Постановление суда № 89618554, 26.05.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21065/20-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бусик О.Л., при секретарі Дибі І.Б., за участю слідчого Загамули В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо Івана Івановича про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000311 від 24.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

26.05.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бусик О.Л. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо І.І., погоджене із старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором відділу Офісу Генерального прокурора Писаренком Є.Г., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000311 від 24.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 24.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12020000000000311, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в даному кримінальному провадженні досліджуються можливі протиправні дії ряду суб`єктів господарської діяльності компанії та їх службових осіб.

Так, один із епізодів протиправної діяльності, який досліджується в матеріалах кримінального провадження свідчить про те, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Так, зазначена група осіб, використовуючи низку юридичних осію - емітентів цінних паперів, вчиняє незаконні умисні дії з цінними паперами, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів.

Після цього, отримані цінні папери, вартість яких «штучно» завищена в десятки разів, використовуються організаторами злочинної діяльності для вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (фіктивне підприємництво та маніпулювання на фондовому ринку), операції по яким спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів.

Легалізація грошових коштів відбувається шляхом перерахування грошових коштів за цінні папери в адресу фізичних осіб, якими здійснюється їх обготівкування через каси відділень банківських установ, а також шляхом погашення боргових зобов`язань (кредитів) третіх осіб.

Окрім того, зазначена група осіб отримує кредитні кошти від банківських установ, в забезпечення яких надаються цінні папери задіяних у незаконній діяльності юридичних осіб (емітентів), а отримані від банків кредитні кошти спрямовуються в адресу юридичних осіб - страхових компаній для відображення платоспроможності останніх.

Ще одним із епізодів можливої протиправної діяльності, який досліджується в матеріалах кримінального провадження, розпочатий на підставі матеріалів ГУ БКОЗ СБ України та матеріалів, які надійшли з Національного Банку України щодо компанії ТОВ КУА «Крістал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33943393), які з метою ухилення від сплати обов`язкових податкових платежів грошові кошти які вони отримали від фізичних та юридичних осіб за продані квартири, паркомісця, приміщення перераховувала на рахунки ТОВ «Ассет-Інвест» (код 38218620), яке має ознаки фіктивності за акції прості іменні.

В подальшому ТОВ «Ассет-Інвест» (код 38218620) грошові кошти отримані від ТОВ КУА «Крістал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33943393) перерахувало на рахунки ТОВ «Сан-Ра» (код 35246922), ТОВ «Грейпом» (код 41433988), ПП «Анвіма» (код 35968870), ТОВ «Промталь» (код 41491479), які також мають ознаки фіктивності з призначенням платежів «за акції прості іменні відповідно до договорів купівлі-продажу цінних паперів».

Крім цього, встановлено, що на рахунки ТОВ «Ассет-Інвест» (код 38218620) також надходили кошти від ТОВ «ВК Підряд» (код 05744194)та ТОВ «Фрікан» (код 41597891), які афільовані також із ТОВ КУА «Крістал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33943393).

Вищезазначені юридичні особи та їх фінансові операції мають ознаки проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на здійснення операцій надання податкової вигоди для підприємств реального сектору економіки, задіяні в злочинних схемах по конвертації грошових коштів та ухиленню від сплати податків.

Окрім цього, під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні отримано відомості про те, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Також, у ході здійснення досудового розслідування від Державної служби фінансового моніторингу України отримано узагальнений матеріал, складений з урахуванням вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Окрім того, проведеними слідчими (розшуковими) діями отримано відомості, що проведення незаконних операцій, направлених на ухилення від сплати податків до державного бюджету та подальшу легалізацію отриманих таким шляхом коштів, могли здійснювати, серед іншого ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , які для прикриття незаконної діяльності використовували реквізити ТОВ «ВКП «БУДЕКСПРО 12» (ЄДРПОУ 38340129), ТОВ «РЕМ-БУД-ДИЗАЙН-2014» (ЄДРПОУ 39566141), ТОВ «АГРО-КРОП» (ЄДРПОУ 41181575), ТОВ «ТЕРИТОРІЯ БІЗНЕС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41394840), ТОВ «ЕТАЛОН+» (ЄДРПОУ 39605803), ТОВ «ГОЛТЕСК» (ЄДРПОУ 39589609), ПП «БЕЗПЕКА-ГРАД-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 34863932) та інших суб`єктів господарської діяльності.

Також, за результатами проведення досудового розслідування, з урахуванням матеріалів Національного Банку України, матеріалів ГУ БКОЗ СБУ та Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції встановлено, ряд страхових та фінансових компанії розрахункові рахунки яких, пов`язані із легалізацією кримінальних доходів, а також переведення безготівкових коштів в готівку.

Станом на 22.05.2020 в кримінальному провадженні № 12020000000000311 проведено наступні слідчі (розшукові) дії та інші процесуальні дії, а саме:

1. отримано від НБУ інформацію щодо фінансових операцій клієнтів ПАТ «КБ «Земельний Капітал»;

2. внесені до ЄРДР відомості щодо вчинення нових кримінальних правопорушень;

3. об`єднано матеріали кримінальних проваджень, в одне кримінальне провадження;

4. проведено ряд оглядів інформації щодо банківських рахунків суб`єктів господарської діяльності;

5. визначено речовими доказами значну кількість банківських рахунків ряду СГД;

6. в порядку ст. 40 КПК України, надано доручення оперативному підрозділу, яке спрямоване ГУ БКОЗ СБ України;

7. отримано матеріали виконаного доручення, в ході виконання якого складено план-схеми щодо руху коштів від ТОВ КУА «Крістал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33943393), до інших СГД;

8. проведено аналіз, та складено інформаційні довідки щодо ТОВ КУА «Крістал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33943393);

9. допитано в якості свідка ОСОБА_5 ;

10. Проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 ;

11. Проведено обшук за адресою:

АДРЕСА_2; 12 . Проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 ;

13 . Проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 ;

14 . Проведено обшук за адресою: АДРЕСА_7 ;

15 . Проведено обшук за адресою: : АДРЕСА_9 ;

16. Проведено обшук за адресою: АДРЕСА_10 ;

17 . Проведено обшук за адресою: АДРЕСА_12 ;

18 . Проведено обшук за адресою: АДРЕСА_14 ;

19 . Проведено обшук за адресою: АДРЕСА_16 ;

20 . Проведено обшук за адресою:

АДРЕСА_17; 21 . Допитано в якості свідка керівника та засновника ПП «Анвіма» ОСОБА_6 ;

22. Допитано в якості свідка керівника та засновника ТОВ «Ассет-Інвест» ОСОБА_7 ;

23. Допитано в якості свідка колишнього бухгалтера КУА «Крістал Ессет Менеджмент» ОСОБА_8 ;

24. Допитано в якості свідка директора комплаєнс-контролю АТ «Укрексімбанк» ОСОБА_9 ;

25. Допитано в якості свідка члена правління АТ «Укрексімбанк» ОСОБА_10 ;

26. Проведено огляди вилучених в ході обшуків речей та документів;

27. Накладено арешти на вилучені в ході обшуків речі та документи;

28. Проведено обшук за адресою: АДРЕСА_19 ;

29 . Проведено обшук за адресою:

АДРЕСА_20; 30 . Проведено обшук за адресою: АДРЕСА_22 ;

31 . Проведено обшукі транспортних засобів осіб які можливо причетні до вчинення кримінальних правопорушень;

32. Проведено огляди вилучених в ході обшуків речей та документів;

33. Накладено арешт на вилучені в ході обшуків речі та документи;

34. Призначено ряд експертиз щодо речей і документів, які вилучені в ході проведення обшуків;

35.Здійснено тимчасовий доступ до ряду банків, та вилучено банківські документи щодо СГД, діяльність яких перевіряється під час досудового розслідування;

36. Вилучено в ході проведення тимчасових доступів реєстраційні справи СГД, діяльність яких перевіряється під час досудового розслідування;

37. Скеровано запити до Банківських установ, для отримання інформації про рух коштів по рахунках СГД які отримували грошові кошти з рахунків страхових та фінансових компаній діяльність яких досліджується в матеріалах кримінального провадження;

38. Скеровано запити до ряду суб`єктів господарської діяльності з метою отримання інформації про проведені в 2019 році фінансово-господарські взаємовідносини із страховими та фінансовими компаніями.

39. Проведено інші слідчі (розшукові) дії.

Враховуючи той факт, що у відповідності до Постанови КМУ № 211 від 11.03.2020 та рішень Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на всі території України було установлено карантин у зв`язку із запобіганням поширенню на території України коронавірусу COVID-19, сторона обвинувачення не змогла виконати всі заплановані слідчі (розшукові) дії, які передбачалось провести в строк до 25.05.2020.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 27.05.2020.

На даний час, за результатами проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, не отримано достатніх доказів, для притягнення осіб до кримінальної відповідальності.

Проте, на даний час необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні, а саме:

- направити запити до банківських установ щодо руху коштів по рахунках СГД які мали фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Ассет-Інвест» (код 38218620) та ТОВ КУА «Крістал Ессет Менеджмент»;

- проаналізувати інформацію отриману від банківських установ, та у разі необхідності звернутись до суду та провести тимчасові доступи до юридичних справ;

- з метою підтвердження чи спростування завищеної ціни на цінні папери, призначити та забезпечити проведення судово-товарознавчої експертизи;

- отримати ухвали, та провести тимчасові доступу до реєстраційних справ СГД які мали фінансового-господарські взаємовідносини з ТОВ «Ассет-Інвест» (код 38218620) та ТОВ КУА «Крістал Ессет Менеджмент»;

- звернутись із запитом про міжнародно-правову допомогу до компетентних правоохоронних органів щодо реєстрації компанії нерезидента Eask Invest Limeted;

- витребувати в АТ «Укрексімбанк» матеріали службового розслідування щодо їх співробітників;

- призначити та забезпечити проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації виконавців підписів працівників АТ «Укрексімбанк» та ТОВ КУА «Крістал Ессет Менеджмент»;

- отримати відповіді від СГД на запити, щодо фінансово-господарських взаємовідносин із страховими та фінансовими компаніями, та здійснити аналіз отриманої інформації;

- звернутись до суду для отримання тимчасового доступу до банківських документів СГД які здійснювали фінансово-господарські відносини з страховими та фінансовими, та провести тимчасові доступи;

- встановити та допитати в якості свідків засновників, керівників та бухгалтерів вищевказаних СГД;

- провести огляд та аналіз отриманої інформації від банківських установ;

- отримати від банківських установ інформацію щодо СГД які здійснювали свою фінансово-господарську діяльність з ТОВ «ВКП «БУДЕКСПРО 12» (ЄДРПОУ 38340129), ТОВ «РЕМ-БУД-ДИЗАЙН-2014» (ЄДРПОУ 39566141), ТОВ «АГРО-КРОП» (ЄДРПОУ 41181575), ТОВ

«ТЕРИТОРІЯ БІЗНЕС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41394840), ТОВ «ЕТАЛОН+» (ЄДРПОУ 39605803), ТОВ «ГОЛТЕСК» (ЄДРПОУ 39589609), ПП «БЕЗПЕКА-ГРАД-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 34863932);

- отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ СГД які здійснювали свою фінансово-господарську діяльність з ТОВ «ВКП «БУДЕКСПРО 12» (ЄДРПОУ 38340129), ТОВ «РЕМ-БУД-ДИЗАЙН-2014» (ЄДРПОУ 39566141), ТОВ «АГРО-КРОП» (ЄДРПОУ 41181575), ТОВ «ТЕРИТОРІЯ БІЗНЕС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41394840), ТОВ «ЕТАЛОН+» (ЄДРПОУ 39605803), ТОВ «ГОЛТЕСК» (ЄДРПОУ 39589609), ПП «БЕЗПЕКА-ГРАД-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 34863932);

- встановити та допитати директорів вище вказаних СГД, з метою виявлення фіктивних директорів;

- витребувати від ДПС України документи бухгалтерського, податкового обліку та поданої звітності вище вказаних СГД;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких виникне під час досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Наряду з вказаним, слідчим суддею встановлено, що стороною обвинувачення не було в повній мірі доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 12020000000000311 від 24.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до шести місяців.

Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо Івана Івановича про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000311 від 24.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000311 від 24.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України, на дванадцять місяців, а саме до 24.03.2021

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Л. Бусик