Постановление суда № 94267933, 20.01.2021, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 953/12185/20

н/п 1-кс/953/175/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" січня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді – Садовського К.С.,

за участю секретаря – Пастушенко К.Р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського суду в м. Харкові клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 12020220320000475 від 02.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28 грудня 2020 р., до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання ОСОБА_1 , в якому він просить скасувати арешт накладений на печатку «ПП «Торгівельний будинок «Плавлених сирів»» № 34785304 1 шт.; накладну від 09.06.2020 № 00000009445 на 1 арк; чек «Приват Банк» від 17.06.2020 на загальну суму 4201.80 (чотири тисячі двісті одна гривня вісімдесят копійок) на 1 арк.; договір поставки продукції на основі технологій нагрівання тютюну № 926-620/КМЛ9 від 15.11.2019 на 4 арк.; тютюнові вироби з марками акцизного, а саме: тютюнові вироби (цигарки) «Філіп Моріс» з марками акцизного податку України - 128 пачок. які поміщені в ящик № 1; тютюнові вироби (цигарки) «Філін Моріс» з марками акцизного податку України - 400 пачок, які поміщені в ящик № 2; тютюнові вироби (цигарки) «Воnd» з марками акцизного податку України - 280 пачок, які поміщені в ящик № 3; тютюнові вироби (цигарки) «LD» з марками акцизного податку України - 730 пачок, які поміщені в ящик № 4; тютюнові вироби (цигарки) «Вінстон» - 450 пачок, (цигарки) «Кент» - 310 пачок, (цигарки) «Ротманс» - 70 пачок з марками акцизного податку України, які поміщені в картонний ящик № 6, тютонові вироби (цигарки) «Воnd» - 70 пачок, (цигарки) «Ротманс» - 220 пачок, (цигарки) «Собраніє» 90 пачок, (цигарки) «Вінстон» - 70 пачок, (цигарки) «Гламур» - 80 пачок, (цигарки) «Парламент» - 20 пачок, (цигарки) «Філіп Моріс» - 100 пачок, (цигарки) «Вог» - 30 пачок, (цигарки) «Капрі» - 60 пачок, (цигарки) «Комплімент» - 10 пачок, які поміщені в картонний ящик № 7; тютюнові вироби (цигарки) «Жаде» - 270 пачок з марками акцизного податку України, які поміщені в картонний ящик № 8; тютюнові вироби (цигарки) «Собраніє» - 30 пачок з марками акцизного податку України, які поміщені в картонний ящик № 9; тютюнові вироби (цигарки) «Марвел» - 310 пачок, (цигарки) «Комплімент» - 180 пачок з марками акцизного податку України, які поміщені в картонний ящик № 10; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 120 пачок, (цигарки) «Маршал» - 240 пачок, (цигарки) «Марвел» - 10 пачок, (цигарки) «Філіп Моріс» - 20 пачок (цигарки) «Прилуки» - 20 пачок з марками акцизного податку України, які поміщені в картонний ящик № 11; тютюнові вироби (цигарки) «Марвел» - 500 пачок з марками акцизного податку України, які поміщені в картонний ящик № 12; тютюнові вироби (цигарки) «Ротманс» - 500 пачок з марками акцизного податку України, які поміщені в картонний ящик № 13; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 480 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 17; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 480 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 18; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 424 пачок з марками акцизного податку України, які поміщені в картонний ящик № 19; тютюнові вироби (цигарки) «Київ» 360 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 20; тютюнові вироби (цигарки) «Ротманс» - 410 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 21; тютюнові вироби (цигарки) «Маршал» - 180 пачок, (цигарки) «Ліфа» - 50 пачок, (цигарки) «Комілімент» -230 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 22; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 650 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 23; тютюнові вироби тютюнові вироби «Ротманс» - 300 пачок з марками акцизного податку України, поміщенні в пакет чорного кольору № 26; тютюнові вироби (цигарки) «Ротманс» - 320 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 27; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 280 