Постановление суда № 88535430, 12.03.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11601/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Орел А.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Матейчука Ю.А., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12019000000001084, -

ВСТАНОВИВ:

12.03.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Матейчука Ю.А., погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора Хачатряном А.А. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Юр-Капінос Андрія Євгеновича (номер свідоцтва 4020), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 11.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12019000000001084 від 22.11.2019 за фактом протиправного заволодіння майном ТОВ «ПЛУТОН ГРУП» з правовою кваліфікацією злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «ДОРАДО КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 43130475) ОСОБА_1 , фізичні особи ОСОБА_2 та ОСОБА_3 та інші пов`язані з ними особи з метою протиправного отримання в оренду земельної ділянки, розташованої в Подільському районі м. Києва (кадастровий номер 8000000000:85:419:0053), яка мала передаватись відповідно до рішення постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування в оренду ТОВ «ПЛУТОН ГРУП» вчинили злочин за наступних обставин.

Так, невстановленою особою у невстановлений час та невстановленому місці було виготовлено уставні документи ТОВ «ПЛУТОН ГРУП» до яких внесено недостовірні відомості про зміну засновника та керівника юридичної особи із зазначенням нового власника ТОВ «ЕССЕНТРІСІТІ ІНВЕСТ» (Чеська республіка) та керівника товариства ОСОБА_4 .

В подальшому, зазначені підроблені документи 09.10.2019 невстановленою особою були подані приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Івченко А.В., якою було внесення зміни до відомостей про юридичну особу (зміна керівника підприємства та засновника) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в результаті чого невстановлені особи заволоділи часткою засновника ТОВ «ПЛУТОН ГРУП» - Партнерства «ЛОГФОН ЛОДЖИСТІК» (Шотландія) у розмірі 1 500 000 грн. та майном товариства (нежитловою будівлею, площею 240,8 кв.м., розташованої на території земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:85:419:0053, за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 17 а).

Заволодівши майном ТОВ «ПЛУТОН ГРУП» невстановлені особи, достовірно знаючи про фактичне розташування на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:85:419:0053, за адресою: АДРЕСА_2, нежитлової будівлею, площею 240,8 кв.м., використавши довідку видану ФОП « ОСОБА_5 » за № 1 від 30.10.2019 з внесеними до неї неправдивими відомостями про зруйнування будівлі, подали до Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради, Київської міської Державної адміністрації заяву про знищення об`єкта нерухомого майна (нежитлової будівлею, площею 240,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 ) долучивши до неї довідку ФОП « ОСОБА_5 ».

В результаті зазначених дій реєстратором Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради, Київської міської Державної адміністрації було вчинено реєстраційну дію припинення права власності на об`єкт нерухомості ТОВ «ПЛУТОН ГРУП» у зв`язку із знищенням та закрито розділ по зазначеному об`єкту.

Разом з тим встановлено, що 28.08.2019 до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Меженською К.С. було внесено відомості про набуття ТОВ «ДОРАДО КОМПАНІ», ОСОБА_2 , ОСОБА_3 нежитлової будівлі загальною площею 257,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 ) та її фактичне місцезнаходження на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:85:419:0053.

В подальшому 18.11.2019 директором ТОВ «ДОРАДО КОМПАНІ» ОСОБА_1 , фізичними особами ОСОБА_2 та ОСОБА_3 з метою отримання в оренду земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:85:419:0053 до Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу КМР (КМДА) було подано заяву в якій вони просять відмовити ТОВ «ПЛУТОН ГРУП» в отриманні в оренду земельної ділянки передавши її останнім.

В результаті вказаних незаконних дій невстановлені особи заволоділи часткою засновника ТОВ «ПЛУТОН ГРУП» - Партнерства «ЛОГФОН ЛОДЖИСТІК» (Шотландія) у розмірі 1 500 000 грн. та майном товариства (нежитловою будівлею, площею 240,8 кв.м., розташованою на території земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:85:419:0053, за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 17 а), чим заподіяли Партнерства «ЛОГФОН ЛОДЖИСТІК» велику майнову шкоду.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що 09.10.2019 приватним нотаріусом Київського нотаріального округу Івченко Анастасією Володимирівною проведено реєстраційну дію за участю Виконавчого директора ТОВАРСИТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕссентріСІТІ ІНВЕСТ» (EccentriCITY INVEST s.r.o.) громадянина Чеської Республіки ОСОБА_6 та уповноваженого представника Компанії - ПАРТНЕРСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОГФОН ЛОДЖИСТІК» ОСОБА_7 , щодо передачі частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ «ПЛУТОН ГРУП» ідентифікаційний код юридичної особи 38606649, та призначення директора ОСОБА_4

01.07.2015 приватним нотаріусом Юр- Капіносом Андрієм Євгеновичем , був посвідчений договір купівлі-продажу нежитлової будівлі між ТОВ «УКРІНВЕСТАЛЬЯНС» (КОД 35789897), в особі директора ОСОБА_9 та фізичною особою ОСОБА_10 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , (Літ . И ), де в договорі вказано, що нежитлова будівля на праві приватної власності належить ТОВ «УКРІНВЕСТАЯЛЬЯНС» на підставі Рішення Брянківського міського суду Луганської області від 25.11.2010, справа №2-2027, однак вказане судове рішення у Єдиному реєстрі судових рішень відсутнє. Крім того, в договорі вказано що реєстрація в Державному реєстрі прав на нерухоме майно проводиться одночасно з укладанням договору купівлі-продажу. Також, в договорі вказано, що нежитлова будівля розташована на земельній ділянці площею 2523,76 що є частиною земельної ділянки з обліковим кодом : 85:419:016, згідно інформації наданої Департаментом земельних ресурсів Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.05.2015 № 22 05 15 № 0570279021 від 19.05.2015, згадана земельна ділянка обліковується як «землі не надані у власність, чи користування» рішення про відведення зазначеної земельної ділянки Київська міська рада не приймала, документи, що посвідчують право власності чи користування на земельну ділянку станом на 31.12.2012 не зареєстровані.

У зв`язку з викладеним, у сторони обвинувачення є необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ та вилучення (проведення виїмки) копій документів які надавались для посвідчення договору купівлі-продажу приватному нотаріусу Київського нотаріального округу Юр-Капіносу А.Є.

В заяві поданій до суду слідчий Полупан Є.В. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Матейчука Ю.А., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12019000000001084 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Матейчуку Юрію Анатолійовичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП України Королю Ігорю Васильовичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП України Полупану Євгенію Валерійовичу у кримінальному провадженні № 12019000000001084 від 22.11.2019, на тимчасовий доступу до оригіналів усіх документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Юр-Капінос Андрій Євгенович (номер свідоцтва 4020), що здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 4, кім. 11, стали підставою для посвідчення договору купівлі-продажу нежитлової будівлі між ТОВ «УКРІНВЕСТАЛЬЯНС» (КОД 35789897), в особі директора ОСОБА_9 та фізичною особою ОСОБА_10 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , ( Літ. И ) з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а також копії посвідчувальних записів з реєстру вчинення нотаріальних дій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11601/20-к

Примірник 2- наданий слідчому Матейчуку Ю.А.

Слідчий суддя В.В. Бортницька