№ 8891712, 06.04.2010, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

№ 4-533/2010 р.

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2010 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікізевського районного суду м. Запоріжжя Рибалко Н.І., розглянувши подання ст. слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області Пастушенко Н.В., про проведення виїмки по кримінальній справі №17810906, порушеної за ознаками злочину, передбаченого ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається із матеріалів подання ст. слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області Пастушенко Н.В., про проведення виїмки по кримінальній справі №17810906, порушеної за ознаками злочину, передбаченого ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, Кримінальна справа №17810906 порушена за фактом замаху невстановленими особами на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами АКІБ «УкрСиббанк» в сумі 500 тис. грн.

В ході слідства встановлено, що невстановлені особи шляхом самовільної зміни редакції договору банківського рахунку на розрахунково-касове обслуговування, укладеного між АКІБ «УкрСиббанк» та ОСОБА_1 №2288606 від 02.04.2009 р., внесли в договір третейське застереження, що надало їм можливість звернутися для вирішення спору до постійно діючого третейського суду при УТБ «ТБУ» і, тим самим, на підставі рішення третейського суду здійснити замах на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами АКІБ «УкрСиббанк». Зразком для підробки договору №2288606 послужив договір, укладений в особі ОСОБА_1, який являється директором ПП «Авто-Портал» (ЄДРПОУ 36141297), №2288562 від 19.03.2009 р. Відділенням №392 ПП «Авто-Портал» відкрито розрахунковий рахунок №26006228856200. Для з’ясування законності діяльності ОСОБА_1, як фізичної особи-підприємця та директора ПП «Авто-Портал», слідству необхідні документи по відкриттю розрахункового рахунку ПП «Авто-Портал».

Ст. слідчий СУ ГУМВС України в Запорізькій області Пастушенко Н.В. зазначає, що слідство має точні дані про наявність в АКІБ «УкрСиббанк», м. Запоріжжя, документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі, просить подання задовольнити.

Згідно ст. 178 КПК України, виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді.

Дослідивши матеріали, надані органом досудового слідства, приймаючи до уваги, що слідство має точні дані про наявність в АКІБ «УкрСиббанк», м. Запоріжжя, документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі, вважає за можливе задовольнити вказане подання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 178 УПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання ст. слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області Пастушенко Н.В., про проведення виїмки по кримінальній справі №17810906, порушеної за ознаками злочину, передбаченого ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Дозволити проведення виїмки в ПАТ «УкрСиббанк», м. Запоріжжя, (МФО 351005) розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чекістів, 23, наступних документів ПП «Авто-Портал» (ЄДРПОУ 36141297):

- - картки із зразками підписів і відбитками печаток обов’язкових для здійснення операцій за рахунком - №26006228856200;

- - документи юридичної справи та договір банківського рахунку №2288562;

- - виписка руху грошових коштів на рахунку на паровому та електронному носіях - по рахунку №26006228856200 за період з 19.03.2009 р. по теперішній час з обов’язковим відображенням: дати операції, назви контрагенту, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку і реквізитів банку, призначення платежу, суми, підстави для руху коштів;

- - платіжні доручення та інші документи, на підставі яких здійснювались операції по рахунку №26006228856200 в період з 19.03.2009 р. по теперішній час;

- - грошові чеки на отримання готівкових грошових коштів у період з 19.03.2009 р. по теперішній час по рахунку №26006228856200.

Копію даної постанови суду надіслати СУ ГУМВС України в Запорізькій області, – для відома.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Н.И. Рибалко