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 28; тютюнові вироби (цигарки) «Київ» - 30 пачок, (цигарки) «Марвел» - 40 пачок, (цигарки) «Ротманс» - 100 пачок, (цигарки) «Давідов» - 90 пачок, (цигарки) «ПС» - 16 пачок. (цигарки) «Парламент» - 20 пачок, (цигарки) «Лайкі Страйк» - 80 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 32; тютюнові вироби (цигарки) «Собраніє» - 80 пачок, (цигарки) «ПС» - 270 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 33; тютюнові вироби (цигарки) «Давідов» - 270 пачок, (цигарки) «ПС» -110 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 34; тютюнові вироби (цигарки) «ЛС» - 30 пачок. (цигарки) «Кент» - 70 пачок, «ПС» - 72 пачки з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 35; тютюнові вироби (цигарки) «Давідов» - 270 пачок, (цигарки) «ПС» - 110 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 36; тютюнові вироби (цигарки) «Парламент» - 280 пачок, (цигарки) «Прилуки» - 110 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 37; тютюнові вироби (цигарки) «Воnd» - 272 пачки з марками акцизного податку України, які поміщені в пакет чорного кольору № 38; тютюнові вироби(цигарки) «Марвел» - 220 пачок, (цигарки) «ЛМ» - 50 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 39; тютюнові вироби (цигарки) «Марвел» - 278 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 40; тютюнові вироби (цигарки) «Філіп Моріс» - 40 пачок, (цигарки) «Вест» - 16 пачок, (цигарки) «Давідов» - 30 пачок, (цигарки) «Марвел» - 50 пачок, (цигарки) «Комплімент» - 160) пачок, (цигарки) «Стронг» - 48 пачок з маркою акцизного податку України, які поміщений в пакет чорного кольору № 41; тютюнові вироби (цигарки) «Ротманс» - 280 пачок з марками акцизного податку України, які поміщені в пакет чорного кольору № 42; тютюнові вироби (цигарки) «Кент» - 190 пачок, (цигарки) «Вест» - 30 пачок, (цигарки) «ЛМ» 10 пачок, (цигарки) «Марвел» - 10 пачок, (цигарки) «Ротманс» - 90 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 43; тютюнові вироби (цигарки) «ЛМ» - 100 пачок, (цигарки) «Філіп Моріс» - 24 пачки, (цигарки) «ЛД» - 80 пачок, (цигарки) «Прилуки» - 110 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 44; тютюнові вироби (цигарки) «Марвел» - 100 пачок, (цигарки) «Вест» - 112 пачки, (цигарки) «ЛД» - 56 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 45; тютюнові вироби (цигарки) «Ротманс» - 166 пачок, (цигарки) «Стронг» - 10 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 46; тютюнові вироби (цигарки) «Ротманс» - 290 пачок, (цигарки) «Давідов» - 130 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 47; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 248 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 48; тютюнові вироби (цигарки) «ЛД» - 228 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 49; тютюнові вироби (цигарки) «Прима Люкс» - 300 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 50; тютюнові вироби (цигарки) «Прима Люкс» - 150 пачок, (цигарки) «Філіп Моріс» - 170 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 51; тютюнові вироби (цигарки) «ЛМ» - 340 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 52; тютюнові вироби (цигарки) «Стронг» - 50 пачок, (цигарки) «ЛМ» - 110 пачок, (цигарки) «Комплімент» - 40 пачок, (цигарки) «Філіп Маріс» - 10 пачок, (цигарки) «Марвел» - 50 пачок, (цигарки) «ПС» - 90 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 53; тютюнові вироби (цигарки) «Мальборо» - 290 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 54; тютюнові вироби (цигарки) «Воnd» - 380 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 55; тютюнові вироби (цигарки) «Вінстон» - 300 пачок з маркою акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 56; тютюнові вироби (цигарки) «Вест» - 160 пачок, (цигарки) «Ротманс» - 190 пачок, (цигарки) «ПС» - 50 пачок з маркою акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 57; тютюнові вироби (цигарки) «Філіп Моріс» - 160 пачок, (цигарки) «Вінстон» - 140 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 58; тютюнові вироби з вітрини «різнобій»:

