Постановление суда № 87873115, 07.02.2020, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/48125/19

Провадження № 1-кс/761/402/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Пономаренко Н.В. за участю секретаря Ганущака А.М. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м.Києві Сушак Вікторії Михайлівни про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100100007290 від 23.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м.Києві Сушак Вікторія Михайлівна, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Гордієнком Б.А., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100100007290 від 23.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що в провадженні Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 12015100100007290 від 23.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, що були виділені з матеріалів кримінального провадження за №12014100100005508 від 31.05.2014 року за підозрою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 191 КК України, ч.1 ст. 366 КК України.

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 в період часу з 10 січня 2013 року по 27 березня 2014 рік здійснюючи керівництво ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» (код за ЄДРПОУ 20032491), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 9-Б, оф.58, зловживаючи своїм службовим становищем, в період часу з 25.12.2013 року по 12.03.2014 роки привласнила грошові кошти ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» на загальну суму 1 068 200 гривень шляхом перерахування їх на рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ «ВТБ Банк», який належить ТОВ «Євроспецгран» (код за ЄДРПОУ 39018256) при наступних обставинах. Відповідно до протоколу загальних зборів засновників ТОВ «Євроспецгран» (код за ЄДРПОУ 39018256) від 09.12.2013 №1 ОСОБА_1 призначено директором товариства, яка на підставі наказу №1 від 10.12.2013 року приступила до виконання обов`язків директора товариства.

Також, зазначає, що відповідно до п.1,2,5 Статуту ТОВ «Євроспецгран» (код за ЄДРПОУ 39018256): товариство створюється у відповідності до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про господарській товариства», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та інших законодавчих актів України. Місце знаходження товариства: 04073, м. Київ, проспект Московський, буд. 23. Засновником та учасником Товариства є: ОСОБА_1 . Основною метою товариства є одержання прибутку від господарської діяльності товариства шляхом задоволення потреб населення та юридичних осіб в різного роду послугах, товарах народного споживання, продукції різноманітного призначення через здійснення комерційної діяльності. Статутний капітал товариства становить 1000, 00 гривень, який формується за рахунок вкладів учасників товариства ОСОБА_1 в статутному капіталі товариства належить частка в розмірі 100%. Так, ОСОБА_1 розуміючи, що вона одноособово здійснює керівництво ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» (код за ЄДРПОУ 20032491) та ТОВ «Євроспецгран» (код за ЄДРПОУ 39018256), засновником якого також є ОСОБА_1 , вирішила привласнити кошти ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» (код за ЄДРПОУ 20032491) під виглядом здійснення розрахунків за проведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Євроспецгран» (код за ЄДРПОУ 39018256), надавши таким чином своїм діям цивільно-правовий характер, що унеможливить притягнення її до кримінальної відповідальності.

Слідчий вказує, що 25 грудня 2013 року у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_1 , перебуваючи в офісі ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» (код за ЄДРПОУ 20032491) за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 9-Б, оф.58, діючи з прямим умислом і корисливим мотивом, спрямованим на привласнення грошей, що належать ПрАТ Фірма «Крон-Інвест», використовуючи службове становище, маючи доступ до системи клієнт-банк товариства, здійснила перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий і ПАТ «ВТБ Банк», який належить ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» на рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ «ВТБ Банк», який належить ТОВ «Євроспецгран» (код за ЄДРПОУ 39018256), у сумі 300 гривень з призначенням платежу: «За матеріали зг. Рах. № 155 від 25.12.2013 р. в т.ч. ПДВ 20 % 50,00» без фактичного отримання ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» від ТОВ «Євроспецгран» (код за ЄДРПОУ 39018256) матеріалів на вказану суму.

Із клопотання вбачається, що 10 січня 2014 року у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_1 , перебуваючи в офісі ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» (код за ЄДРПОУ 20032491) за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 9-Б, оф.58, продовжуючи реалізовувати свій корисливий умисел, направлений на привласнення грошей, що належать ПрАТ Фірма «Крон-Інвест», використовуючи службове становище, маючи доступ до системи клієнт-банк товариства, здійснила перерахування з рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий і ПАТ «ВТБ Банк», який належить ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» на рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ «ВТБ Банк», який належить ТОВ «Євроспецгран» (код за ЄДРПОУ 39018256), коштів у сумі 300 гривень з призначенням платежу: «За будівельні роботи зг. Рах. №12 від 10.01.2014 р. без ПДВ» без фактичного отримання послуг ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» від ТОВ «Євроспецгран» (код за ЄДРПОУ 39018256) у вигляді будівельних робіт на вказану суму. 17 лютого 2014 року у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_1 , перебуваючи в офісі ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» (код за ЄДРПОУ 20032491) за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 9-Б, оф.58, продовжуючи реалізовувати свій корисливий умисел, направлений на привласнення грошей, що належать ПрАТ Фірма «Крон-Інвест», використовуючи службове становище, маючи доступ до системи клієнт-банк товариства, здійснила перерахування з рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий і ПАТ «ВТБ Банк», який належить ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» на рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ «ВТБ Банк», який належить ТОВ «Євроспецгран» (код за ЄДРПОУ 39018256), коштів у сумі 930 600 гривень з призначенням платежу: «Передплата за гранітний щебінь згідно рах. № 2 від 17.02.2014 р. в т.ч. ПДВ 20 % 155 100,00 грн» без фактичного отримання ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» від ТОВ «Євроспецгран» (код за ЄДРПОУ 39018256) гранітного щебню на вказану суму.

В подальшому слідчий в клопотанні зазначає, що 12 березня 2014 року у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_1 , перебуваючи в офісі ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» (код за ЄДРПОУ 20032491) за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 9-Б, оф.58, продовжуючи реалізовувати свій корисливий умисел, направлений на привласнення грошей, що належать ПрАТ Фірма «Крон-Інвест», використовуючи своє службове становище, маючи доступ до системи клієнт-банк товариства, здійснила перерахування з рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий і ПАТ «Банк Кредит Дніпро», який належить ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» на рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ «ВТБ Банк», який належить ТОВ «Євроспецгран» (код за ЄДРПОУ 39018256), коштів у сумі 137 000 гривень з призначенням платежу: «Передплата за гранітний щебінь згідно Дог. №07\02-14 від 07.02.2014 р. в т.ч. ПДВ 20% 22 833, 33 грн» без фактичного отримання ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» від ТОВ «Євроспецгран» (код за ЄДРПОУ 39018256) гранітного щебню на вказану суму. Загальна сума грошових коштів, яка була перерахована ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» на користь ТОВ «Євроспецгарн» становить 1 068 200 гривень. Відповідно до Висновку експерта № 13-2\48 від 22.08.2019 року: «висновок аудиторського звіту від 29.11.2018 про виконання погоджених процедур щодо дослідження окремо визначених операцій у бухгалтерському обліку та звітності та розрахунок розміру збитків, завданих підприємству діями посадових осіб ( ОСОБА_1 ), в частині виведення коштів на власні та підконтрольні підприємства в сумі 1 068 200 гривень, документально підтверджується.».

Вказує, що в подальшому кошти отримані від ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» на користь ТОВ «Євроспецгарн» були переведені на рахунки декількох юридичних осіб з можливістю надати злочинним діями господарського характеру. Так, в ході аналізу виписки руху коштів по рахунку ТОВ «Євроспецгран» за № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ «ВТБ», встановлено, що 25 лютого 2014 року кошти в розмірі 700 000 гривень були перераховані на рахунок ТОВ "ПРОСТІР-ТРЕНД" (код за ЄДРПОУ 38800420) за № НОМЕР_4 , що відкритий в АТ "ЄВРОГАЗБАНК" з підставою проведення платежу: «Переплата за щебінь згідно договору №2302/2 від 23.02.2014р.», а також 13 березня 2014 року на вказаний рахунок було перераховано 116 000 гривень з підставою проведення платежу: «Передплата за щебінь згідно договору №2302/2 від 23.02.2014р.»

Клопотання мотивоване тим, що для встановлення подальшого руху коштів в розмірі 700 000 гривень, що були перераховані на рахунок ТОВ "ПРОСТІР-ТРЕНД" з рахунку ТОВ «Євроспецгран», встановлення факту приналежності ТОВ «Простір-Тренд» до реального сектору економіки, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення в АТ "ЄВРОГАЗБАНК" ( код за ЄДРПОУ 34693790), що розташований за адресою: м. Київ проспект Московський, будинок 16, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ "ПРОСТІР-ТРЕНД" (код за ЄДРПОУ 38800420) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 25.02.2014 року по 12.12.2019 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ "ПРОСТІР-ТРЕНД" (код за ЄДРПОУ 38800420), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви від ТОВ "ПРОСТІР-ТРЕНД" (код за ЄДРПОУ 38800420) про відкриття банківського рахунку; картку із зразками підписів і відбитка печатки, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційній коди уповноважених осіб, Статуту ТОВ "ПРОСТІР-ТРЕНД" (код за ЄДРПОУ 38800420), Договір на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 , додаткових угод до нього, Договору на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ "ПРОСТІР-ТРЕНД" (код за ЄДРПОУ 38800420) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Банк-Клієнт" між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ "ПРОСТІР-ТРЕНД" (код за ЄДРПОУ 38800420) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з часу з 25.02.2014 року по 12.12.2019 рік, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ "ПРОСТІР-ТРЕНД" (код за ЄДРПОУ 38800420)

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час розгляду справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 12015100100007290 від 23.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, що були виділені з матеріалів кримінального провадження за №12014100100005508 від 31.05.2014 року за підозрою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 191 КК України, ч.1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні АТ "ЄВРОГАЗБАНК" (код за ЄДРПОУ 34693790), що розташований за адресою: м.Київ проспект Московський, будинок 16.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження частково доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 12015100100007290 від 23.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що вказані документи перебувають у АТ "ЄВРОГАЗБАНК", слідчий суддя вважає, що вони можуть бути використані як докази під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №№ 12015100100007290 від 23.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Однак, слідчим в клопотанні недоведена необхідність вилучення саме оригіналів зазначених документів, у зв`язку із цим, слідчий суддя приходить до висновку про надання дозволу на отримання належним чином завірених копій вказаних у клопотанні документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівни про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12015100100007290 від 23.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівні, на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ "ЄВРОГАЗБАНК" (код за ЄДРПОУ 34693790), що розташований за адресою: м.Київ проспект Московський, будинок 16, а саме: щодо клієнта АТ "ЄВРОГАЗБАНК" (код за ЄДРПОУ 34693790) - ТОВ "ПРОСТІР-ТРЕНД" (код за ЄДРПОУ 38800420), виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ "ПРОСТІР-ТРЕНД" (код за ЄДРПОУ 38800420) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 25.02.2014 року по 12.12.2019 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ "ПРОСТІР-ТРЕНД" (код за ЄДРПОУ 38800420), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви від ТОВ "ПРОСТІР-ТРЕНД" (код за ЄДРПОУ 38800420) про відкриття банківського рахунку; картку із зразками підписів і відбитка печатки, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційній коди уповноважених осіб, Статуту ТОВ "ПРОСТІР-ТРЕНД" (код за ЄДРПОУ 38800420), Договір на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 , додаткових угод до нього, Договору на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ "ПРОСТІР-ТРЕНД" (код за ЄДРПОУ 38800420) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Банк-Клієнт" між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ "ПРОСТІР-ТРЕНД" (код за ЄДРПОУ 38800420) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з часу з 25.02.2014 року по 12.12.2019 рік, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ "ПРОСТІР-ТРЕНД" (код за ЄДРПОУ 38800420).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: