Постановление суда № 92090721, 05.10.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/16529/20

Провадження № 1-кс/686/12140/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Баєв С.М., з участю секретаря судового засідання Пікус О.М., прокурора Кухара С.В., підозрюваного ОСОБА_1 , захисника Гандзьошина М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Хмельницькому клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, одруженого, працюючого начальником відділу оперативного реагування управління оперативної підтримки Головного управління ДФС у Хмельницькій області, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №62019240000000731,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Ривак Ю.Р. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в період часу з 18.00 до 06.00 за місцем проживання ОСОБА_1 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361-2, ч. 2 ст. 362 КК України, і при цьому наявні ризики передбачені ст. 177 КПК України.

Розглянувши подане клопотання, заслухавши думку прокурора, який підтримав подане клопотання, підозрюваного та захисника, які заперечили щодо його задоволення і просили обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019240000000731 від 09.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361-2, ч. 2 ст. 361-2, ч. 2 ст. 362 КК України.

30 вересня 2020 року ОСОБА_1 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361-2, ч. 2 ст. 362 КК України, а саме, що він, працюючи відповідно до наказу виконувача обов`язків начальника ГУ ДФС у Хмельницькій області № 49-о від 10.06.2020 року на посаді начальника відділу оперативного реагування управління оперативної підтримки Головного управління ДФС у Хмельницькій області, являючись працівником правоохоронного органу, маючи спеціальне звання підполковника податкової міліції, вчинив злочин за наступних обставин.

Так, 24.06.2020 ОСОБА_2 (особа стосовно якої застосовано заходи забезпечення безпеки у кримінальному провадженні шляхом зміни анкетних даних), перебуваючи поблизу станції технічного обслуговування в гаражному кооперативі «Мир» за адресою: вул. Степана Бандери, 63/1Б у м. Хмельницькому, звернувся до ОСОБА_3 з проханням дізнатися інформацію про проведені фінансово-господарські операції, постачальників та покупців ТОВ «Вайнет» (код ЄДРПОУ – 41329539) за період останніх трьох місяців 2020 року, на що ОСОБА_3 запропонував здобути та продати ОСОБА_2 вказану інформацію про ТОВ «Вайнет» за 2000 гривень. Після цього ОСОБА_2 передав ОСОБА_3 1000 гривень авансу, а також аркуш паперу із реквізитами ТОВ «Вайнет» (код ЄДРПОУ – 41329539) і флеш-накопичувач JetFlash Transcend 16GB USB Device (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V).

На наступний день, 25.06.2020 об 08 год. 20 хв. ОСОБА_3 , з метою отримання інформації про фінансово-господарські операції, постачальників та покупців ТОВ «Вайнет», перебуваючи у місті Хмельницькому, за допомогою засобів мобільного зв`язку зателефонував до начальника відділу оперативного реагування управління оперативної підтримки Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1 , якого знав раніше в силу спільного проходження служби в органах ДФС України, та домовився з ним про зустріч у м. Хмельницькому біля приміщення ДП "Хмельницький державний центр науки, інновацій та інформатизації".

Надалі об 08 год. 24 хв. ОСОБА_1 зателефонував до ОСОБА_3 з метою уточнення місця зустрічі, на що ОСОБА_3 відповів, що чекає на світлофорі біля ДП "Хмельницький державний центр науки, інновацій та інформатизації".

У подальшому, в ході зустрічі, що відбулася 25.06.2020 об 08 год. 31 хв. поблизу приміщення ДП "Хмельницький державний центр науки, інновацій та інформатизації" розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 36, ОСОБА_3 умисно, з корисливих мотивів, звернувся до ОСОБА_1 з проханням надати йому інформацію з автоматизованих систем та баз даних ДФС України та ДПС України про фінансово-господарські операції, постачальників та покупців ТОВ «Вайнет» (код ЄДРПОУ – 41329539), до якої ОСОБА_1 мав доступ в силу своїх службових обов`язків, шляхом її копіювання на наданий ОСОБА_3 ОСОБА_1 флеш-накопичувач JetFlash Transcend 16GB USB Device (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V).

Надалі цього ж дня, після зустрічі з ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , перебуваючи в службовому кабінеті №110, розміщеному в приміщенні ГУ ДФС у Хмельницькі області, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17, в період часу з 08 год. 38 хв. по 08 год. 40 хв., за допомогою робочого комп`ютера з мережевим ім`ям в локальній обчислюваній мережі 2201-1041091074 та IP адресою НОМЕР_1 , шляхом введення персонального ідентифікатора користувача 2112_SSO та паролю доступу до автоматизованого робочого місця, увійшов до автоматизованої системи – бази даних ДПС України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистеми «Єдиний реєстр податкових накладних – ТОВАР», в якій, маючи відповідний доступ, здійснив вибір даних про податкові накладні, фінансово-господарські операції, постачальників та покупців ТОВ «Вайнет» за період 24.01.2020 по 19.06.2020 року.

Одержавши сформовану на комп`ютері інформацію з обмеженим доступом в електронному вигляді, яка обробляється в автоматизованій системі – базі даних ДПС України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистеми «Єдиний реєстр податкових накладних – ТОВАР», створену та захищену відповідно до чинного на 25.06.2020 законодавства, про податкові накладні, фінансово-господарські операції, постачальників та покупців ТОВ «Вайнет» за період з 24.01.2020 по 19.06.2020, ОСОБА_1 зберіг її на робочому комп`ютері у вигляді електронних файлів під назвами «ПК.xls» і «ПЗ.xls» та близько 08 год. 51 хв. умисно несанкціоновано скопіював шляхом перенесення зазначених файлів на наданий йому ОСОБА_3 флеш-накопичувач JetFlash Transcend 16GB USB Device (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V).

Після цього, 25.06.2020 об 09 год. 17 хв., ОСОБА_1 перебуваючи поблизу приміщення ДП "Хмельницький державний центр науки, інновацій та інформатизації" розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 36, умисно, виконуючи попередню домовленість з ОСОБА_3 , шляхом передачі останньому флеш-накопичувача JetFlash Transcend 16GB USB Device (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V) з розміщеними на ньому електронними файлами під назвами «ПК.xls» і «ПЗ.xls» з інформацією з обмеженим доступом в електронному вигляді з автоматизованої системи – бази даних ДПС України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистеми «Єдиний реєстр податкових накладних – ТОВАР», створеною та захищеною відповідно до чинного на 25.06.2020 законодавства, про податкові накладні, фінансово-господарські операції, постачальників та покупців ТОВ «Вайнет» за період з 24.01.2020 по 19.06.2020, умисно несанкціоновано збув ОСОБА_3 вказану інформацію, що в свою чергу призвело до її витоку в момент отримання ОСОБА_3 флеш-накопичувача JetFlash Transcend 16GB USB Device (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V).

Крім того, 02.07.2020 близько 19 год. 45 хв. в ході зустрічі, яка відбулася поблизу закладу «Вілла роза» за адресою: вул. Проскурівська 66/1, у м. Хмельницькому, ОСОБА_3 несанкціоновано збув ОСОБА_2 інформацію з обмеженим доступом автоматизованої системи – бази даних ДПС України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистеми «Єдиний реєстр податкових накладних – ТОВАР» про податкові накладні, фінансово-господарські операції, постачальників та покупців ТОВ «Вайнет» за період з 24.01.2020 по 19.06.2020, створену та захищену відповідно до чинного законодавства, шляхом передачі останньому флеш-накопичувача JetFlash Transcend 16GB USB Device (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V) файлами «ПК.xls» і «ПЗ.xls», що повторно призвело до її витоку в момент отримання ОСОБА_2 вказаного флеш-накопичувача.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованих йому злочинів зокрема підтверджується: повідомленням про виявлення кримінального правопорушення від 05.09.2019; відповідями УСБУ у Хмельницькій області, щодо виконання доручень та щодо ознак протиправної діяльності; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 30.07.2020; протоколом огляду предмету від 03.07.2020; протоколом невідкладного обшуку службового кабінету ОСОБА_1 від 02.07.2020; протоколом за результатами проведення НСРД – контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 14.07.2020, яким зафіксовано факт збуту інформації; висновком експерта № 10.9-0181:20 від 02.09.2020 за результатами проведення комп`ютерної експертизи.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Так, з наданих матеріалів вбачається, що ОСОБА_1 підозрюється у скоєнні нетяжких злочинів, за які передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на той самий строк, а тому з метою уникнення кримінальної відповідальності він може переховуватись від органів досудового розслідування.

З цією ж метою, підозрюваний може незаконно впливати на свідків, експертів у вказаному кримінальному провадженні, а також перешкоджати його здійсненню іншим чином.

Разом з тим, ОСОБА_1 має постійне місце проживання і роботи, одружений, позитивно характеризується, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст. 178 КПК України, обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що належну процесуальну поведінку підозрюваного зможе забезпечити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня, з покладенням на нього зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою, а також з покладенням визначених ст. 194 КПК України обов`язків.

Обрання такого запобіжного заходу буде достатнім для забезпечення виконання останнім процесуальних обов`язків, і надасть можливість працювати.

Згадані вище обставини (сімейний стан, наявність місця роботи, позитивна характеристика, відсутність судимостей) не є достатніми для застосування особистого зобов`язання, або ж для відмови у задоволенні клопотання слідчого.

Строк домашнього арешту слід визначити в межах строків досудового розслідування, а саме по 27.11.2020 року включно.

Таким чином, клопотання про застосування запобіжного заходу підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361-2, ч. 2 ст. 361-2, ч. 2 ст. 362 КК України, строком по 27 листопада 2020 року включно, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня, з покладенням на нього зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_1 наступні обов`язки:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або роботи;

- здати на зберігання відповідному органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала діє по 27 листопада 2020 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено 05.10.2020 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду