.

Повіривши в пояснення ОСОБА_1 , ОСОБА_29 будучи впевненим, що він діє в своїх інтересах та грошові кошти передаються ним особі, яка уповноважена на їх отримання, в той же день, перебуваючи в приміщенні ВДВС Мелітопольського МРУЮ по вул. Вакуленчука 99 у м. Мелітополі, передав ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 1540 грн., якими ОСОБА_1 , не маючи права на прийняття грошей у боржника, заволоділа шляхом обману, звернувши їх на свою користь, чим заподіяла ОСОБА_29 матеріальної шкоди на загальну суму 1540 грн., внаслідок чого зазначена сума грошових коштів на рахунки ВДВС Мелітопольського МРУЮ та стягувачу не надходила.

Таким чином ОСОБА_1 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, в ході виконання своїх службових обов`язків, у ОСОБА_1 на виконанні перебувало виконавче провадження № 36736732 від 28.02.2013 з примусового виконання постанови № АР1 164145 від 26.01.2013 ВДАІ м. Мелітополя та Мелітопольського району про стягнення з ОСОБА_30 на користь держави штрафу в сумі 510,00 грн., стягнення виконавчого збору в сумі 51 грн.

Під час виконання вказаної постанови, в середині березня 2013 року ОСОБА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи повторно, перебуваючи у себе за місцем роботи у відділі державної виконавчої служби Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області, за адресою м. Мелітополь, вул. Вакуленчука 99, діючи в своїх особистих корисливих інтересах, ввела в оману ОСОБА_30 щодо якого було відкрито виконавче провадження, вказавши на обов`язковість передачі готівкових грошових коштів в рахунок погашення заборгованості зі штрафу в сумі 510,00 грн., виконавчого збору в сумі 51 грн. особисто їй на руки для подальшого їх внесення нею на рахунок стягувача.

Повіривши в пояснення ОСОБА_1 , ОСОБА_30 будучи впевненим, що він діє в своїх інтересах та грошові кошти передаються ним особі, яка уповноважена на їх отримання, перебуваючи в приміщенні ВДВС Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області, в період часу з середини березня 2013 року по середину квітня 2013 року передав ОСОБА_1 грошові кошти, а саме в середині березня 2013 року в сумі 260 грн. та в середині квітня 2013 року в сумі 260 грн., якими ОСОБА_1 , не маючи права на прийняття грошей у боржника, шляхом обману заволоділа, звернувши їх на свою користь, чим заподіяла ОСОБА_30 матеріальної шкоди на загальну суму 520 грн., внаслідок чого зазначена сума грошових коштів на рахунки ВДВС Мелітопольського МРУЮ та стягувачу не надходила.

Таким чином ОСОБА_1 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, в ході виконання своїх службових обов`язків, у ОСОБА_1 на виконанні перебувало виконавче провадження № 37052278 від 20.03.2013 з примусового виконання вимоги № Ф-1076У від 01.02.2013 УПФУ в м. Мелітополі та Мелітопольському районі про стягнення з ОСОБА_31 на користь УПФУ недоїмки зі сплати єдиного внеску в сумі 2530,69 грн., виконавчого збору в сумі 253,07 грн.

Під час виконання вказаної вимоги УПФУ, в березні 2013 року ОСОБА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи повторно, перебуваючи у себе за місцем роботи у відділі державної виконавчої служби Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області, за адресою м. Мелітополь, вул. Вакуленчука 99, діючи в своїх особистих корисливих інтересах, ввела в оману ОСОБА_31 щодо якої було відкрито виконавче провадження, вказавши на обов`язковість передачі готівкових грошових коштів в рахунок погашення заборгованості в сумі 2530,69 грн. особисто їй на руки для подальшого їх внесення нею на рахунок стягувача.

Повіривши в пояснення ОСОБА_1 , ОСОБА_31 будучи впевненою, що вона діє в своїх інтересах та грошові кошти передаються нею особі, яка уповноважена на їх отримання, перебуваючи в приміщенні ВДВС Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області, в березні 2013 року передала ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 2530 грн., якими ОСОБА_1 , не маючи права на прийняття грошей у боржника, шляхом обману заволоділа, звернувши їх на свою користь, чим заподіяла ОСОБА_31 матеріальної шкоди на загальну суму 2530 грн., внаслідок чого зазначена сума грошових коштів на рахунки ВДВС Мелітопольського МРУЮ та стягувачу не надходила.

Таким чином ОСОБА_1 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, в ході виконання своїх службових обов`язків, у ОСОБА_1 на виконанні перебувало виконавче провадження № 37052778 від 20.03.2013 з примусового виконання рішення № 3426-04 від 11.12.2012 УПФУ в м. Мелітополі та Мелітопольському районі про стягнення з ОСОБА_32 заборгованості в сумі 79,99 грн.

Під час виконання вказаного рішення УПФУ, 20.03.2013 ОСОБА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи повторно, перебуваючи у себе за місцем роботи у відділі державної виконавчої служби Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області, за адресою м. Мелітополь, вул. Вакуленчука 99, діючи в своїх особистих корисливих інтересах, ввела в оману ОСОБА_32 щодо якої було відкрито виконавче провадження, вказавши на обов`язковість передачі готівкових грошових коштів в рахунок погашення вигаданої заборгованості в сумі 3500 грн., вигаданого штрафу в сумі 400 грн., особисто їй на руки для подальшого їх внесення нею на рахунок стягувача.

Повіривши в пояснення ОСОБА_1 , ОСОБА_32 будучи впевненою, що вона діє в своїх інтересах та грошові кошти передаються нею особі, яка уповноважена на їх отримання, в період часу з 20.03.2013 по початок квітня 2013 року, передала ОСОБА_1 грошові кошти, а саме:

20.03.2013 в сумі 400 грн., перебуваючи в приміщенні ВДВС Мелітопольського МРУЮ по вул. Вакуленчука 99 в м. Мелітополі,

в кінці березня 2013 року в сумі 2000 грн., перебуваючи в приміщенні магазину «Карнизи та штори» по АДРЕСА_7 ,

на початку квітня 2013 року в сумі 1500 грн., перебуваючи в приміщенні ВДВС Мелітопольського МРУЮ по вул. Вакуленчука 99 в м. Мелітополі,

якими ОСОБА_1 , не маючи права на прийняття грошей у боржника, шляхом обману заволоділа, звернувши їх на свою користь, чим заподіяла ОСОБА_32 матеріальної шкоди на загальну суму 3900 грн., внаслідок чого зазначена сума грошових коштів на рахунки ВДВС Мелітопольського МРУЮ та стягувачу не надходила.

Таким чином ОСОБА_1 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, в ході виконання своїх службових обов`язків, у ОСОБА_1 на виконанні перебувало виконавче провадження № 35150508 від 15.11.2012 з примусового виконання виконавчого листа № 815/8497/12 від 10.10.2012 Мелітопольського міськрайонного суду про стягнення з ОСОБА_33 на користь УПСЗН ММР в рахунок відшкодування матеріальної шкоди грошових коштів в сумі 1595,8 грн. Відповідно до довідки ВДВС Мелітопольського МРУЮ оригінал вказаного виконавчого листа був втрачений ОСОБА_1 .

Під час виконання вказаного виконавчого листа, в березні 2013 року ОСОБА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи повторно, перебуваючи у себе за місцем роботи у відділі державної виконавчої служби Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області, за адресою м. Мелітополь, вул. Вакуленчука, 99, діючи в своїх особистих корисливих інтересах, ввела в оману ОСОБА_33 щодо якої було відкрито виконавче провадження, вказавши на обов`язковість передачі готівкових грошових коштів в рахунок погашення заборгованості в сумі 1595,8 грн. особисто їй на руки для подальшого їх внесення нею на рахунок установи – стягувача.

Повіривши в пояснення ОСОБА_1 , ОСОБА_33 будучи впевненою, що вона діє в своїх інтересах та грошові кошти передаються нею особі, яка уповноважена на їх отримання, в період часу з березня 2013 року по початок червня 2013 року, перебуваючи в приміщенні ВДВС Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області, передала ОСОБА_1 грошові кошти, а саме:

в березні 2013 року в сумі 400 грн.,

в квітні 2013 року в сумі 300 грн.,

в травні 2013 року в сумі 160 грн.,

на початку червня 2013 року в сумі 140 грн.,

якими ОСОБА_1 , не маючи права на прийняття грошей у боржника, шляхом обману заволоділа, звернувши їх на свою користь, чим заподіяла ОСОБА_33 матеріальної шкоди на загальну суму 1000 грн., внаслідок чого зазначена сума грошових коштів на рахунки ВДВС Мелітопольського МРУЮ та стягувачу не надходила.

Таким чином ОСОБА_1 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, в ході виконання своїх службових обов`язків, у ОСОБА_1 на виконанні перебувало виконавче провадження № 36985904 від 15.03.2013 з примусового виконання постанови № АР 1162950 від 12.02.2013 ВДАІ м. Мелітополя та Мелітопольського району про стягнення з ОСОБА_34 на користь держави штрафу в сумі 510,00 грн., стягнення виконавчого збору в сумі 51 грн.

Під час виконання вказаної постанови, в кінці березня 2013 року ОСОБА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи повторно, перебуваючи у себе за місцем роботи у відділі державної виконавчої служби Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області, за адресою м. Мелітополь, вул. Вакуленчука 99, діючи в своїх особистих корисливих інтересах, ввела в оману ОСОБА_35 , яка взяла на себе обов`язок погашення заборгованості свого родича ОСОБА_34 щодо якого було відкрито виконавче провадження, вказавши на обов`язковість передачі готівкових грошових коштів в рахунок погашення заборгованості зі штрафу в сумі 510,00 грн., стягнення виконавчого збору в сумі 51 грн. особисто їй на руки для подальшого їх внесення нею на рахунок стягувача.

Повіривши в пояснення ОСОБА_1 , ОСОБА_35 будучи впевненою, що вона діє в своїх інтересах та грошові кошти передаються нею особі, яка уповноважена на їх отримання, перебуваючи в приміщенні ВДВС Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області, в кінці березня 2013 року передала ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 530 грн., якими ОСОБА_1 , не маючи права на прийняття грошей у боржника, шляхом обману заволоділа, звернувши їх на свою користь, чим заподіяла ОСОБА_35 матеріальної шкоди на загальну суму 530 грн., внаслідок чого зазначена сума грошових коштів на рахунки ВДВС Мелітопольського МРУЮ та стягувачу не надходила.

Таким чином ОСОБА_1 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, в ході виконання своїх службових обов`язків, у ОСОБА_1 на виконанні перебувало виконавче провадження № 38188246 від 31.05.2013 з примусового виконання постанови № АР1 166136 від 02.05.2013 ВДАІ м. Мелітополя та Мелітопольського району про стягнення з ОСОБА_36 на користь держави штрафу в сумі 850 грн.

Під час виконання вказаної постанови, в середині червня 2013 року ОСОБА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи повторно, перебуваючи у себе за місцем роботи у відділі державної виконавчої служби Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області, за адресою м. Мелітополь, вул. Вакуленчука 99, діючи в своїх особистих корисливих інтересах, ввела в оману ОСОБА_36 щодо якого було відкрито виконавче провадження, вказавши на обов`язковість передачі готівкових грошових коштів в рахунок погашення заборгованості зі штрафу в сумі 850 грн., а також погашення вигаданої заборгованості в сумі 1500 грн. перед ТОВ «МТМ» по вигаданому виконавчому провадженню, особисто їй на руки для подальшого їх внесення нею на рахунок стягувачів.

Повіривши в пояснення ОСОБА_1 , ОСОБА_36 будучи впевненим, що він діє в своїх інтересах та грошові кошти передаються ним особі, яка уповноважена на їх отримання, перебуваючи в приміщенні ВДВС Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області, в середині червня 2013 року передав ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 2350 грн., якими ОСОБА_1 , не маючи права на прийняття грошей у боржника, шляхом обману заволоділа, звернувши їх на свою користь, чим заподіяла ОСОБА_36 матеріальної шкоди на загальну суму 2350 грн., внаслідок чого зазначена сума грошових коштів на рахунки ВДВС Мелітопольського МРУЮ та стягувачам не надходила.

Таким чином ОСОБА_1 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, в ході виконання своїх службових обов`язків, у ОСОБА_1 на виконанні перебувало виконавче провадження № 38188043 від 31.05.2013 з примусового виконання постанови № 378845 від 03.05.2013 ВДАІ м. Мелітополя та Мелітопольського району про стягнення з ОСОБА_37 на користь держави штрафу в сумі 510,00 грн.

Під час виконання вказаної постанови, 13.06.2013 року ОСОБА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи повторно, перебуваючи у себе за місцем роботи у відділі державної виконавчої служби Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області, за адресою м. Мелітополь, вул. Вакуленчука 99, діючи в своїх особистих корисливих інтересах, ввела в оману ОСОБА_37 щодо якого було відкрито виконавче провадження, вказавши на обов`язковість передачі готівкових грошових коштів в рахунок погашення заборгованості зі штрафу в сумі 510,00 грн. особисто їй на руки для подальшого їх внесення нею на рахунок стягувача.

Повіривши в пояснення ОСОБА_1 , ОСОБА_37 будучи впевненим, що він діє в своїх інтересах та грошові кошти передаються ним особі, яка уповноважена на їх отримання, перебуваючи в приміщенні ВДВС Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області, 13.06.2013 передав ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 510 грн., якими ОСОБА_1 , не маючи права на прийняття грошей у боржника, шляхом обману заволоділа, звернувши їх на свою користь, чим заподіяла ОСОБА_37 матеріальної шкоди на загальну суму 510 грн., внаслідок чого зазначена сума грошових коштів на рахунки ВДВС Мелітопольського МРУЮ та стягувачу не надходила.

Таким чином ОСОБА_1 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, в ході виконання своїх службових обов`язків, у ОСОБА_1 на виконанні перебувало зведене виконавче провадження № 31693311 з примусового виконання вимог УПФУ в м. Мелітополі та Мелітопольському районі, а саме № 595 У від 01.02.2011 про стягнення з ОСОБА_38 на користь УПФУ заборгованості у сумі 845,34 грн., № 3270 У від 05.11.2010 про стягнення з ОСОБА_38 на користь УПФУ заборгованості в сумі 632,46 грн., № Ф 626 У від 03.05.2012 про стягнення з ОСОБА_38 на користь УПФУ заборгованості в сумі 999,36 грн.

