Решение № 9196257, 22.01.2007, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 січня 2007 року м. Запоріжжя

Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі

головуючого судді Лисенко Л.І.,

при секретарі Радостєвій Т.С.

розглянувши заяву Державної податкової адміністрації у Запорізькій області про надання дозволу АБ “Факторіал-банк» про розкриття банківської таємниці відносно клієнта банку приватного підприємства «Кобза-2004» (р/р 26006000030096 код ЄДРПОУ 33135058)

ВСТАНОВИВ:

27.11.2006р. Жовтневим районним судом м.Запоріжжя по справі №2а-555/06р. винесене рішення про визнання нечинним статуту ПП «Кобза-2004» з моменту реєстрації, запису про проведення державної реєстрації, свідоцтва платника ПДВ з моменту внесення до реєстру платників ПДВ, всі первинні бухгалтерські та фінансові документи з реквізитами ПП «Кобза-2004» з моменту реєстрації підприємства. Для захисту економічних інтересів держави, з метою встановлення осіб, які використовували у своїй незаконній діяльності документи ПП «Кобза-2004» та незаконно отримували готівкові кошти з банківських рахунків підприємства, державна податкова адміністрація Запорізької області просить розкрити банківську таємницю.

Розглянувши подання та надані матеріали вважаю доцільним задовольнити подання, оскільки вони свідчать про те, що невідомі особи здійснюють незаконну діяльність від імені ПП «Кобза-2004» і використовують право на складання податкових накладних і це призводить до можливості незаконного включення контрагентами такого підприємства до податкового кредиту податку на додану вартість та його відшкодування з бюджету має доказове значення і без розкриття банківської таємниці її отримати неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.287,289,290, п.2 ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", суд

В И Р І Ш И В:

1. АБ “Факторіал-банк” (м.Запоріжжя, пр.Леніна, 185) розкрити для Державної податкової адмістрації Запорізької області банківську таємницю стосовно ПП «Клбза-2004» про обсяг та обіг коштів з вказанням контрагентів, дат, сум, призначення платежів, завірені копії чеків на отримання готівкових коштів з рахунку по поточному рахунку 26006000030096 код ЄДРПОУ 33135058 в АБ «Факторіал-банк» МФО 313946 за період з моменту відкриття по теперішній час.

2. Зобов»язати ЗФ АБ «Факторіал-банк» (м.Запоріжжя, пр.Леніна, 185) надати ДПА у Запорізькій області номери телефонів, адреси та ідентифікатори комп»ютерів, на яких встановлена система «клієнт-банк» та осіб, які отримали електронні коди доступу до ситеми «клієнт-банк».

3. Постанова є обов’язковою для виконання посадовими особами АБ “Факторіал-банк” (м. Запоріжжя, пр.Леніна, 185).

Рішення оскарженню не підлягає.

Суддя : /підпис/

З оригіналом згідно.

Рішення набуло чинності з 22.01.07р.

Оригінал данного рішення знаходиться в Ленінському районному суді м.запоріжжя в справі № 2о-30/07р.

Суддя: Лисенко Л.І.

Секретар: Радостєва Т.С.