- вітрина № 1 - 453 пачки (цигарок) з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 59;

- вітрина № 2 - 255 пачок (цигарок) з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 60;

- вітрина № 3 - 386 пачок (цигарок) з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 61;

- вітрина № 4 - 358 пачок (цигарок) з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 62;

- вітрина № 5 - 319 пачок (цигарок) з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 63;

- вітрина № 6 - 295 пачок (цигарок) з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 64;

- вітрина № 7 - 512 (цигарок) з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 65;

машинки для наповнення пустих (гільз) цигарок: машинки для наповнення пустих (гільз) цигарок - 38 шт., які поміщенні в ящик № 74; тютюн в банках - 4 шт., з марками акцизного податку України, який поміщений в картонний ящик № 75; (цигарки) «Комплімент» - 150 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 77; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 168 пачок, (цигарки) «Ротманс» - 130 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 78; тютюнові вироби (цигарки) «Воnd» - 80 пачок, (цигарки) «Мальборо» - 4 пачки, (цигарки) «Комплімент» - 210 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 79; тютюнові вироби (цигарки) «Марвел» - 150 пачок, (цигарки) «Комплімент» - 10 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 80; тютюнові вироби (цигарки) «Київ» - 500 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 81; тютюнові вироби (цигарки) «ЛМ» - 300 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 82; тютюнові вироби (цигарки) «Київ» - 550 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 83; тютюнові вироби (цигарки) «Київ» - 550 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 84; тютюнові вироби (цигарки) «Київ» - 500 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 85; тютюнові вироби (цигарки) «Київ» - 300 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 87; тютюнові вироби (цигарки) «Філіп Моріс» - 360 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 88; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 480 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 89; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 500 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 90; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 500 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 91; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 392 пачки, (цигарки) «Філіп Моріс» - 32 пачки з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 92; тютюнові вироби (цигарки) «ЛД» - 140 пачок, (цигарки) «Ліф» - 300 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні пакет чорного кольору № 93; тютюнові вироби (цигарки) «Вест» - 360 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 94; тютюнові вироби (цигарки) «Філіп Моріс» - 40 пачок, (цигарки) «Ротманс» - 72 пачки, (цигарки) «Воnd» - 112 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 95; тютюнові вироби (цигарки) «Воnd» - 88 пачок, (цигарки) «Ротманс» - 290 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні пакет чорного кольору № 96; тютюнові вироби (цигарки) «Ліф» - 290 пачок, (цигарки) «Ротманс» - 130 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні пакет чорного кольору № 97; тютюнові вироби (цигарки) «Марвел» - 240 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні пакет чорного кольору № 101; тютюнові вироби (цигарки) «Ротманс» - 140 пачок з марками акцизного податку України. які поміщенні пакет чорного кольору № 104; тютюнові вироби (цигарки) «Ліф» - 120 пачок, (цигарки) «Ротманс» - 230 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні пакет чорного кольору № 105; машинки для наповнення пустих (гільз) цигарок 75 шт., які поміщенні в картонний ящик № 107; пусті (гільзи) цигарок «500» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 108; пусті (гільзи) цигарок «500» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 109; пусті (гільзи) цигарок «500» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 110; пусті (гільзи) цигарок «300» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 111; пусті (гільзи) цигарок «500» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 112; пусті (гільзи) цигарок «500» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 113; пусті (гільзи) цигарок «500» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 114: пусті (гільзи) цигарок «500» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 115; пусті (гільзи) цигарок «360» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 116; пусті (гільзи) цигарок «360» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 117; пусті (гільзи) цигарок «360» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 118; пусті (гільзи) цигарок «360» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 119; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 120; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 121; пусті (гільзи) цигарок «100» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 122; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок. які поміщенні в картонний ящик № 123; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 124; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 125; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 126; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 127; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 128; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 129; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 130; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 131; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 132; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 133; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 134; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 135; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 136; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 137; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 138; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 139; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 140, що належить йому на праві власності та повернути вищевказане майно.

В обґрунтування клопотання ОСОБА_1 , посилається на те, що в ході досудового розслідування арешт на вказане майно було накладено необґрунтовано, адже в нього наявні всі правовстановлюючі документи, які засвідчують факт їх придбання в порядку, встановленому чинним законодавством.

В судове засідання ОСОБА_1 , не з`явився, а його представник адвокат Дробчак Л.В., подала заяву, в якій просить клопотання ОСОБА_1 , про скасування арешту майна задовольнити, а справу розглянути у її відсутність.

Прокурор відділу Харківської обласної прокуратури Орлов І.Л., в судове засідання також не з`явився, надавши слідчому судді заяву, в якій повідомив, що просить вирішити питання щодо скасування арешту на розсуд суду, а розгляд справи провести у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що в провадженні в провадженні СУ ГУ ДПС у Харківській області перебуває кримінальне провадження № 12020220320000475 від 02.06.2020, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

04.08.2020 р., в рамках вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова, в приміщеннях, що знаходяться за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , було вилучено майно, про яке зазначено у даному клопотанні, частина з якого належить ФОП ОСОБА_1 .