Під час виконання вказаних вимог УПФУ, на початку червня 2013 року ОСОБА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи повторно, перебуваючи у себе за місцем роботи у відділі державної виконавчої служби Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області, за адресою м. Мелітополь, вул. Вакуленчука, 99, діючи в своїх особистих корисливих інтересах, ввела в оману ОСОБА_38 , щодо якого було відкрито виконавче провадження, вказавши на обов`язковість передачі готівкових грошових коштів в рахунок погашення заборгованості за 2012 рік в сумі 999,36 грн., вигаданих штрафних санкцій в сумі 170 грн. та оплати банківських послуг в сумі 15 грн., особисто їй на руки для подальшого їх внесення нею на рахунок установи – стягувача. Продовжуючи свої злочинні дії направлені на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_38 , після свого звільнення з ВДВС Мелітопольського МРУЮ від 14.06.2013, ОСОБА_1 не поставила до відома ОСОБА_38 про факт свого звільнення з ВДВС Мелітопольського МРУЮ та передачу вищевказаного зведеного виконавчого провадження № 31693311 з примусового виконання вимог УПФУ в м. Мелітополі та Мелітопольському районі іншому державному виконавцю.

Повіривши в пояснення ОСОБА_1 , ОСОБА_38 будучи впевненим, що він діє в своїх інтересах та грошові кошти передаються ним особі, яка уповноважена на їх отримання, в середині червня 2013 року, перебуваючи в приміщенні ВДВС Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області, передав ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 1184 грн., якими ОСОБА_1 , скориставшись тим, що раніше в ході виконання своїх службових обов`язків старшого державного виконавця, у неї на виконанні перебувало вищевказане зведене виконавче провадження № 31693311 з примусового виконання вимог УПФУ в м. Мелітополі та Мелітопольському та не маючи права на прийняття грошей у боржника, шляхом обману заволоділа, звернувши їх на свою користь, чим заподіяла ОСОБА_38 матеріальної шкоди на загальну суму 1184 грн., внаслідок чого зазначена сума грошових коштів на рахунки ВДВС Мелітопольського МРУЮ та стягувачу не надходила.

Таким чином ОСОБА_1 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, в ході виконання своїх службових обов`язків, у ОСОБА_1 на виконанні перебувало виконавче провадження № 38379174 від 10.06.2013 з примусового виконання вимоги № Ф-1160 У від 01.04.2013 УПФУ в м. Мелітополі та Мелітопольському районі про стягнення з ОСОБА_39 на користь УПФУ заборгованості в сумі 3071,76 грн. Після свого звільнення з ВДВС Мелітопольського МРУЮ від 14.06.2013, ОСОБА_1 не поставила до відома ОСОБА_39 про факт свого звільнення з ВДВС Мелітопольського МРУЮ та передачу вищевказаного виконавчого провадження № 38379174 з примусового виконання вимог УПФУ в м. Мелітополі та Мелітопольському районі іншому державному виконавцю.

Після свого звільнення з ВДВС Мелітопольського МРУЮ від 14.06.2013, ОСОБА_1 , скориставшись тим, що раніше в ході виконання своїх службових обов`язків старшого державного виконавця, у неї на виконанні перебувало вищевказане виконавче провадження № 38379174 з примусового виконання вимоги № Ф-1160 У від 01.04.2013 УПФУ в м. Мелітополі та Мелітопольському районі про стягнення з ОСОБА_39 на користь УПФУ заборгованості в сумі 3071,76 грн., переслідуючи свої особисті корисливі інтереси, маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи повторно, шляхом обману, не поставивши до відома потерпілого про факт свого звільнення з ВДВС Мелітопольського МРУЮ, в середині червня 2013 року, перебуваючи біля будівлі відділу державної виконавчої служби Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області, за адресою м. Мелітополь, вул. Вакуленчука, 99, ввела в оману ОСОБА_39 щодо якого було відкрито виконавче провадження, вказавши на обов`язковість передачі готівкових грошових коштів в рахунок погашення вигаданої заборгованості в сумі 3700 грн. особисто їй на руки для подальшого їх внесення нею на рахунок установи – стягувача.

Повіривши в пояснення ОСОБА_1 , ОСОБА_39 будучи впевненим, що він діє в своїх інтересах та грошові кошти передаються ним особі, яка уповноважена на їх отримання, в період часу з середини червня 2013 року до 01.07.2013, перебуваючи в м. Мелітополі поза межами приміщення ВДВС Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області, передав ОСОБА_1 грошові кошти, а саме:

в середині червня 2013 року в сумі 2700 грн., перебуваючи біля будівлі ВДВС Мелітопольського МРУЮ по вул. Вакуленчука 99 в м. Мелітополі,

01.07.2013 в сумі 1000 грн., перебуваючи біля будівлі УПФУ в м. Мелітополі та Мелітопольському районі по вул. Крупської 2 в м. Мелітополі,

якими ОСОБА_1 , не маючи права на прийняття грошей у боржника, шляхом обману заволоділа, звернувши їх на свою користь, чим заподіяла ОСОБА_39 матеріальної шкоди на загальну суму 3700 грн., внаслідок чого зазначена сума грошових коштів на рахунки ВДВС Мелітопольського МРУЮ та стягувачу не надходила.

Таким чином ОСОБА_1 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свої злочинні дії направлені на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2 , після свого звільнення з ВДВС Мелітопольського МРУЮ від 14.06.2013, ОСОБА_1 , скориставшись тим, що раніше в ході виконання своїх службових обов`язків старшого державного виконавця, у неї на виконанні перебувало виконавче провадження № 25986064 від 21.04.2011 з примусового виконання виконавчого листа № 2-866/10 від 28.03.2011 Чорнобаївського районного суду Черкаської області про стягнення з ОСОБА_2 на користь ТОВ «Кременчукпропангаз» заборгованості в сумі 46472,42 грн., судового збору в сумі 465 грн., витрат на інформаційно-технічне забезпечення в сумі 120 грн., витрат на авто-технічну експертизу в сумі 200 грн., виконавчого збору в сумі 4725,74 грн., витрат на проведення виконавчих дій в сумі 30 грн., переслідуючи свої особисті корисливі інтереси, маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи повторно, шляхом обману, не поставивши до відома потерпілого про факт свого звільнення з ВДВС Мелітопольського МРУЮ, в середині червня 2013 року повідомила ОСОБА_2 про те, що решту суми заборгованості в сумі 3050 грн. потрібно передавати їй готівковими коштами для зарахування їх на рахунок підприємства – стягувача. На що ОСОБА_2 сприймаючи висловлене ОСОБА_1 як належне, а так само будучи впевненим, що він діє в своїх інтересах та грошові кошти передаються особі, яка уповноважена на їх отримання, 17.06.2013 знаходячись біля супермаркету «АТБ» по пр. Б. Хмельницького 50 в м. Мелітополі, передав ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 1000 грн., а так само в середині липня 2013 року, знаходячись біля супермаркету «АТБ» по вул. Гризодубової 42 в м. Мелітополі, передав ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 2050 грн., якими ОСОБА_1 , заволоділа шляхом обману, звернувши їх на свою користь, чим заподіяла ОСОБА_2 матеріальної шкоди на загальну суму 3050 грн., внаслідок чого зазначена сума грошових коштів на рахунки ВДВС Мелітопольського МРУЮ та стягувачу не надходила.

Таким чином ОСОБА_1 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свої злочинні дії направлені на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 після свого звільнення з ВДВС Мелітопольського МРУЮ від 14.06.2013, ОСОБА_1 , скориставшись тим, що раніше в ході виконання своїх службових обов`язків старшого державного виконавця, у неї на виконанні перебували зведене виконавче провадження № 31976956 з примусового виконання вимог УПФУ в м. Мелітополі та Мелітопольському районі, а саме № 1468-У від 05.11.2010, № 955-У від 01.02.2011 року, № Ф-724-У від 03.05.2012 про стягнення з ОСОБА_3 заборгованості в сумі 632,34 грн. за 2010 рік, в сумі 656,34 грн. за 2011 рік, в сумі 1998,72 грн. за 2012 рік, всього на загальну суму 3287,52 грн., переслідуючи свої особисті корисливі інтереси, маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи повторно, шляхом обману, не поставивши до відома потерпілого про факт свого звільнення з ВДВС Мелітопольського МРУЮ, в середині червня 2013 року повідомила ОСОБА_3 про те, що решту суми заборгованості в сумі 2000 грн. потрібно передавати їй готівковими коштами для зарахування їх на рахунок установи – стягувача. На що ОСОБА_3 сприймаючи висловлене ОСОБА_1 як належне, а так само будучи впевненим, що він діє в своїх інтересах та грошові кошти передаються особі, яка уповноважена на їх отримання, в середині червня 2013 року, перебуваючи у відрядження, надав дозвіл своїй матері ОСОБА_40 передати його грошові кошти ОСОБА_1 в якості погашення заборгованості, на що ОСОБА_40 , того ж дня, знаходячись за місцем свого мешкання по АДРЕСА_8 , передала ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 2600 грн., якими ОСОБА_1 , заволоділа шляхом обману, звернувши їх на свою користь, чим заподіяла ОСОБА_3 матеріальної шкоди на загальну суму 2600 грн., внаслідок чого зазначена сума грошових коштів на рахунки ВДВС Мелітопольського МРУЮ та стягувачу не надходила.

Таким чином ОСОБА_1 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свої злочинні дії направлені на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 , після свого звільнення з ВДВС Мелітопольського МРУЮ від 14.06.2013, ОСОБА_1 , скориставшись тим, що раніше в ході виконання своїх службових обов`язків старшого державного виконавця, у неї на виконанні перебувало виконавче провадження № 34437731 від 27.09.2012 з примусового виконання виконавчого листа Мелітопольського міськрайонного суду № 2-254/09 про стягнення з ОСОБА_16 на користь ОСОБА_17 та ОСОБА_18 компенсації по відшкодуванню матеріальної та моральної шкоди, судових витрат в розмірі 7500 грн., переслідуючи свої особисті корисливі інтереси, маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи повторно, шляхом обману, не поставивши до відома потерпілу про факт свого звільнення з ВДВС Мелітопольського МРУЮ, в середині червня 2013 року повідомила ОСОБА_16 про те, що решту суми заборгованості в сумі 4000 грн. потрібно передавати їй на руки готівковими коштами для зарахування їх на рахунок особи – стягувача. На що ОСОБА_16 сприймаючи висловлене ОСОБА_1 як належне, а так само будучи впевненою, що вона діє в своїх інтересах та грошові кошти передаються особі, яка уповноважена на їх отримання, на початку липня 2013 року, знаходячись біля пам`ятника Б. Хмельницькому по пр. Б. Хмельницького в м. Мелітополі, передала ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 1500 грн., та так само в кінці липня 2013 року, знаходячись за місцем свого мешкання по АДРЕСА_6 , передала ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 2500 грн., якими ОСОБА_1 , заволоділа шляхом обману, звернувши їх на свою користь, чим заподіяла ОСОБА_16 матеріальної шкоди на загальну суму 4000 грн., внаслідок чого зазначена сума грошових коштів на рахунки ВДВС Мелітопольського МРУЮ та стягувачу не надходила.

Таким чином ОСОБА_1 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свої злочинні дії направлені на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_33 , після свого звільнення з ВДВС Мелітопольського МРУЮ від 14.06.2013, ОСОБА_1 , скориставшись тим, що раніше в ході виконання своїх службових обов`язків старшого державного виконавця, у неї на виконанні перебувало виконавче провадження № 35150508 від 15.11.2012 з примусового виконання виконавчого листа № 815/8497/12 від 10.10.2012 Мелітопольського міськрайонного суду про стягнення з ОСОБА_33 на користь УПСЗН ММР в рахунок відшкодування матеріальної шкоди грошових коштів в сумі 1595,8 грн., переслідуючи свої особисті корисливі інтереси, маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи повторно, шляхом обману, не поставивши до відома потерпілу про факт свого звільнення з ВДВС Мелітопольського МРУЮ, в серпні 2013 року повідомила ОСОБА_33 про те, що решту суми заборгованості в сумі 500 грн. потрібно передавати їй на руки готівковими коштами для зарахування їх на рахунок установи – стягувача. На що ОСОБА_33 сприймаючи висловлене ОСОБА_1 як належне, а так само будучи впевненою, що вона діє в своїх інтересах та грошові кошти передаються особі, яка уповноважена на їх отримання, в серпні 2013 року, знаходячись на подвір`ї ВДВС Мелітопольського МРУЮ по АДРЕСА_9 , передала ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 500 грн., якими ОСОБА_1 , заволоділа шляхом обману, звернувши їх на свою користь, чим заподіяла ОСОБА_33 матеріальної шкоди на загальну суму 500 грн., внаслідок чого зазначена сума грошових коштів на рахунки ВДВС Мелітопольського МРУЮ та стягувачу не надходила.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 скоїла заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, що кваліфікується як злочин, передбачений ч.2 ст. 190 КК України.

Крім того, згідно наказу Департаменту державної виконавчої служби ДВС Запорізької області № 75 / к від 01.12.2005 ОСОБА_1 була призначена на посаду старшого державного виконавця державної виконавчої служби у м. Мелітополь та Мелітопольському районі Запорізької області, розташованої за адресою: м. Мелітополь, вул. Вакуленчука 99. Відповідно до пункту 2.1. посадової інструкції старшого державного виконавця ВДВС МРУЮ Запорізької області, затвердженої начальником МРУЮ Запорізької області від 13.07.2012 в обов`язки ОСОБА_1 входило:

- здійснення примусового виконання рішень судів, інших органів (посадових осіб), виконання яких, відповідно до Закону України, покладено на державну виконавчу службу.

З зазначеного часу ОСОБА_1 постійно працювала в ВДВС Мелітопольського МВ ГУМВС. Однак 14.06.2013 наказом Головного управління юстиції у Запорізькій області ОСОБА_1 було звільнено з посади старшого державного виконавця ВДВС Мелітопольського МРУЮ Запорізької області, за власним бажанням, ст.38 КЗпП України.

Так в період часу з 29.12.2011 по 13.06.2013, ОСОБА_41 маючи умисел на зловживання службовим становищем, тобто умисне з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе використання посадовою особою службового становища, під час здійснення примусового виконання рішення судів, а так само інших органів, (посадових осіб), виконання яких, відповідно до Закону України, покладено на державну виконавчу службу, в порушення пункту 11.1.1. Інструкції про проведення виконавчих дій, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 74/5 від 15.12.1999, яким встановлено, що «державні виконавці в процесі виконання рішення можуть особисто за квитанційною книжкою приймати кошти від боржників; приймання державними виконавцями коштів у вказаних випадках проводиться тільки за квитанцією встановленої форми», а в подальшому в порушення пункту 4.1.2. Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 512/5 від 02.04.2012, у зв`язку з прийняттям якої втратила чинність Інструкція про проведення виконавчих дій, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 15.12.1999 № 74/5, зокрема в частині приймання державним виконавцем коштів, яким встановлено «приймання державними виконавцями грошей не дозволяється», переслідуючи свій особистий корисливий інтерес, всупереч інтересам служби, будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, звернула на свою користь, стягнені нею з наступних осіб – боржників та їх представників грошові кошти: ОСОБА_2 на загальну суму 42 800 грн.; ОСОБА_4 на загальну суму 2910 грн.; ОСОБА_9 на загальну суму 5120 грн.; ОСОБА_10 на загальну суму 1700 грн.; ОСОБА_29 на загальну суму 1540 грн.; ОСОБА_21 на загальну суму 6536 грн.; ОСОБА_12 на загальну суму 1800 гривен; ОСОБА_11 на загальну суму 4280 грн.; ОСОБА_32 на загальну суму 3900 грн.; ОСОБА_8 на загальну суму 1140 грн.; ОСОБА_26 на загальну суму 1150 грн.; ОСОБА_16 на загальну суму 9800 грн.; ОСОБА_6 на загальну суму 9969 грн.; ОСОБА_20 на загальну суму 4500 грн.; ОСОБА_13 на загальну суму 1220 грн.; ОСОБА_24 на загальну суму 3800 грн.; ОСОБА_15 на загальну суму 6800 грн.; ОСОБА_28 на загальну суму 2230 грн.; ОСОБА_31 на загальну суму 2530 грн.; ОСОБА_35 на загальну суму 530 грн.; ОСОБА_30 на загальну суму 520 грн.; ОСОБА_37 на загальну суму 510 грн.; ОСОБА_36 на загальну суму 2350; ОСОБА_42 на загальну суму 1000 грн.

Всього на загальну суму 118 635 грн., чим завдала істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, підірвавши своїми умисними корисливими діями авторитет і престиж органів державної влади – Державної виконавчої служби України.

Таким чином ОСОБА_1 підозрюється у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В судовому засіданні адвокат Єрьоменко О.М. заявив клопотання про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 си.190, ч.1 ст.364 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Обвинувачена ОСОБА_1 в судовому засіданні підтримала подане її адвокатом клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Просила клопотання задовольнити.

Прокурор Фурманенко М.В. просить вирішити подане клопотання на розсуд суду.

Розглянувши заявлене адвокатом Єрьоменком О.М. клопотання, заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Відповідно до ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: 1) два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі; 2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років; 3) п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини; 4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину; 5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

У пункті 8 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 року № 12 "Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності" вказано, що особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК України, якщо з дня вчинення нею злочину до набрання вироком законної сили минули певні строки давності і вона не ухилялася від слідства або суду та не вчинила нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого.

В судовому засіданні встановлено, що злочини, які інкримінуються ОСОБА_1 , відповідно до вимог ст. 12 КК України, є нетяжкими злочинами та вчинені ОСОБА_1 у період 29.12.2011 по 13.06.2013.

Приймаючи до уваги наведе суд приходить до висновку, що строк притягнення ОСОБА_1 до кримінальної відповідальності за ч.1 ст.190, ч.2 си.190, ч.1 ст.364 КК України сплив 13.06.2018.

Згідно ст. 284 ч. 2 п. 1 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

При цьому, відповідно до правової позиції Верховного суду у справі № 730/67/16-к від 26.03.2020 визнання обвинуваченим своєї вини у вчиненні кримінального правопорушення як обов`язкової умови звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України кримінальним процесуальним законом не передбачено.

Враховуючи вищенаведене та приймаючи до уваги те, що ОСОБА_1 від слідства та суду не ухилялася та не вчинила нового злочину, з часу вчинення інкримінованих ОСОБА_1 злочинів минуло більше п`яти років, обвинувачена та її адвокат заявили суду клопотання про звільнення обвинуваченої від кримінальної відповідальності у зв`язку зі спливом строків давності, суд дійшов висновку, що заявлене адвокатом Єрьоменко О.М. клопотання про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності у зв`язку зі спливом строків давності ґрунтується на вимогах матеріального та процесуального права, є підставним, а тому підлягає задоволенню.

