Постановление суда № 88396736, 28.02.2020, Шевченковский районный суд города Киева

Дата принятия
28.02.2020
Номер дела
761/4878/20
Номер документа
88396736
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 761/4878/20

Провадження № 1-кс/761/3377/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Бордусенко Б.С.,

розглянувши у рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018000000002795 від 09.11.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Державної митної служби України -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Дмитрук Віталій Вікторович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Грицан А.А., згідно якого просить надати старшим слідчим в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Дмитруку Віталію Вікторовичу, Петращуку Юрію Орестовичу, Короткому Володимиру Анатолійовичу, Атаманюку Олександру Сергійовичу, Дишлюку Максиму Миколайовичу, Федірку Дмитру Володимировичу, Петрулі Миколі Миколайовичу, Лєбєдєву Андрію Васильовичу, Лабунцю Роману Олександровичу, Томусяку Олександру Станіславовичу, Закладному Роману Анатолійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державної митної служби України (ЄДРПОУ 43115923, юр. адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-г), з можливістю їх вилучення (виїмки) в копіях, завірених належним чином, як в паперовому так і в електронному вигляді.

Клопотання мотивує тим, що 2 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження № 42018000000002795, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів провадження слідує, що посадові особи ДП НАЕК «Енергоатом» та службові особи відокремлених підрозділів держаного підприємства, зловживаючи службовим становищем систематично сприяють комерційним структурам ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в отриманні переваг під час проведення конкурсних торгів та укладання договорів постачання товарно-матеріальних цінностей та виконання робіт за завищеними цінами, з подальшим обготівкуванням і заволодінням коштами державного підприємства у розмірі 10 % від суми укладених договорів.

Так встановлено, що у 2017-2018 роках ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вступивши у злочинну змову із службовими особами ДП НАЕК «Енергоатом» та посадовими особами його відокремлених підрозділів, серед яких ВП «Атомкомплект», ВП «Южноукраїнська АЕС», ВП «Запорізька АЕС» та ВП «Рівненська АЕС» з використанням в якості підрядників підконтрольних підприємств ТОВ «П`ята стража Київ» (ЄДРПОУ 35838823), ТОВ «П`ята стража комплект» (ЄДРПОУ 37413871), ТОВ «П`ята стража» (ЄДРПОУ 30604618) одержали замовлення на постачання клапанів протипожежних, димових, повітряних та вогнезатримуючих на загальну суму понад 37,8 млн. грн.

В подальшому з метою заволодіння коштами державного підприємства, згадані підконтрольні ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 підприємства, за безпосереднього сприяння директора ТОВ «Манотік» ОСОБА_6 , фактично придбали дану продукцію у безпосередніх виробників АТ «Завод Екватор», ТОВ «ССК ТМ», «Mandik a.s.» (Чеська Республіка) та ТОВ «Веза-Україна» » на загальну суму близько 10 млн. грн.

Надалі з метою штучного завищення вартості продукції у 4-5 разів, виготовлення фіктивних договорів купівлі-продажу, бухгалтерської та податкової звітності, а надалі і обготівкування коштів та приховання слідів злочину, згадані особи, використали ланцюг підприємств «транзитерів», серед яких: ТОВ «Лаурісплюс» (ЄДРПОУ 41072108), ТОВ «Астонвуд» (ЄДРПОУ 41632265), ТОВ «Кайнерс» (ЄДРПОУ 41553943), ТОВ «Будгарант компані» (ЄДРПОУ 41311784), ТОВ «Альфіукс» (ЄДРПОУ 40927684), ТОВ «Калетта» (ЄДРПОУ 40552540), ТОВ «Титоф груп» (ЄДРПОУ 41682206), ТОВ «Вент-Інстал» (ЄДРПОУ 34625186), ПП «БК «Комфорт-сервіс» (ЄДРПОУ 38822203), ТОВ «Інсайн корпорейт» (ЄДРПОУ 40694069), ТОВ «Спарта ленд» (ЄДРПОУ 40260954), ТФ «Експо трейд» (ЄДРПОУ 40505050), ТОВ «Глобал ойл груп» (ЄДРПОУ 39907806), ТОВ «Арнос Україна» (ЄДРПОУ 41206767), ТОВ «Астеріон Україна» (ЄДРПОУ 41206327), ТОВ «Меткомплі» (ЄДРПОУ 41981894), BRV Traide s.r.o.», «NP Trade Gmbh», «Impuls Energo s.r.o.», Nika Prom LP, «West Strategy lld», «GEO Invest, ТОВ «Будтрейд альянс» (ЄДРПОУ 41684892), ТОВ «Голдмаш» (ЄДРПОУ 41914021), ТОВ «Стрітстрой» (ЄДРПОУ 41676428), ТОВ «Бровтрейдінг» (ЄДРПОУ 41981999), ТОВ «Сириус-люкс» (ЄДРПОУ 41556546), ТОВ «Гавілон груп» (ЄДРПОУ 39989433), ТОВ «Фірма «Релеекспорт» (ЄДРПОУ 21623366), ТОВ «Фінансово-промислова компанія «Атомстройсервіс» (ЄДРПОУ 39292800), ТОВ «Промспецкомплексез» (ЄДРПОУ 39677108), ТОВ «НВП «ПК-Електрик» (ЄДРПОУ 39460284), ТОВ «Атоммонтаж» (ЄДРПОУ 39302807), ТОВ «Дінеро трейд» (ЄДРПОУ 40618061) та інші.

