Постановление суда № 90679895, 30.07.2020, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 953/17529/19

н/п 1-кс/953/5738/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" липня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Садовського К.С.,

за участю секретаря - Ворончук Н.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого з ОВС другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Білоножко Ю.В. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22019000000000022 від 30.01.2019 за ч. 2 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до – 30.01.2021 року.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що в провадженні слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування №22019000000000022 від 30.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Підставою для реєстрації кримінального провадження стали протоколи огляду сайтів та ресурсів мережі Інтернет від 05.11.2018 та протокол допиту свідка ОСОБА_1 від 10.01.2019, складені старшим слідчим в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ Назаренком А.В. в межах кримінального провадження № 22017000000000435 від 11.12.2017.

Зокрема, допитаний в якості свідка працівник ГУ БКОЗ СБ України ОСОБА_1 пояснив, що йому в ході виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні №22017000000000435 стали відомі дані щодо організації та налагодження схеми незаконного виробництва, зберігання, транспортування та збуту неякісних нафтопродуктів – пального (дизельного палива та бензинів), які відносяться до акцизної продукції та якість яких не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні ЄВРО. Технічні умови», ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне ЄВРО. Технічні умови» та Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 927 від 01.08.2013. При цьому, вказані нафтопереробні потужності не входять до «Переліку нафтопереробних підприємств, які мають усі стадії технологічного процесу з виготовлення нафтопродуктів», затвердженого постановою КМУ від 03.08.2005 № 705. В подальшому перероблені неякісні підакцизні товари, з яких не сплачується акцизний податок, реалізовуються через діючі мережі автозаправних станцій та приватні нафтобази, що розміщені на території Київської, Харківської, Полтавської, Черкаської, Дніпропетровської та Одеської областей, тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей.

В ході проведення досудового розслідування здійснені наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме:

- 10 червня 2019 року здійснено огляд соціальної мережі Google на предмет наявності в мережі Інтернет сайтів нафтобаз та автозаправних станцій, вказаних у фабулі;

- 13 червня 2019 року здійснено огляд бази даних - «Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та Реєстр прав власності на нерухоме майно, Державний реєстр Іпотек, Єдиний реєстр заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта» та встановлено, кому належать об`єкти, розташовані за адресами, вказаними у фабулі;

- 18 червня 2019 року здійснено огляд бази даних «Податковий блок» та встановлено, хто є керівниками підприємств, які здійснюють свою діяльність за адресами, вказаними у фабулі;

- 25 червня 2019 року допитано в якості свідка керівника ТОВ «Мерефа Метал Сервіс» ОСОБА_2 ;

- 10 липня 2019 року допитано в якості свідка міського голову Мереф`янської міської ради ОСОБА_3 ;

- 15 липня 2019 року допитано в якості свідка директора ТОВ «ТД ЕКО-ОІЛ» ОСОБА_4 ;

- 04 липня 2019 року винесено та направлено на виконання постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, а саме: до СУФР ГУ ДФС у Черкаській області з метою встановити та допитати керівників нафтобаз, які знаходяться за адресами, вказаними у фабулі;

- 05 липня 2019 року винесено та направлено на виконання постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, а саме: до СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області з метою встановити та допитати керівників нафтобаз, які знаходяться за адресами, вказаними у фабулі;

- 12 липня 2019 року витребувано та в подальшому отримано в порядку ст. 93 КПК України копії документів щодо діяльності ТОВ «Богодухівська нафтобаза» та ТОВ «Кремойл-Синтез»;

- 16 липня 2019 року допитано в якості свідка директора ТОВ «Енерго-Профіт»;

- 16 липня 2019 року здійснено зовнішній огляд території за адресою: Черкаська область, Драбівський район, с. Шрамківка, вул. Чапаєва, 56;

- 16 липня 2019 року винесено та направлено на виконання постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, а саме: до СУФР ГУ ДФС у Київській області з метою встановити та допитати керівників нафтобаз, які знаходяться за адресами, вказаними у фабулі;

- 17 липня 2019 року винесено та направлено на виконання постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, а саме: до СУФР ГУ ДФС у Полтавській області з метою встановити та допитати керівників нафтобаз, які знаходяться за адресами, вказаними у фабулі;

- 22 липня 2019 року допитано в якості свідка колишнього директора ТОВ «Бітоксід» та ТОВ «Богодухівська нафтобаза» ОСОБА_5 ;

- 23 липня 2019 року допитано в якості свідка директора ТОВ «Краснокутський агрошляхбуд» ОСОБА_6 ;

- 23 липня 2019 року витребувано та в подальшому отримано в порядку ст. 93 КПК України копії документів щодо діяльності ТОВ «Агрохолдинг-С» та ТОВ «НВП ІСТОК»;

- 25 липня 2019 року витребувано та в подальшому отримано в порядку ст. 93 КПК України копії документів щодо діяльності ТОВ «Бітоксід» та ТОВ «Краснокутський агрошляхбуд»;

- 29 липня 2019 року витребувано та в подальшому отримано в порядку ст. 93 КПК України копії документів щодо діяльності ТОВ «Мерефа Метал Синтез»;

- 06 серпня 2019 року допитано в якості свідка директора ТОВ «Бітоксід» ОСОБА_7 ;

- 06 серпня 2019 року здійснено зовнішній огляд території за адресою: м.Кагарлик, вул.Залізничників, буд.6;

- 06 серпня 2019 року допитано в якості свідка директора ТОВ «Нафтотрейдінг Інвест» ОСОБА_8 ;

- 06 серпня 2019 року витребувано та отримано в порядку ст. 93 КПК України копії документів щодо діяльності ТОВ «АЕС КОМПАНІ»;

- 12 серпня 2019 року витребувано та отримано в порядку ст. 93 КПК України копії документів щодо діяльності ТОВ «Сан Ойл Груп»;

- 12 серпня 2019 року здійснено огляд зовнішній огляд території ТОВ «БРСМ-Нафта»;

- 13 серпня 2019 року витребувано та отримано в порядку ст. 93 КПК України копії документів щодо діяльності ТОВ «БРСМ-НАФТА»;

- 23 липня 2019 року витребувано та в подальшому отримано в порядку ст. 93 КПК України копії документів щодо діяльності ТОВ «САН ОЙЛ ТРЕЙДІНГ»;

- 14 серпня 2019 року допитано в якості свідка директора ТОВ «Сан Ойл Груп» ОСОБА_9 ;

- 14 серпня 2019 року допитано в якості свідка директора ТОВ «БАЗА НП» ОСОБА_10 ;

- 14 серпня 2019 року допитано в якості свідка директора ТОВ «Богодухівська нафтобаза» ОСОБА_11 ;

- 15 серпня 2019 року допитано в якості свідка директора ТОВ «АЕС КОМПАНІ» ОСОБА_12 ;

- 29 серпня 2019 року допитано в якості свідка директора ТОВ «Агрохолдинг-С» ОСОБА_13 ;

- 03 вересня 2019 року здійснено зовнішній огляд за адресою, де здійснює свою діяльність ТОВ «АЕС КОМПАНІ» на підставі заяви директора про надання згоди на огляд;

- 03 вересня 2019 року здійснено зовнішній огляд території за адресою, де здійснює свою діяльність ТОВ «Мерефа Метал Сервіс» на підставі заяви директора про надання згоди на огляд;

- 03 вересня 2019 року допитано в якості свідка спеціаліста – керівника ВЛ «Універсалнафтохім» ОСОБА_14 щодо дотримання процедури відібрання зразків нафтопродукту в оді огляду;

- 03 вересня 2019 року винесено постанову про визнання і долучення до справи речових доказів;

- 04 вересня 2019 року здійснено огляд вилученого майна;

- 21 вересня 2019 року проведено огляд сайту Харківського НДІ судових експертиз ім. Засл. Проф. М. С. Бокаріуса;

- 24 вересня 2019 року подано до Київського районного суду м.Харкова клопотання про проведення експертизи нафтопродуктів у Харківському НДІ судових експертиз ім. Засл. Проф. М. С. Бокаріуса. За результатами розгляду клопотання задоволено;

- 30 вересня 2019 року надано Харківському НДІ судових експертиз ім. Засл. Проф. М. С. Бокаріуса копію ухвали та відповідні додатки для проведення судової експертизи нафтопродуктів;

