Постановление суда № 90216788, 24.06.2020, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/7029/19

н/п 1-кс/953/4412/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" червня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 32019220000000011 від 30.01.2019 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

02.06.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналів документів реєстраційної справи ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливість їх вилучення.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно відомостей внесених до ЄРДР, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 2018 року, шляхом завищення податкового кредиту з ПДВ в сумі 5 166 тис. грн. в результаті проведення безтоварних операцій з придбання кукурудзи та пшениці у «фіктивних» підприємств постачальників ФГ« ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших, а також в період 2017 року, шляхом заниження податкового зобов`язання з ПДВ в сумі 2 000 тис. грн. в результаті реалізації цукру кінцевим споживачам за готівку при документальному оформленні його реалізації на адресу «фіктивних» підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість в сумі 7 166 тис. грн., тобто в особливо великих розмірах.

Крім того встановлено, що громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в березні 2018 р. вніс в документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФГ« ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ Фінансова група « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП« ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), завідомо неправдиві відомості.

Проведеним оглядом АІС «Податковий Блок» встановлено, що ОСОБА_6 являється керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ Фінансова група « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП« ОСОБА_7 » з моменту реєстрації по теперішній час, а також був керівником та засновником ФГ « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчий зазначає, що у запитуваних документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню. Також слідчий зазначає, що в реєстраційній справі вищевказаного підприємства містяться відомості про осіб, які причетні до незаконної діяльності, а також зразки їх підписів, які можуть бути використані при проведенні почеркознавчої експертизи

Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, до суду надано клопотання за підписом голови адміністрації про розгляд клопотання без участі представника.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 та старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до: оригіналів документів реєстраційної справи ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливість їх вилучення.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.07.2020 року включно.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1