№ 9358869, 26.04.2010, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Дело № 4-612/10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о проведении выемки

26 апреля 2010 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Геец Ю.В., рассмотрев представление с ледователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области старшего лейтенанта милиции Сероух Р.И., о производстве выемки по уголовному делу № 800950, возбужденного по факту совершения преступления, по признакам преступления предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины , -

УСТАНОВИЛ:

Из представленных суду материалов усматривается, что 22 июля 2009 года, примерно в 17 часов 30 минут, к директору ООО «АФ им. Суворова», ОСОБА_2, обратились неустановленные лица с определением хозяйственного суда Запорожской области, в котором указывалось, что все имущество ООО «АФ им. Суворова» на сумму 15286465,75 гривен, переходит во владение ЧП «Лорилоп». Данное определение хозяйственного суда Запорожской области, в дальнейшем было отмечено Высшим Хозяйственным судом г. Киев. Таким образом неустановленные лица, путем обмана, завладели имуществом ООО «АФ им. Суворова», которое относится к особо крупным размером.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что 18 августа 2008 года между ООО «Агрофирма им. А. Суворова» и ЧП «Лорилоп» был заключен договор купли - продажи № 18-08, согласно которого ООО «Агрофирма им. А. Суворова» обязано продать до 30.10.2008 года семена подсолнечника в количестве 8 000 тон. по цене 3500 грн. за 1 тонну на общую сумму 28000000 грн. ЧП «Лорилоп» обязано оплатить полученный товар в течении 2-х дней с момента подписания акта приема передачи ТМЦ. Кроме того согласно условий данного договора п. 5.3. в случаи необоснованного невыполнения продавцом условий договора он обязан выплатить штрафные санкции покупателю в размере 30% от суммы договора. Договор от имени ЧП «Лорилоп» ОСОБА_3 а от имени ООО «Агрофирма им. А. Суворова» был подписан и.о. директора ОСОБА_4 , хотя последний согласно устава не имел права подписи таких договоров.

Учитывая, что ООО «Агрофирма им. А. Суворова» не могло выполнить условий данного договора перед ЧП «Лорилоп» так как не имело в распоряжении даже 14% от необходимого количества семян подсолнечника, представители последнего предприятие 19.06.2009 года обратились в Хозяйственный суд Запорожской области с исковыми требованиями к ООО «Агрофирма им. А. Суворова» в сумме 15286465,75 грн.

В ходе судебного заседания 26 июня 2009 между ЧП «Лорилоп» и ООО «Агрофирма им. А. Суворова» заключен мировое соглашение согласно которого ООО «Агрофирма им. А. Суворова» передает все имущество в пользу ЧП «Лорилоп» на сумму 15286465,75 грн. Договор от имени ЧП «Лорилоп» ОСОБА_5 а от имени ООО «Агрофирма им. А. Суворова» был подписан представителем ОСОБА_4, хотя последний на момент подписания данного соглашения на ООО «Агрофирма им. А. Суворова» не работал так как был уволен еще 12 января 2009 года.

В ходе досудебного следствия отрабатывается версия о том, что вышеуказанные лица при подписании договора купли - продажи № 18-08 не собирались выполнять его условия, а составили и подписали его лишь с целью создания дебиторской задолженности ООО «Агрофирма им. А. Суворова» перед ЧП «Лорилоп», и в дальнейшем завладении имуществом фермерского хозяйства. Для проверки вышеуказанной версии необходимо изучить платежеспособность ЧП «Лорилоп» на момент заключения указанного договора.

Орган досудебного следствия просит с целью всестороннего, полного и объективного расследования настоящего уголовного дела, дать разрешение на проведение выемки в Запорожском отделении № 2 Акционерного банка «ДиамантБанк» , (МФО 320854) по расчетному счету № 2600633407574 частного предприятия «Лорилоп» ОКПО 35672499.

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятельности» информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению суда.

Принимая во внимание, что в помещении Запорожского отделения № 2 Акционерного банка «ДиамантБанк», расположенного по адресу: г. Запорожье, находятся документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение выемки в Запорожском отделении № 2 Акционерного банка «ДиамантБанк», расположенного по адресу: г. Запорожье (МФО 320854) по расчетному счету № 2600633407574 частного предприятия «Лорилоп» ОКПО 35672499: юридического и регистрационное дело ЧП «Лорилоп» на открытие данного расчетного счета; ведомости движения денежных средств по данному расчетному счету с расшифровкой данных физических и юридических лиц перечислявших денежные средства на данный счет, за период с 01.08.2008 г. по 01.12.2008 г.; бухгалтерские документы, подтверждающие перечисление денежных средств на данный расчетный счет, а также о снятии денежных средств с данного расчетного счета, за период с 01.08.2006 г. по 01.12.2008 г.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ю.В. Геец