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 07.08.2020 р., клопотання про арешт майна було повернуто прокурору та надано час на усунення недоліків.

20.08.2020 р., ухвалою Київського районного суду м. Харкова клопотання про арешт майна було вдруге повернуто прокурору.

Чинною ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 31.08.2020 р., за клопотанням прокурора прокуратури Харківської області Каліної А.І., був накладений арешт на вилучене під час обшуку майно.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06 листопада 2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Як вбачається з мотивувальної частини ухвали Київського районного суду м. Харкова від 31.08.2020 року, при арешті майна, слідчий суддя виходив з того, що майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II).

Під час судового розгляду клопотання про скасування арешту майна встановлено, що арешт майна в частині, яка вказана в клопотанні, було накладено необґрунтовано, адже законність походження товару підтверджується копіями накладних, які завірені належним чином, з яких вбачається, що вони придбані ФОП ОСОБА_1 , а тому арешт майна позбавляє власника ОСОБА_1 , права на користування належним йому майном, що є підставою для скасування арешту.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Враховуючи викладене, стороною кримінального провадження, за клопотанням якої накладено арешт не доведено підстав для продовження дії заходу забезпечення кримінального провадження, а відтак слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання представника власника майна ОСОБА_1 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 12020220320000475 від 02.06.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України – задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 31.08.2020 року на печатку «ПП «Торгівельний будинок «Плавлених сирів»» №34785304 1 шт.; накладну від 09.06.2020 № 00000009445 на 1 арк; чек «Приват Банк» від 17.06.2020 на загальну суму 4201.80 (чотири тисячі двісті одна гривня вісімдесят копійок) на 1 арк.; договір поставки продукції на основі технологій нагрівання тютюну № 926-620/КМЛ9 від 15.11.2019 на 4 арк.; тютюнові вироби з марками акцизного, а саме: тютюнові вироби (цигарки) «Філіп Моріс» з марками акцизного податку України - 128 пачок. які поміщені в ящик № 1; тютюнові вироби (цигарки) «Філін Моріс» з марками акцизного податку України - 400 пачок, які поміщені в ящик № 2; тютюнові вироби (цигарки) «Воnd» з марками акцизного податку України - 280 пачок, які поміщені в ящик № 3; тютюнові вироби (цигарки) «LD» з марками акцизного податку України - 730 пачок, які поміщені в ящик № 4; тютюнові вироби (цигарки) «Вінстон» - 450 пачок, (цигарки) «Кент» - 310 пачок, (цигарки) «Ротманс» - 70 пачок з марками акцизного податку України, які поміщені в картонний ящик № 6, тютонові вироби (цигарки) «Воnd» - 70 пачок, (цигарки) «Ротманс» - 220 пачок, (цигарки) «Собраніє» 90 пачок, (цигарки) «Вінстон» - 70 пачок, (цигарки) «Гламур» - 80 пачок, (цигарки) «Парламент» - 20 пачок, (цигарки) «Філіп Моріс» - 100 пачок, (цигарки) «Вог» - 30 пачок, (цигарки) «Капрі» - 60 пачок, (цигарки) «Комплімент» - 10 пачок, які поміщені в картонний ящик № 7; тютюнові вироби (цигарки) «Жаде» - 270 пачок з марками акцизного податку України, які поміщені в картонний ящик № 8; тютюнові вироби (цигарки) «Собраніє» - 30 пачок з марками акцизного податку України, які поміщені в картонний ящик № 9; тютюнові вироби (цигарки) «Марвел» - 310 пачок, (цигарки) «Комплімент» - 180 пачок з марками акцизного податку України, які поміщені в картонний ящик № 10; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 120 пачок, (цигарки) «Маршал» - 240 пачок, (цигарки) «Марвел» - 10 пачок, (цигарки) «Філіп Моріс» - 20 пачок (цигарки) «Прилуки» - 20 пачок з марками акцизного податку України, які поміщені в картонний ящик № 11; тютюнові вироби (цигарки) «Марвел» - 500 пачок з марками акцизного податку України, які поміщені в картонний ящик № 12; тютюнові вироби (цигарки) «Ротманс» - 500 пачок з марками акцизного податку України, які поміщені в картонний ящик № 13; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 480 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 17; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 480 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 18; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 424 пачок з марками акцизного податку України, які поміщені в картонний ящик № 19; тютюнові вироби (цигарки) «Київ» 360 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 20; тютюнові вироби (цигарки) «Ротманс» - 410 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 