Постановление суда № 89201708, 13.05.2020, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/1438/19

Провадження №1-кс/645/15/20

У Х В А Л А

Іменем України

13 травня 2020 року слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова Бондарєва І.В., при секретарі - Проневич Д.О., за участю прокурора - Довгаль О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області Денисенко О.О. про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

13.11.2019 до Фрунзенського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області Денисенко О.О. про застосування до ОСОБА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , займаючи посаду директора ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології» (ЄРДПОУ 41343926), тобто будучи службовою особою, наділений, згідно п 8.6. статуту ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології» організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями по загальному керівництву підприємством, в тому числі маючи право діяти без довіреності від імені товариства, представляти його у відносинах з усіма юридичними та фізичними особами, розпоряджатися коштами товариства, укладати договори, відкривати банківські та інші рахунки, затверджувати штатний розклад, видавати накази та розпорядження, діючи за попередньою змовою в групі спільно з співзасновником вказаного товариства ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , приблизно в серпні 2017 року, точної дати в ході досудового слідства не встановлено, отримали інформацію про пошук комерційним директором ПАТ «Завод Південкабель» ОСОБА_3 товару - вугілля марки АО-25-50 в кількості 70 тонн. В цей час у ОСОБА_1 та ОСОБА_2 виник злочинний намір на привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем. З метою реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_1 , зв`язавшись з комерційним директором ПАТ «Завод Південкабель» ОСОБА_3 , запропонував придбати у нього вугілля марки АО 25-50 у кількості 70 тонн по ціні 5496 гривень за тонну, при цьому фактично у володінні директора «Торговий Дім Енерго-Технології» ОСОБА_1 та співзасновника товариства ОСОБА_2 даного товару не було і останні не мали наміру на закупівлю вугілля марки АО 25-50 для подальшого перепродажу ПАТ «Завод Південкабель».

В результаті проведення переговорів комерційний директор ПАТ «Завод Південкабель» ОСОБА_3 , будучи впевненим в серйозності намірів ОСОБА_1 та переконаний останнім про наявність товару, уклав з директором ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології» ОСОБА_1 договір №30/08 від 30.07.2017 р. про продаж вугілля марки АО 25-50 в кількості 70 тонн по ціні 5496 грн. за тонну, на загальну суму 384 720 гривень.

За умовами специфікації №1 до договору №30/08 від 30.08.2017 місце відвантаження товару - станція Індустріальна Південної залізниці, код станції 440603 м. Харків, ПАТ «Завод Південкабель» код 3078. На виконання умов п.4.3. вищевказаного договору, специфікації №1 до вищевказаного договору, 05.09.2017 ОСОБА_3 , використовуючи систему «Клієнт банк», з р/р № НОМЕР_1 ПАТ «Завод Південкабель», відкритого в ПАТ «Банк Восток», перерахував на

р/р № НОМЕР_2 ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології», відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», грошові кошти в розмірі 79444 грн. 00 коп. в якості передоплати. Тим самим ОСОБА_1 та ОСОБА_2 привласнили чуже майно - грошові кошти, внаслідок свого службового становища.

В подальшому, ОСОБА_1 , з метою формування у ОСОБА_3 оманливої думки про свою добропорядність та готовність виконати взяті на себе зобов`язання за договором № 30/08 від 30.08.2017 р., продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення та розтрату чужого майна, а саме грошових коштів, отримав від ОСОБА_2 , який є співзасновником ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології», накладну №АХ789854 від 14.10.2017 р. та маршрутний лист на залізничне перевезення вугілля сполученням: станція «Несветай» Північно-Кавказька залізнична дорога - ст. Індустріальна Південна залізнична дорога, відправник ТОВ «Екут», отримувач ПАТ «Завод Південкабель», які відправив до ПАТ «Завод Південкабель», де дані документи були отримані ОСОБА_3 .

Проте, згідно листа від 18.06.2019 з РФ «Південна Залізниця» АТ «Українська Залізниця», в базах перевізних документів та облікових документів АТ «Укрзалізниця» відсутня інформація про видачу документу АХ789854 від 14.10.2017 р.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на привласнення чужого майна, ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 провів наступні переговори з комерційним директором ПАТ «Завод Південкабель» ОСОБА_3 , запевнив останнього в серйозності своїх намірів та переконав його про наявність товару, внаслідок чого 20.09.2017 укладено специфікацію №2 від 20.09.2017 року до договору № 30/08 від 30.07.2017 року про продаж вугілля марки АО 25-50 в кількості 70 тонн та ціні 6084 гривень за тонну на загальну суму 425 880 грн. За умовами вищевказаної специфікації, місце відвантаження товару станція Індустріальна Південної залізниці, код станції 440603 м. Харків, ПАТ «Завод Південкабель» код 3078.

17.10.2017 р. укладено специфікацію №3 від 17.10.2017 року до договору №30/08 від 30.07.2017 року про продаж додаткового вугілля марки АО 25-50 в кількості 68,3 тонн та ціні 6084 гривень за тонну на загальну суму 415 537 грн. 20 коп.. За умовами вищевказаної специфікації місце відвантаження товару станція Індустріальна Південної залізниці, код станції 440603 м. Харків, ПАТ «Завод Південкабель» код 3078. 17.10.2017 року. На виконання умов п.4.3. вищевказаного договору, специфікації №2 до вищевказаного договору, 18.10.2017 року ОСОБА_3 , використовуючи систему «Клієнт банк», з р/р № НОМЕР_1 ПАТ «Завод Південкабель», відкритого в ПАТ «Банк Восток» перерахував на р/р № НОМЕР_2 ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології», відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в розмірі 348936 грн. 00 коп., в якості повної сплати за вугілля марки АО 25-50 відповідно до специфікації №2 до договору № 30/08 від 30.08.2017 року. На виконання умов п.4.3. вищевказаного договору, специфікації №2 до вищевказаного договору, 19.10.2017 року ОСОБА_3 , використовуючи систему «Клієнт банк», з р/р № НОМЕР_1 ПАТ «Завод Південкабель», відкритого в ПАТ «Банк Восток», перерахував на р/р № НОМЕР_2 ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології», відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», грошові кошти в розмірі 415537 грн. 20 коп., в якості повної сплати за вугілля марки АО 25-50 відповідно до специфікації №3 до договору № 30/08 від 30.08.2017 року. Тим самим ОСОБА_1 , діючи в групі спільно з ОСОБА_2 , привласнив чуже майно - грошові кошти, внаслідок свого службового становища.

Після чого, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на розтрату чужого майна, а саме грошових коштів ПАТ «Завод Південкабель», зловживаючи своїм службовим становищем, маючи доступ до банківського рахунку ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології», відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», у період часу з 18.10.2017 р. по 03.02.2018 р., ОСОБА_1 особисто в касах у відділеннях ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, буд. 21, м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, буд. 4А, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, буд. 13, м. Вінниця, вул. Пирогова, буд. 111, м. Вінниця, вул. Театральна, буд. 7, м. Жмеринка, вул. Островського, буд. 1, Вінницької області, зняв грошові кошти в сумі 573 721 грн. 20 коп. з р/р № НОМЕР_2 ТОВ «Торговий Дім Енерго- Технології», відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», які спільно з ОСОБА_2 умисно витратив на фінансово-господарську діяльність ТОВ «Торговий Дім Енерго- Технології», тим самим розтратив майно - грошові кошти, на які мав право оперативного управління, в наслідок свого службового становища.

В результаті своїх злочинних дій директор ТОВ «Торговий Дім Енерго- Технології» ОСОБА_1 за попередньою змовою, діючи в групі спільно з співзасновником даного товариства ОСОБА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем шляхом зняття готівкових грошових коштів з розрахункового рахунку суб`єкта підприємницької діяльності, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 573 721 грн. 20 коп., що є особливо великим розміром, заподіявши тим самим ПАТ «Завод Південкабель» матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

За даним фактом 10.10.2019 р. ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення - злочину.

Обгрунтованість даної підозри підтверджується показаннями представника потерпілого ПАТ «Завод Південькабель» ОСОБА_3 , показаннями свідків, співзасновників ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології» ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також показаннями свідка ОСОБА_6 , які підтвердили вище зазначені обставини, а саме факт вчинення ОСОБА_1 привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем. Крім того, вина підозрюваного ОСОБА_1 також підтверджується банківськими документами про рух грошових коштів ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» з АТ КБ «Приватбанк» отриманих під час тимчасового доступу до речей та документів від 10.04.2019 року; договором поставки вугілля №30/08 від 30.08.2017; специфікацією №1 до договору поставки №30/08; платіжним дорученням №2462 від 05.09.2017 на суму 76944,00 грн. на оплату вугілля зг. рх. № ПЕ -0000035 від 04.09.2017; копією рахунку-фактури №ПЕ-0000035 від 04.09.2017; специфікацією №2 до договору поставки №30/08; копією рахунку-фактури №ПЕ-009/024 від 22.09.2017 на суму 425880,00 грн; копією рахунку-фактури №ПЕ-10/025 від 17.10.2017 на суму 419796,00 грн; копією рахунку- фактури №ПЕ-10/026 від 17.10.2017 на суму 421621,20 грн; специфікацією №2 до договору поставки №30/08 на суму 415537,20 грн; копією рахунку-фактури №ПЕ-10/026 від 17.10.2017 на суму 415537,20 грн; копією платіжного доручення №3217 від 19.10.2017 на суму 415537, 20 грн; копією платіжного доручення №3195 від 18.10.2017 на суму 3489367, 00 грн; актом звірки взаємних розрахунків за 01.08.2017-21.12.2017 між ПАТ «Завод Південкабель» та ТОВ «Торговий дім Енерго- технології»; копією залізнодорожної накладної про відвантаження 138,3т. вугілля №АХ789854, з наявними ознаками підробки; копією маршрутного листа-накладної № АХ789854 з ознаками підробки, СМГС, сертифікату якості вугілля, висновком судово-економічної експертизи № 13794 від 27.06.2019, якою підтверджується нанесення збитку ПАТ «Завод Південкабель» з боку посадових осіб ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології» на загальну суму 573 721 грн. 20 коп., інформаційним листом № 2534/8/02-80-18-02 від 14.03.2019, виданого Вінницькою митницею ДФС, згідно якого ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології» митні оформлення товарів не здійснювали, інформаційним листом від 18.06.2019 РФ «Південна Залізниця» ПАТ «Українська Залізниця», в базі перевізних та облікових документів відсутня інформація щодо залізничної накладної за № АХ789854 про відправлення вугільної продукції 14.10.2017 на адресу отримувача ПАТ «Завод Південкабель», копію якої із недостовірними даними ОСОБА_2 та ОСОБА_1 надали представникам вказаного підприємства, з метою подальшого незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілого, а також їх вина підтверджується іншими матеріалами кримінального провадження в їх загальній сукупності.

Слідчий зазначив, що ОСОБА_1 , з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності 15.05.2019 р. залишив територію України та з території РФ прибув до тимчасово окупованої території, а саме до м. Сніжне, Донецької області, де по теперішній час переховується від органів досудового розслідування, тим самим перешкоджаючи в проведенні слідчих дій та прийнятті законного рішення у справі. У зв`язку з чим клопоче про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

13.11.2019 р. ухвалою Фрунзенського районного суду м. Харкова слідчому Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області Денисенко О.О. надано дозвіл на затримання ОСОБА_1 з метою його приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У судовому засіданні прокурор просив залишити клопотання без розгляду у зв`язку з тим, що строк дії ухвали від 13.11.2019 р. про надання дозволу на затримання підозрюваного з метою приводу до суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу закінчився 13.05.2020 р., але підозрюваний не затриманий.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та оцінивши докази, приходить до наступного висновку.

Вказане вище клопотання надійшло до Фрунзенського районного суду м. Харкова одночасно з клопотанням про затримання підозрюваного ОСОБА_1 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвалою Фрунзенського районного суду м. Харкова від 13.11.2019 р. задоволено клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області у кримінальному провадженні № 42019221050000019 від 19.02.2019 про дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, дозволено затримати підозрюваного ОСОБА_1 , з метою його приводу, та доставити його не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання, до слідчого судді для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 190 КПК України, ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії.

Згідно ст. 203 КПК України, ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Враховуючи, що строк дії ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 13.11.2019 року про затримання підозрюваного ОСОБА_1 сплинув 13.05.2020 року, підозрюваний ОСОБА_1 до цього часу не затриманий, слідчий суддя вважає можливим задовільнити клопотання прокурора та залишити клопотання слідчого без розгляду.

Керуючись ст.ст. 176, 183, 190, 196, 203, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області Денисенко О.О. про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - залишити без розгляду.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - І. В. Бондарєва