№ 9271016, 28.04.2010, Волочиський районний суд Хмельницької області

Копія Справа № 4-44/2010 р.

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 квітня 2010 року суддя Волочиського райсуду Хмельницької області Чорний С.Б., з участю прокурора Барановського Ю.Б., розглянувши подання начальника СВ Волочиського РВ УМВСУ Польченко В.М. про зобов»язання надання інформації,

В С Т А Н О В И В :

Згідно подання, протягом 2005 року ОСОБА_2 шляхом складання ряду фіктивних документів шахрайським шляхом заволодів бурякозбиральним комбайном «Holmer Terra dos», вартістю 1365397,17 грн., що належить ТзОВ «Крагманн Україна» м.Київ. В подальшому з метою заволодіння коштами ВАТ «Державний ощадний банк України», ОСОБА_2 14.02.2006 року уклав з даним банком договір застави, отримавши кредит та віддавши в заставу данний комбайн, заволодівши шахрайським шляхом коштами ВАТ «Державний ощадний банк України» на загальну суму 600000 грн.

08.09.2008 року відносно ОСОБА_2 порушено кримінальну справу №3/2645 за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358 КК України, а 02.10.2008 року винесено постанову про притягнення ОСОБА_2 як обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудове слідство зупинено, а ОСОБА_2 оголошено в розшук.

Суб»єкт звернення просить надати дозвіл на зобов»язання Хмельницької ОД ВАТ «Державний ощадний банк України» надати вичерпну інформацію щодо здійснення платіжних операцій через Хмельницьку ОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок ТзОВ «Крагманн Україна» м.Київ, оскільки в ході досудового слідства представник ОСОБА_2 ОСОБА_4 заявила клопотання про долучення до справи платіжних документів на підтвердження внесення ОСОБА_2 530812 грн. на рахунок ТзОВ «Крагманн Україна» м.Київ через АТ «Райффайзен Банк Аваль» за придбаний комбайн, а на запит слідчого про підтвердження або спростування даної інформації Хмельницькою ОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» 30.03.2010 року було відмовлено.

Прокурор, слідчий подання підтримали.

Приймаючи до уваги, що подання є обгрунтованим, тому для встановлення істини у кримінальній справі воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 178 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Зобов»язати Хмельницьку ОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» (м.Хмельницький, вул.Грушевського,54) надати вичерпну інформацію щодо здійснення наступних платіжних операцій через ОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» на рахунок ТзОВ «Крагманн Україна» м.Київ МФО 322108, р/р 26002301292119, код 33446348:

-17.08.2005 року 150000 грн. за бурякозбиральний комбайн «Holmer» згідно договору 0005 від 21.06.2005 року;

-18.08.2005 року 180000 грн. за бурякозбиральний комбайн «Holmer» згідно договору 0005 від 21.06.2005 року;

-25.08.2005 року 150812 грн. за бурякозбиральний комбайн «Holmer» згідно договору б/н від 25.08.2005 року;

-09.09.2005 року 50000 грн. за бурякозбиральний комбайн «Holmer» згідно договору 0012 від 01.09.2005 року

Копію постанови направити Волочиському РВ УМВСУ для виконання та прокурору району для відома.

Постанова не оскаржується.

Суддя: підпис

Копія вірна:

Суддя Волочиського районного суду Чорний С.Б.