Постановление суда № 88529494, 01.04.2020, Гадяцький районний суд Полтавської області

Справа № 526/2797/19

Провадження № 1-кп/526/78/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 квітня 2020 року Гадяцький районний суд Полтавської області в складі

головуючої судді Максименко Л.В.

секретаря судового засідання Павленко Т.І.

за участю прокурора Гринь В.О.

адвоката Гниди Ф.А.

обвинуваченого ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Гадяч кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12019170130000023 від 10 січня 2019 року відносно

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Миргород, громадянина України, жителя АДРЕСА_1 , освіта вища, одружений, має на утриманні неповнолітню дочку 2007 р.н., працює директором ТОВ «Техмолпром», раніше не судимий,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України,

в с т а н о в и в:

згідно наказу № 1 від 22 жовтня 2007 року ОСОБА_1 з 23 жовтня 2007 року призначено на посаду директора ТОВ «Техмолпром», код ЄДРПОУ 35293993, юридична адреса: м. Гадяч, вул. Будька, 47.

Так, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Техмолпром» ОСОБА_1 , діючи протиправно в період з 01.09.2017 року по 31.12.2018 року в порушення вимог ст. 43 Конституції України, ст.ст. 95, 115, 116 Кодексу законів про працю України, ч.3 ст.15 Закону України «Про оплату праці», згідно яких оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку, а всі інші платежі здійснюються підприємством після виконання зобов`язань щодо оплати праці, маючи реальну можливість провести розрахунок по заробітній платі, діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, не виплачував в повній мірі заробітну плату працівникам ТОВ «Техмолпром» та прострочив з її виплатою більше одного місяця, внаслідок протиправного залучення коштів для проведення розрахунків по сплаті податків та інших обов`язкових платежів, оплаті електроенергії та опалення, придбання матеріалів, тобто діяв всупереч інтересам працівників ТОВ «Техмолпром».

Встановлено, що за період з 01.09.2017 по 31.12.2018 загальна заборгованість із виплати заробітної плати 45 працівникам ТОВ «Техмолпром» станом на 31.12.2018 становила 4 976 619, 92 грн., з яких перед ОСОБА_2 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 - в сумі 6615,20 грн., на 31.12.2018 - 16392,86 грн.;

2. Перед ОСОБА_3 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 - 9830,97 грн., на 31.12.2018 - 15720,19 грн.;

3.Перед ОСОБА_4 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 - 5256,20 грн., на 31.12.2018 - 8821,49 грн.;

4.Перед ОСОБА_5 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 - 10211,56 грн., на 31.12.2018 - 18647,69 грн.;

5.Перед ОСОБА_6 , існувала заборгованість станом на 30.09.2018 - 1540,73 грн., на 31.12.2018 - 13449,04 грн.;

6.Перед ОСОБА_7 існувала заборгованість станом на 31.01.2018 - 1900,71 грн., на 31.12.2018 - 7573,92 грн.;

7.Перед ОСОБА_8 , існувала заборгованість станом на 31.10.2017 -2627,47 грн., на 31.12.2018 - 25780,51 грн.;

8.Перед ОСОБА_9 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 - 8418,04 грн., на 31.12.2018 - 10669,09 грн.;

9.Перед ОСОБА_10 , існувала заборгованість станом на 01.09.2017 - 7163,11 грн., на 31.12.2018 - 11904,60 грн.;

10.Перед ОСОБА_11 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 - 8996,24 грн., на 31.12.2018 - 17381,73 грн.;

11.Перед ОСОБА_12 існувала заборгованість станом на 31.08.2018 - 3444,09 грн., на 31.12.2018 - 15963,85 грн.;

12.Перед ОСОБА_13 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 - 10789,69грн., на 31.12.2018 - 17830,07 грн.;

13.Перед ОСОБА_14 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 - 10655,00 грн., на 31.12.2018 - 18563,70 грн.;

14.Перед ОСОБА_15 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 - 9088,62 грн., на 31.12.2018 - 22334,59 грн.;

15.Перед ОСОБА_16 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 - 8645,91 грн., на 31.12.2018 - 12158,87 грн.;

16.Перед ОСОБА_17 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 - 9250,31 грн., на 31.12.2018 - 11117,18 грн.;

17.Перед ОСОБА_18 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 - 12534,34 грн., на 31.12.2018 - 12568,94 грн.;

18.Перед ОСОБА_19 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 - 7259,36 грн., на 31.12.2018 - 13088,34 грн.;

19.Перед ОСОБА_20 існувала заборгованість станом на 30.06.2018 - 2291,97 грн., на 31.12.2018 - 14408,32 грн.;

20.Перед ОСОБА_21 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 - 7948,42 грн., на 31.12.2018 - 7809,79 грн.;

21.Перед ОСОБА_22 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 - 7505,87 грн., на 31.12.2018 - 7633,66 грн.;

22.Перед ОСОБА_23 , існувала заборгованість станом на 01.09.2017 - 7123,53 грн., на 30.11.2018 - 6484,93 грн.;

23.Перед ОСОБА_24 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 -6617,34 грн., на 31.12.2018 - 2011,17 грн.;

24.Перед ОСОБА_25 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 - 8064,20 грн., на 31.12.2018 - 11019,22 грн.;

25.Перед ОСОБА_26 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 -6610,00 грн., на 31.12.2018 - 11207,46 грн.;

26.Перед ОСОБА_27 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 - 9479,66 грн., на 31.12.2018 - 19 095,56 грн.;

27.Перед ОСОБА_28 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 - 9203,93 грн., на 31.12.2018 - 13609,64 грн.;

28.Перед ОСОБА_29 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 - 9838,60 грн., на 31.12.2018 - 13225,84 грн.;

29.Перед ОСОБА_30 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 - 8487,25 грн., на 31.12.2018 - 9301,31 грн.;

30.Перед ОСОБА_31 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 - 9335,75 грн., на 31.12.2018 - 21848,85 грн.;

31.Перед ОСОБА_32 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 - 8845,64 грн., на 31.12.2018 - 11292,01 грн.;

32.Перед ОСОБА_33 існувала заборгованість станом на 31.10.2017 - 1432,92 грн., на 31.12.2018 - 15466,79 грн.;

33.Перед ОСОБА_34 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 - 15010,28 грн., на 31.12.2018 - 18706,57 грн.;

34.Перед ОСОБА_35 існувала заборгованість станом на 30.09.2017 -307,12 грн., на 31.12.2018 - 6597,87 грн.;

35.Перед ОСОБА_36 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 - 9087,98 грн., на 31.12.2018 - 18805,81 грн.;

36.Перед ОСОБА_37 існувала заборгованість станом на 31.01.2018 - 221,45 грн., на 31.12.2018 - 20716,67грн.;

37.Перед ОСОБА_38 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 - 1396,79 грн., на 31.12.2018 - 14087,33 грн.;

38.Перед ОСОБА_39 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 - 10420,14 грн., на 31.12.2018 - 4307,66 грн.;

39.Перед ОСОБА_40 існувала заборгованість станом на 31.03.2018 - 2903,48 грн., на 31.12.2018 - 17426,71 грн.;

40.Перед ОСОБА_41 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 - 9364,28 грн., на 31.12.2018 - 15124,06 грн.;

41.Перед ОСОБА_42 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 - 10406,29 грн., на 31.12.2018 - 24530,84 грн.;

42.Перед ОСОБА_43 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 - 6791,25 грн., на 31.12.2018 - 14866,51 грн.;

43.Перед ОСОБА_44 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 - 7703,03 грн., на 31.12.2018 - 17930,34 грн.;

44.Перед ОСОБА_45 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 - 4925,86 грн., на 31.12.2018 - 7216,12 грн.;

45.Перед ОСОБА_46 існувала заборгованість станом на 30.09.2018 - 2307,36 грн., на 31.12.2018 - 15375,99 грн.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 20 від 30.09.2019 ТОВ «Техмолпром», враховуючи надходження на підприємство коштів, мало фінансову можливість сплатити у повному обсязі нараховану в період з 01.09.2017 по 31.12.2018 заробітну плату в усіх місяцях зазначеного періоду та розрахуватися із заборгованістю по заробітній платі, яка виникла станом на 01.09.2017 року в сумі 3952466 у вересні 2017 року.

ОСОБА_1 в судовому засіданні вину у вчиненні кримінального правопорушення визнав повністю, вказав, що на підприємстві виникло тяжке фінансове становище через припинення поставок у Росію та Середню Азію . В першу чергу сплачували податки та комунальні платежі, потім зарплату. Затримка з виплати заробітної плати утворювалася за півтора - два місяці, станом на грудень 2019 року вся заборгованість була виплачена. Просив звільнити його від кримінальної відповідальності в зв`язку з виплатою заробітної плати до моменту пред`явлення підозри в даному кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності, в зв`язку з тим, що заробітна плата працівникам була виплачена до притягнення ОСОБА_1 до кримінальної відповідальності.

Потерпілі в судовому засіданні пояснили, що заробітна плата їм була виплачена ще до звернення в поліцію, претензій з даного приводу вони не мають та проти звільнення керівника від кримінальної відповідальності вони не заперечують.

Потерпілі ОСОБА_8 , ОСОБА_28 , ОСОБА_7 , ОСОБА_44 в судове засідання не з`явились, направили до суду заяву про розгляд справи без їх участі.

17 березня 2020 року адвокат Гнида Ф.А. звернувся до суду з клопотанням про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності на підставі ч.3 ст. 175 КК України.

Суд, заслухавши доводи сторін, дослідивши надані суду матеріали кримінального провадження, дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.4 ст. 286 КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Так, ч.2 ст. 284 КПК визначено, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

За положеннями ч. 1 ст. 285, ч. 3 ст. 288 КПК України особа може бути звільнена від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 3 КК України до законодавства України про кримінальну відповідальність віднесений, зокрема, Кримінальний кодекс України.

Згідно з ст. 44 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених Кримінальним кодексом.

Судом встановлено, що наказом № 1 від 23 жовтня 2007 року ОСОБА_1 призначено на посаду директора зазначеного підприємства.

Розпорядником грошових коштів ТОВ «Техмолпром» з 23.10.2007 року та по теперішній час являється ОСОБА_1 , який несе персональну відповідальність за виплату заробітної плати.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 20 від 30.09.2019 ТОВ «Техмолпром», враховуючи надходження на підприємство коштів, у тому числі короткострокових позик банку, мало фінансову можливість сплатити у повному обсязі нараховану в період з 01.09.2017 по 31.12.2018 заробітну плату в усіх місяцях зазначеного періоду та розрахуватися із заборгованістю по заробітній платі, яка виникла станом на -1.09.2017 року в сумі 3952466 у вересні 2017 року (т.9 а.п. 1-50)

Відповідно довідок ТОВ «Техмолпром» від 27.09.2019 року заборгованість із заробітної плати, яка виникла за період з 01.09.2017 по 31.12.2018 у працівників підприємства, які є потерпілими в даному кримінальному провадженні виплачена в повному обсязі.

Також факт виплати ТОВ «Техмолпром» суми заборгованості підтверджено розрахунковими листами, відомостями на перерахування заробітної плати, видатковими касовими ордерами по кожному працівнику з 25 лютого 2019 року по 18 грудня 2019 року.

Відомості про дану подію внесені до ЄРДР 10 січня 2019 року за заявою начальника управління соціального захисту населення Гадяцької РДА, яким зі статичних даних було виявлено заборгованість із заробітної плати по ТОВ «Техмолпром» в сумі 35722000 грн.(т.8 а.п.2)

Вина ОСОБА_1 у вчиненні даного кримінального правопорушення також підтверджується наказами про прийняття працівників на роботу, актами перевірки інспекції праці ТОВ «Техмолпром», якими зафіксовано факти невиплати заробітної плати працівникам, розрахунковими листами, відомостями на перерахування заробітної плати, видатковими касовими ордерами та іншими матеріалами справи в їх сукупності.

24 грудня 2019 року старшим слідчим слідчого відділення Гадяцького відділення поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Танченком Є.В. було повідомлено про підозру ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Таким чином суд вважає, що ОСОБА_1 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, тобто у безпідставній невиплаті заробітної плати громадянам більш як за один місяць, вчиненої умисно керівником підприємства, незалежно від форм власності.

Разом з цим, частиною 3 статті 175 КК України визначено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення до кримінальної відповідальності нею здійснено виплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої встановленої законом виплати громадянам.

З досліджених в судовому засіданні доказів вбачається, що заробітна плата працівникам ТОВ «Техмолпром» виплачена в повному обсязі до притягнення ОСОБА_1 до кримінальної відповідальності, тобто до моменту пред`явлення підозри у даному кримінальному провадженні.

ОСОБА_1 за місцем роботи та проживання характеризується позитивно, має на утриманні неповнолітню дитину, на обліках не перебуває, з досудової доповіді органу пробації вбачається, що ризик вчинення повторного кримінального правопорушення та ризик небезпеки для суспільства оцінюється як середній.

Сукупність зазначеного свідчить про наявність підстав застосування пільгового інституту для звільнення підозрюваного ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.1 ст. 175 КК України за приписами ч. 3 ст. 175 КК України.

Заходи забезпечення кримінального провадження не застосовувались.

Витрати за проведення експертизи сплачені добровільно.

Керуючись ч.1, 3 ст. 175 КК України, ст. 284, 285, 288, 395 КПК України, суд,-

у х в а л и в:

Звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України на підставі ч. 3 ст. 175 КК України.

Кримінальне провадження №12019170130000023 від 10 січня 2019 року відносно ОСОБА_1 за ч.1 ст. 175 КК України - закрити.

На ухвалу суду може бути подана апеляційна скарга до Полтавського апеляційного суду протягом 7 днів з дня її проголошення через Гадяцький районний суд.

Головуюча: Л. В. Максименко