- у вересні 2019 року до Київського районного суду м. Харкова клопотання про арешт майна, вилученого в ході огляду ТОВ «АЕС КОМПАНІ», за результатами розгляду якого ухвалою слідчого судді відмовлено в поновленні строку на звернення з даним клопотанням до суду;

- 07 жовтня 2019 року вилучене в ході огляду ТОВ «АЕС КОМПАНІ» майно повернуто власнику під розписку;

- 08 жовтня 2019 року витребувано та в подальшому отримано в порядку ст. 93 КПК України копії документів щодо діяльності ТОВ «ЕМПОЛІ»;

- 18 жовтня 2019 року отримано лист Харківського НДІ судових експертиз ім. Засл. Проф. М. С. Бокаріуса про продовження строків виконання експертизи понад дев`яносто днів;

- 22 жовтня 2019 року подано до Київського районного суду м. Харкова клопотання про дозвіл на проведення обшуків в рамках даного кримінального провадження, у задоволенні яких відмовлено;

- 23 жовтня 2019 року надано доручення в порядку ст. 40 КПК України ОУ ГУ ДФС у Харківській області про здійснення візуального огляду загальнодоступної території нафтобаз, розташованих за адресами, вказаними у фабулі, в межах Харківської області;

- 25 жовтня 2019 року оглянуто матеріали кримінального провадження №12015220220000698, які містяться в архіві СУФР ГУ ДФС у Харківській області, щодо ТОВ «Богодухівська нафтобаза».

- 31 жовтня 2019 року направлено запит до Міжнародного поліцейського співробітництва ГУ НП в Харківській області;

- 12 листопада 2019 року винесено постанову про проведення слідчих (розшукових) дій ОУ ГУ ДФС у Харківській області про здійснення допиту в якості свідків осіб, які здійснювали придбання нафтопродуктів з території нафтобаз, розташованих за адресами, вказаними у фабулі, в межах Харківської області;

- 21 листопада 2019 року повернуто на доопрацювання постанову про проведення слідчих (розшукових) дій ОУ ГУ ДФС у Харківській області про здійснення допиту в якості свідків осіб, які здійснювали придбання нафтопродуктів з території нафтобаз, розташованих за адресами, вказаними у фабулі, в межах Харківської області;

- 05 грудня 2019 року здійснено огляд бази даних АІС «Податковий блок»/Архіву електронної звітності щодо Реєстру ПН товару з метою встановлення руху ТМЦ/робіт/послуг ТОВ «АЕС КОМПАНІ», ТОВ «НВП ІСТОК», ТОВ «АГРОХОЛДИНГ-С», ТОВ «САН ОЙЛ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ММС».

- 24 грудня 2019 року допитано в якості свідка депутата Мереф`янської територіальної об`єднаної громади ОСОБА_15 ;

- 26 грудня 2019 року допитано в якості свідка директора ТОВ «Альтернатів Енерджі Сорсес Еко» ОСОБА_16 ;

- 26 грудня 2019 року допитано додаткового в якості свідка директора ТОВ «Альтернатів Енерджі Сорсес Компані» ОСОБА_12 ;

- 13 січня 2020 року надано доручення в порядку ст. 40 КПК України ОУ ГУ ДФС у Харківській області про встановлення організаторів та інших причетних осіб, транспортні засоби, які використовуються для транспортування нафтопродуктів та місць, які використовуються особами для незаконної діяльності;

- 14 січня 2020 року допитано в якості свідка директора ТОВ «НВП ІСТОК» ОСОБА_17

- 05 лютого 2020 року звернулись до Київського районного суду м. Харкова з клопотаннями про дозвіл на проведення обшуків у даному кримінальному провадженні, в задоволенні яких відмовлено;

- 10 лютого 2020 року допитано як свідка директора ТОВ «Сан Ой Трейдінг» ОСОБА_18 ;

- 12 лютого 2020 року здійснено огляд офіційного порталу ДФС щодо наявності ліцензії у ТОВ «Торговий Дім Ханс Т» та ТОВ «Нафтагарант»;

- 13 лютого 2020 року здійснено огляд Єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробицтва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним за адресою: м. Харків, вул. Пащенківська, буд. 17;

