Постановление суда № 88417231, 24.03.2020, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 24.03.2020

Справа № 937/1792/20

Провадження 1-кс/937/1454/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 березня 2020 року м. Мелітополь

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

слідчого судді - Колодіної Л.В.,

за участю секретаря – Арифової Л.А.,

розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі Москаленко Наталії Юріївни, погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях ТУ ДБР у м. Мелітополі, що поширює свою діяльність на Запорізьку область прокуратури Запорізької області Ковалевським М.А. в кримінальному провадженні №62020080000000131 від 28.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі Москаленко Наталії Юріївни, погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях ТУ ДБР у м. Мелітополі, що поширює свою діяльність на Запорізьку область прокуратури Запорізької області Ковалевським М.А. в кримінальному провадженні №62020080000000131 від 28.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до: матеріалів за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб`єктами господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, котрі були розпочаті або проведені інспектором ОСОБА_1 за період з 01.01.2020 по теперішній час, матеріалів відеозаписів, котрі ведуться в приміщенні ГУ ДСНС України у Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фортечна, 65, на яких зафіксовані точні дати та час прибуття працівників ГУ ДСНС України у Запорізькій області до будівлі ГУ ДСНС України у Запорізькій області, табелю робочого часу ОСОБА_1 за період з 06.03.2020 по 10.03.2020 рік включно, журналів вхідної та вихідної документації в період з 01.01.2020 по теперішній час, котрі зберігаються в приміщенні ГУ ДСНС України у Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фортечна, 65, з можливістю подальшого вилучення їх копій, завірених належним чином. Розгляд даного клопотання проводити без виклику представника ГУ ДСНС України у Запорізькій області, у володінні якого знаходяться речі та документи.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що в провадженні Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі перебуває кримінальне провадження №62020080000000131 за фактом кримінального правопорушення, відомості щодо якого, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2020 за ознаками ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до наказу ДСНС України в Запорізькій області №311 від 15.08.2019 ОСОБА_1 призначено на посаду провідного інспектора відділу пожежної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС України в Запорізькій області, тобто він є службовою особою, працівником правоохоронного органу, наділеним повноваженнями представника влади.

Так, приблизно у грудні 2019 року, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, ОСОБА_1 стало відомо, що відповідно до плану перевірок на перший квартал 2020 року завданням ГУ ДСНС України в Запорізькій області є перевірка ТОВ «Завод Термолітмаш», засновником та директором якого є ОСОБА_2 , щодо додержання вимог нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, проведення якої входить до компетенції ОСОБА_1 та буде доручено саме йому.

У подальшому, у ОСОБА_1 виник злочинний умисел на отримання від директора ТОВ «Завод Термолітмаш» ОСОБА_2 грошових коштів у якості неправомірної вигоди за невчинення дій котрі входять до кола наданих йому повноважень, зокрема неперешкоджання ведення господарської діяльності підприємства, безперешкодного та успішного проходження планової перевірки, не притягнення до встановленої Законом відповідальності, тощо.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_1 , створивши відповідні штучні умови, передав ОСОБА_2 рахунок на оплату №84 від 25.02.2020 відповідно до якого останній повинен перерахувати через банківську установу грошові кошти у якості неправомірної вигоди у розмірі, еквівалентній вартості 500 літрів бензину А-95, а саме 14 844 гривень на рахунок ТОВ «АЛЬЯНС ІНТЕР ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 42944057) № п/р UA433282090000026006000003576, які у подальшому будуть переведені в готівку та передані ОСОБА_1 відповідними особами вказаного підприємства.

Крім того, ОСОБА_1 повідомив ОСОБА_2 , що у разі невиконання зазначених вимог та ненадання грошових коштів, стосовно ТОВ «Завод Термолітмаш» буде вирішено питання щодо притягнення до відповідальності та фактичне блокування господарської діяльності, на що ОСОБА_2 , як директор даного підприємства, був вимушений погодитись.

Після цього, 05.03.2020 близько 10 години 10 хвилив ОСОБА_2 , знаходячись у приміщенні банку АТ «Альфа-Банк», розташованому за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Героїв України, 40, на виконання злочинних вимог ОСОБА_1 перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який належить ТОВ «АЛЬЯНС ІНТЕР ОЙЛ» грошові кошти в сумі 14 844 гривень у якості неправомірної вигоди для ОСОБА_1 за неперешкоджання ведення господарської діяльності його підприємства, безперешкодного та успішного проходження планової перевірки додержання вимог нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки ТОВ «Завод Термолітмаш» чим порушив законні інтереси підприємства.

Таким чином, ОСОБА_1 , 05.03.2020, приблизно о 10 годині 10 хвилив, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фортечна, 65 отримав від директора ТОВ «Завод Термолітмаш» ОСОБА_2 грошові кошти в сумі 14 844 гривень у якості неправомірної вигоди для себе за неперешкоджання ведення господарської діяльності його підприємства, безперешкодного та успішного проходження планової перевірки додержання вимог нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки ТОВ «Завод Термолітмаш».

В подальшому, під час досудового розслідування було встановлено, що після складання акту за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання ТОВ «Завод Термолітмаш» вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки був складений припис за результатами перевірки ТОВ «Завод Термолітмаш», проте до суб`єкта господарювання він не надійшов.

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що згідно Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» орган державного нагляду а саме ДСНС створює річний план, згідно якого затверджується графік перевірок суб`єктів господарювання. У даних планах затверджений перелік суб`єктів господарювання, котрі підлягають перевірці в поточному році.

На виконання даного плану начальник ГУ ДСНС у Запорізькій області видає наказ на проведення планових перевірок. В даному наказі передбачений суб`єкт господарювання, його юридична адреса та перелік посадових осіб з числа державних інспекторів у сфері пожежної та техногенної безпеки ГУ ДСНС у Запорізькій області.

Після проведення перевірки інспектор складає акт за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки. В даному акті відображаються порушення котрі були виявлені під час перевірки суб`єкта господарювання. Без обстеження суб`єкта господарювання даний акт скласти неможливо. Копія даного акту надсилається або вручається суб`єкту господарювання в останній день перевірки. Сам акт та виявлені в ньому порушення інспектор фіксує самостійно, та є відповідальним за його складання та скерування суб`єкту господарювання.

Після надсилання акту протягом 5 робочих днів суб`єкту господарювання вручається припис за результатами перевірки. Припис складає інспектор та підписує його самостійно.

Отже, з метою перевірки вказаних відомостей та документального підтвердження зазначених обставин, а також встановлення кола осіб, які причетні до зазначених дій по вимаганню неправомірної вигоди, наявність відповідних посередників, встановлення способу вчинення та приховування злочинних діянь, часу, місця та обставин їх вчинення, виникла необхідність до тимчасового доступу до відомостей (документів), що перебувають в ГУ ДСНС України у Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фортечна, 65, а саме: матеріалів за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб`єктами господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, котрі були розпочаті або проведені інспектором ОСОБА_3 В. за період з 01.01.2020 по теперішній час.

Також з метою встановлення достовірності даних вказаних в документах виданих ОСОБА_1 , а саме відповідності прийнятих ним рішень датам зазначеним в складених ним документах в зазначені періоди часу є необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів відеозаписів, котрі ведуться в приміщенні ГУ ДСНС України у Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фортечна, 65, на яких зафіксовані точні дати та час прибуття працівників ГУ ДСНС України у Запорізькій області до будівлі ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

Крім того, з метою встановлення правомочності здійснення ОСОБА_1 професійної діяльності в період часу з 06.03.2020 по 10.03.2020 рік включно, складених та виданих ним документів, є потреба в отриманні тимчасового доступу до відомостей (документів), що перебувають в ГУ ДСНС України у Запорізькій області, а саме табелю робочого часу ОСОБА_1 за період з 06.03.2020 по 10.03.2020 рік включно.

З метою встановлення достовірності даних вказаних в документах виданих ОСОБА_1 , їх дійсного скерування до суб`єктів господарювання, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей (документів), що перебувають в ГУ ДСНС України у Запорізькій області, а саме журналів вхідної та вихідної документації в період з 01.01.2020 по теперішній час.

Крім того документи, до яких виникла необхідність отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть використовуватися як докази у кримінальному провадженні. Без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Оскільки є підстави вважати, що зазначені дії з вимагання грошей мали місце і раніше до інших суб`єктів господарювання, то для перевірки та підтвердження зазначених відомостей доцільно взяти вказану інформацію за значний період.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ГУ ДСНС України у Запорізькій області, у володінні якого знаходяться речі та документи, до яких є необхідність в отриманні тимчасового доступу, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести зазначені обставини, слідчий просить задовольнити клопотання та надати доступ до документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує.

Представники володільців документів в судове засідання не викликалися відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи із наступного.

Підставою арешту майна є кримінальне провадження №62020080000000131 від 28.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Показання свідка ОСОБА_2 від 28.02.2020 року. Відомосте про те, що після складання акту за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання ТОВ «Завод Термолітмаш» вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки був складений припис за результатами перевірки ТОВ «Завод Термолітмаш», проте до суб`єкта господарювання він не надійшов.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №62020080000000131 від 28.02.2020, копіями матеріалів кримінального провадження.

Вивчене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі Москаленко Наталії Юріївни, погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях ТУ ДБР у м. Мелітополі, що поширює свою діяльність на Запорізьку область прокуратури Запорізької області Ковалевським М.А. в кримінальному провадженні №62020080000000131 від 28.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до документів, свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по справі, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які зберігаються в приміщенні ГУ ДСНС України у Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фортечна, 65.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі Москаленко Наталії Юріївни, погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях ТУ ДБР у м. Мелітополі, що поширює свою діяльність на Запорізьку область прокуратури Запорізької області Ковалевським М.А. в кримінальному провадженні №62020080000000131 від 28.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до документів – задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні за №62020080000000131 від 28.02.2020: заступнику начальника Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Деркачу Максиму Анатолійовичу, слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі: Москаленко Наталії Юріївні, Черніченку Богдану Віталійовичу, Маханькову Денису Юрійовичу, Кургановій Софії Валеріївні, Тетерятнику Богдану Сергійовичу, Дону Олексію Вікторовичу, Торжинській Анастасії Олександрівні, Тибію Владиславу Валерійовичу, Партикі Ігорю Олександровичу, Маржановському Роману Віталійовичу, Єрмакову Юрію Івановичу, Мілєву Валерію Леонідовичу, Лисаку Вадиму Олександровичу, на тимчасовий доступ до: матеріалів за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб`єктами господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, котрі були розпочаті або проведені інспектором ОСОБА_4 О.В ОСОБА_5 за період з 01.01.2020 по теперішній час, матеріалів відеозаписів, котрі ведуться в приміщенні ГУ ДСНС України у Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фортечна, 65, на яких зафіксовані точні дати та час прибуття працівників ГУ ДСНС України у Запорізькій області до будівлі ГУ ДСНС України у Запорізькій області, табелю робочого часу ОСОБА_1 за період з 06.03.2020 по 10.03.2020 рік включно, журналів вхідної та вихідної документації в період з 01.01.2020 по теперішній час, котрі зберігаються в приміщенні ГУ ДСНС України у Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фортечна, 65, з можливістю подальшого вилучення їх копій, завірених належним чином.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в приміщенні ГУ ДСНС України у Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фортечна, 65, – тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.В. Колодіна