№ 88462202, 27.03.2020, Заводской районный суд города Николаева

Справа № 487/8689/19

Провадження № 1-кс/487/2060/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Боброва І.В., за участю секретаря судового засідання Мазницької Н.Ю., прокурора Станєва А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Миколаєві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури Одеської області Довгальова І.В. у кримінальному провадженні №42017160000001690 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

23.03.2020 року прокурор третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури Одеської області Довгальов І.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно, виявлене та вилучене під час проведення обшуку на території та приміщеннях Транзитно-вантажного терміналу ОФ ДП АМПУ та прилеглих до неї території та приміщень розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Андрієвського, 2, а саме: договір б\н про надання послуг укладений між ТОВ «Ефармон» та ТОВ «Глобал Форвардінг» з додатками; лист №24\12 від 24.12.2019; лист (чернетка) до ТОВ «Торговий дім Одеса»; протокол №3 ТОВ «Торговий дім Одеса» від 21.02.2020; акт допуску на виконання вантажно-розвантажувальних робіт на території діючого підприємства; швидкозшивач зеленого кольору в якому містяться копії договорів про надання послуг укладені між ДП «Ампу» та іншими установами та організаціями, а також ДП «ОМТП»; швидкозшивач зеленого кольору в якому містяться копії договорі оренди нерухомого майна , що належить до державної власності; швидкозшивач зеленого кольору в якому містяться копії договорів компенсації витрат зі сплати земельного податку та орендної плати за земельні ділянки; швидкозшивач зеленого кольору в якому міститься копія договору оренди державного нерухомого майна №КД-8625 від 20.02.2006; папка сірого кольору з надписом в якій містяться документи «розписки о вручении оригиналов и сопроводительные»; папка чорного кольору без надписів в якій містяться копії додаткових угод та інші розпорядження начальника адміністрації ОМП; папка чорного кольору в якій містяться документи з надписом «Остатки забіли забрать или вернули по ошибке»; швидкозшивач синього кольору в якому містяться договори про внесення змін до Договорів оренди та інші документи; швидкозшивач з документами червоного кольору на якому містяться надпис «ДОК к НАМ»; швидкозшивач з документами червоного кольору на якому міститься надпис «Копии актов услуги»; швидкозшивач з документами сірого кольору на якому міститься надпис «ТОВ Сервіс смаку ФОП « ОСОБА_1 »; швидкозшивач з документами сірого кольору на якому міститься надпис «Звіти»; швидкозшивач з документами сірого кольору на якому надписи відсутні; копія положення про транспортування на 6 арк.; договір про забезпечення доступу портового оператора до причалу від 22.11.2018 (копія); договір про допуск до обєктів портової інфраструктури укладений між ДП «АМПУ» та ТОВ «Ефармон» (копія); документ про розміщення піддонів з вантажем на піддонах систем складів ТВТ (копія); договір про надання послуг від 01.12.2019 укладений між ТОВ «Ефармон» та ТОВ «Укрлогістік груп»; схема митного контролю та лист 50000/0361 від 05.02.2018 (копія); лист №19-03-02\650 від 15.07.2018 (копія); лист №149-07 від11.07.2019 (копія); договір №КД-20661 від 12.02.2018 (копія); лист №113-05 від 29.05.2019; акт обмеження об`єкту портової інфраструктури; договір про забезпечення доступу портового оператора до причалу від 12.11.2018 (копія); договір № 2546-П-ОДР-19 від 02.04.2019 (копія); договір укладений між ДП «АМПУ» та ТОВ «Укрлогістік» (копія); додаткова угода №2108-П-ОДФ-17 від 27.10.17 (копія); лист №51\06-411 від 14.11.2018 (копія); додаткова угода № 2108-П-ОДФ-17 від 27.10.2017 (копія); договір №2108-П-ОДФ-17 від 27.10.2017 (копія); договір про допуск до об`єктів інфраструктури від 27.10.2017 (копія); статут наказ про призначення на посаду директора, листи про переоформлення Інтернету та список працівників (копія); акти здачі -прийняття робіт 4 шт. (оригінали).

