Решение № 9196280, 26.09.2007, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2007 року м. Запоріжжя

Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі

головуючого судді Лисенко Л.І.,

при секретарі Галютіній С.П.

розглянувши заяву Державної податкової інспекції у Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя про надання дозволу Запорізькій філії АБ “Факторіал банк» розкрити банківську таємницю відносно клієнта банку Товариства з обмеженою відповідальністю «Соляріс-Промторг» (код ЄДРПОУ 34718144)

ВСТАНОВИВ:

ТОВ «Соляріс-Промторг» зареєстровано виконавчим комітетом Запорізької міської ради 02.11.2006 року за № 11031050002016022 за юридичною адресою: 69035, м.Запоріжжя, вул.Перемоги буд.№ 63 кв.№ 301.

В порушення вимог законодавства ТОВ «Соляріс-Промторг» не подає податкові декларації до ДПІ у Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя, останню податкову звітність подано за 1 півріччя 2007 року згідно листа ДПІ у Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя від 22.08.2007р. № 36829/15.

Факт відсутності ТОВ «Соляріс-Промторг» за юридичною адресою свідчить довідка про встановлення фактичного місцезнаходження платника податків № 478 від 21.08.2007р., що унеможливлює проведення позапланової виїзної перевірки.

З метою встановлення фактичних обсягів доходів і витрат ТОВ «Соляріс-Промторг» ДПІ у Орджонікідзевському рвайоні м.Запоріжжя просить розкрити банківську таємницю.

Розглянувши подання та надані матеріали вважаю доцільним задовольнити подання, оскільки ТОВ «Соляріс-Промторг» відсутній за юридичною адресою, судова повістка, направлена на адресу ТОВ «Соляріс-Промторг» повернулася з відміткою: «Організація вибула», тому суд вважає необхідним заяву задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.287,289,290, п.2 ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", суд

В И Р І Ш И В:

1. Запорізькій філії АБ “Факторіал банк» (м.Запоріжжя, пр.Леніна,185) розкрити для Державної податкової інспекції у Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя банківську таємницю стосовно ТОВ «Соляріс-Промторг» про обсяг та обіг коштів з вказанням контрагентів, дат, сум, призначення платежів з рахунку № 26004000030311 код ЄДРПОУ 34718144 в ЗФ АБ «Факторіал-Банк» МФО 313991 за період з 10.11.2006р. по 27.08.2007р.

2. Постанова є обов’язковою для виконання посадовими особами Запорізької філії АБ “Факторіал банк» (м.Запоріжжя, пр.Леніна,185)

Рішення оскарженню не підлягає.

Суддя