Постановление суда № 96349213, 16.04.2021, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 16.04.2021 Справа № 554/1910/21

Провадження № 1-кс/554/5277/2021

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(вступна та резолютивна частини)

16 квітня 2021 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно по кримінальномупровадженню № 12020170040002186 від 10.12. 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Враховуючи, що складання судового рішення вимагає значного часу, слідчий суддя обмежується складенням і оголошенням його резолютивної частини, на підставі ч.2 ст. 376 КПК України.

Керуючись ст. ст.2,7,132,98,167,170-173,309,372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно по кримінальномупровадженню № 12020170040002186від 10.12.2020року,за ознакамикримінального правопорушенняпередбаченого ч.3ст.191 КК України задовольнити .

Накласти арешт на майно, яке було виявлене та вилучено 18.03.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 03.03.2021 року у офісному приміщенні групи копаній «Гарант» за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 19, а саме на:

Акт №3626/16-31-07-01-10/32478714 від 17.12.2020 року Про результати документальної виїзної перевірки ТОВ «ПАФ ГАРАНТ» (податковий номер 32478714), щодо дотримання податкового законодавства при декларуванні на жовтень 2020 року від`ємного значення з податку на додану вартість, у тому числі заявленого до відшкодування з бюджету на 29 арк.

Акт звірки взаємних розрахунків станом на 31.03.2021 між ТОВ «ПАФ Гарант», ТОВ «Юні Глобал» на 1 арк.

Видаткову накладну №48 від 01.06.2020 року на 1 арк.

Видаткову накладну №51 від 01.06.2020 року на 1 арк.

Видаткову накладну №52 від 01.06.2020 року на 1 арк.

Видаткову накладну №53 від 01.06.2020 року на 1 арк.

Видаткову накладну №54 від 01.06.2020 року на 1 арк.

Копію договору поставки №18/05-2020 від 18.05.2020 року на 1 арк.

Акт звірки взаємних розрахунків станом на 31.03.2021 між ТОВ «ПАФ Гарант» та ФГ «Зерносвіт+».

Видаткову накладну №202 від 22.11.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №203 від 23.11.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №208 від 07.12.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №209 від 15.12.2019 року на 1 арк.

Акт звірки взаємних розрахунків станом на 31.03.2021 між ТОВ «ПАФ Гарант» та ФГ «Зелені Доли» відповідно договору № 06/12-1 від 06.12.2019 на 1 арк.

Договір поставки №06/12-1 від 06.12.2019 року на 2 арк.

Видаткову накладну №2 від 11.12.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №3 від 20.12.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №4 від 21.12.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №5 від 23.12.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №6 від 24.12.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №7 від 25.12.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №1 від 14.01.2020 року на 1 арк.

Видаткову накладну №2 від 15.01.2020 року на 1 арк.

Видаткову накладну №3 від 15.01.2020 року на 1 арк.

Видаткова накладна №4 від 18.01.2020 року на 1 арк.

Видаткова накладна №5 від 19.01.2020 року на 1 арк.

Акт звірки взаємних розрахунків станом на 31.03.2021 між ТОВ «ПАФ Гарант» та ФГ «Зелені Доли» по договору №13/01 від 13.01.20 на 1 арк.

Договір поставки №13/01 від 13.01.2020 року на 1 арк.

Видаткову накладну №6 від 20.01.2020 року на 1 арк.

Видаткову накладну №7 від 21.01.2020 року на 1 арк.

Видаткову накладну №479 від 22.01.2020 року на 1 арк.

Видаткову накладну №480 від 23.01.2020 року на 1 арк.

Видатковунакладну №481 від 24.01.2020 року на 1 арк.

Акт звірки взаємних розрахунків станом на 31.03.2021 між ТОВ «ПАФ Гарант» та ФГ «Зелені Доли» по договору №23/01 від 23.01.20 на 1 арк.

Договір поставки №23/01 від 13.01.2020 року на 1 арк.

Видаткову накладну №482 від 24.01.2020 року на 1 арк.

Видаткову накладну №483 від 31.01.2020 року на 1 арк.

Акт звірки взаємних розрахунків станом на 31.03.2021 між ТОВ «ПАФ Гарант» та ТОВ «Євросем» на 1 арк.

Видаткову накладну №1705 від 21.05.2020 року на 1 арк.

Рахунок на оплату №1730 від 13.05.2020 року на 1 арк.

Видаткова накладна №1355 від 16.04.2020 року на 1 арк.

Рахунок на оплату №481 від 12.03.2020 року на 1 арк.

Специфікація від 12.03.2020 року на 1 арк.

Копію договору поставки №66818 від 12.03.2020 року на 3 арк.

Акт звірки взаємних розрахунків станом на 31.03.2021 між ТОВ «ПАФ Гарант» та ТОВ «СГ Виробничий кооператив «Садко» на 1 арк.

Видаткову накладну №144 від 28.10.2019 року на 1 арк.

Копію рахунку №387 від 28.10.2019 року на 1 арк.

Копіювидаткової накладної №18 від 06.11.2019 року на 1 арк.

Акт звірки взаємних розрахунків станом на 31.03.2021 між ТОВ «ПАФ Гарант» та ФГ «Водограй Агро» на 2 арк.

Видаткову накладну №21 від 31.01.2020 року на 1 арк.

Видаткову накладну №16 від 30.01.2020 року на 1 арк.

Видаткову накладну №8 від 11.01.2020 року на 1 арк.

Видаткову накладну №7 від 11.01.2020 року на 1 арк.

Видаткову накладну №56 від 23.12.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №62 від 25.12.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №61 від 25.12.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №50 від 18.12.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №49 від 17.12.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №48 від 17.12.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №45 від 13.12.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №41 від 12.12.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №40 від 12.12.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №39 від 12.12.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №38 від 12.12.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №37 від 12.12.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №36 від 12.12.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №35 від 12.12.2019 року на 1 арк.

Видаткова накладну №34 від 12.12.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №33 від 12.12.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №32 від 11.12.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №31 від 11.12.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №30 від 11.12.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №29 від 11.12.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №28 від 11.12.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №27 від 11.12.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №26 від 10.12.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №25 від 10.12.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №24 від 10.12.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №23 від 10.12.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №22 від 10.12.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №21 від 10.12.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №20 від 09.12.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №19 від 06.12.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №18 від 06.12.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №17 від 06.12.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №16 від 06.12.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №15 від 05.12.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №14 від 05.12.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №13 від 05.12.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №12 від 05.12.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №11 від 04.12.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №10 від 04.12.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №09 від 04.12.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №08 від 04.12.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №07 від 04.12.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №06 від 03.12.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №05 від 03.12.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №04 від 02.12.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №03 від 02.12.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №02 від 02.12.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №01 від 02.12.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №103 від 29.11.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №102 від 29.11.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №101 від 29.11.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №99 від 28.11.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №98 від 28.11.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №97 від 28.11.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №94 від 27.11.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №93 від 27.11.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №92 від 27.11.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №91 від 27.11.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №90 від 27.11.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №89 від 27.11.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №88 від 27.11.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №77 від 26.11.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №72 від 25.11.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №69 від 24.11.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №56 від 22.11.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №54 від 21.11.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №45 від 20.11.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №11 від 16.11.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №12 від 16.11.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №15 від 16.11.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №16 від 16.11.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №17 від 16.11.2019 року на 1 арк.

Акт звірки взаємних розрахунків станом на 31.03.2021 між ТОВ «ПАФ Гарант» та ТОВ «Мірона Плюс» на 1 арк.

Видаткову накладну №97 від 03.12.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №96 від 21.11.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №95 від 20.11.2019 року на 1 арк.

Рахунок на оплату №65 від 19.11.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №94 від 14.11.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №93 від 13.11.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №92 від 12.11.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №91 від 11.11.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №90 від 10.11.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №89 від 09.11.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №88 від 09.11.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №87 від 09.11.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №86 від 09.11.2019 року на 1 арк.

Рахунок на оплату №63 від 05.11.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №85 від 08.11.2019 року на 1 арк.

Рахунок на оплату №64 від 11.11.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №84 від 08.11.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №83 від 08.11.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №82 від 07.11.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №81 від 06.11.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №80 від 06.11.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №79 від 06.11.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №78 від 05.11.2019 року на 1 арк.

Рахунок на оплату №61 від 29.10.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №77 від 04.11.2019 року на 1 арк.

Рахунок на оплату №62 від 04.11.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №76 від 30.10.2019 року на 1 арк.

Рахунок на оплату №57 від 24.10.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №74 від 29.10.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №73 від 29.10.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №72 від 29.11.2019 року на 1 арк.

Рахунок на оплату №60 від 28.10.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №68 від 24.10.2019 року на 1 арк.

Видаткову накладну №69 від 25.10.2019 року на 1 арк.

Рахунок на оплату №58 від 25.10.2019 року на 1 арк.

Акт звірки взаємних розрахунків станом на 18.03.2021 між ТОВ «ПАФ Гарант» та ПП «Кластер 2012» по договору №15/09-4с від 15.09.2020 року на 1 арк.

Копію податкової накладної №1 від 17.09.2020 року на 1 арк.

Копію квитанції про реєстрацію податкової накладної на 1 арк.

Копію платіжне доручення №6696 від 17.09.2020 року на 1 арк.

Договір поставки №15/09-4с від 15.09.2020 року на 2 арк.

Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 631 з 01.01.2019-18.03.2021 ТОВ «ПАФ Гарант» та СГ «ВК «Андріївський» на 1 арк.

Договір поставки №21/09-1 від 21.09.2020 на 2 арк.

Видаткову накладну №430 від 22.10.2020 на 1 арк.

ТТН №23; ТТН №1 від 22.10.2020 р.; ТТН №17; ТТН №18; ТТН №19, ТТН №20, ТТН №21, ТТН №22.

Видаткову накладну №407 від 21.10.2020 на 1 арк.

ТТН №11, ТТН №11, ТТН №12, ТТН №13, ТТН №14, ТТН №15.

Видаткову накладну №406 від 20.10.2020 року на 1 арк.

ТТН №7, ТТН№8, ТТН№9, ТТН№12.

Видаткову накладну №405 від 19.10.2020 року на 1 арк.

ТТН №5, ТТН№1, ТТН№2, ТТН№3, ТТН№4.

Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 631 з 01.01.2019-18.03.2021 ТОВ «ПАФ Гарант» та ТОВ «БЕЄВЕ» на 1 арк.

Видаткову накладну №РН-0000279 від 24.10.2020 року на 1 арк.

ТТН №592922, ТТН №592923.

Договір поставки №21/09 від 21.09.2020 року на 1 арк.

Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 631 з 01.01.2019-18.03.2021 ТОВ «ПАФ Гарант» та СВК АФ «Семенівська» на 1 арк.

Накладну №109 від 07.10.2020 року на 1 арк.

ТТН №10 від 07.10.2020 року.

Договір поставки №16/09-5 від 16.09.2020 року на 2 арк.

Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 631 з 01.01.2019-18.03.2021 ТОВ «ПАФ Гарант» та ТОВ «ПанАгро Інвест Холдінг» на 1 арк.

Видаткову накладну №40 від 01.10.2020 року на 1 арк.

ТТН№569584.

Видаткову накладну №42 від 11.10.2020 року на 1 арк.

ТТН№569588, ТТН№569587, ТТН№569586.

Видаткову накладну №43 від 12.10.2020 року на 1 арк.

ТТН№569593, ТТН№569592, ТТН№569591, ТТН№569589.

Видаткову накладну №44 від 13.10.2020 року на 1 арк.

ТТН№569596, ТТН№569594.

Рахунок на оплату №6 від 09.10.2020 року на 1 арк.

Договір поставки 25/09-2 від 25.09.2020 на 2 арк.

Договір поставки 09/10 від 09.10.2020 на 2 арк.

Оборотно-сальдову відомість по рахунку: 631 з 01.01.2019-18.03.2021 ТОВ «ПАФ Гарант» та ТОВ «Лан МК» на 1 арк.

Рахунок №7 від 13.10.2020 року на 1 арк.

Видаткову накладну №7 від 02.10.2020 року на 1 арк.

ТТН№10 від 02.10.2020.

