№ 9256215, 13.04.2010, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2010 року смт. Ювілейний

Суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області Макаров М.О., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Дніпропетровського району ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дніпропетровського району, про проведення виїмки,-

ВСТАНОВИВ:

12 квітня 2010 року до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області звернувся старший слідчий прокуратури Дніпропетровського району ОСОБА_1 з поданням про проведення виїмки, в якому зазначено, що в провадженні прокуратури Дніпропетровського району знаходиться кримінальна справа № 4109015, за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, службовими особами ТОВ БК «Регіон», за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Службові особи ТОВ БК «Регіон» (код ЄДРПОУ: 25518235) склали та надали до ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська декларації з податку на додану вартість з додатком № 5 «Розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період липня грудня 2008 року, в яких відобразили відомості про виконання субпідрядних робіт та поставку товарів ТОВ «Елітстрой» (код за ЄДРПОУ: 33820058), на загальну суму 437311,70 грн. в т.ч. ПДВ на суму 72885,28 грн.

В ході перевірки встановлено, що фактично ТОВ БК «Регіон» в зазначений період часу господарських відносин з «ТОВ «Елітстрой» не мало, від вказаного субєкта господарювання роботи не приймало.

Таким чином, службові особи ТОВ БК «Регіон», зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, внесли до офіційних документів, а саме: декларацій з податку на додану вартість, додатку № 5 «Розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період липня грудня 2008 року, завідомо неправдиві відомості про виконання субпідрядних робіт ТОВ «Елітстрой» на загальну суму 437311,70 грн. в т.ч. ПДВ на суму 72885,28 грн., що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету податку на додану вартість на загальну суму 72885,28 грн.

В ході проведення досудового слідства по даній кримінальній справі, з метою забезпечення всебічності, повноти та обєктивності дослідження усіх обставин справи виникає необхідність отримати інформацію по розрахункових рахунках ТОВ «Елітстрой», з дати відкриття рахунків по дату предявлення постанови суду до виконання.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши слідчого, враховуючи, що інформація по розрахункових рахунках ТОВ «Елітстрой», з дати відкриття рахунків по дату предявлення постанови суду до виконання, має значення для справи, керуючись ст.177, 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку в приміщенні ВАТ «Сведбанк», МФО 300164, (в паперовому та електороному вигляді) роздруківки реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26008038018901, за період з дати відкриття рахунку по момент предявлення постанови суду до виконання, із зазначенням дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагетна/, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Дніпропетровського

районного суду М.О. Макаров