Постановление № 89496808, 14.05.2020, Голосеевский районный суд города Киева

Дата принятия
14.05.2020
Номер дела
752/166/20
Номер документа
89496808
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 752/166/20

Провадження № 1-кс/752/3777/20

У Х В А Л А

14.05.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Колдіна О.О., з участю секретаря Петрова Є.В., розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві, Нікітенка О.О., погоджене прокурором прокуратури Київської області О.Задорожним, про надання дозволу на проведення огляду у кримінальному провадженні № 62019100000001655 від 07.11.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві, Нікітенко О.О., за погодженням з прокурором прокуратури Київської області О.Задорожним, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду у кримінальному провадженні № 62019100000001655 від 07.11.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме: Південно-Делятинську площу за координатами: Т.1 ПШ 48?29'58'' СхД 24?32'16''; Т.2 ПШ 48?30'46'' СхД 24?36'10''; Т.3 ПШ 48?27'56'' СхД 24?39'30''; Т.4 ПШ 48?26'25'' СхД 24?34'45''; Т.5 ПШ 48?29'34'' СхД 24?32'22''; місцезнаходження: Івано-Франківська область, Надвірнянський район, площею 40,0 км2, право на користування надано Товариству з обмеженою відповідальністю «КЕРДІН ГРУП» код 41552845, адреса: 04119, м. Київ, вул. Деревлянська, 10А, приміщення 13).

Клопотання обгрунтовано тим, що в провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 62019100000001655 від 07.11.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Міністерства енергетики та захисту довкілля України, Державної служби геології та надр України (Держгеонадра) та інших державних установ, які здійснюють повноваження у сфері надрокористування, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб та за попередньою змовою із останніми, зловживають своїм службовим становищем та наданими їм повноваженнями, шляхом незаконного сприяння у наданні спеціальних дозволів на розробку та користування надрами ряду підконтрольних їм юридичних осіб.

З метою забезпечення отримання дозволів та уникнення проведення аукціонів між заінтересованими особами, службові особи Держгеонадра умисно створюють перешкоди іншим заявникам та приймають рішення щодо відмови у розгляді поданих ними документів.

Відомості та геологічна інформація, що містяться в таких документах, у ряді випадків використовувались в подальшому для оформлення документів від імені підконтрольних юридичних осіб.

Встановлено, що такі дії здійснювались службовими особами в інтересах наступних суб`єктів господарювання: ТОВ «ЕЛІОН ІНВЕСТ» (код 41656621), ТОВ «НАЄР КОМПАНІ» (код 41656658), ТОВ «ПРАЙС КОМПАНІ» (код 41656697), ТОВ «ТВИНС ГРУП» (код 41407759), ТОВ «СХІДНО УКРАЇНСЬКА ГРУПА» (код 38550607), ТОВ «САБСОІЛ КОМПАНІ» (код 41530232), ТОВ «ТРЕНДС СІСТЕМ» (код 41656773), ТОВ «ФАРТІС ТРЕЙД» (код 41656815), ТОВ «КЕРДІН ГРУП» (код 41552845), ТОВ «ДІСАНС» (код 41444429), ТОВ «АТАЛАН» (код 41914545), ТОВ «САЛТ ЕКСТРАКШН» (код 42998045), ТОВ «ПОЛТАВАНАФТОГАЗРОЗВІДКА» (код 39825142), ПрАТ «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» (код 33152471), ТОВ «УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ» (код 42952267), ТОВ «НАДРА ОЙЛ ГРУП» (код 41595428), ПП «ЗАХІДБУДІМПЕКС» (код 34768661), ТОВ «ГАЗ-ІНВЕСТ АКТИВ» (код 42069117), ТОВ «ГЕО-АДВАНС»(код 41548865), ТОВ «ГАЗОВИДОБУВНА ГРУПА»(код 42069384), ТОВ «НАДРАГАЗРЕСУРС» (ЄДРПОУ 39479143), ТОВ «ГЕО КОННЕКТ» (ЄДРПОУ 42673627), ТОВ «КОСУЛ» (ЄДРПОУ 38453810), ТОВ «ТГД» (ЄДРПОУ 38453805), ТОВ «ІСТ ЮРОУП ПЕТРОЛЕУМ» (ЄДРПОУ 35251246), ТОВ «ЕДЖЕЙН МАКРО» (ЄДРПОУ 42673543), ТОВ «ГЛОБАЛ ГЕО ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 42673685), ТОВ «ТРАНС СЕТ ГЕО» (ЄДРПОУ 42673721), ТОВ «ЕКО ГАЗ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 42673742), ТОВ «ЕПІВАЛ ЕНЕРДЖИ» (ЄДРПОУ 42673501), ТОВ «ГЕО ПОСТ» (ЄДРПОУ 42673784), ТОВ «ЮНОЛІТ ОЙЛ» (ЄДРПОУ 42673799), ТОВ «ПРОФІ НАФТ» (ЄДРПОУ 42673758), ТОВ «ГЕО ТАРГЕНТ» (ЄДРПОУ 42673695), ТОВ «НАДРА ПРАЙД» (ЄДРПОУ 42673496), ТОВ «БЕСТ ГЕО ТЕХ» (ЄДРПОУ 42673522), ТОВ «ГЕО СТЕНС» (ЄДРПОУ 42673653), ТОВ «НАДРА ВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 42673297), ТОВ «ГЕО ФОРС ОЙЛ» (ЄДРПОУ 42673475), ТОВ «БЕСТ ОІЛ КОМПАНІ», (ЄДРПОУ 42673585), ТОВ «НАДРАПРОСТІР» (ЄДРПОУ 42673779), ТОВ «ГЕО ВЕРТИКАЛЬ» (ЄДРПОУ 42673700), ТОВ «ІНФО ГЕО ТРЕНД» (ЄДРПОУ 42673611), ТОВ «НДК ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39860255), ТОВ «ПСК ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39859356), ТОВ «ППК ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39859687), ТОВ «ВЛС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41582873), ТОВ «ПСП ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41582487), ТОВ «ПЗК ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41584767), ТОВ «БРК ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41583166), ТОВ «ФСР ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41587202), ТОВ «РНК ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41584809), ТОВ «БСР ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41587258), ТОВ «ДЛС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41582356), ТОВ «ГЛК ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41584772), ТОВ «ЗВС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41584835), ТОВ «БНК ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41584788), ТОВ «ЛДК ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41583009), ТОВ «ПНК ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41584793), ТОВ «ІСК ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41582749), ТОВ «ДЛК ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39860077), ТОВ «КЛК ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41583276), ТОВ «СЕНС-Д» (ЄДРПОУ 41131571), ТОВ «ВІЛЕНДА-РЕСУРС 2000» (ЄДРПОУ 41584484), ТОВ «НАДРА СЕРВІС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41644312), ТОВ «НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 42069426), ТОВ «ГЕО ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41595370), ТОВ «АНТАРЕС-9» (ЄДРПОУ 38664868), ТОВ «БІЛМАР» (ЄДРПОУ 33436518), ТОВ «МЕЛДОК» (ЄДРПОУ 37701416), ТОВ «МАСТЕР ЛІТ ІНДАСТРІЛЗ» (ЄДРПОУ 41339218), ТОВ «ГОЛДВІН ГРУП» (ЄДРПОУ 41495709), ТОВ «ФОРУМ СВМ» (ЄДРПОУ 38559384), ТОВ «ВАРВА НАФТА» (ЄДРПОУ 40912930) та інші.

Відомості, отримані під час аналізу обставин надання дозволів вищевказаним надрокористувачам, дають підстави вважати, що під час процедури розгляду їх заяв мали місце маніпуляції з даними у тому числі й електронних реєстрів з метою уникнення дотримання встановлених процедур розгляду таких документів та забезпечення прийняття позитивного рішення за їх наслідками. Також під виглядом виправлення технічних помилок у інформаційних системах, службові особи Держгеонадр, діючи в інтересах вищевказаних підконтрольних їм суб`єктів господарювання, вносять незаконні зміни до змісту виданих дозволів надрокористування, які не обґрунтовані поданими такими суб`єктами документами.

Для забезпечення своєї протиправної діяльності, з метою приховування реальних бенефіціарів та вигодонабувачів, приховування свого взаємозв`язку із зазначеними суб`єктами господарювання, особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення використовуються юридичні особи нерезиденти, зареєстровані в офшорних юрисдикціях, а їх керівниками являються підставні особи, які не мають фактичного відношення до їх діяльності, однак за грошову винагороду погодились здійснювати їх прикриття.

Відповідно до Кодексу України «Про Надра» - надра є виключною власністю Українського народу і надаються тільки у користування. Угоди або дії, які в прямій або прихованій формі порушують право власності Українського народу на надра, є недійсними. Український народ здійснює право власності на надра через Верховну Раду України, Верховну Раду Автономної Республіки Крим і місцеві ради. Окремі повноваження щодо розпорядження надрами законодавством України можуть надаватися відповідним органам виконавчої влади.

Відповідно до вищевказаного кодексу усі родовища корисних копалин, у тому числі техногенні, з запасами, оціненими як промислові, становлять Державний фонд родовищ корисних копалин, а всі попередньо оцінені родовища корисних копалин - резерв цього фонду. Державний фонд родовищ корисних копалин є частиною державного фонду надр. Державний фонд родовищ корисних копалин та резерв цього фонду формується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

Крім того, главою 2 Кодексу України «Про Надра» встановлено що користувачами надр на умовах угод про розподіл продукції можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства, юридичні особи України або інших держав, об`єднання юридичних осіб, створені в Україні чи за межами України (інвестори), що відповідають вимогам законодавства України. Об`єднання юридичних осіб, що не є юридичною особою, може бути користувачем надр відповідно до угоди про розподіл продукції за умови, що учасники такого об`єднання несуть солідарну відповідальність за зобов`язаннями, передбаченими угодою про розподіл продукції.

Відповідно до ст. 16 вказаного закону визначено порядок отримання спеціальних дозволів на користування надрами а саме визначено, що аукціони щодо продажу спеціальних дозволів на користування надрами проводяться шляхом електронних торгів, що здійснюються за допомогою апаратно-програмного комплексу, що функціонує в Інтернеті та забезпечує заявникам, учасникам і організатору аукціону та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, та/або Раді міністрів Автономної Республіки Крим можливість користуватися сервісами такої системи з автоматичним обміном інформацією про процедури проведення аукціону. Подання документів на отримання, продовження спеціальних дозволів на користування надрами, їх переоформлення, внесення до них змін (у тому числі до програми робіт) здійснюються заявником у паперовій або електронній формі через спеціальний електронний кабінет, який формує та веде центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, на його офіційному веб-сайті у мережі Інтернет.

Відповідно до ст. 26 Кодексу України Про надра є вичерпний перелік для припинення права користування надрами, а саме один із яких є якщо користувач без поважних причин протягом двох років, а для нафтогазоперспективних площ та родовищ нафти та газу - 180 календарних днів не приступив до користування надрами.

Із вказаною метою у органу досудового розслідування виникла підстава на проведення огляду за адресами розташування родовищ відповідно до отриманих спеціальних дозволів на користування надрами Державної служби геології та надр України.

Метою проведення оглядів за вказаними координатами є виявлення та фіксація дій які вчинили службові особи під час прийняття рішення щодо надання права та спеціальних дозволів на користування надрами.

Так, з метою документування протиправних дій службових осіб 06.02.2020 року проведено обшук у адмінбудівлі (літера А) за місцем знаходження Державного науково-виробничого підприємства «Державний інформаційний геологічний фонд України», за адресою: м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, право власності на яку зареєстроване за Державою Україна в особі Державної служби Геології та надр України.

В ході проведення обшуку вилучено Спеціальний дозвіл на користування надрами № 4958 від 28.12.2018 (підставою якого є наказ № 175 від 29.05.2019) на Південно-Делятинську площу за координатами: Т.1 ПШ 48?29'58'' СхД 24?32'16''; Т.2 ПШ 48?30'46'' СхД 24?36'10''; Т.3 ПШ 48?27'56'' СхД 24?39'30''; Т.4 ПШ 48?26'25'' СхД 24?34'45''; Т.5 ПШ 48?29'34'' СхД 24?32'22''; місцезнаходження: Івано-Франківська область, Надвірнянський район, площею 40,0 км2. Право на користування надано Товариству з обмеженою відповідальністю «КЕРДІН ГРУП» код 41552845, адреса: 04119, м. Київ, вул. Деревлянська, 10А, приміщення 13).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, беручи до уваги, що відомості які будуть отриманні в ході огляду території із залученням спеціалістів, самостійно та в сукупності з іншими зібраними доказами мають суттєве значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду слідчий просить надати дозвіл на проведення огляду земельної ділянки.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити, посилаючись на необхідність проведення огляду земельної ділянки, що знаходиться у користуванні користування надано Товариству з обмеженою відповідальністю ТОВ «КЕРДІН ГРУП», з метою фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 62019100000001655 від 07.11.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Міністерства енергетики та захисту довкілля України, Державної служби геології та надр України (Держгеонадра) та інших державних установ, які здійснюють повноваження у сфері надрокористування, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб та за попередньою змовою із останніми, зловживають своїм службовим становищем та наданими їм повноваженнями, шляхом незаконного сприяння у наданні спеціальних дозволів на розробку та користування надрами ряду підконтрольних їм юридичних осіб.

Встановлено, що такі дії здійснювались службовими особами в інтересах ТОВ «КЕРДІН ГРУП».

Слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві, Нікітенко О.О., за погодженням з прокурором прокуратури Київської області О.Задорожним, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду у кримінальному провадженні № 62019100000001655 від 07.11.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме: Південно-Делятинську площу за координатами: Т.1 ПШ 48?29'58'' СхД 24?32'16''; Т.2 ПШ 48?30'46'' СхД 24?36'10''; Т.3 ПШ 48?27'56'' СхД 24?39'30''; Т.4 ПШ 48?26'25'' СхД 24?34'45''; Т.5 ПШ 48?29'34'' СхД 24?32'22''; місцезнаходження: Івано-Франківська область, Надвірнянський район, площею 40,0 км2, право на користування надано Товариству з обмеженою відповідальністю «КЕРДІН ГРУП» код 41552845, адреса: 04119, м. Київ, вул. Деревлянська, 10А, приміщення 13).

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно з ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. При цьому під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Питання щодо проведення такої слідчої дії як огляд врегульовано ст. 237 КПК України.

Частиною 1 ст. 237 КПК України передбачено, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

При цьому за ч.2 цієї статті Кодексу огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно з ч.5 ст. 237 КПК України при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки об`єкт, який просить оглянути слідчий, і речі, що можуть бути виявлені під час огляду, можуть мати відношення і свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Дана слідча дія є ефективним і дієвим заходом на стадії досудового розслідування для фіксування обставин вчинення злочину.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 233, 234, 235, 236, 237 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві, Нікітенка О.О., погоджене прокурором прокуратури Київської області О.Задорожним, про надання дозволу на проведення огляду у кримінальному провадженні № 62019100000001655 від 07.11.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на проведення огляду слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві Нікітенку Олегу Олександровичу та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні та прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні, із залученням спеціалістів, а саме Південно-Делятинську площу за координатами: Т.1 ПШ 48?29'58'' СхД 24?32'16''; Т.2 ПШ 48?30'46'' СхД 24?36'10''; Т.3 ПШ 48?27'56'' СхД 24?39'30''; Т.4 ПШ 48?26'25'' СхД 24?34'45''; Т.5 ПШ 48?29'34'' СхД 24?32'22''; місцезнаходження: Івано-Франківська область, Надвірнянський район, площею 40,0 км2, право на користування надано Товариству з обмеженою відповідальністю «КЕРДІН ГРУП» код 41552845, адреса: 04119, м. Київ, вул. Деревлянська, 10А, приміщення 13).

Ухвала залишається в силі протягом місяця з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 89496808 ?

Документ № 89496808 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 89496808 ?

Дата ухвалення - 14.05.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 89496808 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 89496808 ?

В Голосеевский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 89469099
Следующий документ : 89496811