- 14 лютого 2020 року здійснено огляд АІС «Податковий блок/ЄРПН» відносно ТОВ «АЕС КОМПАНІ» за період з 01.01.2019 по 14.02.2020;

- 17 лютого 2020 року здійснено огляд АІС «Податковий блок/ЄРПН» відносно ТОВ «Сан Ойл Трейдінг», ТОВ «Мерефа Метал Сервіс», ТОВ «НВП ІСТОК» за період з 01.01.2019 по 17.02.2020;

- 17 лютого 2020 року здійснено огляд АІС «Податковий блок/ЄРПН» відносно ТОВ «Агрохолдінг-С» за період з 01.01.2019 по 17.02.2020;

- 18 лютого 2020 року надано доручення в порядку ст.40 КПК України ОУ ГУ ДФС у Харківській області про встановлення та допит як свідків керівників підприємств ТОВ «Експертгазінжиніринг», ТОВ «Барсель +», ТОВ «Брент +»;

- 04 березня 2020 року допитано як свідка директора ТОВ «Сан Ойл Груп» ОСОБА_9 ;

- 16 березня 2020 року здійснено огляд бази АІС «Податковий блок» щодо фінансово-господарських операцій ТОВ «АЕС Компані» за 2020 рік;

- 19 березня 2020 року здійснено огляд бази АІС «Податковий блок» щодо фінансово-господарських операцій ТОВ «Агрохолдинг-С» за 2020 рік;

- 24 березня 2020 року здійснено огляд бази АІС «Податковий блок» щодо фінансово-господарських операцій ТОВ «ММС» за 2020 рік;

- 25 березня 2020 року надано доручення в порядку ст. 40 КПК України ОУ ГУ ДФС у Харківській області про здійснення аналізу фінансово-господарських операцій за 2019 та 2020 рік підприємств, вказаних у фабулі, на території Харківської області;

- 26 березня 2020 року здійснено огляд бази АІС «Податковий блок» щодо фінансово-господарських операцій ТОВ «НВП Істок» за 2020 рік;

- 27 березня 2020 року допитано як свідка ОСОБА_19 ;

- 01 квітня 2020 року допитано як свідка ОСОБА_20 ;

- 08 квітня 2020 року здійснено огляд бази АІС «Податковий блок» щодо фінансово-господарських операцій ТОВ «Біолак» за 2019 рік;

- 15 квітня 2020 року здійснено огляд бази АІС «Податковий блок» щодо фінансово-господарських операцій ТОВ «Біолак» за 2020 рік;

- 06 травня 2020 року надано доручення в порядку ст.40 КПК України ОУ ГУ ДФС у Харківській області про здійснення аналізу фінансово-господарських операцій ТОВ «АЕС КОМПАНІ», ТОВ «Мерефа Метал Сервіс», ТОВ «НВП Істок», ТОВ «Сан Ойл Трейдінг», ТОВ «Агрохолдинг-С»;

- 13 травня 2020 року надіслано вимогу в порядку ст. 03 КПк України керівнику ТОВ «Нафтозбут» та ТОВ «Тотал кепітал корпорейшн» про надання документів;

- 20 травня 2020 року Єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробицтва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним щодо суб`єктів, вказаних у фабулі, по Харківській області, станом на 20.05.2020;

- 26 травня 2020 року надіслано запит до Харківського НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса щодо строків виконання експертизи;

- 01 червня 2020 року надано лист-нагадування про доручення в порядку ст.40 КПК України ОУ ГУ ДФС у Харківській області про здійснення аналізу фінансово-господарських операцій ТОВ «АЕС КОМПАНІ», ТОВ «Мерефа Метал Сервіс», ТОВ «НВП Істок», ТОВ «Сан Ойл Трейдінг», ТОВ «Агрохолдинг-С»;

- 12 червня 2020 року надіслано лист-нагадування щодо доручення в порядку ст.40 КПК України ОУ ГУ ДФС у Харківській області про здійснення аналізу фінансово-господарських операцій ТОВ «АЕС КОМПАНІ», ТОВ «Мерефа Метал Сервіс», ТОВ «НВП Істок», ТОВ «Сан Ойл Трейдінг», ТОВ «Агрохолдинг-С»;

- 24 червня 2020 року здійснено огляд бази «ЄРПН» щодо ТОВ «Тотал кепітал корпорейшн» за період 2019-2020 р. р.;

- 26 червня 2020 року здійснено огляд бази «ЄРПН» щодо ТОВ «ПАСІПОЛ» за період 2019-2020 р. р.;

- неодноразово надавались доручення в порядку ст. 40 КПК України ОУ ГУ ДФС у Харківській області про встановлення організаторів та інших причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, місць, які використовуються особами для незаконної діяльності тощо.