Рахунок на оплату №6 від 13.10.2020 року на 1 арк.

Видаткова накладна №6 від 02.10.2020 року на 1 арк.

ТТН№9 від 02.10.2020, ТТН№11 від 02.10.2020, ТТН№12 від 02.10.2020.

Рахунок на оплату №5 від 01.10.2020 року на 1 арк.

Видаткову №5 від 01.10.2020 року на 1 арк.

ТТН№8 від 01.10.2020.

Договір на поставку №01/10 від 01.10.2020 року на 2 арк.

Оборотно-сальдову відомість по рахунку: 631 з 01.01.2019-18.03.2021 ТОВ «ПАФ Гарант» та ФГ «Кірюхін» на 1 арк.

Договір поставки №15/09-1/1 від 15.09.2020 року на 2 арк.

Договір поставки №15/09-1 від 15.09.2020 року на 2 арк.

Видаткову накладну №6 від 16.09.2020 року на 1 арк.

Видаткову накладну №5 від 16.09.2020 року на 1 арк.

Рахунок на оплату №4/1 від 16.09.2020 року на 1 арк.

Рахунок на оплату №4 від 16.09.2020 року на 1 арк.

Оборотно-сальдову відомість по рахунку: 631 з 01.01.2019-18.03.2021 ТОВ «ПАФ Гарант» та ПП «Засулля-5» на 1 арк.

Договір поставки №06/10-2 від 06.10.2020 року на 2 арк.

Видатковау накладну №295 від 08.10.2020 року на 1 арк.

Рахунок на оплату №57 від 06.10.2020 року на 1 арк.

ТТН№9 від 08.10.2020 року.

ТТН№8 від 08.10.2020 року.

ТТН№2 від 08.10.2020 року.

ТТН№1 від 08.10.2020 року.

ТТН№4 від 08.10.2020 року.

ТТН№5 від 08.10.2020 року.

ТТН№3 від 08.10.2020 року.

ТТН№7 від 08.10.2020 року.

ТТН№6 від 08.10.2020 року.

Оборотно-сальдову відомість по рахунку: 631 з 01.01.2019-18.03.2021 ТОВ «ПАФ Гарант» та ТОВ «Юрівка» на 1 арк.

Видаткову накладну №193 від 09.10.2020 року.

ТТН№323314, ТТН№323310, ТТН№323315, ТТН№323316, ТТН№323317, ТТН№323319, ТТН№323320, ТТН№323321, ТТН№323322.

Видаткову накладну№192 від 08.10.2020 року.

ТТН№323313, ТТН№323312, ТТН№323311, ТТН№323308, ТТН№323306, ТТН№323304, ТТН№323303.

Рахунок на оплату №21 від 06.10.2020 року.

Рахунок на оплату №22 від 09.10.2020 року.

Договір поставки №06/10 від 06.10.2020 року.

Оборотно-сальдову відомість по рахунку: 631 з 01.01.2019-18.03.2021 ТОВ «ПАФ Гарант» та ПСП «Агросвіт» на 1 арк.

Видаткова накладна №102 від 08.10.2020 року.

ТТН№234, ТТН№235.

Видаткову накладну №103 від 09.10.2020 року.

ТТН№236, ТТН№19, ТТН№18, ТТН№20.

Видаткову накладну №104 від 10.10.2020 року.

ТТН№237, ТТН№240, ТТН№239, ТТН№242, ТТН№243, ТТН№245, ТТН№346.

Видаткову накладну №105 від 11.10.2020 року.

ТТН№248, ТТН№247, ТТН№249, ТТН№250, ТТН№251.

Видаткову накладну№106 від 12.10.2020 року.

ТТН№252, ТТН№253, ТТН№254, ТТН№255.

Видаткову накладну №107 від 13.10.2020 року.

ТТН№256, ТТН№257.

Видаткову накладну №108 від 14.10.2020 року.

ТТН№258, ТТН№259, ТТН№260, ТТН№261, ТТН№262, ТТН№263, ТТН№265, ТТН№264.

Видаткову накладну №109 від 15.10.2020 року.

ТТН№266, ТТН№267, ТТН№269, ТТН№270, ТТН№271.

