Постановление суда № 88407883, 13.03.2020, Бабушкинский районный суд города Днепропетровска

Дата принятия
13.03.2020
Номер дела
932/3042/20
Номер документа
88407883
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

У Х В А Л А Справа № 200/3042/20

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/1564/20

13 березня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 22020040000000015 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

13 березня 2020 року слідча в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області Селіверстова С.С. звернулась до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бойком С.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначила, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 22020040000000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 України. Так, досудове слідство здійснюється за фактом здійснення фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України громадянином ОСОБА_1 , шляхом перерахування грошових коштів, на розрахункові рахунки підприємств, що знаходяться на тимчасово окупованій території АР Крим, які отримані за результатом здійснення господарської діяльності підприємств, у тому числі здійснення незаконних фінансово - господарських операцій з продажу послуг за результатом чого частина бюджетних коштів виводиться у тіньовий сектор економіки.

За результатом отримання повідомлення ГВКЗЕ Управління встановлено, що під час виконання зобов`язань за договором на розроблення проекту землеустрою № 5/4 від 22.05.2018, який укладено між Департаментом по роботі з активами Дніпровської міської ради та ТОВ «ПРОМТЕХ ПРОЕКТ ЕНД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41425139), останні по договору субпідряду придбали послуги у підприємства ТОВ «БІЛДІНГ-ІНДАСТРІС» (код ЄДРПОУ 42063618), яке по договору субпідряду придбало такі послуги у інших підприємств, зокрема у ТОВ «ЛІНГВІНІ» (код ЄДРПОУ 42461246), ТОВ «МЕНДОРА» (код ЄДРПОУ 42530251) та ТОВ «РЕДЛІПС» (код ЄДРПОУ 42206176).

Відповідно до інформації щодо проведення фінансових операцій ТОВ «БІЛДІНГ-ІНДАСТРІС» (код ЄДРПОУ 42063618) встановлено, що такі підприємства як ТОВ «ЛІНГВІНІ» (код ЄДРПОУ 42461246), ТОВ «МЕНДОРА» (код ЄДРПОУ 42530251) та ТОВ «РЕДЛІПС» (код ЄДРПОУ 42206176) надавали останньому послуги з розроблення технічної документації інвентаризації земель та послуги з проведення топографо-геодезичних робіт по паспортизації водних об`єктів за результатом проведення яких на розрахункові рахунки вказаних вище підприємств було перераховано грошову суму, всього 6 240 000 грн.

24-24.02.2020 слідчим слідчого відділу Управління допитано в якості свідка директора ТОВ «ЛІНГВІНІ», директора ТОВ «МЕНДОРА» та директора ТОВ «РЕДЛІПС». Під час допиту останні повідомили, що являються директорами вказаних підприємств, але не виконують функції директора та не володіють інформацією щодо здійснення господарської діяльності підприємств, а також осіб, які являються співробітниками, засновниками та фактичними керівниками.

Разом з тим, встановлено, що в грудні 2018 договір на розроблення проекту землеустрою № 5/4 від 22.05.2018 було повністю закрито, підписано акти виконаних робіт та проведено повний розрахунок з ТОВ «ПРОМТЕХ ПРОЕКТ ЕНД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41425139).

ТОВ «ПРОМТЕХ ПРОЕКТ ЕНД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41425139) зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська, б. 22/24 та підзвітне ДПІ Шевченківського району ГУ ДФС у м. Києві (03056, м. Київ, провулок Політехнічний, буд. 5А).

Слідча вважає, що документи, а саме: податкова звітність ТОВ «ПРОМТЕХ ПРОЕКТ ЕНД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41425139) з моменту реєстрації підприємства по теперішній час з Додатками № 5; витяги з реєстру накладних вказаного підприємства за той же період часу (з вказівкою назви, ЄДРПОУ контрагентів, дати, предмету та суми господарських взаємовідносин); номери банківських рахунків ТОВ «ПРОМТЕХ ПРОЕКТ ЕНД СЕРВІС» з назвами банківських установ, в яких вони відкриті; податкова звітність підприємства в частині працевлаштування працівників (форма 1-ДФ), а також копії актів податкових перевірок з моменту реєстрації підприємства по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин щодо здійснення господарської діяльності вказаних вище підприємств, їх працівників та здійснення фінансових операцій даними підприємствами.

Слідча в судове засідання не з`явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи без виклику представника ДПІ Шевченківського району ГУ ДФС у м. Києві, оскільки слідчою обґрунтовано вказано на існування ризику знищення документів, про доступ до яких вона прохає.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні чи спростуванні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні ДПІ Шевченківського району ГУ ДФС у м. Києві, і свідчать про здійснення господарської діяльності ТОВ «ПРОМТЕХ ПРОЕКТ ЕНД СЕРВІС» можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Надати слідчим СВ УСБ України в Дніпропетровській області Селіверстовій Світлані Сергіївні, Черевку К.М., Несеврі Р.С., Бугриму А.Г., Селіверстовій Г.С., Бетю О.О., Кузюру Д.С., Василенку О.В., Дадиму М.С., Попову Ю.О. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні ДПІ Шевченківського району ГУ ДФС у м. Києві (03056, м. Київ, провулок Політехнічний, буд. 5А), з можливістю ознайомлення із оригіналами та вилучення належним чином посвідчених копій, в тому числі електронних копій документів, а саме: податкової звітності ТОВ «ПРОМТЕХ ПРОЕКТ ЕНД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41425139) з моменту реєстрації підприємства по теперішній час з Додатками № 5; витягів з реєстру накладних вказаного підприємства за той же період часу (з вказівкою назви, ЄДРПОУ контрагентів, дати, предмету та суми господарських взаємовідносин); номерів банківських рахунків ТОВ «ПРОМТЕХ ПРОЕКТ ЕНД СЕРВІС» з назвами банківських установ, в яких вони відкриті; податкової звітності підприємства в частині працевлаштування працівників (форма 1-ДФ), а також копії актів податкових перевірок з моменту реєстрації підприємства по теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 13 квітня 2020 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко

Часті запитання

Який тип судового документу № 88407883 ?

Документ № 88407883 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 88407883 ?

Дата ухвалення - 13.03.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 88407883 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 88407883 ?

В Бабушкинский районный суд города Днепропетровска
Предыдущий документ : 88407871
Следующий документ : 88407893