Використовуючи дані комерційні структури, учасникам протиправного механізму вдалося ухилитися від сплати податків, обготвікувати та привласнити грошові кошти в особливо великих розмірах, частину з яких було передано в якості неправомірної вигоди службовим особам ДП НАЕК «Енергоатом» та його відокремлених підрозділів за сприяння в проведенні конкурсних торгів, укладання договорів постачання товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт та прийняття робіт неналежної якості.

Крім цього, слідством встановлено, що в період 2017-2018 років між ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» та підконтрольним ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 суб`єктом підприємницької діяльності ТОВ «П`ята стража Київ» (ЄДРПОУ 35838823) було укладено договори щодо виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт по модернізації системи автоматичної пожежної сигналізації із встановленням протипожежних, димових, повітряних та вогнезатримуючих клапанів (різних розмірів та модифікацій та розмірів), на загальну суму 138 716 207 грн.

Так, за умовами договорів № 17521-2017/2-121-01-17-04583 від 05.01.2017, № 17725-2017/2-121-01-17-04830 від 18.04.2017, № 18449-2017/2-121-17-05628 від 09.11.2017, № 19086-2018/2-121-01-18-06093 від 01.03.2018,

№ 19466-2018/2-121-01-18-06572 від 20.06.2018 підрядник ТОВ «П`ята стража Київ» (ЄДРПОУ 35838823) зобов`язане було поставити протипожежні та вогнезатримуючі клапани (різних розмірів та модифікацій) виробництва ТОВ «ССК ТМ» (ЄДРПОУ 39358968), ТОВ «Веза-Україна» (ЄДРПОУ 31632410), АТ «Завод Екватор» (ЄДРПОУ 14308032) та «Mandik a.s.» (Чеська Республіка) з подальшим виконанням робіт по їх встановленню у повітроводах Енергоблоків №№1,2,3,4 Запорізької атомної електростанції.

Однак, підконтрольні ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 комерційні структури фактично придбали вказану продукцію у безпосередніх виробників та слідуючи заздалегідь розробленому та описаному вище злочинному механізму для значного завищення вартості клапанів, використали ланцюг вищезгаданих підприємств «транзитерів», після чого обготівкували кошти та розподілили між учасниками злочину.

Крім того, згідно монтажних креслень виробника «Mandik a.s.», поставлені підрядником ТОВ «П`ята стража Київ» протипожежні та вогнезатримуючі клапани не підлягають встановленню у повітроводи енергоблоків атомної електростанції, а виключно у бетоні стіни. Проте незважаючи на це, роботи по встановленню клапанів, що проведені ТОВ «П`ята стража Київ», прийняті, а акти виконаних робіт затверджені відповідальними особами ВП «ЗАЕС».

