Постановление суда № 93255713, 01.12.2020, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/5943/20

пр.№ 1-кс/464/1901/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 грудня 2020 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020140000000067 від 15.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України,

в с т а н о в и в:

старший слідчийз ОВСпершого відділурозслідування кримінальнихпроваджень слідчогоуправління ГУДФС уЛьвівській області ОСОБА_3 звернувся дослідчого суддііз клопотанням,погодженим ізпрокурором відділунагляду Львівськоїобласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовийдоступ доречей тадокументів,що перебуваютьу володінні Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, Слідчим управлінням ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020140000000067 від 15.10.2020, щодо службових осіб та засновників ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які в період 2019-2020 років організували переміщення через державний кордон України подрібнених партій товару (шкіри, тканини та ниток), в тому числі ввезення їх поза митним контролем (з приховуванням), без сплати відповідних митних платежів та податків, для подальшої реалізації таких товарів на території України фізичним особам, підприємствам, установам та організаціям з метою отримання не облікованого прибутку.

Розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_5 », для проведення взаєморозрахунків, використовує рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , відкриті в Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення фактичної фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 », можливого отримання коштів на банківські рахунки за не обліковані ТМЦ, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення

Слідчий в судове засідання не з"явився, подав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

Згідно із ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, проходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,суд,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів документів (відомостей), які знаходяться у володінні у Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення (викопіювання), а саме: комп`ютерних роздруківокруху коштівв електронномувигляді,з повноющохвилинною розшифровкоюплатежів (датаі сумаплатежу,призначення платежу,відправник платежу,отримувач платежу,банківські установиотримувача тавідправника)по рахунках№ НОМЕР_4 за періодз 05.10.2020по 24.11.2020,№ НОМЕР_5 за періодз 05.10.2020по 24.11.2020,№ НОМЕР_6 за періодз 05.10.2020по 24.11.2020,№ НОМЕР_7 за періодз 05.10.2020по 24.11.2020,№ НОМЕР_8 за періодз 05.10.2020по 24.11.2020, № НОМЕР_9 за період з 05.10.2020 по 24.11.2020, № НОМЕР_10 за період з 01.01.2019 по 24.11.2020,№ НОМЕР_11 за період з 01.01.2019 по 24.11.2020,№ НОМЕР_12 за період з 01.01.2019 по 24.11.2020,№ НОМЕР_13 за період з 01.01.2019 по 24.11.2020,№ НОМЕР_14 заперіод з01.01.2019по 24.11.2020,відкриті на ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1