Видаткову накладну №110 від 16.10.2020 року.

ТТН№272.

Договір поставки №06/10-3 від 06.10.2020 року на 1 арк.

Рахунок на оплату №71 від 06.10.2020 року на 1 арк.

Рахунок на оплату №84 від 16.10.2020 року.

Оборотно-сальдову відомість по рахунку: 631 з 01.01.2019-18.03.2021 ТОВ «ПАФ Гарант» та ПСП «Агрофірма «Лан» на 1 арк.

Видаткову накладну №174 від 01.10.2020 року на 1 арк.

ТТН№569572, ТТН№569575.

Видаткову накладну №175 від 02.10.2020 року на 1 арк.

ТТН№569603, ТТН№569563, ТТН№569604.

Видаткову накладну №176 від 03.10.2020 року на 1 арк.

ТТН№569605, ТТН№569606, ТТН№569608, ТТН№569609.

Видаткову накладну №177 від 04.10.2020 року на 1 арк.

ТТН№569610.

Видаткову накладну №190 від 13.10.2020 року на 1 арк.

ТТН№569507, ТТН№569504.

Видаткову накладну №193 від 14.10.2020 року на 1 арк.

ТТН№569513, ТТН569512, ТТН№569508.

Видаткову накладну №202 від 15.10.2020 року на 1 арк.

ТТН№569518, ТТН№569517, ТТН№569514.

Видаткову накладну №195 від 16.10.2020 року на 1 арк.

ТТН№569524, ТТН№569523, ТТН№569522, ТТН№569519.

Рахунок на оплату №31 від 09.10.2020 року на 1 арк.

Рахунок на оплату №33 від 12.10.2020 року на 1 арк.

Договір поставки №09/10 від 09.10.2020 року на 1 арк.

Договір поставки №25/09-1 від 25.09.2020 року на 1 арк.

Квитанцію №2 реєстраційний №9340379651 на 1 арк.

Копію податкової декларації з податку на додану вартість за 11 місяць 2020 року на 2 арк.

Квитанцію №2 реєстраційний №9271347979 на 1 арк.

Копію податкової декларації з податку на додану вартість за 09 місяць 2020 року на 2 арк.

Копію розрахунку коригування сум податку на додану вартість (Д1) з додатками на 3 арк.

Копія розрахунку суми бюджетного відшкодування за 09 місяць 2020 року на 1 арк.

Копію заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунки за 09 місяць 2020 року на 2 арк.

Квитанцію №2 реєстраційний №9307356060 на 1 арк.

Копію податкової декларації з ПДВ за 10 місяць 2020 року на 2 арк.

Копію розрахунку коригування сум ПДВ (Д1) за 10 місяць 2020 року з додатками на 3 арк.

Копію довідки про суму від`ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2) за 10 місяць 2020 року на 2 арк.

Копію розрахунку суми бюджетного відшкодування (Д3) на 1 арк.

Копію розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) на 3 арк.

Квитанцію №2 реєстраційний №9317686666 на 1 арк.

Копію уточнюючого розрахунку податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок на 3 арк.

Копію розрахунку суми бюджетного відшкодування на 1 арк.

Копію контракту №8281 від 24.09.2020 року на 12 арк.

Копію контракту №8314 від 06.10.2020 року на 11 арк.

Копію контракту №8286 від 29.09.2020 року на 9 арк.

Копію контракту №8331 від 13.10.2020 року на 11 арк.

Оборотно-сальдову відомість по рахунку 27 ТОВ «ПАФ Гарант» з 01.01.2019 з 18.03.2021 року на 4 арк.

Оборотно-сальдову відомість по рахунку 93 ТОВ «ПАФ Гарант» з 01.01.2019 з 18.03.2021 року на 1 арк.

Оборотно-сальдову відомість по рахунку 92 ТОВ «ПАФ Гарант» з 01.01.2019 з 18.03.2021 року на 2 арк.

Оборотно-сальдову відомість по рахунку 94 ТОВ «ПАФ Гарант» з 01.01.2019 з 18.03.2021 року на 1 арк.

Оборотно-сальдову відомість по рахунку 90 ТОВ «ПАФ Гарант» з 01.01.2019 з 18.03.2021 року на 2 арк.

