Постановление суда № 94725852, 01.02.2021, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/1507/21

Провадження № 1-кс/761/1874/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2021 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Щебуняєва Л.Л., при секретарі Якимів І.І., за участю: представників ТОВ «Глобал маркетинг груп» - адвокатів Білоусько І.В., Горупи С.М., слідчого Дунаєвського М.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві

скаргу адвоката Білоусько Ігоря Володимировича в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал маркетинг груп» на бездіяльність старшого слідчого з ОВС управління ГУ ДФС у м. Києві Дунаєвського М.О., яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020000000001866 від 30 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.212-1 КК України,

ВСТАНОВИВ :

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 18 січня 2021 року, в порядку ч.1 ст. 303 КПК України, надійшла скарга адвоката Білоусько І.В. в інтересах ТОВ «Глобал маркетинг груп», на бездіяльність старшого слідчого з ОВС управління ГУ ДФС у м. Києві Дунаєвського М.О., яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020000000001866 від 30 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.212-1 КК України, в якій скаржник просить зобов`язати старшого слідчого з ОВС управління ГУ ДФС у м. Києві Дунаєвського М.О., в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №42020000000001866 від 30 вересня 2020 року, повернути майно, вилучене під час обшуку, проведеного 10 грудня 2020 року, в рамках кримінального провадження №42020000000001866 від 30 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.212-1 КК України.

В обґрунтування скарги зазначає, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16 листопада 2020 року було задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві Дунаєвського М.О. та надано дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 (літера Б, Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, В), 1-й поверх, за місцем знаходження колл - центру, який підконтрольний ТОВ «ГЛОБАЛ МАРКЕТ ГРУП», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , та іншим особам та яке на праві власності зареєстроване за ТОВ Торгово - закупівельне підприємство «Лола».

10 грудня 2020 року у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020000000001866 від 30 вересня 2020 року, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16 листопада 2020 року, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1, літ. Б., за місцем знаходження ТОВ «Глобал Маркетинг Груп», а не ТОВ «Глобал Маркет Груп». Зазначає, що ТОВ «Глобал Маркетинг Груп» та ТОВ «Глобал Маркет Груп» є різними господарюючими суб`єктами, що підтверджується також відомостями, які містяться у відкритому доступі в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Адвокат Білоусько І.В. зазначає, що жоден з працівників ТОВ «Глобал Маркетинг Груп» не є підозрюваним в кримінальному провадженні №42020000000001866 від 30 вересня 2020 року, а саме ТОВ «Глобал Маркетинг Груп» не є тією особою, дозвіл на проведення обшуку якої надано слідчим суддею.

В ході проведення обшук за місцем за адресою: АДРЕСА_1, літ. Б., за місцем знаходження ТОВ «Глобал Маркетинг Груп», було вилучено майно: 3 ноутбуки, 40 системних блоків, 2 пакета з документами, яке є власністю ТОВ «Глобал Маркетинг Груп», та має статус тимчасово вилученого майна, а відтак підлягає поверненню його власнику.

Також адвокат Білоусько І.В. зазначає, що арешт на зазначене майно не накладався, а тому воно підлягає негайному поверненню власнику - ТОВ «Глобал Маркетинг Груп».

Представники ТОВ «Глобал маркетинг груп» - адвокати Білоусько І.В., Горупа С.М. в судовому засіданні скаргу підтримали з наведених у ній підстав, та просили її задовольнити.

Старший слідчий з ОВС управління ГУ ДФС у м. Києві Дунаєвський М.О., в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №42020000000001866 від 30 вересня 2020 року, в судовому засіданні заперечував щодо задоволення скарги адвоката Білоуська І.В., який діє в інтересах ТОВ «Глобал маркетинг груп», зазначивши що в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16 листопада 2020 року допущена описка. Зазначив, що вилучені, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, літ. Б., за місцем знаходження ТОВ «Глобал Маркетинг Груп»: 3 ноутбуки, 40 системних блоків, 2 пакета з документами, визнані речовими доказами в кримінальному провадженні №42020000000001866 від 30 вересня 2020 року. Крім того, вказує, що вилучені речі, не є тимчасово вилученим майном, оскільки дозвіл на їх вилучення надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16 листопада 2020 року. Просив відмовити в задоволенні скарги адвоката Білоуська І.В., який діє в інтересах ТОВ «Глобал маркетинг груп».

Заслухавши пояснення представників ТОВ «Глобал маркетинг груп» - адвокатів Білоусько І.В., Горупи С.М., слідчого Дунаєвського М.О., дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42020000000001866 від 30 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.212-1 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16 листопада 2020 року було задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві Дунаєвського М.О. та надано дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 (літера Б, Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, В), 1-й поверх, за місцем знаходження колл - центру, який підконтрольний ТОВ «ГЛОБАЛ МАРКЕТ ГРУП», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , та іншим особам та яке на праві власності зареєстроване за ТОВ Торгово - закупівельне підприємство «Лола» з метою відшукання та вилучення оригіналів документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, які свідчать про працевлаштування, виплату заробітної плати, реєстраційні, установчі документи, документи про функціонування банківських рахунків; підроблені документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення псевдорозрахункових операцій щодо отримання товарно-матеріальних цінностей; чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, програмного забезпечення та електронних носіїв інформації, зовнішні носії інформації, магнітних і оптичних та електронних носіїв інформації, ноутбуки, документи бухгалтерського і податкового звіту (інформації з системи «1-С Бухгалтерія») за 2018-2020 роки, якщо на них міститься інформація щодо перерахування і виплати заробітної плати працівникам.

10 грудня 2020 року у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020000000001866 від 30 вересня 2020 року, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16 листопада 2020 року, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1, літ. Б, було вилучено майно: 3 ноутбуки, 40 системних блоків, 2 пакета з документами, яке є власністю ТОВ «Глобал Маркетинг Груп».

Згідно із ст.1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Разом з тим, працівники ТОВ «Глобал Маркетинг Груп»не є підозрюваними у даному кримінальному провадженні, обвинуваченими або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не є особою, щодо якої здійснюється провадження та щодо якої може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна.

У відповідності до ч.2 ст. 168 КПК України (в редакції Закону №2213-У111 від 16 листопада 2017 року) тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин,мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей,які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем чи пов`язаний з подоланням систем логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Так, частиною 7 ст. 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий має право вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Так, таке майна повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч.6 ст.173 цього Кодексу;4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснених на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Частина 6 ст. 173 КПК України передбачає, що ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше 72 годин із дня надходження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, за всіх обставин, передбачених ст.169 КПК України, в тому числі і у випадку, коли слідчий не пізніше 48 годин після тимчасового вилучення майна під час обшуку не звернеться до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна (ч.5 ст.171КПК України).

В судовому засіданні, слідчому судді не надано ніяких належних, допустимих доказів, які б свідчили про те, що слідчий після проведення обшуку звертався до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно зазначене у скарзі про повернення якого просить заявник, яке є власністю ТОВ «Глобал маркетинг груп», крім того не надано доказів, що слідчим було призначено експертизу, для встановлення інформації яка має значення для кримінального провадження, як це передбачено ст.168 КПК України.

У зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для задоволення скарги шляхом зобов`язання старшого слідчого з ОВС управління ГУ ДФС у м. Києві Дунаєвського М.О., або іншого слідчого ГУ ДФС у м. Києві, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020000000001866 від 30 вересня 2020 року, повернути ТОВ «Глобал маркетинг груп»майно, зазначене у скарзі, яке було вилучено слідчим під час проведення обшуку 10 грудня 2020 року, на зазначене майно слідчим суддею не було накладено арешт, та яке не було повернуте ТОВ «Глобал маркетинг груп».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167-169, 170-173, 234-236, 303, 304, 307, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Скаргу адвоката Білоусько Ігоря Володимировича в інтересах Товариства з обмеже ною відповідальністю «Глобал маркетинг груп» на бездіяльність старшого слідчого з ОВС управління ГУ ДФС у м. Києві Дунаєвського М.О., яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020000000001866 від 30 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.212-1 КК України - задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого з ОВС управління ГУ ДФС у м. Києві Дунаєвського М.О., або іншого слідчого ГУ ДФС у м. Києві, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020000000001866 від 30 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.212-1 КК України, повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Глобал маркетинг груп» (код ЄДРПОУ 41516770), тимчасово вилучене майно, яке було вилучене 10 грудня 2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, літ. Б, а саме:

- 3 ноутбуки, 40 системних блоків, 2 пакета з документами.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Л.Щебуняєва