Постановление суда № 93314689, 17.11.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46196/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В., за участю секретаря Янкового Д. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката Кузнецової Аліни Вікторівни в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Карат Сіті» (код ЄДРПОУ - 43243010) про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12020000000000311, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат Кузнецова А. В., діючи в інтересах ТОВ «Карат Сіті» (код ЄДРПОУ - 43243010), звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в порядку ст. 174 КПК України з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді від 21.07.2020 на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Карат Сіті» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «АБ «РадаБанк» (МФО 3065500).

Вказує, що арешт накладено необґрунтовано, безпідставно та підлягає скасуванню, оскільки вказана ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва винесена на підставі обставин, що досліджені не в повному обсязі. Звертає увагу, що ТОВ «Карат Сіті» не було повідомлено в законному порядку про призначення до розгляду клопотання про арешт майна, внаслідок чого розгляд справи №757/30417/20-к відбувався без власника майна або його законного представника. Зазначає, що грошові кошти у безготівковій формі на банківському рахунку (без найменування номіналів купюр, їх серійних номерів та інших родових та індивідуальних ознак, властивих для готівкових коштів) не підпадають під визначення речових доказів в кримінальному провадженні, оскільки не є матеріальними об`єктами, які можуть зберегти сліди злочинів. Наголошує, що органом досудового розслідування жодним чином не доведено та належним чином не обґрунтовано, що на вказаний банківський рахунок в період діяльності ТОВ « Карат Сіті» незаконно надходили кошти від інших суб`єктів господарювання, або ж саме ці кошти, які перебувають на вищезазначеному банківському рахунку, є предметом злочинної діяльності, мають відношення до кримінального провадження та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Також вказує, що у кримінальному провадженні № 12020000000000311 від 24.03.2020 на момент застосування арешту майна про підозру службовим особам вищезазначеного товариства не повідомлялося.

Адвокат Кузнецова А. В. надала суду клопотання, в якому просить розглянути клопотання про скасування арешту майна у її відсутність. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Прокурор, повідомлений належним чином про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з`явився.

Слідчим суддею, з урахуванням принципу диспозитивності кримінального провадження, визнано можливим розглянути клопотання на підставі наявних матеріалів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, надходжу наступних висновків.

ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12020000000000311 від 24.03.2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 368 КК України.

В рамках означеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.07.2020 накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Карат Сіті» № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ «АБ «РадаБанк» (МФО 3065500), з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З огляду на наведену норму закону в даному випадку обов`язок доказування того, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба, покладено на особу, що звернулась із клопотанням про скасування арешту.

Як вбачається з ухвали слідчого судді від 21.07.2020, у ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000311, серед іншого, досліджуються обставини, за яких ряд фізичних осіб, діючи за попередньою змовою із службовими особами ДПС України, в особі керівників територіальних підрозділів у м. Києві, Київській, Донецькій та Харківській областях, які здійснюють контроль за дотриманням платниками податків вимог податкового законодавства, починаючи з 2019 року по теперішній час, за попередньою змовою зі службовими особами реального сектору економіки, вчиняють умисні заходи, спрямовані на незаконне формування сум податкового кредиту з податку на додану вартість «ризиковими» та «транзитними» підприємствами і підприємствами реального сектору економіки, у зв`язку з проведенням безтоварних операцій, шляхом підміни номенклатури товарів/послуг, що спричинило тяжкі наслідки.

Дані фізичні особи, діючи умисно, без наміру проведення подальшої фінансово-господарської діяльності, створили/придбали підконтрольні юридичні особи для здійснення злочинної діяльності, яка полягає в наданні послуг з мінімізації податків, зборів, обов`язкових платежів та виведені коштів у тіньовий, неконтрольований державою обіг.

З метою вищевказаної діяльності використовувалися реквізити банківських рахунків ряду суб`єктів господарювання, в тому числі і ТОВ «Карат Сіті» (код ЄДРПОУ - 43243010).

Грошові кошти, на які накладено арешт, є предметом кримінального правопорушення, і тому є підстави для арешту вказаних грошових коштів з метою забезпечення збереження речових доказів.

Будь-яких доказів в спростування таких тверджень представником власника майна не надано, сама по собі копія довідки, надана АТ «АБ «РадаБанк» №90/41-4-1 від 13.11.2020 про залишок коштів на рахунку ТОВ «КаратСіті», що долучена заявником до клопотання, не спростовує обґрунтованої підозри в тому, що було вчинено кримінальне правопорушення та ТОВ «КаратСіті» причетне до розслідуваної у кримінальному провадженні № 12020000000000311 протиправної діяльності.

Отже, вважаю, що в силу принципу змагальності сторін представником власника майна не доведено, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба, а тому клопотання слідзалишити без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170-174, 309, 392 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання адвоката Кузнецової Аліни Вікторівни в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Карат Сіті» (код ЄДРПОУ - 43243010) про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12020000000000311 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько