Постановление суда № 88763512, 14.04.2020, Заречный районный суд города Сумы

Дата принятия
14.04.2020
Номер дела
591/5717/19
Номер документа
88763512
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

Справа № 591/5717/19

Провадження № 1-кс/591/1038/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2020 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря Формова В.В., розглянувши клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області Гармаш А.С. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019200000000119 від 11.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлені належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019200000000119 від 11.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ПАТ «Сумихімпром» службовими особами шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим повторно за попередньою змовою групою осіб.

Підставою для початку досудового розслідування стали матеріали Управління захисту економіки в Сумській області щодо зловживання службовим становищем начальником відділу постачання ПАТ «Сумихімпром» ОСОБА_1 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Підприємство матеріально-технічного забезпечення «Інженерний центр «Реагент», ТОВ «Елопласт», ТОВ «Елопласт груп», ТОВ «Реагент плюс», ТОВ «Амалтея Трейд», а також іншими особами.

Так, ОСОБА_1 , обіймаючи вказану посаду, сприяв укладенню ПАТ «Сумихімпром» договорів з вищевказаними суб`єктами господарювання на постачання товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами, їх виконанню, з метою перерахування у подальшому частини сплачених ПАТ «Сумихімпром» коштів на його розрахунковий рахунок, у тому числі з розрахункових рахунків засновників, працівників, а також інших осіб, які мають стосунок до підприємств – постачальників товарно-матеріальних цінностей на ПАТ «Сумихімпром».

У ході досудового розслідування встановлено, що начальник відділу постачання ПАТ «Сумихімпром» ОСОБА_1 на свій розрахунковий рахунок, відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», отримував кошти від співробітника ТОВ «Амалтея трейд» (код ЄДРПОУ 36190219) ОСОБА_2 , а саме: 13.03.2018 – 9750 грн.; 13.07.2018 – 1250 грн., 4000 грн.; 02.08.2018 – 2350 грн.

Крім того, ОСОБА_2 упродовж 2017 року перераховувала кошти на розрахунковий рахунок, відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», дружини ОСОБА_1 – ОСОБА_3 на загальну суму 177494 грн.

Після надходження коштів від ОСОБА_2 ОСОБА_3 , як правило, знімала їх готівкою або ж перераховувала на розрахунковий рахунок ОСОБА_1 .

Також ОСОБА_2 у березні – квітні 2018 року перерахувала 34531 грн. на розрахунковий рахунок, відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», знайомої ОСОБА_1 – ОСОБА_4 , яка, у свою чергу, майже в повному обсязі перерахувала їх на розрахунковий рахунок ОСОБА_1 .

Аналогічно перерахування на розрахунковий рахунок ОСОБА_1 та його дружини ОСОБА_3 здійснювала працівник ТОВ «Реагент плюс» (код ЄДРПОУ 24439999) та ТОВ «Підприємство матеріально – технічного забезпечення «Інженерний центр «Реагент» (код ЄДРПОУ 19313492) ОСОБА_5 , а саме: 04.10.2017 – 10000 грн. на розрахунковий рахунок ОСОБА_3 та 30.03.2018 – 9000 грн. на розрахунковий рахунок ОСОБА_1 .

Працівник ТОВ «Підприємство матеріально-технічного забезпечення «Інженерний центр «Реагент» (код ЄДРПОУ 19313492) ОСОБА_6 19.04.2018 перерахував на розрахунковий рахунок ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 18000 грн.

Водночас, ПАТ «Сумихімпром» упродовж 2017-2019 років здійснювало закупівлю товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «Амалтея трейд» (код ЄДРПОУ 36190219) і ТОВ «Підприємство матеріально-технічного забезпечення «Інженерний центр «Реагент» (код ЄДРПОУ 19313492).

При цьому, до повноважень ОСОБА_1 , як начальника відділу постачання ПАТ «Сумихімпром», входила організація співпраці з суб`єктами господарювання – постачальниками, укладення та виконання відповідних договорів постачання товарно-матеріальних цінностей.

У ході досудового розслідування проаналізовано матеріали щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках колишнього начальника відділу постачання ПАТ «Сумихімпром» ОСОБА_1 та його дружини ОСОБА_3 , за результатами чого встановлено численні факти перерахування коштів на такі рахунки фізичними особами, зазначеними у клопотанні, які також можуть мати стосунок до контрагентів ПАТ «Сумихімпром».

Також встановлено факти перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки осіб, пов`язаних з ОСОБА_1 ( ОСОБА_7 та ОСОБА_4 ), фізичними особами, які також можуть мати стосунок до контрагентів ПАТ «Сумихімпром», а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Тому, для перевірки обставин вчиненого кримінального правопорушення або їх спростування, у тому числі причетності вказаних осіб до діяльності контрагентів ПАТ «Сумихімпром», всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Державної податкової служби України: м. Київ, Львівська пл., 8, з метою вилучення документів, їх копій, у тому числі в електронному виді, щодо джерел та сум отриманих доходів вищевказаними фізичними особами за період 2017-2020 років, суб`єктів господарювання, які звітували за цих фізичних осіб упродовж зазначеного періоду.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні – старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Мамоновій Оксані Сергіївні, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Гармашу Артему Сергійовичу тимчасовий доступ до документів за період 2017-2020 років, з правом вилучення документів, їх копій, у тому числі в електронному виді, які перебувають у володінні Державної податкової служби України: м. Київ, Львівська пл., 8, щодо суб`єктів господарювання, які звітували до органів та підрозділів Державної податкової служби України за фізичних осіб, а також джерел та сум отриманих доходів такими фізичними особами:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ..

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області Гармаш А.С.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін

Часті запитання

Який тип судового документу № 88763512 ?

Документ № 88763512 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 88763512 ?

Дата ухвалення - 14.04.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 88763512 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 88763512 ?

В Заречный районный суд города Сумы
Предыдущий документ : 88763507
Следующий документ : 88763514