Постановление суда № 95511700, 14.03.2021, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6539/19

Провадження № 1-кс/552/444/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.03.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Кузіна Ж.В. при секретарі Мовчан В.О. за участі слідчого Фокіна Е.В. розглянув клопотання слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області Фокіна Едуарда В`ячеславовича про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області Фокіна Е.В. звернувся з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури Полтавської області про проведення обшуку нежитлових приміщень, за адресою АДРЕСА_1 , посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32019700000000039, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Креміньпропангаз» у період часу з 2017-2018 року під час здійснення господарської діяльності без реального руху товарно-матеріальних цінностей документально відобразили придбання газу скрапленого вуглеводневого у ТОВ «Пром Інвест ЛТД» в результаті чого ухилились від сплати податку на додану вартість в розмірі 3 951 300 грн. та податку на прибуток в розмірі 3 556 100 грн., а разом на суму 7 507 482 грн., що є особливо великим розміром.

У своїй господарській діяльності службові особи ТОВ «Креміньпропангаз» використовують нежитлове приміщення, розташоване за адресою АДРЕСА_1.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, документів, речових доказів, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку за зазначеною вище адресою, з метою вилучення засобів та знарядь вчинення кримінального правопорушення, предметів, документів, речей та цінностей, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки інформація, що міститься на них має доказове значення у кримінальному проваджені.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим управлінням ГУ ДФС у Полтавській області 05.04.2019 року розпочато досудове розслідування у кримінального провадження № 32019700000000039, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №224083951 нежитлові приміщення за адресою АДРЕСА_1 належать на праві власності ТОВ «Марінер» .

Приймаючи до уваги надані в обґрунтування клопотання про проведення обшуку матеріали, є всі підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись знаряддя вчинення кримінального правопорушення, предмети, документи, речі та цінності, які отримані від здійснення незаконної діяльності, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, в подальшому будуть використані для проведення комп`ютерно-технічних експертиз та мають значення для досудового розслідування, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя приймає до уваги, що в інший спосіб вилучення зазначених вище речей, відмінний від обшуку, може призвести до їх знищення або переховування, а тому для повного та об`єктивного встановлення істини по справі, існує необхідність у проведенні санкціонованого обшуку з метою виявлення та вилучення вказаних предметів та документації.

Керуючись ст. 234 -236 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області Фокіна Едуарда В`ячеславовича про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшукунежитлових приміщень, за адресою: АДРЕСА_1, які на праві власності належать ТОВ «Марінер» код ЄДРПОУ 35265966 та перебувають у користуванні ТОВ «Креміньпропангаз» (код ЄДРПОУ 36618516), ТОВ «Пром Інвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39526575), GB «GLORY ALLIANCE L.P.» (Шотландія), ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38744775), ТОВ «СТЕНФОРД» (код ЄДРПОУ 39987829) з метою вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності, векселів, актів приймання-передачі векселів, контрактів, документів щодо проведення митного оформлення товарів, митні декларації, вантажно-митні декларації із додатками, міжнародні товарно-транспортні накладні, інвойси, незаповнені документи із відтисками печаток та штампів, договори та додатки до них, специфікації, сертифікати відповідності, рахунки-фактури, накладні, в т.ч. податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-здачі виконаних робіт (послуг), акти звірок, довіреності, в т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення, прибуткові касові ордери та платіжні квитанції до них, журнали ордери та головні книги, журнали обліку в`їзду-виїзду транспортних засобів, оригінали документів щодо зважування вантажів, журнали зважування вантажів, документи складського обліку, юридично-правові документи, банківські документи по обслуговуванню розрахункових рахунків, довіреності, документи щодо фактичних об`ємів походження придбаного та реалізованого товару, відомості, документи, чорнові записи, в яких міститься інформація та дані про фактичну закупівлю та реалізацію товарно-матеріальних цінностей за готівковий розрахунок, документи про облік осіб, задіяних у трудових та цивільно-правових відносинах під час господарської діяльності, печатки, штампи, пластикові картки для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків, готівкові кошти, в тому числі в іноземній валюті, отримані незаконним шляхом, не обліковані та незаконно ввезені на митну територію України, цифрові носії інформації, електронні цифрові підписи, електронні носії інформації (сервери, флеш-карти, планшети, накопичувачі на жорстких (магнітних) дисках, оптичних лазерних дисках, USB флеш-накопичувачі інформації), мобільні телефони, на яких містяться вказані документи в електронному вигляді, контакти та інформація важлива для кримінального провадження з можливістю її копіювання та яка міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах ТОВ «Креміньпропангаз», ТОВ «Пром Інвест ЛТД», GB «GLORY ALLIANCE L.P.», ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП», ТОВ «СТЕНФОРД», за період з 01.01.2017 року по 15 березня 2021 року.

Дозвіл на проведення обшуку надати слідчому з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області Фокіну Едуарду В`ячеславовичу, начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції Порощаю Євгену Сергійовичу, заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції Сахно Олександру Миколайовичу, старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області полковнику податкової міліції Васильченку Юрію Васильовичу, старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Пшенишній Вікторії Анатоліївні, старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції Охріменку В`ячеславу Броніславовичу.

Строк дії ухвали до 10 квітня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ж.В.Кузіна