Поряд з цим, проведеним управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом Офісу великих платників податків ДФС України аналітичним дослідженням встановлено, що фінансово-господарська діяльність підрядника ТОВ «П`ята стража Київ» та залучених нею підприємств «транзитерів» в ході виконання договорів укладених в період з 01.01.17 по 31.12.18 з ДП НАЕК «Енергоатом» та його відокремленими підрозділами, була спрямована на штучне, незаконне створення первинних бухгалтерських документів (рахунків-фактур, видаткових накладних, податкових накладних та ін. документів), що стали підставою для формування витрат та податкового кредиту з ПДВ у бухгалтерському обліку держаного підприємства. При цьому, надання ТОВ «П`ята стража Київ» завідомо неправдивої інформації внесеної до податкової звітності може бути пов`язане з створенням передумов для подальшого протиправного вилучення коштів держаного підприємства в сумі 14 717 131, 00 грн. А підприємства ТОВ «Лаурісплюс» (ЄДРПОУ 41072108), ТОВ «Будгарант компані» (ЄДРПОУ 41311784), ТОВ «Астонвуд» (ЄДРПОУ 41632265), ТОВ «Кайнерс» (ЄДРПОУ 41553943), ТОВ «Титоф груп» (ЄДРПОУ 41682206), ТОВ «Калетта» (ЄДРПОУ 40552540), ТОВ «Альфіукс» (ЄДРПОУ 40927684), ТОВ «Фінансово-промислова компанія «Атомстройсервіс» (ЄДРПОУ 39292800), ТОВ «Промспецкомплексез» (ЄДРПОУ 39677108) не виробляли та не закуповували протипожежні клапани, а лише здійснили документальне оформлення первинних документів з недостовірною інформацією для операцій з постачання товарів для ДП НАЕК «Енергоатом» та їх діяльність може бути пов`язана з створенням передумов для протиправного вилучення коштів державного підприємства в сумі 14 717 131, 00 грн., в т.ч. ПДВ 2 452 855, 17 грн., та вчиненням фінансових операцій на користь суб`єктів з ознаками фіктивності.

Також, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, на адресу Державної митної служби України було скеровано запит з метою отримання інформації щодо конкретного переліку клапанів, із зазначенням маркування, ввезених на територію України та розмитнених у період з 2016 по 2019 рр. визначеними в запиті підприємствами.

За результатом опрацювання якого Державною митною службою України надано відповіді № 23-23/23-04/8/6 від 05.02.2020 (вх. № 1190 від 12.02.2020) де зазначено, що належною підставою для отримання правоохоронними органами доступу до персональних даних, речей і документів у межах КПК України є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, у рамках здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) в копіях, завірених належним чином, як в паперовому так і в електронному вигляді, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: документів, що підтверджують факти ввезення на територію України та розмитнення клапанів виробництва «Mandik a.s.» (Чехія), в тому числі клапанів протипожежних PKTMD-120, у період з 2016 по 2019 рр., із зазначенням назви суб`єкта господарської діяльності та коду ЄДРПОУ, що здійснив ввезення (дати ввезення, номеру митної декларації, одиниць вимірювання, кількості, тощо).

На даний час матеріали кримінального провадження

№ 42018000000002795 дають підстави вважати, що вищевказані речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Державної митної служби України (ЄДРПОУ 43115923, юр. адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-г).

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що вищевказані речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, а також необхідність вилучення даних речей та документів в копіях, завірених належним чином, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник Державної митної служби України) у судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ «Промспецкомплексез»; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Дмитрука Віталія Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Промспецкомплексез», поданого у рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018000000002795 від 09.11.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Дмитруку Віталію Вікторовичу, Петращуку Юрію Орестовичу, Короткому Володимиру Анатолійовичу, Атаманюку Олександру Сергійовичу, Дишлюку Максиму Миколайовичу, Федірку Дмитру Володимировичу, Петрулі Миколі Миколайовичу, Лєбєдєву Андрію Васильовичу, Лабунцю Роману Олександровичу, Томусяку Олександру Станіславовичу, Закладному Роману Анатолійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державної митної служби України (ЄДРПОУ 43115923, юр. адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-г), з можливістю їх вилучення (виїмки) в копіях, завірених належним чином, як в паперовому так і в електронному вигляді, а саме: документів, що підтверджують факти ввезення на територію України та розмитнення клапанів виробництва «Mandik a.s.» (Чехія), в тому числі клапанів протипожежних PKTMD-120, у період з 2016 по 2019 рр., із зазначенням назви суб`єкта господарської діяльності та коду ЄДРПОУ, що здійснив ввезення (дати ввезення, номеру митної декларації, одиниць вимірювання, кількості, тощо).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам Державної митної служби України, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 88396736 ?

Документ № 88396736 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 88396736 ?

Дата ухвалення - 28.02.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 88396736 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 88396736 ?

В Шевченковский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 88396733
Следующий документ : 88396738