Постановление суда № 87850808, 25.02.2020, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/1067/20

Провадження №1-кс/751/442/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова Ченцова С.М.

за участю секретаря судового засідання Грищенко Н.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Лук`яненко О.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Лук`яненко О.Б. звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів (за відсутності оригіналів - завірених належним чином копій) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32020270000000004 за фактом умисного ухилення службовими особами ТОВ «Монофіламент» (код ЄДРПОУ 38137725) від сплати обов`язкового платежу - орендної плати за земельну ділянку.

Службові особи ТОВ «Монофіламент» у період з 01.01.2019 по 11.09.2019, шляхом неоформлення правовстановлюючих документів (договору оренди) на користування земельною ділянкою площею 82,6050 га, розташованої за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 78, умисно ухилилися від сплати земельного податку у формі орендної плати за користування земельною ділянкою державної власності у сумі 9 100 607,31 грн., що призвело до фактичного ненадходження до місцевого бюджету коштів в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що для здійснення своєї фінансово-господарської діяльності службовими особами ТОВ «Монофіламент» було відкрито розрахункові рахунки №UA483003460000026003012756101 (код валюти 643 - Російський рубль, код валюти 840 - долар СІЛА, код валюти 978 - Євро, код валюти 980 - Українська гривня), № НОМЕР_1 (код валюти 980 - Українська гривня) в АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346).

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактів можливого зняття готівкових коштів з розрахункових рахунків, підтвердження факту отримання підприємством коштів за надані ними послуги, подальшого руху коштів, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу та вилучення документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, щодо відкриття та використання рахунків, які знаходяться у банківській установі і становлять банківську таємницю її клієнтів.

Зазначені документи знаходяться безпосередньо в даній банківській установі і не можуть знаходитись в іншому місці, так як створювались при відкритті і обслуговуванні цих рахунків.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ просить розглянути клопотання без участі слідчого. Особа у володінні якої знаходяться документи – представник АТ «АЛЬФА-БАНК» в судове засідання не з`явилась, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлена у встановленому законом порядку. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК», є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи можуть мати значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Лук`яненко О.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Лук`яненко Ользі Борисівні, Давидку Ігорю Володимировичу, Нушикяну Ашоту Ашотовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів (за відсутності оригіналів - завірених належним чином копій) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100, а саме:

- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Монофіламент» (код ЄДРПОУ 38137725) №UA483003460000026003012756101 (код валюти 643 - Російський рубль, код валюти 840 - долар США, код валюти 978 - Євро, код валюти 980 - Українська гривня), №UA083003460000026047012756101 (код валюти 980 - Українська гривня) із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2019 по 31.12.2019;

- довідки про залишок коштів на розрахункових рахунках ТОВ «Монофіламент» (код ЄДРПОУ 38137725) №UA483003460000026003012756101 (код валюти 643 - Російський рубль, код валюти 840 - долар СІЛА, код валюти 978 - Євро, код валюти 980 - Українська гривня), №UA083003460000026047012756101 (код валюти 980 - Українська гривня) станом на 01.01.2020 та 17.02.2020.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя С.М. Ченцова