Постановление № 88224569, 02.03.2020, Голосеевский районный суд города Киева

Дата принятия
02.03.2020
Номер дела
752/16538/18
Номер документа
88224569
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 752/16538/18

Провадження №: 1-кс/752/1974/20

У Х В А Л А

02.03.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12018100000000339 від 12.04.2018 року старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві Лозінської Н.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Ігнатюк І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12018100000000339 від 12.04.2018 року старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві Лозінської Н.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Ігнатюк І.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПП «Поло-Інвестбуд» (код 35026677).

В судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ у його відсутність у зв`язку з участю в інших слідчих діях.

Сторона кримінального провадження старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у місті Києві Лозінська Н.В. просила розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 12018100000000339 від 12.04.2018 року старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у місті Києві Лозінська Н.В. зазначила, про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПП «Поло-Інвестбуд» (код 35026677), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або, документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12018100000000339 від 12.04.2018 року старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві Лозінська Н.В., дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПП «Поло-Інвестбуд» (код 35026677), та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 12018100000000339 від 12.04.2018 року старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві Лозінської Наталії Володимирівни про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх оригіналів - задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУ НП в м. Києві Лозінській Наталії Володимирівні та членам слідчої групи відповідно до постанови групи слідчих у кримінальному провадженні № 12018100000000339 від 12.04.2018, тимчасовий доступ до документів, які можуть містити відомості, що становлять комерційну таємницю та знаходяться у володінні ПП «Поло-Інвестбуд» (код 35026677), з можливістю вилучити (здійснити виїмку) оригінали первинних фінансово-господарських документів, що відображають взаємовідносини та розрахунки між ПП «Поло-Інвестбуд» (код 35026677) та його контрагентами: ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "САПФІР" (код 39673365), ТОВ "СММ ГРУП" ( код 40746310), ТзОВ «СНЄЖКА-УКРАЇНА» (код 30648854), ПП "РІК-СЕЙЛЗ" (код 42435614), ТОВ "БПП ОЙЛ" (код 42121229), ТОВ "ПРІМАР" ( код 42989433), ТОВ З ІІ «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА)» (код 21685172), ПП "ЕКСКЛЮЗИВ-ГРУП" (код 34306750), ПП "ЮКРЕЙН-АГРОІНВЕСТ"(код 38495379), ТОВ «КНАУФ ГІПС КИЇВ» (код 00290966), ПП "ОТОМОТО" (код 42860501), ТОВ "ЕНЕРЛАЙТ ХОЛД"(код 42602011), ТОВ «АСКОНА-ПІВДЕНЬ» (код 24962264), ТОВ "ВЕСТ-МАКС" (код 42521032), ТОВ "ВІКОНА 8" (код 39862949), ТОВ «ФОМАЛЬГАУТ-ПОЛІМІН» (код 31481925), ТОВ "ДАЙМОНДХОМ" (код 42843360), ТОВ "МАТРИЦЯ-М" (код 41540494), ТОВ "САФІСТА" (код 42034477), ТОВ «ПОТОКІ ЦЕНТР» (код 37338742), ТОВ "ЮГ-ОПТ" (код 42250948), ТОВ "БУТІК ТРАНС ЕКСПО" (код 42724262), ПП "ЗОВНІШТОРГСЕРВІС" (код 35711951), ТОВ «СОПРОМАТ» (код 31897749), ТОВ"АЙЛЕНДЕР ГРУП" (код 42769916), ТОВ "ДАМИР ОПТ" (код 42407084) за період з 01.09.2019 по 31.01.2020, які входять до складу транзитно-конвертаційної групи підприємств, а саме: договори з додатками, специфікації до них, податкові накладні, накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, а також вилучити оригінали зазначених документів (здійснити їх виїмку).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовими особами ПП «Поло-Інвестбуд» (код 35026677), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 12018100000000339 від 12.04.2018 старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві Лозінській Наталії Володимирівні, та членам слідчої групи відповідно до постанови групи слідчих у кримінальному провадженні № 12018100000000339 від 12.04.2018 та надати можливість вилучити оригінали, вказаних в ухвалі, документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 88224569 ?

Документ № 88224569 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 88224569 ?

Дата ухвалення - 02.03.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 88224569 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 88224569 ?

В Голосеевский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 88200680
Следующий документ : 88224577