- 03 липня 2020 року надано доручення в порядку ст.40 КПК України ОУ ГУ ДФС у Харківській області про встановлення транспортних засобів, які використовуються для транспортування нафтопродуктів;

- 02 липня 2020 року надіслано запит до Харківського НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса;

- 03 липня 2020 року надіслано запит до Слобожанської митниці;

- 03 липня 2020 року надано доручення в порядку ст. 40 КПК України ОУ ГУ ДФС у Харківській області про встановлення контрагентів ТОВ «Краснокутський АГРОШЛЯХБУД»;

- 09 липня 2020 року здійснено огляд сайту ТОВ «НК Матрапак-Україна»;

- 14 липня 2020 року надіслано повістку про виклик для допиту як свідка ОСОБА_21 ;

26.09.2019 року слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова Садовським К.С. винесено ухвалу №1-кс/953/11693/19 про проведення судової експертизи нафтопродуктів у Харківському НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса.

30.09.2019 Харківському НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса надано копію вище вказаної ухвали та відповідні додатки для проведення судової експертизи нафтопродуктів із супровідним листом №42580/10/20-40-23-12 від 26.09.2019, що підтверджується відміткою експертної установи про отримання.

18.10.2019 до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області надійшов лист Харківського НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса №4455/05-21/9/6-19 про продовження строків виконання експертизи понад дев`яносто днів.

14.01.2020 до Харківського НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса подано запит №9/10/20-40-23-13 від 13.01.2020 про надання інформації щодо результатів виконання експертизи нафтопродуктів та повідомлення строків виконання вказаної експертизи.

24.01.2020 до Харківського НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса подано запит № 44/10/20-40-23-13 про надання інформації щодо результатів виконання експертизи нафтопродуктів та повідомлення строків виконання вказаної експертизи.

04 лютого 2020 за вх. № 54/10 до слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області надійшов лист Харківського НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса про те, що експертиза буде виконуватись та завершена у якомога стислий термін – протягом другого кварталу 2020 року.

08 липня 2020 року до Харківського НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса подано запит № 608/10/20-40-23-13 про надання інформації щодо результатів виконання експертизи нафтопродуктів та повідомлення строків виконання вказаної експертизи.

09 липня 2020 року здійснено дзвінок до експертної установи з метою з`ясувати результати виконання ухвали про проведення експертизи. Встановлено, що експертизу буде виконано пізніше, ніж до кінця другого кварталу 2020 року у зв`язку із карантином, пов`язаним зі здійсненням заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню короновірусної хвороби (COVID-19), про що складено відповідний рапорт.

Станом на день подання до суду клопотання про продовження строку досудового розслідування відповідь з Харківського НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса до СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області на запит №9/10/20-40-23-13 від 13.01.2020 так і не надійшла, а тому визначити, скільки ще необхідно часу для проведення експертизи нафтопродуктів неможливо.

29.01.2020 отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова № 1-кс/953/681/20 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження до 30.07.2020.

Таким чином, орган досудового розслідування з об`єктивних причин не має можливості отримати висновок експерта за результатами виконання експертизи нафтопродуктів у кримінальному провадженні у строк до 30.07.2020.

Предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, є незаконно виготовлені підакцизні товари. Під незаконним виготовленням підакцизних товарів слід розуміти виготовлення будь-якого із видів підакцизних товарів із сировини чи матеріалів, що не відповідають встановленим стандартам, нормам, правилам і технічним умовам.

Саме для встановлення незаконності виготовлення, тобто того, чи відповідають зразки нафтопродуктів, вилучені в ході огляду, встановленим стандартам, нормам та технічним умовам, необхідні спеціальні знання, а тому виникла необхідність у проведенні судової експертизи нафтопродуктів.