21; тютюнові вироби (цигарки) «Маршал» - 180 пачок, (цигарки) «Ліфа» - 50 пачок, (цигарки) «Комілімент» -230 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 22; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 650 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 23; тютюнові вироби тютюнові вироби «Ротманс» - 300 пачок з марками акцизного податку України, поміщенні в пакет чорного кольору № 26; тютюнові вироби (цигарки) «Ротманс» - 320 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 27; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 280 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 28; тютюнові вироби (цигарки) «Київ» - 30 пачок, (цигарки) «Марвел» - 40 пачок, (цигарки) «Ротманс» - 100 пачок, (цигарки) «Давідов» - 90 пачок, (цигарки) «ПС» - 16 пачок. (цигарки) «Парламент» - 20 пачок, (цигарки) «Лайкі Страйк» - 80 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 32; тютюнові вироби (цигарки) «Собраніє» - 80 пачок, (цигарки) «ПС» - 270 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 33; тютюнові вироби (цигарки) «Давідов» - 270 пачок, (цигарки) «ПС» -110 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 34; тютюнові вироби (цигарки) «ЛС» - 30 пачок. (цигарки) «Кент» - 70 пачок, «ПС» - 72 пачки з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 35; тютюнові вироби (цигарки) «Давідов» - 270 пачок, (цигарки) «ПС» - 110 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 36; тютюнові вироби (цигарки) «Парламент» - 280 пачок, (цигарки) «Прилуки» - 110 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 37; тютюнові вироби (цигарки) «Воnd» - 272 пачки з марками акцизного податку України, які поміщені в пакет чорного кольору № 38; тютюнові вироби(цигарки) «Марвел» - 220 пачок, (цигарки) «ЛМ» - 50 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 39; тютюнові вироби (цигарки) «Марвел» - 278 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 40; тютюнові вироби (цигарки) «Філіп Моріс» - 40 пачок, (цигарки) «Вест» - 16 пачок, (цигарки) «Давідов» - 30 пачок, (цигарки) «Марвел» - 50 пачок, (цигарки) «Комплімент» - 160) пачок, (цигарки) «Стронг» - 48 пачок з маркою акцизного податку України, які поміщений в пакет чорного кольору № 41; тютюнові вироби (цигарки) «Ротманс» - 280 пачок з марками акцизного податку України, які поміщені в пакет чорного кольору № 42; тютюнові вироби (цигарки) «Кент» - 190 пачок, (цигарки) «Вест» - 30 пачок, (цигарки) «ЛМ» 10 пачок, (цигарки) «Марвел» - 10 пачок, (цигарки) «Ротманс» - 90 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 43; тютюнові вироби (цигарки) «ЛМ» - 100 пачок, (цигарки) «Філіп Моріс» - 24 пачки, (цигарки) «ЛД» - 80 пачок, (цигарки) «Прилуки» - 110 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 44; тютюнові вироби (цигарки) «Марвел» - 100 пачок, (цигарки) «Вест» - 112 пачки, (цигарки) «ЛД» - 56 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 45; тютюнові вироби (цигарки) «Ротманс» - 166 пачок, (цигарки) «Стронг» - 10 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 46; тютюнові вироби (цигарки) «Ротманс» - 290 пачок, (цигарки) «Давідов» - 130 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 47; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 248 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 48; тютюнові вироби (цигарки) «ЛД» - 228 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 49; тютюнові вироби (цигарки) «Прима Люкс» - 300 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 50; тютюнові вироби (цигарки) «Прима Люкс» - 150 пачок, (цигарки) «Філіп Моріс» - 170 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 51; тютюнові вироби (цигарки) «ЛМ» - 340 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 52; тютюнові вироби (цигарки) «Стронг» - 50 пачок, (цигарки) «ЛМ» - 110 пачок, (цигарки) «Комплімент» - 40 пачок, (цигарки) «Філіп Маріс» - 10 пачок, (цигарки) «Марвел» - 50 пачок, (цигарки) «ПС» - 90 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 53; тютюнові вироби (цигарки) «Мальборо» - 290 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 54; тютюнові вироби (цигарки) «Воnd» - 380 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 55; тютюнові вироби (цигарки) «Вінстон» - 300 пачок з маркою акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 56; тютюнові вироби (цигарки) «Вест» - 160 пачок, (цигарки) «Ротманс» - 190 пачок, (цигарки) «ПС» - 50 пачок з маркою акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 57; тютюнові вироби (цигарки) «Філіп Моріс» - 160 пачок, (цигарки) «Вінстон» - 140 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 58; тютюнові вироби з вітрини «різнобій»:

