Постановление суда № 89679239, 07.05.2020, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/12825/20

Провадження № 1-кс/761/8033/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Сидоров Є.В., при секретарі Моісеєв М.Г., за участю представника володільця тимчасово вилученого майна адвоката Любченко Т.С., слідчого Бежанор Ю.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу адвоката Кулакова А.В., в інтересах ФОП ОСОБА_1 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС РКП ТКР СУФР ГУ ДФС у м. Києві Беженар Ю.А. в рамках кримінального провадження № 32019100000000032, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 січня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

в с т а н о в и в:

04.05.2020 року на розгляд слідчого судді надійшла скарга адвоката Кулакова А.В., в інтересах ФОП ОСОБА_1 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС РКП ТКР СУФР ГУ ДФС у м. Києві Беженар Ю.А. в рамках кримінального провадження № 32019100000000032, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 січня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в якій скаржник просив суд задовольнити скаргу, визнати незаконною бездіяльність старшого слідчого з ОВС СВ РКП ТКР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Беженар Ю.А. у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 32019100000000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, зобов`язати слідчого Беженар Ю.А., або іншу уповноважену особу у кримінальному провадженні повернути тимчасово вилучене майно ФОП ОСОБА_1 (зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ), а саме грошові кошти у розмірі 80 378 (вісімдесят тисяч триста сімдесят вісім) гривень 00 копійок, які були вилучені в ході обшуку нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 .

Як на підставу звернення до суду зі скаргою ОСОБА_2 посилається на положення ст. 303 КПК України та обґрунтовує її тим, що 11 лютого 2020 року було проведено обшук за адресою: м. Дніпро, вул. Троїцька, 3-Б, приміщення №7, які використовуються у господарській діяльності ТОВ «КЭН» (код ЄДРПОУ 20267461),. Вказаний обшук проводився на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23 січня 2020 року у справі №757/2897/20-к. Скаржник зазначає, що в ухвалі про надання дозволу на обшук було надано дозвіл на відшукання та вилучення грошових коштів, отриманих від незаконної діяльності ТОВ «КЭН», ФОП « ОСОБА_3 », ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_5 », однак в ході вказаного обшуку слідчим, з поміж іншого, були вилучені грошові кошти ФОП ОСОБА_1 , яка на підставі договору суборенди здійснює господарську діяльність у приміщеннях де було проведено обшук у сумі 80 378 грн. Скаржник вказує, що вказані грошові отримані ОСОБА_1 від здійснення законної господарської діяльності, посилаючись на долучені до матеріалів клопотання Книгу обліку розрахункових операцій №1 ФОП ОСОБА_1 , Книгу обліку доходів №14385/1 ФОП ОСОБА_1 та податкову декларацію платника єдиного податку - ФОП ОСОБА_1 за 2019 рік.

У судовому засіданні представник володільця тимчасово вилученого майна адвокат Любченко Т.С . підтримала скаргу та просила її задовольнити з підстав у ній наведених.

Присутня у судовому засіданні слідча Беженар Ю.А.. послалась на розсуд суду.

Вивчивши скаргу та додані до неї матеріали, заслухавши пояснення присутніх у судовому засіданні осіб, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні володільцем тимчасово вилученого майна може бути оскаржено бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні вказаного майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України тимчасово вилученим майном вважаються вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Так, у судовому засіданні встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32019100000000032, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 січня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23 січня 2020 року у справі №757/2897/20-к було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Троїцька, 3-Б, приміщення №7, які використовуються у господарській діяльності ТОВ «КЭН» (код ЄДРПОУ 20267461), з метою відшукання та вилучення, зокрема грошових коштів, отриманих від незаконної діяльності ТОВ «КЭН», ФОП « ОСОБА_3 », ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_5 ».

11 лютого 2020 року старшим слідчим з ОВС СВ РКП ТКР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Беженар Ю.А. був проведений обшук за адресою: м. Дніпро, вул. Троїцька, 3-Б, приміщення №7, які використовуються у господарській діяльності ТОВ «КЭН» (код ЄДРПОУ 20267461), під час якого було вилучено, в тому числі, грошові кошти у розмірі 80 378 (вісімдесят тисяч триста сімдесят вісім) гривень 00 копійок.

Враховуючи те, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23 січня 2020 року у справі №757/2897/20-к було надано дозвіл на відшукання та вилучення, зокрема, грошових коштів, отриманих від незаконної діяльності ТОВ «КЭН», ФОП « ОСОБА_3 », ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_5 », а слідчим під час судового засідання, не зважаючи на тривалий час, що пройшов з моменту тимчасового вилучення майна, не було надано жодного доказу того, що вилучені грошові кошти не належать ФОП ОСОБА_1 , а є власністю саме зазначених в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку юридичних осіб або ж були отримані від їх незаконної діяльності, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, зазначене у скарзі є тимчасово вилученим.

У свою чергу, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Статтею 169 КПК України встановлено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку, що, в порушення вимог кримінального процесуального законодавства України клопотання про арешт тимчасово вилученого майна не було подано до слідчого судді протягом 48 годин після його вилучення ані слідчим, ані прокурором. Не було таке майно і повернуто особі, в якої його було вилучено, що свідчить про вчинення слідчим бездіяльності, яка підлягає оскарженню в порядку ч. 1 ст. 303 КПК України, у зв`язку з чим вбачається за необхідне задовольнити скаргу адвоката Кулакова А.В., в інтересах ФОП ОСОБА_1 та зобов`язати старшого слідчого з ОВС РКП ТКР СУФР ГУ ДФС у м. Києві Беженар Ю.А. або інших слідчих, що входять до складу слідчої групи, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 32019100000000032, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 січня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, негайно повернути володільцю майно, тимчасово вилучене 11 лютого 2020 року під час проведення обшуку за адресою: м. Дніпро , вул . Троїцька, 3-Б , приміщення №7, які використовуються у господарській діяльності ТОВ «КЭН» (код ЄДРПОУ 20267461), а саме: грошові кошти у розмірі 80 378 (вісімдесят тисяч триста сімдесят вісім) гривень 00 копійок.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 167-169, 171, 236, 303, 306, 307, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Скаргу адвоката Кулакова А.В., в інтересах ФОП ОСОБА_1 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС РКП ТКР СУФР ГУ ДФС у м. Києві Беженар Ю.А. в рамках кримінального провадження № 32019100000000032, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 січня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, - задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого з ОВС РКП ТКР СУФР ГУ ДФС у м. Києві Беженар Ю.А. або іншого слідчого, який входить до складу слідчої групи та здійснює досудове розслідування кримінального провадження №32019100000000032, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 січня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, негайно повернути ОСОБА_1 , або її представнику майно, тимчасово вилучене 11 лютого 2020 року під час проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Троїцька, 3-Б, приміщення №7, які використовуються у господарській діяльності ТОВ «КЭН» (код ЄДРПОУ 20267461),а саме: грошові кошти у розмірі 80 378 (вісімдесят тисяч триста сімдесят вісім) гривень 00 копійок.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде оголошений 08 травня 2020 року о 08 годині 08 хвилин.

Слідчий суддя Є.В. Сидоров