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що вилучені речі отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, визнанні речовим доказом у даному кримінальному провадженні та будуть використані як доказ.

Крім того, до суду надійшла заява прокурора про поновлення пропущеного строку для подачі клопотання про накладення арешту на майно.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до положень ст. 117 КПК України, пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

У зв`язку з чим, враховуючи клопотання прокурора, слідчий суддя вважає, що строки звернення з клопотанням про арешт майна пропущені з поважних причин, а тому вони підлягають поновленню.

Із матеріалів клопотання встановлено, що прокуратурою Одеської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42017160000001690 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, яке перебуває у провадженні слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за фактом зловживання своїм службовим становищем посадовими особами ДП «Одеський морський торгівельний порт» та Одеської філії ДП «АМПУ», що виразилось у незаконній передачі державного рухомого та нерухомого майна третім особам, що спричинило тяжкі наслідки, а також зловживання окремими співробітниками Південного офісу Державної аудиторської служби України своїм службовим становищем під час проведення перевірки господарської діяльності ДП «Одеський морський торгівельний порт» в інтересах третіх осіб, що виразилось у невідображенні виявлених порушень щодо незаконної передачі об`єктів нерухомості.

Крім того, під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей та документів у Регіональному відділенні Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях, за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15, к. 1106, під час якого влучено, зокрема, договір оренди № 209840911910 нерухомого майна, що належить до державної власності від 21.08.2019.

Відповідно до вказаного договору Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях, в особі начальника регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях - ОСОБА_2 , що діяв на підставі Положення про регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях, затвердженого наказом ФДМУ від 22.05.2019 № 484, наказу Фонду державного майна України від 13.05.2019 № 143-р та ТОВ «Санмобіл» в особі ОСОБА_3 , уклали договір оренди № № 209840911910 нерухомого майна, що належить до державної власності.

Так, ТОВ «Санмобіл» передано в строкове платне користування державне нерухоме майно, а саме: частину об`єкту «Автостоянка на Червоних складах» (інв. № 060159, реєстровий № 38727770.10.АААИГА198), загальною площею 5 400 кв.м., за адресою м. Одеса, Митна площа 1/1, що перебуває на балансі Одеської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України», вартість якого визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку, що була проведена ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ» станом на 31.05.2019 та становить 10 060 000 грн. Орендна плата без ПДВ за базовий місяць оренди становить 124 370, 52 грн.

Також, у ході досудового розслідування, 03.02.2020, проведено огляд місця події за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1, на якій розташоване ДП «Одеський морський торгівельний порт» та Одеська філія ДП «АМПУ», під час якого встановлено, що територія Транзитно-вантажного терміналу, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Андрієвського, 2 (територія Одеського морського торгівельного порту, в тому числі площадка з інвентарним номером 087431), використовується для розвантаження та зберігання автомобілів підприємством «Торговий дім Одеса», а також іншими невстановленими особами, при цьому під час проведення слідчих дій, будь-яких дозвільних документів представниками суб`єкту господарювання не надано, пояснити підстави на яких вказані суб`єкти користуються об`єктами нерухомості вони не змогли.

Крім того, встановлено, що вантажну рампу та площадку перед нею, довжиною 12, метрів, які розташовані на території Транзитно-вантажного терміналу, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Андрієвського, 2, використовує підприємство «Ефармон». Під час проведення слідчих дій будь-яких дозвільних документів представниками суб`єкту господарювання не надано, пояснити підстави на яких вказані суб`єкти користуються об`єктами нерухомості вони не змогли.

Відповідно до інформації, що надійшла з Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях, жодних договорів оренди нерухомого майна, що належить до державної власності по земельній ділянці та будівлям Транзитно-вантажного терміналу не укладено.

19.03.2020 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 12.03.2020 проведено обшук на території та приміщеннях Транзитно-вантажного терміналу ОФ ДП АМПУ, та прилеглих до неї території та приміщень розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Андрієвського, 2, в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи: договір б\н про надання послуг укладений між ТОВ «Ефармон» та ТОВ «Глобал Форвардінг» з додатками; лист №24\12 від 24.12.2019; лист (чернетка) до ТОВ «Торговий дім Одеса»; протокол №3 ТОВ «Торговий дім Одеса» від 21.02.2020; акт допуску на виконання вантажно-розвантажувальних робіт на території діючого підприємства; швидкозшивач зеленого кольору в якому містяться копії договорів про надання послуг укладені між ДП «Ампу» та іншими установами та організаціями, а також ДП «ОМТП»; швидкозшивач зеленого кольору в якому містяться копії договорі оренди нерухомого майна , що належить до державної власності; швидкозшивач зеленого кольору в якому містяться копії договорів компенсації витрат зі сплати земельного податку та орендної плати за земельні ділянки; швидкозшивач зеленого кольору в якому міститься копія договору оренди державного нерухомого майна №КД-8625 від 20.02.2006; папка сірого кольору з надписом в якій містяться документи «розписки о вручении оригиналов и сопроводительные»; папка чорного кольору без надписів в якій містяться копії додаткових угод та інші розпорядження начальника адміністрації ОМП; папка чорного кольору в якій містяться документи з надписом «Остатки забіли забрать или вернули по ошибке»; швидкозшивач синього кольору в якому містяться договори про внесення змін до Договорів оренди та інші документи; швидкозшивач з документами червоного кольору на якому містяться надпис «ДОК к НАМ»; швидкозшивач з документами червоного кольору на якому міститься надпис «Копии актов услуги»; швидкозшивач з документами сірого кольору на якому міститься надпис «ТОВ Сервіс смаку ФОП « ОСОБА_1 »; швидкозшивач з документами сірого кольору на якому міститься надпис «Звіти»; швидкозшивач з документами сірого кольору на якому надписи відсутні; копія положення про транспортування на 6 арк.; договір про забезпечення доступу портового оператора до причалу від 22.11.2018 (копія); договір про допуск до обєктів портової інфраструктури укладений між ДП «АМПУ» та ТОВ «Ефармон» (копія); документ про розміщення піддонів з вантажем на піддонах систем складів ТВТ (копія); договір про надання послуг від 01.12.2019 укладений між ТОВ «Ефармон» та ТОВ «Укрлогістік груп»; схема митного контролю та лист 50000/0361 від 05.02.2018 (копія); лист №19-03-02\650 від 15.07.2018 (копія); лист №149-07 від11.07.2019 (копія); договір №КД-20661 від 12.02.2018 (копія); лист №113-05 від 29.05.2019; акт обмеження об`єкту портової інфраструктури; договір про забезпечення доступу портового оператора до причалу від 12.11.2018 (копія); договір № 2546-П-ОДР-19 від 02.04.2019 (копія); договір укладений між ДП «АМПУ» та ТОВ «Укрлогістік» (копія); додаткова угода №2108-П-ОДФ-17 від 27.10.17 (копія); лист №51\06-411 від 14.11.2018 (копія); додаткова угода № 2108-П-ОДФ-17 від 27.10.2017 (копія); договір №2108-П-ОДФ-17 від 27.10.2017 (копія); договір про допуск до об`єктів інфраструктури від 27.10.2017 (копія); статут наказ про призначення на посаду директора, листи про переоформлення Інтернету та список працівників (копія); акти здачі -прийняття робіт 4 шт. (оригінали).

Постановою прокурора від 20.03.2020 року зазначені документи визнано в якості речового доказу по кримінальному провадженню №42017160000001690 від 18.11.2017 року.

У зв`язку з чим, в органу досудового розслідування виникла необхідність в арешті вилучених під час обшуку документів, з метою збереження речових доказів.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст.170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього кодексу.

Згідно до положень ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачається, що прокурором доведено, що вилучені речі відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

Так, наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучене в ході обшуку майно має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки може бути використано у якості доказів.

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення його збереження.

Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173, 236 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури Одеської області Довгальова І.В. у кримінальному провадженні №42017160000001690 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.212, ч.2 ст.364 КК України про арешт майна - задовольнити.

Поновити строк для звернення до суду з даним клопотанням.

Накласти арешт на вилучене в ході обшуку, 19.03.2020 року, майно на території та приміщеннях Транзитно-вантажного терміналу ОФ ДП АМПУ, та прилеглих до неї території та приміщень розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Андрієвського, 2, а саме:

1.Договір б\н про надання послуг укладений між ТОВ «Ефармон» та ТОВ «Глобал Форвардінг» з додатками;

2.Лист №24\12 від 24.12.2019;

3.Лист (чернетка) до ТОВ «Торговий дім Одеса»;

4.Протокол №3 ТОВ «Торговий дім Одеса» від 21.02.2020;

5.Акт допуску на виконання вантажно-розвантажувальних робіт на території діючого підприємства;

6.Швидкозшивач зеленого кольору в якому містяться копії договорів про надання послуг укладені між ДП «Ампу» та іншими установами та організаціями, а також ДП «ОМТП»;

7.Швидкозшивач зеленого кольору в якому містяться копії договорі оренди нерухомого майна , що належить до державної власності;

8.Швидкозшивач зеленого кольору в якому містяться копії договорів компенсації витрат зі сплати земельного податку та орендної плати за земельні ділянки;

9.Швидкозшивач зеленого кольору в якому міститься копія договору оренди державного нерухомого майна №КД-8625 від 20.02.2006;

10.Папка сірого кольору з надписом в якій містяться документи «розписки о вручении оригиналов и сопроводительные»;

11.Папка чорного кольору без надписів в якій містяться копії додаткових угод та інші розпорядження начальника адміністрації ОМП;

12.Папка чорного кольору в якій містяться документи з надписом «Остатки забіли забрать или вернули по ошибке»;

13.Швидкозшивач синього кольору в якому містяться договори про внесення змін до Договорів оренди та інші документи;

14.Швидкозшивач з документами червоного кольору на якому містяться надпис «ДОК к НАМ»;

15.Швидкозшивач з документами червоного кольору на якому міститься надпис «Копии актов услуги»;

16.Швидкозшивач з документами сірого кольору на якому міститься надпис «ТОВ Сервіс смаку ФОП « ОСОБА_1 »;

17.Швидкозшивач з документами сірого кольору на якому міститься надпис «Звіти»;

18.Швидкозшивач з документами сірого кольору на якому надписи відсутні;

19.Копія положення про транспортування на 6 арк.;

20.Договір про забезпечення доступу портового оператора до причалу від 22.11.2018 (копія);

21.Договір про допуск до обєктів портової інфраструктури укладений між ДП «АМПУ» та ТОВ «Ефармон» (копія);

22.Документ про розміщення піддонів з вантажем на піддонах систем складів ТВТ (копія);

23.Договір про надання послуг від 01.12.2019 укладений між ТОВ «Ефармон» та ТОВ «Укрлогістік груп»;

24.Схема митного контролю та лист 50000/0361 від 05.02.2018 (копія);

25.Лист №19-03-02\650 від 15.07.2018 (копія);

26.Лист №149-07 від11.07.2019 (копія);

27.Договір №КД-20661 від 12.02.2018 (копія);

28.Лист №113-05 від 29.05.2019;

29.Акт обмеження об`єкту портової інфраструктури;

30.Договір про забезпечення доступу портового оператора до причалу від 12.11.2018 (копія);

31.Договір № 2546-П-ОДР-19 від 02.04.2019 (копія);

32.Договір укладений між ДП «АМПУ» та ТОВ «Укрлогістік» (копія);

33.Додаткова угода №2108-П-ОДФ-17 від 27.10..17 (копія);

34.Лист №51\06-411 від 14.11.2018 (копія);

35.Додаткова угода № 2108-П-ОДФ-17 від 27.10.2017 (копія);

36.Договір №2108-П-ОДФ-17 від 27.10.2017 (копія);

37.Договір про допуск до об`єктів інфраструктури від 27.10.2017 (копія);

38.Статут наказ про призначення на посаду директора, листи про переоформлення Інтернету та список працівників (копія);

39.Акти здачі -прийняття робіт 4 шт. (оригінали).

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити прокурору третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури Одеської області Довгальову Ігорю Валерійовичу.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя І.В.Боброва