Постановление суда № 88131817, 11.03.2020, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 953/3092/20

н/п 1-кс/953/1851/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" березня 2020 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Кадинцевої Є.П. у кримінальному провадженні № 12017220000000890 від 07.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

25 лютого 2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Коваль В.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Державний Ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, з можливістю вилучення інформації за адресою: 61000, м. Харків, пл. Конституції, 22 та які містять банківську таємницю, а саме: повної інформації про власника наступної банківської картки АТ «Державний Ощадний банк України»:

- Банківська картка № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Банківська картка № НОМЕР_2 ,

включаючи ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контактні номери телефонів, інформації про чоловіка або дружину власника картки, його фотографії, всієї інформації, щодо грошових переводів на зазначені картки та зняття або переведення з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з фотографіями осіб які їх знімали з вказанням терміналу та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи через яку проводилась видача грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку та до кінцевого строку дії ухвали.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом з розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12017220000000890 від 07.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 03.07.2017 в смт. Новопокровка Чугуївського району Харківської області, невстановлені особи, шляхом обману, під виглядом транспортування в інше місце, заволоділи чужим майном – товарами народного вжитку (борошном пшеничним та манною крупою), що належали ТОВ ТБ «НОВААГРО», код ЄДРПОУ 39820081 шляхом перевезення його на орендованому вантажному автомобілі «РЕНО» д.н.з. НОМЕР_3 .

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні АТ «Державний Ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, що розташоване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судове засідання з поважних причин слідчий Кадинцева Є.П. не з`явилась, надала суду заяву про розгляд поданого нею клопотання за її відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи.

АТ «Державний Ощадний банк України», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Кадинцевої Є.П.; в судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ «Державний Ощадний банк України» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація про телефонні з`єднання абонентів мобільного зв`язку сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять повну інформацію лише про власників перелічених у клопотанні банківських карток АТ «Державний Ощадний банк України», а не членів їх родини (чоловіка або дружини власника картки, як-то зазначено слідчим), оскільки слідчим не доведено, що ця інформація має відношення до даного кримінального провадження.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Кадинцевої Є.П. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Кадинцевій Євгенії Павлівні та/або слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Добрянському Владиславу Анатолійовичу право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, зобов`язавши АТ «Державний Ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, що розташоване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, забезпечити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Кадинцевій Євгенії Павлівні та/або слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Добрянському Владиславу Анатолійовичу тимчасовий доступ з можливістю копіювання документів, що містять повну інформацію про власників наступних банківських карток АТ «Державний Ощадний банк України» та отримання її у Філії –Харківському обласному управлінні АТ «Державний Ощадний банк України» за адресою: 61000, м. Харків, пл. Конституції, 22, а саме:

- Банківська картка № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Банківська картка № НОМЕР_2 , -

включаючи ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контактні номери телефонів, , його фотографії, всієї інформації щодо грошових переводів на зазначені картки та зняття або переведення з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з фотографіями осіб які їх знімали з вказанням терміналу та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи через яку проводилась видача грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку та до 11.03.2020

В іншій частині в задоволенні клопотання – відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.04.2020 року включно.

Роз`яснити АТ «Державний Ощадний банк України», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.С.Садовський