Постановление суда № 91110398, 19.08.2020, Шевченковский районный суд города Черновцы

Дата принятия
19.08.2020
Номер дела
727/6892/20
Номер документа
91110398
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 727/6892/20

Провадження № 1-кс/727/1956/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 серпня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді Яреми Л.В.

при секретарі Горбан О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області Рулякової Л.М. про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №42019260000000142 від 23.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернулася слідчий з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу прокуратури Чернівецької області Черновським В.В. про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №42019260000000142 від 23.08.2019 р.

В клопотанні посилається на те, що проведення всіх слідчих дій у межах встановлено законом строку досудового розслідування не представилось можливим, у зв`язку з великим обсягом процесуальних дій та особливою складністю кримінального провадження.

Тому просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву, в якій просила розглянути клопотання у її відсутності та задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019260000000142 від 23.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України по факту умисного ухилення від сплати податку на додану вартість в сумі понад 2 881 500 грн. засновником ТОВ «НОВА ПРАЙМ» (код за ЄДРПОУ 41072768, юридична адреса м. Чернівці, вул. Миру, буд.19) ОСОБА_1 , який фактично виконує обов`язки керівника даного товариства, ОСОБА_2 , який наділений правом підпису податкової звітності та головним бухгалтером ТОВ ОСОБА_3 , по безтоварним операціям з підприємствами з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ «Вет Бест» (код за ЄДРПОУ 42389432), ТОВ «ЮБС Сервіс» (код за ЄДРПОУ 41587836), ТОВ «Химпромторг» (код за ЄДРПОУ 41862875), ТОВ «Гордобуд» (попередня назва ТОВ «Євотрейд», код за ЄДРПОУ 41012720), ТОВ «Селентіо» (попередня назва ТОВ «Укр-Торг», код за ЄДРПОУ 41128375), ТОВ «Промстрой Технолоджі» (код за ЄДРПОУ 42226035), ТОВ «Сігнус-Строй» (код за ЄДРПОУ 41388066), ТОВ «Диюм 1» (код за ЄДРПОУ 41711053), ТОВ «Правекс Арт» (код за ЄДРПОУ 42389301), ТОВ «Мартон Торг» (код за ЄДРПОУ 42293824), ТОВ «Колор Груп» (код за ЄДРПОУ 41204487), ТОВ «Глінкорд» (код за ЄДРПОУ 41128333), ТОВ «Промгрупінвест» (код за ЄДРПОУ 41993103), ТОВ «Гиза Оптима» (код за ЄДРПОУ 42346708), ТОВ «Руана Торг» (код за ЄДРПОУ 42450229), ТОВ «Прайд Билд» (код за ЄДРПОУ 42450281), ТОВ «Луксор Буд» (код за ЄДРПОУ 41801843), ТОВ «Буд Мережа» (код за ЄДРПОУ 41065499), ТОВ «Брамус» (код за ЄДРПОУ 36697289), ТОВ «Таргарон Билд» (код за ЄДРПОУ 42388679), ТОВ «Ферум Гудс» (код за ЄДРПОУ 42384717), ТОВ «Суми Пром Буд» (попередня назва ТОВ «Промбуд-Постач», код за ЄДРПОУ 40721783), ТОВ «Амбер Продакшн» (код за ЄДРПОУ 41151053).

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження слідчим проведено ряд слідчих та процесуальних дій, однак для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно отримати висновок документальної планової перевірки ТОВ «НОВА ПРАЙМ».

У зв`язку із запровадженням на період дії карантину мораторію на проведення документальних перевірок, зокрема і з питань дотримання податкового законодавства ТОВ «Нова Прайм», отримати висновок на даний час неможливо.

Клопотання про продовження строку досудового слідства порушується вперше.

У відповідності до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

У відповідності до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Враховуючи те що, слідчим в судовому засіданні доведено, що досудове розслідування неможливо закінчити у строк до 23.08.2020 року, оскільки не завершено встановлення доказів по справі та не проведено з цих причин інших процесуальних дій із-за обставин, які не залежать від слідчого, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, вважаю, що слід продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №42019260000000142 від 23.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України на шість місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №42019260000000142 від 23.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України на шість місяців, тобто до 23.02.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ярема Л.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 91110398 ?

Документ № 91110398 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 91110398 ?

Дата ухвалення - 19.08.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 91110398 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 91110398 ?

В Шевченковский районный суд города Черновцы
Предыдущий документ : 91110393
Следующий документ : 91110405