Постановление суда № 96496521, 23.04.2021, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/30023/20

Провадження № 1-кс/686/4551/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Колієв С.А., з участю секретаря судового засідання Кучерук Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Карашецького В.З., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 42020060000000091,

ВСТАНОВИВ:

21.04.2021 року старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Карашецький В.З. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні Вапаєвим В.Р., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020060000000091 від 02.11.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.1 ст.388 КК України,

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що в 2009-2010 роках співробітниками податкової міліції Бердичівської ОДПІ здійснювалось відпрацювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код УКТЗЕД 36029642) зареєстроване 20 серпня 2008 року, місце реєстрації на теперішній час: АДРЕСА_2 , вид діяльності за КВЕД - оптова торгівля побутовими електротоварами, оптова торгівля лісоматеріалами, послуги перевезення. Уповноваженою особою являється - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (код і.п.н. НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код УКТЗЕД НОМЕР_2 ) діючи за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код УКТЗЕД НОМЕР_3 ) в період з 01.01.2009 року по 01.04.2010 року організували злочинну схему направлену на сприяння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що полягала в умисному ухиленні від сплати ПДВ до бюджету та за даним фактом порушено кримінальну справу №039004/10 за ст. 212 КК України.

В подальшому співробітниками податкової міліції проведено здійснено ряд обшуків, в результаті яких за місцем проживання одного з фігурантів справи (м. Київ) виявлено та вилучено значну суму грошових коштів, як в національній так і в іноземній валюті (євро, долари США), загальна сума складала в еквіваленті близько 60 000 доларів США: близько 200 тис. грн., близько 5,7 тис. доларів США та близько 2,5 тис. Євро).

Особа в якої проводився обшук на момент здійснення слідчих заходів перебувала за межами України та являється громадянином іншої країни.

У зв`язку з вищевикладеним прийнято рішення про зупинення досудового розслідування до моменту розшуку особи причетної до вчинення злочину. В 2012 році вищевказану кримінальну справу внесено до ЄРДР за №32012060000000044.

За отриманою інформацією встановлено, що проведеними співробітниками податкової міліції заходами в період 2010 по 2020 рік розшукати особу причетну до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст.212 КК України та якій належать вилучені грошові кошти не представилось можливим.

В ході проведення досудового розслідування під час проведення тимчасового доступу до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №32012060000000044, встановлено, що на зазначені грошові кошти, відповідно до постанови ст. слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Житомирській області Пономарчук О.В. від 16.07.2010 накладено арешт, та прийнято рішення зберігати їх у банківській ячейці, що належить ДПА в Житомирській області.

На даний час співробітниками СВБ ГУ ДФС у Житомирській області отримано оперативну інформацію, про те що будь-які грошові кошти вилучені у рамках розслідування кримінального провадження №32012060000000044 у слідчого чи банківській установі відсутні.

За результатами проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме матеріалів кримінального провадження №32012060000000044, встановлено, що 16 липня 2010 року старшим слідчим з ОВС СВ ПМ ДПА у Житомирській області капітаном податкової міліції Пономарчук О.В. винесено постанову про накладення арешту на грошові кошти вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою АДРЕСА_4 в сумі 206741 грн., 5025 доларів СІЛА, 20775 Євро, 20 злотих, 20 фунтів, 2200 форентів. Місцем зберігання вказаних грошових коштів визначено банківську «ячейку», що належить ДПА у Житомирській області.

Також у матеріалах вказаного кримінального провадження міститься довідка підписана старшим слідчим з ОВС СВ ПМ ДПА у Житомирській області капітаном податкової міліції Пономарчук О.В. про те, що вилучені вищезазначені арештовані грошові кошти зберігаються в банківській « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДПА у Житомирській області №48, що відкрита в ЖФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході проведення досудового розслідування отримано висновок службового розслідування за фактом можливої втрати тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №32012060000000044.

Відповідно до матеріалів службового розслідування, а саме пояснень ОСОБА_3 , встановлено, що тимчасово вилучене майно, а саме грошові кошти нею передані заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_4 , так як він, на той час був відповідальним за передачу грошових до банківської установи. В подальшому ОСОБА_4 повідомив їй що, арештовані грошові кошти зберігаються в банківській скриньці ДПА у Житомирській області №48, яка відкрита в ЖФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі укладеного договору №66 від 16.07.2009 на користування індивідуальним депозитним сейфом з ДПА у Житомирській області в особі голови ОСОБА_5 та нею відповідно складено та підписано довідку, щодо місцезнаходження вказаних коштів в банківській скриньці № НОМЕР_4 , що відкрита в ЖФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Разом з цим як встановлено під час проведення досудового розслідування встановлено, що з 07.02.2018 відповідно до договору зберігання від 07.02.2018 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює відповідальне зберігання грошових коштів ГУ ДФС у Житомирській області.

З метою встановлення обставин наявності/відсутності передачі на відповідальне зберігання грошових коштів ГУ ДПС/ДФС у Житомирській області в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи його регіональне управління/філію у Житомирській області, в тому числі вилучених під час проведення обшуку 30.06.2010 за адресою: АДРЕСА_5 , у кримінальній справі №039004/10 (кримінальному провадженні № 32012060000000044), виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, щодо передавання на відповідальне зберігання у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його регіональне управління\філію у Житомирській області від ІНФОРМАЦІЯ_7 грошових коштів в тому числі тих, які являються речовими доказами у кримінальних справах та кримінальних провадженнях та грошових коштів на які накладено арешти, в період з 07.02.2018 по час пред`явлення ухвали до виконання, документів, на підставі яких здійснювалось таке передавання коштів на відповідальне зберігання та/або подальше одержання коштів, які перебували на відповідальному зберіганні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) його регіональних управлінь/філій, чи представників ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Карашецького В.З. – задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи – старшим слідчим та слідчим другого слідчого відділу ( з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, Карашецькому Володимиру Зеновійовичу, Чернобаю Роману Юрійовичу, Погодицькому Юрію Володимировичу, Громовій Тетяні Дмитрівні, Новаку Олександру Григоровичу, Шевчуку Вадиму Васильовичу, Щадилу Олегу Ігоровичу, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні Вапаєву Віталію Рішатовичу, Толочку Євгену Васильовичу, Кузьменко Наталії Олексіївні, Поліщуку Олександру Леонідовичу, Поплавській Аліні Вікторівні на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_6 ), з можливістю отримання таких документів у Житомирському регіональному управлінні/філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_7 , а саме до документів та інформації про:

- укладення договору відповідального зберігання чи інших договорів від 07.02.2018 між ГУ ДПС/ДФС у Житомирській області та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи його регіональним управлінням/філією у Житомирській області, про відповідальне зберігання грошових коштів,

- документів про передавання в період з 07.02.2018 по 19.04.2021 ГУ ДПС/ДФС у Житомирській області у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи його регіональне управління/філію у Житомирській області, на відповідальне зберігання грошових коштів, та або одержання (вилучення) грошових коштів із відповідального зберігання (акти прийому-передачі, квитанції, інша документація),

із можливістю ознайомлення з ними та одержання їх завірені копій та/або фотокопій в друкованому та/або електронному вигляді.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_7 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документів.

Ухвала діє по 21 червня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.А. Колієв