- вітрина № 1 - 453 пачки (цигарок) з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 59;

- вітрина № 2 - 255 пачок (цигарок) з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 60;

- вітрина № 3 - 386 пачок (цигарок) з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 61;

- вітрина № 4 - 358 пачок (цигарок) з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 62;

- вітрина № 5 - 319 пачок (цигарок) з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 63;

- вітрина № 6 - 295 пачок (цигарок) з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 64;

- вітрина № 7 - 512 (цигарок) з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 65;

машинки для наповнення пустих (гільз) цигарок: машинки для наповнення пустих (гільз) цигарок - 38 шт., які поміщенні в ящик № 74; тютюн в банках - 4 шт., з марками акцизного податку України, який поміщений в картонний ящик № 75; (цигарки) «Комплімент» - 150 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 77; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 168 пачок, (цигарки) «Ротманс» - 130 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 78; тютюнові вироби (цигарки) «Воnd» - 80 пачок, (цигарки) «Мальборо» - 4 пачки, (цигарки) «Комплімент» - 210 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 79; тютюнові вироби (цигарки) «Марвел» - 150 пачок, (цигарки) «Комплімент» - 10 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 80; тютюнові вироби (цигарки) «Київ» - 500 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 81; тютюнові вироби (цигарки) «ЛМ» - 300 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 82; тютюнові вироби (цигарки) «Київ» - 550 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 83; тютюнові вироби (цигарки) «Київ» - 550 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 84; тютюнові вироби (цигарки) «Київ» - 500 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 85; тютюнові вироби (цигарки) «Київ» - 300 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 87; тютюнові вироби (цигарки) «Філіп Моріс» - 360 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 88; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 480 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 89; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 500 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 90; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 500 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 91; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 392 пачки, (цигарки) «Філіп Моріс» - 32 пачки з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 92; тютюнові вироби (цигарки) «ЛД» - 140 пачок, (цигарки) «Ліф» - 300 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні пакет чорного кольору № 93; тютюнові вироби (цигарки) «Вест» - 360 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 94; тютюнові вироби (цигарки) «Філіп Моріс» - 40 пачок, (цигарки) «Ротманс» - 72 пачки, (цигарки) «Воnd» - 112 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 95; тютюнові вироби (цигарки) «Воnd» - 88 пачок, (цигарки) «Ротманс» - 290 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні пакет чорного кольору № 96; тютюнові вироби (цигарки) «Ліф» - 290 пачок, (цигарки) «Ротманс» - 130 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні пакет чорного кольору № 97; тютюнові вироби (цигарки) «Марвел» - 240 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні пакет чорного кольору № 101; тютюнові вироби (цигарки) «Ротманс» - 140 пачок з марками акцизного податку України. які поміщенні пакет чорного кольору № 104; тютюнові вироби (цигарки) «Ліф» - 120 пачок, (цигарки) «Ротманс» - 230 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні пакет чорного кольору № 105;

машинки для наповнення пустих (гільз) цигарок 75 шт., які поміщенні в картонний ящик №107; пусті (гільзи) цигарок «500» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 108; пусті (гільзи) цигарок «500» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 109; пусті (гільзи) цигарок «500» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 110; пусті (гільзи) цигарок «300» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 111; пусті (гільзи) цигарок «500» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 112; пусті (гільзи) цигарок «500» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 113; пусті (гільзи) цигарок «500» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 114: пусті (гільзи) цигарок «500» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 115; пусті (гільзи) цигарок «360» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 116; пусті (гільзи) цигарок «360» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 117; пусті (гільзи) цигарок «360» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 118; пусті (гільзи) цигарок «360» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 119; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 120; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 121; пусті (гільзи) цигарок «100» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 122; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок. які поміщенні в картонний ящик № 123; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 124; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 125; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 126; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 127; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 128; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 129; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 130; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 131; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 132; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 133; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 134; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 135; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 136; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 137; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 138; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 139; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 140.

Вказане майно повернути ОСОБА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.С. Садовський