Без отримання висновку експерта за результатами проведення експертизи нафтопродуктів слідчим неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, як того вимагає ст. 9 КПК України. А тому виникла необхідність продовжити строк досудового розслідування даного кримінального провадження.

Окрім вищевказаного, необхідним є отримання відповідей на постанову про виконання процесуальних дій на іншій території з СУ ГУ ДФС у Полтавській області. Так, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області на адресу СУ ГУ ДФС у Полтавській області в порядку ч.6 ст.218 КПК України направлено лист з постановою про проведення процесуальних дій на іншій території за вих.№ 7781/7/20-40-23-12 від 17.07.2019 зі строком виконання до 14.08.19. Оскільки відповідь не було надано, то до СУФР ГУ ДФС у Полтавській області направлено листи-нагадування № 9558/7/20-40-23-11 від 01.10.2019, №9622/7/20-40-23-12 від 10.10.2019, № 9873/7/20-40-23-11 від 06.11.2019.

12.11.2019 до СУФР ГУ ДФС у Харківській області за № 11068/7 надійшов лист СУФР ГУ ДФС у Полтавській області, в якому вказано, що у зв`язку з великим обсягом проведення процесуальних дій постанова та відповідне доручення в порядку ст. 40 КПК України направлено для організації виконання до ОУ ГУ ДФС у Полтавській області, а звідти відповідь про стан виконання не надходила. Оскільки відповідь так і не було надано, то до СУ ГУ ДФС у Полтавській області направлено листи-нагадування № 10484/7/20-40-23-12 від 16.12.2019, № 153/7/20-40-23-12 від 16.01.2020, № 1540/7/20-40-23-12 від 09.04.2020. У відповідь надійшов лист № 1215/7 від 22.04.2020, у якому вказано, що вищевказану постанову від 17.07.2019 направлено до оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області. Станом на день подання клопотання про продовження строку досудового розслідування відповідь про виконання постанови до СУ ГУ ДФС у Харківській області не надходила.

Таким чином, орган досудового розслідування з об`єктивних причин не має можливості отримати вищевказану інформацію у строк до закінчення строків досудового розслідування, тобто до 30.07.2020.

Відповідь про результати виконання постанови повинні містити інформацію про об`єкти (підприємства), які здійснюють свою діяльність за вказаними у фабулі адресами, допити їх керівників та інформацію про діяльність вказаних підприємств. Дана інформація необхідна для підтвердження чи спростування факту і обставин вчинення кримінального правопорушення. Без її отримання слідчим неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, як того вимагає ст. 9 КПК України. А тому виникла необхідність продовжити строк досудового розслідування даного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості, тобто до 30.01.2020.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.01.2020 № 1-кс/953/681/20 продовжено строк досудового розслідування на шість місяців, тобто до 30 липня 2020 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення може бути продовжений слідчим суддею на строк, встановлений п. п. 1-3 ч. 2 ст. 219 КПК України.

Встановлений строк досудового розслідування закінчується, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв`язку з неможливістю вчинення всіх процесуальних дій у кримінальному провадженні, оскільки їх виконання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.

У судове засідання слідчий не з`явилась, але надала суду заяву з проханням слухати справу за її відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю та запровадженням на території України карантинних заходів через спалах коронавірусу, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відділом другого РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2019 р. за ч. 2 ст. 204 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

- дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

- вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

За правилами ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 2 ст. 204 КК України, є нетяжким злочином.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо нетяжкого злочину становить 12 місяців та закінчувався 30.01.2020.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.01.2020 у даному кримінальному провадженню продовжено строк досудового розслідування на шість місяців, тобто до 30 липня 2020 року включно.

Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.

Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, достатнього для потреб досудового розслідування.

Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у тому числі, для проведення експертизи та отримання висновку експертного дослідження експертизи нафтопродуктів для встановлення незаконності виготовлення, тобто, чи відповідають зразки нафтопродуктів, вилучені в ході огляду, встановленим стандартам, нормам та технічним умовам, що необхідне для проведення повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування, для встановлення істини по справі, з метою притягнення осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення, до кримінальної відповідальності, а також проведення з ними необхідних слідчих дій, та що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування – задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22019000000000022 від 30.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, на шість місяців, тобто до 30 січня 2021 р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - К.С.Садовський