Оборотно-сальдову відомість по рахунку 631 ТОВ «ПАФ Гарант» із ФГ «Водограй Агро» з 01.01.2019 з 18.03.2021 року разом із звітом про обіг товарів на 2 арк.

Оборотно-сальдову відомість по рахунку 631 ТОВ «ПАФ Гарант» із ФГ «Зелені Доли» з 01.01.2019 з 18.03.2021 року разом із звітом про обіг товарів на 2 арк.

Оборотно-сальдову відомість по рахунку 631 ТОВ «ПАФ Гарант» із ФГ «Зерносвіт+» з 01.01.2019 з 18.03.2021 року разом із звітом про обіг товарів на 2 арк.

Оборотно-сальдову відомість по рахунку 631 ТОВ «ПАФ Гарант» із ТОВ «СГ ВК «Садко» з 01.01.2019 з 18.03.2021 року разом із звітом про обіг товарів на 1 арк.

Оборотно-сальдову відомість по рахунку 631 ТОВ «ПАФ Гарант» із ТОВ «Мірона Плюс» з 01.01.2019 з 18.03.2021 року разом із звітом про обіг товарів на 1 арк.

Оборотно-сальдову відомість по рахунку 631 ТОВ «ПАФ Гарант» із ТОВ «Юні Глобал» з 01.01.2019 з 18.03.2021 року разом із звітом про обіг товарів на 1 арк.

Оборотно-сальдову відомість по рахунку 631 ТОВ «ПАФ Гарант» із ТОВ «Євросем» з 01.01.2019 з 18.03.2021 року разом із звітом про обіг товарів на 1 арк.

Оборотно-сальдову відомість по рахунку 311 ТОВ «ПАФ Гарант» з 01.01.2019 з 16.03.2021 року на 3 арк.

Оборотно-сальдову відомість по рахунку 301 ТОВ «ПАФ Гарант» з 01.01.2019 з 31.01.2021 року на 1 арк.

Оборотно-сальдову відомість по рахунку 70 ТОВ «ПАФ Гарант» з 01.01.2019 з 18.03.2021 року на 1 арк.

Оборотно-сальдову відомість по рахунку 12 ТОВ «ПАФ Гарант» з 01.01.2019 з 18.03.2021 року на 1 арк.

Оборотно-сальдову відомість по рахунку 11 ТОВ «ПАФ Гарант» з 01.01.2019 з 18.03.2021 року на 8 арк.

Оборотно-сальдову відомість по рахунку 10 ТОВ «ПАФ Гарант» з 01.01.2019 з 18.03.2021 року на 8 арк.

Оборотно-сальдову відомість по рахунку 22 ТОВ «ПАФ Гарант» з 01.01.2019 з 18.03.2021 року на 1 арк.

Оборотно-сальдову відомість по рахунку 234 ТОВ «ПАФ Гарант» з 01.01.2019 з 18.03.2021 року на 2 арк.

Оборотно-сальдову відомість по рахунку 20 ТОВ «ПАФ Гарант» з 01.01.2019 з 18.03.2021 року на 2 арк.

Звіт про переміщення товарів на складах з 01.01.2019 по 11.03.21 ТОВ «ПАФ Гарант» по рахунку 26 на 35 арк.

Копію декларації ПМК 592/500 16.11.2020 року.

Копію декларації ПМК 657/500 22.10.2020 року.

Копію декларації ПМК 698/500 22.10.2020 року.

Копію декларації ПМК 657/500 30.11.2020 року.

Копію декларації ПМК 698/500 19.11.2020 року.

Копію декларації ПМК 705/500 12.10.2020 року.

Копію декларації ПМК 609/500 21.10.2020 року.

Копію протоколу обшуку від 17.12.2020 року на 4 арк.

Копію протоколу обшуку від 20.12.2019 року на 7 арк., шляхом заборони розпорядження та користування до скасування арешту майна у встановленому нормамиКПК Українипорядку.

Арештоване майно зберігати при матеріалах кримінального провадження №12020170040002186 від 10.12.2020 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали буде оголошено 19 квітня 2021 року о 15 год. 45 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1