№ 9521766, 26.05.2010, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Дело № 4-238/2010

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о проведении выемки документов в банке

26.05.2010 года г. Запорожье

Судья Коммунарского районного суда г.Запорожья Ярошенко А.Г., с участием прокурора Колесник М.А., рассмотрев представление следователя СО Коммунарского РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области Тихого С.О., о проведении выемки документов в банке, -

У С Т А Н О В И Л:

В апреле 2010г. неустановленные сотрудники ООО «ТД «Энергетические технологии», зарегистрированного по адресу: г.Запорожье ул.Каховская,11-а, на территории нефтебазы по адресу: Запорожская область Ореховский район с.Кирово пер.Станционный,1 незаконно, путем смешивания различных присадок и добавок с бензином низкого качества изготавливали бензин более высокого качества, повышая его октановое число, после чего, полученный бензин высокого качества реализовывали на АЗС г.Запорожья, выдавая его за произведенный законным путем.

Так, 15.04.2010г. неустановленные сотрудники ООО «ТД «Энергетические технологии» на территории вышеуказанной нефтебазы в период времени с 10 часов 00 минут до 11 часов 45 минут путем смешивания непосредственно в цистерне бензовоза ЗИЛ 130 г.н. НОМЕР_1 бензина А-92 объемом 2336 литров с присадками и добавками, а именно с: легкой фракцией объемом 1869 литров, абсорбентом объемом 876 литров, метиланилином объемом 58 литров и МБТЭ объемом 701 литр, незаконно изготовили недоброкачественный бензин А-95 объемом 5840 литров и отпустили его ООО «ТД «Энергетические технологии», тем самым выпустив и реализовав недоброкачественную продукцию.

В ходе следования бензовоза ЗИЛ 130 г.н. НОМЕР_1, с находящимся в его цистерне недоброкачественным бензином А-95 объемом 5840 литров, указанный автомобиль был задержан на пересечении ул.Космической и трассы Москва-Симферополь в г.Запорожье.

В ходе проведенного обыска 15.05.2010г. на территории вышеуказанной нефтебазы были обнаружены и изъяты документы, подтверждающие выпуск и реализацию недоброкачественного бензина сотрудниками ООО «ТД «Энергетические технологии» на сумму более 150000 гривен, что в 300 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является крупным размером.

В ходе досудебного следствия установлено, что ООО «ТД «Энергетические технологии» открыт расчетный счет № 26008301000236 в филиале АКБ «Трансбанк» г.Днепропетровск (МФО №307253), на который от субъектов хозяйственной деятельности поступали денежные средства в виде оплаты за отпуск недоброкачественного бензина и с которого перечислялись денежные средства на расчетные счета субъектов хозяйственной деятельности в виде оплаты за приобретенные присадки и добавки, которые впоследствии использовались для изготовления недоброкачественного бензина.

В настоящее время органы досудебного следствия ходатайствуют о проведении выемки по месту нахождения филиала АКБ «Трансбанк» г.Днепропетровск (МФО №307253):

- регистрационного (юридического) дела ООО «ТД «Энергетические технологии» (ОКПО №30982728);

- карточек образцов оттисков печати ООО «ТД «Энергетические технологии» (ОКПО №30982728) и подписей лиц, имеющих право пользования расчетным счетом № 26008301000236.

- сведений о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ТД «Энергетические технологии» (ОКПО №30982728) № 26008301000236, открытому в филиале АКБ «Трансбанк» г.Днепропетровск (МФО №307253) с расшифровкой назначений платежей по контрагентам с 01.04.2009г. до 01.05.2010г.;

- денежных чеков ООО «ТД «Энергетические технологии» (ОКПО №30982728) и платежных поручений с 01.04.2009г. до 01.05.2010г.;

- доверенностей и других документов, которые предоставляют право распоряжения денежными средствами со счета № 26008301000236 ООО «ТД «Энергетические технологии» (ОКПО №30982728);

- информации об ІР-адресе и провайдере, через которого поступали платежи ООО «ТД «Энергетические технологии» (ОКПО №30982728) по системе «Клиент-Банк».

Суд полагает, что представление подлежит удовлетворению, поскольку проведение выемки имеет существенное значение по данному уголовному делу, и её не проведение может воспрепятствовать объективному проведению досудебного следствия.

На основании изложенного, руководствуясь ст.178 УПК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л:

По месту нахождения филиала АКБ «Трансбанк» г.Днепропетровск (МФО №307253) произвести выемку:

- регистрационного (юридического) дела ООО «ТД «Энергетические технологии» (ОКПО №30982728);

- карточек образцов оттисков печати ООО «ТД «Энергетические технологии» (ОКПО №30982728) и подписей лиц, имеющих право пользования расчетным счетом № 26008301000236.

- сведений о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ТД «Энергетические технологии» (ОКПО №30982728) № 26008301000236, открытому в филиале АКБ «Трансбанк» г.Днепропетровск (МФО №307253) с расшифровкой назначений платежей по контрагентам с 01.04.2009г. до 01.05.2010г.;

- денежных чеков ООО «ТД «Энергетические технологии» (ОКПО №30982728) и платежных поручений с 01.04.2009г. до 01.05.2010г.;

- доверенностей и других документов, которые предоставляют право распоряжения денежными средствами со счета № 26008301000236 ООО «ТД «Энергетические технологии» (ОКПО №30982728);

- информации об ІР-адресе и провайдере, через которого поступали платежи ООО «ТД «Энергетические технологии» (ОКПО №30982728) по системе «Клиент-Банк»

Копию постановления направить в СО Коммунарского РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области и прокурору Коммунарского района г.Запорожья.

Проведение выемки поручить сотрудникам Коммунарского РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: А.Г. Ярошенко

Ст. 179 УПК Украины гласит: должностные лица и граждане не вправе отказываться предъявить или выдать документы или их копии, а также другие предметы, требуемые следователем во время обыска и выемки.

Постановление мне объявлено «___» ____ 2010 года ______