Поряд з цим, як слідує з матеріалів кримінального провадження ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_43 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_42 ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 заявлені цивільні позови до ОСОБА_1 про стягнення заподіяної майнової шкоди.

Разом з тим, вирішення питання щодо розгляду цивільного позову за умов закриття кримінального провадження з наведених вище підстав не передбачено ст.129 КПК України.

Вказана позиція узгоджується з п. 7 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином і стягнення безпідставно нажитого майна» від 31 березня 1989 року № 3 (зі змінами, внесеними постановами від 25 грудня 1992 року № 13 та 3 грудня 1997 року № 12), у якому вказано, що у разі закриття кримінальної справи з передбачених законом підстав цивільний позов не розглядається. Вимоги позивача про відшкодування матеріальної шкоди у цьому разі можуть бути вирішені в порядку цивільного судочинства.

Отже, заявлені по справі цивільні позови підлягають залишенню без розгляду, оскільки суд розглядає клопотання про закриття кримінальної відповідальності та звільнення особи від кримінальної відповідальності невідкладно, не досліджуючи всіх обставин справи, а нормами КПК України не передбачено вирішення цивільних позовів при закритті кримінального провадження. При цьому, суд вважає за необхідне роз`яснити позивачам їхнє право на звернення до суду з цивільним позовом у порядку цивільного судочинства.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 12, ст.49, КК України, ст.ст. 284 - 288, 376 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката Єрьоменка О.М. та обвинуваченої ОСОБА_1 про звільнення її від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.1 ст.190, ч.2 си.190, ч.1 ст.364 КК України, на підставі ст.49 КК України у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.1 ст.190, ч.2 си.190, ч.1 ст.364 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження №12013080140002559 від 07.06.2013 за обвинувальним актом відносно ОСОБА_1 за ч.1 ст.190, ч.2 си.190, ч.1 ст.364 КК України закрити.

Цивільний позов ОСОБА_2 до ОСОБА_1 про стягнення заподіяної майнової шкоди у сумі 45 850 грн. залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_6 до ОСОБА_1 про стягнення заподіяної майнової шкоди у сумі 19 969 грн. залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_8 до ОСОБА_1 про стягнення заподіяної майнової шкоди у сумі 1140 грн. залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_9 до ОСОБА_1 про стягнення заподіяної майнової шкоди у сумі 5120 грн. залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_43 до ОСОБА_1 про стягнення заподіяної майнової шкоди у сумі 1700 грн. залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_11 до ОСОБА_1 про стягнення заподіяної майнової шкоди у сумі 4280 грн. залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_12 до ОСОБА_1 про стягнення заподіяної майнової шкоди у сумі 1800 грн. залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_13 до ОСОБА_1 про стягнення заподіяної майнової шкоди у сумі 1220 грн. залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_15 до ОСОБА_1 про стягнення заподіяної майнової шкоди у сумі 6800 грн. залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_16 до ОСОБА_1 про стягнення заподіяної майнової шкоди у сумі 13800 грн. залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_20 до ОСОБА_1 про стягнення заподіяної майнової шкоди у сумі 4500 грн. залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_21 до ОСОБА_1 про стягнення заподіяної майнової шкоди у сумі 6536 грн. залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_24 до ОСОБА_1 про стягнення заподіяної майнової шкоди у сумі 3800 грн. залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_26 до ОСОБА_1 про стягнення заподіяної майнової шкоди у сумі 1150 грн. залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_28 до ОСОБА_1 про стягнення заподіяної майнової шкоди у сумі 2230 грн. залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_29 до ОСОБА_1 про стягнення заподіяної майнової шкоди у сумі 1540 грн. залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_30 до ОСОБА_1 про стягнення заподіяної майнової шкоди у сумі 520 грн. залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_31 до ОСОБА_1 про стягнення заподіяної майнової шкоди у сумі 2530 грн. залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_32 до ОСОБА_1 про стягнення заподіяної майнової шкоди у сумі 3900 грн. залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_42 до ОСОБА_1 про стягнення заподіяної майнової шкоди у сумі 1500 грн. залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_35 до ОСОБА_1 про стягнення заподіяної майнової шкоди у сумі 530 грн. залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_36 до ОСОБА_1 про стягнення заподіяної майнової шкоди у сумі 2350 грн. залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_37 до ОСОБА_1 про стягнення заподіяної майнової шкоди у сумі 510 грн. залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_38 до ОСОБА_1 про стягнення заподіяної майнової шкоди у сумі 1184 грн. залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_39 до ОСОБА_1 про стягнення заподіяної майнової шкоди у сумі 3700 грн. залишити без розгляду.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом 7 днів з дня її оголошення шляхом подання апеляції в Мелітопольський міськрайонний суд.

СУДДЯ: