Постановление суда № 92541044, 30.10.2020, Киевский районный суд города Харькова

Дата принятия
30.10.2020
Номер дела
640/12699/19
Номер документа
92541044
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

Справа № 640/12699/19

н/п 1-кп/953/363/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" жовтня 2020 р. Київський районний суд міста Харкова у складі:

головуючого судді – Лях М.Ю.,

за участі секретаря судових засідань – Хомінської Т.В.,

прокурора – Басули Л.О.,

захисника – Крамаренко М.М.,

обвинуваченої – ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання захисника про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності у кримінальному провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019170000000395 від 23.05.2019 року, відносно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харків, українця, громадянина України, не одруженого, з середньою освітою, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , в силу ст. 89 КК України не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно обвинувального акту, ОСОБА_1 на початку 2017 року (точну дату в ході досудового розслідування не встановлено), на прохання раніше не знайомої особи чоловічої статі, який запропонував підзаробити, та зазначив, що для цього необхідно підписати документи та надати свій паспорт, за для придбання підприємства - юридичної особи. Через деякий час, влітку 2017 року (точну дату в ході досудового розслідування не встановлено), перебуваючи у місті Харкові поблизу станції метро «Пушкінська», зустрівся з раніше невідомим йому чоловіком (матеріали стосовно якого виділені в окремому провадженні), який запропонував йому за грошову винагороду стати формальним засновником та директором ТОВ «Берегай ЛТД», ТОВ «Фіш Груп Торг», ТОВ «Імпорт Трейд», ТОВ «ДК Омега», ТОВ «Стома-Вишгород», ТОВ «Амбер Продакшн» та ТОВ «Обсідіан Компані» шляхом придбання у власність частки вказаних підприємств, до фінансово-бухгалтерської діяльності, яких він не матиме жодного відношення, та які будуть створені з метою проведення фіктивних безтоварних операцій. Обміркувавши вищевказану пропозицію та усвідомивши протиправний характер запропонованих йому дій, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_1 перебуваючи за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 67 погодився на вчинення протиправних дій та надав останньому фотокопію паспорта громадянина України на своє ім`я (паспорт серії НОМЕР_1 виданий Нововодолазьким PB ГУ МВС України в Харківській області 30.09.2009) та фотокопію облікової картки платника податків № НОМЕР_2 , на підставі яких невстановленою особою виготовлено договір купівлі-продажу частини частки від 28.08.2017 в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Стома-Вишгород» код ЄДРПОУ 37868294, згідно якого ОСОБА_1 придбав у ОСОБА_2 частку, розміром 50% у статутному капіталі ТОВ «Стома-Вишгород» в який були внесені неправдиві відомості, щодо внесення частини частки до статутного капіталу ОСОБА_1 ; договір купівлі-продажу частини частки від 28.08.2017 в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Дистриб`юторська компанія «Омега» код ЄДРПОУ 37675727, відповідно до якого ОСОБА_1 придбав у ОСОБА_3 частку, розміром 50% у статутному капіталі ТОВ «ДК «Омега» в який були внесені неправдиві відомості, щодо внесення частини частки до статутного капіталу ОСОБА_1 ; виготовлено договори купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Берегай ЛТД» код ЄДРПОУ 39870635, Товариства з обмеженою відповідальністю «Фіш Груп Торг» код ЄДРПОУ 40329963, Товариства з обмеженою відповідальністю «Імпорт Трейд» код ЄДРПОУ 39579061, Товариства з обмеженою відповідальністю «Амбер Продакшн» код ЄДРПОУ 41151053, Товариства з обмеженою відповідальністю «Обсидіан Компані» код ЄДРПОУ 41150222 відповідно до умов яких ОСОБА_1 придбав у статутному капіталі вказаних товариств частину частки, в які були внесені неправдиві відомості, щодо внесення частини частки до їх статутного капіталу ОСОБА_1 .

Окрім цього, ОСОБА_1 реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав довіреності від свого імені, відповідно до яких уповноважує ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 бути представниками у відповідному уповноваженому органі реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності - в відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в районних в місті Києві державних адміністрацій, державній статистиці, фондах соціального страхування, фонді зайнятості та пенсійному фонді, податковій міліції, податковій інспекції з питання реєстрації нової редакції установчих документів ТОВ «Берегай ЛТД», ТОВ «Фіш Груп Торг», ТОВ «Імпорт Трейд», ТОВ «ДК Омега», ТОВ «Стома-Вишгород», ТОВ «Амбер Продакшн» та ТОВ «Обсідіан Компані» у зв`язку зі зміною учасників, видів діяльності та реєстрації змін керівника та інших відомостей, за що в подальшому відповідно до попередньої домовленості одержав від малознайомого йому чоловіка (матеріали стосовно якого виділені в окремому провадженні) грошову винагороду у розмірі 1000 гривень. У подальшому, уповноваженими, даними довіреностями, особами подано до відповідних відділів з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців в районних в місті Києві державних адміністрацій, заяви про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичних осіб ТОВ «Берегай ЛТД», ТОВ «Фіш Груп Торг», ТОВ «Імпорт Трейд», ТОВ «ДК Омега», ТОВ «Стома-Вишгород», ТОВ «Амбер Продакшн» та ТОВ «Обсідіан Компані», про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесені відповідні записи.

Крім цього, ОСОБА_1 продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи 07.04.2017 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_8 розташованому за адресою: м. Харків, вул. Я. Мудрого, буд. 24, офіс 5, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав довіреність від 07.04.2017, відповідно до якої ОСОБА_1 уповноважує ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 приймати рішення про вхід до складу учасників Товариств, представляти інтереси на загальних зборах учасників будь-яких підприємств, товариств, ставити питання на голосування та приймати участь у голосуванні з правом Голосу з будь-яких питань порядку денного, підписувати протоколи загальних зборів будь-яких товариств, рішення підприємств, в тому числі в нотаріальному порядку, підписувати заяви, укладати та підписувати договори купівлі-продажу, договори про внесення змін та/або доповнень до поговорів купівлі-продажу, договори про розірвання договорів купівлі-продажу, визначати повністю на свій розсуд ціну, строки оплати та інші умови договорів, отримувати та повертати грошові кошти, підписувати установчі документи Товариств, підприємств (нову редакцію) в нотаріальному порядку, подавати від мого імені заяви (в тому числі про належність майна на праві особистої приватної власності, інші заяви передбачені законодавством України «Про нотаріат»), отримувати необхідні довідки та документи, розписуватись за мене, вносити плату за державну реєстрацію (реєстраційний збір) та інші належні платежі, виконувати всі необхідні дії, пов`язані з цим дорученням.

В подальшому на підставі вказаних документів та на підставі протоколів загальних зборів ТОВ «Берегай ЛТД», ТОВ «Фіш Груп Торг», ТОВ «Імпорт Трейд», ТОВ «ДК Омега», ТОВ «Стома-Вишгород», ТОВ «Амбер Продакшн» та ТОВ «Обсідіан Компані» до статутів вказаних товариств, невстановленими особами внесено неправдиві відомості з приводу розміру вкладів учасників ТОВ «Берегай ЛТД», ТОВ «Фіш Груп Торг», ТОВ «Імпорт Трейд», ТОВ «ДК Омега», ТОВ «Стома- Вишгород», ТОВ «Амбер Продакшн» та ТОВ «Обсідіан Компані», а також мети та основних видів здійснення господарської діяльності вказаних підприємств, до якої ОСОБА_1 , відповідно до попередньої домовленості з невідомим чоловіком (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатись інші особи.

Таким чином, ОСОБА_1 вчинив всі необхідні дії щодо придбання суб`єкта господарської діяльності та відповідно став директором ТОВ «Берегай ЛТД», ТОВ «Фіш Груп Торг», ТОВ «Імпорт Трейд», ТОВ «ДК Омега», ТОВ «Стома-Вишгород», ТОВ «Амбер Продакшн» та ТОВ «Обсідіан Компані» шляхом підписання договорів купівлі-продажу частини часток в статутному капіталі вказаних товариств з метою прикриття незаконної діяльності.

Встановлено, що на час підписання вищевказаних документів ОСОБА_1 усвідомлював, що шляхом засвідчення їх своїм підписом він всупереч вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» № 755-IV від 15.05.2003 (зі змінами та доповненнями) та чинного кримінального законодавства України вносить завідомо неправдиві відомості в офіційні документи, які відповідно до Закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ «Берегай ЛТД», ТОВ «Фіш Груп Торг», ТОВ «Імпорт Трейд», ТОВ «ДК Омега», ТОВ «Стома-Вишгород», ТОВ «Амбер Продакшн» та ТОВ «Обсідіан Компані» оскільки дійсних намірів створювати (шляхом придбання) вказані підприємства та відповідно виконувати зазначені у статуті мету і предмет діяльності підприємств він не мав, правами учасника підприємств не користувався, обов`язки учасника товариств не виконував та жодного відношення до формування статутного капіталу підприємств він також не мав.

Таким чином, ОСОБА_1 своїми умисними діями вчинив пособництво невстановленим особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

У судовому засіданні обвинувачений заявив клопотання про закриття провадження по даній справі, оскільки відповідно до ст. 49 КК України, закінчився строк давності притягнення його до кримінальної відповідальності, зазначив, що наслідки йому відомі.

Прокурор клопотання обвинуваченого підтримав.

Суд, вислухавши думку учасників процесу, вважає що клопотання обвинуваченого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Кримінальне правопорушення, передбачене ст. 205-1 КК України, відноситься, згідно ст.12 КК України до категорії злочинів невеликої тяжкості, за яке передбачено покарання у виді обмеження волі, тому особи, які їх вчинили, відповідно до вимог п.2 ч.1 ст.49 КК України, звільняються від кримінальної відповідальності по закінченню трьох років з моменту їх вчинення.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.27, ч.2 ст. 205-1 КК України, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_1 вчинено, згідно обвинувального акту, у літку (червень-серпень) 2015 року, тобто, з часу його закінчення пройшло більше трьох років. Даних про зупинення або переривання строків давності під час досудового розслідування не встановлено.

У відповідності до частини 3 статті 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що закінчення строків давності, відповідно до вимог ст.49 КК України, є безумовною підставою для звільнення від кримінальної відповідальності, ОСОБА_1 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності в порядку ст.49 КК України.

Згідно ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

На підставі викладеного, керуючись ст. 128, 284, 286, 288, 371, 372 КПК України, ст.49 КК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Звільнити ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205-1 КК України, від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, передбачених ст.49 КК України.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019170000000395 від 23.05.2019 року за обвинуваченням ОСОБА_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205-1 КК України - закрити.

Ухвала суду може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду через Київський районний суд м. Харкова протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя -

Часті запитання

Який тип судового документу № 92541044 ?

Документ № 92541044 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 92541044 ?

Дата ухвалення - 30.10.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92541044 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 92541044 ?

В Киевский районный суд города Харькова
Предыдущий документ : 92541042
Следующий документ : 92541047