Постановление суда № 87872048, 13.12.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/43442/19

Провадження № 1-кс/761/29575/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Юзькова О.Л., при секретарі Пірак М.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС десятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Цмовз А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №32019100000000514 від 18.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС десятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Цмовз А.М. звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділу прокуратури м. Києва Безкоровайний Б.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_1 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) та інші невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на території міста Києва, у період 2017-2019 років, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб ПП «ЛЕОНАС» (ЄДРПОУ 42786161), ПП «ОПРІЛ» (ЄДРПОУ 42769104), завідомо неправдиві відомості, та здійснили фінансові операції, пов`язані із зняттям готівкових грошових коштів з рахунків ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ПП «ЛЕОНАС» (ЄДРПОУ 42786161), ПП «ОПРІЛ» (ЄДРПОУ 42769104) на загальну суму більше 5 млн. грн.., що надійшли від наступних суб`єктів господарювання: ТОВ «Доноблінвестмен» (ЄДРПОУ 38912548), ТОВ «Санітаплюс-Днепр» (ЄДРПОУ 42367052) ТОВ «Новострой+» (ЄДРПОУ 41251799), ТОВ «Комопром» (ЄДРПОУ 41973569), ТОВ «Інженерна Технологічна Компанія» (ЄДРПОУ 39208550), ТОВ «Ільнара» (ЄДРПОУ 40111030), ТОВ «Зернооптторг» (ЄДРПОУ 41710935), ТОВ «Енерго Ком» (ЄДРПОУ 40789333), ТОВ «Ель Пі ДжиЛогістікс» (ЄДРПОУ 42741267), ТОВ «Даріон Про» (ЄДРПОУ 41711582), ТОВ «БудмашІнвест» (ЄДРПОУ 40450672), ТОВ «Бейтон» (ЄДРПОУ 41787541), ПрАТ «Маршал7» (ЄДРПОУ 31812657), ПП «Соріус Лтд» (ЄДРПОУ 42812180), ПП «Луідон» (ЄДРПОУ 42724435), при цьому використовуючи наступні банківські установи АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), АТ «Мегабанк» (МФО 351629), АТ «Сбербанк» (МФО 320627), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540) та ТОВ КУА «АндереРіхтінген» (ЄДРПОУ 36003268). Так, відповідно до вище вказаних матеріалів, отримано відомості щодо проведених фінансових операцій ОСОБА_1 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), за період з 12.02.2019 по 19.02.2019, пов`язаних із зняттям готівкових коштів на загальну суму 22,61 млн. грн у якості видачі коштів з карткових рахунків. Окрім того, згідно інформації зазначеної в узагальненому матеріалі Державної служби фінансового моніторингу України, встановлено, що ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) проведені фінансові операції за період з 20.02.2017 по 16.02.2019, з використанням картки № НОМЕР_3 , емітованої у Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711). За результатами аналізу інформації щодо руху коштів за карткою № НОМЕР_3 , емітованою на ім`я ОСОБА_2 у Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), встановлено, що, за період з 12.02.2019 по 21.02.2019, вищезазначеною фізичною особою було знято кошти готівкою на загальну суму 21,01 млн грн, а саме: через каси відділень банку - на загальну суму 20,90 млн. грн. та через банкомати банку - на загальну суму 0,11 млн. грн. Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні документів у службових осіб банківських установ, щодо руху грошових котів зазначених підприємств по банківським рахункам, з метою встановлення юридичних підстав для перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки зазначених підприємств, вид товарів/послуг, їх подальших рух та подальше розпорядження (зняття з рахунків в готівковій формі, перерахування на інші суб`єкти з ознаками фіктивності, легалізації та інше використання), а також з метою проведення судово-економічної експертизи та проведення позапланової документальної податкової перевірки для встановлення розміру збитків, які надані державі. Також, вказані банківські документи, необхідно вилучити, оскільки інформація, яку вони містять використовуватиметься як докази причетності до вчинення кримінального правопорушення

В судове засідання слідчий Цмовз А.М. не з`явився разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представники АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 321842) , АТ "ПУМБ" (МФО 334851) в судове засідання не викликались, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Проте, надані матеріали не надають слідчому судді можливість зробити висновок, що для потреб досудового розслідування з огляду на фабулу зазначену у ЄРДР є необхідним отримати тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні, вилучити їх, зважаючи на приписи ч. 7 ст. 163 КПК України.

Приписами ст. 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ст. 26 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Беручи до уваги вищенаведене, з огляду на надані матеріали, приходжу до висновку про відсутність підстав, в розумінні чинного КПК України, для задоволення клопотання на день його розгляду.

Керуючись ст. ст. 22,26, 110,163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС десятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Цмовз А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №32019100000000514 від 18.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: