Постановление суда № 87846928, 14.02.2020, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/4599/20

Провадження № 1-кс/761/3179/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 4-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції Шеін Д.К., внесене по кримінальному провадженню за №42019000000002512 від 03.12.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), Державна казначейська служба України, м. Київ (МФО 820172), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 4-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старший лейтенант податкової міліції Шеін Д.К., по кримінальному провадженню за №42019000000002512 від 03.12.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч.2 ст.364 КК України, за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням злочинів у сфері корупції, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, управлінь процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою діяльність на Харківську область, та слідчих регіональної прокуратури Харківської області Філатовим Д. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які знаходяться у АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), Державна казначейська служба України, м. Київ (МФО 820172).

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019000000002512 від 03.12.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України» (код ЄДРПОУ 02011930) та Департамент охорони здоров`я київської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 02012898) здійснили придбання у підприємства ТОВ «Техмедконтракт» (код ЄДРПОУ 35255885) на підставі проведення процедури публічних закупівель через систему закупівель «ПРОЗОРО» системи ангіографічної інтервенційної Allura Xper FD20 (Phillips) за ціною 32 199 938 грн. за одну одиницю.

Разом з тим, в ході аналізу ринкової вартості системи Allura Xper FD20 (Phillips) встановлено, що даний товар реалізується в Україні за ціною близько 22 млн. грн., що на 10 млн. нижче за ціну визначену в ході проведення тендерів вищевказаними державними установами.

Крім того встановлено, що офіційним дистриб`ютором медичного обладнання Phillips в Україні є підприємство ТОВ «АФС МЕДИЦИНТЕХНІК» (код ЄДРПОУ 38872631), що імпортує відповідну техніку купуючи її у підприємства нерезидента AFS Medizintechnik GmbH який є офіційним представником виробника.

В ході аналізу Єдиного реєстру податкових накладних та аналітично - інформаційної системи «Податковицй блок» встановлено, що ТОВ «Техмедконтракт» не здійснювало придбання системи Allura Xper FD20 (Phillips) у ТОВ «АФС МЕДИЦИНТЕХНІК».

Натомість, вищевказаний товар було імпортовано в Україну з придбанням його у підприємства нерезидента KRI Medizintechnik GmbH, яке не являється офіційним представником виробника Phillips, а його єдиним співробітником та засновником є громадянин України, який зареєстрований та є мешканцем областей України де проходить Операція об`єднаних сил.

Також слід зазначити, що підприємство нерезидент KRI Medizintechnik GmbH є єдиним контрагентом імпортером для ТОВ «Техмедконтракт», у якого останні купують обладнання різних виробників, що може свідчити про пов`язаність та підконтрольність зазначеного нерезидента службовим особам ТОВ «Техмедконтракт».

Окрім того, проведеним аналізом інформаційних податкових баз встановлено, що офіційним дистриб`ютором медичного обладнання Phillips в Україні, підприємством ТОВ «АФС МЕДИЦИНТЕХНІК», здійснювалась реалізація відповідного обладнання Allura Xper FD20 (Phillips) комерційному підприємству ТОВ «КЛІНІКАВЕРУМ ЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 42619067) за ціною 22 955 528,97 грн. за одиницю.

Враховуючи дані обставини у органу досудового розслідування є підстави вважати, що поставка за державні кошти вищевказаного медичного обладнання підприємством ТОВ «Техмедконтракт» в адресу Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України» та Департаменту охорони здоров`я київської обласної державної адміністрації відбувалась за умисно завищеною ціною, що ймовірно призвело до ухилення від сплати податку на прибуток підприємства та привласненню і розтраті державних коштів.

Отже встановлено, що ТОВ «Техмедконтракт» має наступні відкриті рахунки:

- № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_1 (Долар США), № НОМЕР_1 (Російський Рубль), № НОМЕР_1 (Євро), № НОМЕР_2 (Російський Рубль), № НОМЕР_2 (Долар США), № НОМЕР_2 (Євро), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня) у АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658);

- № НОМЕР_9 (Євро), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_9 (Долар США), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_10 (Долар США), № НОМЕР_10 (Євро) у АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526);

- № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (Євро), № НОМЕР_14 (Долар США), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (Євро), № НОМЕР_17 (Долар США), № НОМЕР_18 (українська гривня) у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005);

- № НОМЕР_19 (Долар США), № НОМЕР_19 (Євро), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_20 (Євро), № НОМЕР_20 (Долар США) у ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634);

- № НОМЕР_21 (Євро), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_21 (Долар США), № НОМЕР_23 (українська гривня),№ НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (російський рубль), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_21 (російський рубль), № НОМЕР_25 (Долар США), № НОМЕР_25 (Євро), № НОМЕР_25 (українська гривня) у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478);

- № НОМЕР_26 (українська гривня) у Державній казначейській службі України, м. Київ (МФО 820172).

Таким чином, документи ТОВ «Техмедконтракт» (код ЄДРПОУ 35255885), що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), Державна казначейська служба України, м. Київ (МФО 820172) дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме їх підписував, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи.

У АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), Державна казначейська служба України, м. Київ (МФО 820172) зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнтів, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів ТОВ «Техмедконтракт», оригінали доручень на ім`я осіб, які мають право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнтів про встановлення системи "клієнт-банк", договори на обслуговування системи "клієнт-банк", акти про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк", документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунків.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківських установах у АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), Державна казначейська служба України, м. Київ (МФО 820172) де відкриті та обслуговуються рахунки ТОВ «Техмедконтракт» та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме: щодо осіб, які відкривали рахунки, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення клієнт-банку, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.2 ст.364 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), Державна казначейська служба України, м. Київ (МФО 820172), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212, ч.2 ст.364 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 4-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції Шеін Д.К., внесене по кримінальному провадженню за №42019000000002512 від 03.12.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), Державна казначейська служба України, м. Київ (МФО 820172), - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 4-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП Державної фіскальної служби Шеіну Д.К., старшому слідчому з ОВС 4-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП Державної фіскальної служби Загуменному К.О., старшому слідчому з ОВС 4-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП Державної фіскальної служби Миколаєвському Б.А., начальнику 4-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП Державної фіскальної служби Іщук Н.О., заступнику начальника 4-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП Державної фіскальної служби Сабурову С.П., слідчим слідчої групи або іншій уповноваженій на те особі за дорученням право тимчасового доступу до документів (інформації) ТОВ «Техмедконтракт» (код ЄДРПОУ 35255885)з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), Державна казначейська служба України, м. Київ (МФО 820172), за період з 01.01.2018 по 01.02.2020, а саме:

-всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку, ДКСУ та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків:

- № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_1 (Долар США), № НОМЕР_1 (Російський Рубль), № НОМЕР_1 (Євро), № НОМЕР_2 (Російський Рубль), № НОМЕР_2 (Долар США), № НОМЕР_2 (Євро), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня) у АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658);

- № НОМЕР_9 (Євро), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_9 (Долар США), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_10 (Долар США), № НОМЕР_10 (Євро) у АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526);

- № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (Євро), № НОМЕР_14 (Долар США), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (Євро), № НОМЕР_17 (Долар США), № НОМЕР_18 (українська гривня) у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005);

- № НОМЕР_19 (Долар США), № НОМЕР_19 (Євро), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_20 (Євро), № НОМЕР_20 (Долар США) у ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634);

- № НОМЕР_21 (Євро), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_21 (Долар США), № НОМЕР_23 (українська гривня),№ НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (російський рубль), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_21 (російський рубль), № НОМЕР_25 (Долар США), № НОМЕР_25 (Євро), № НОМЕР_25 (українська гривня) у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478);

- № НОМЕР_26 (українська гривня) у Державній казначейській службі України, м. Київ (МФО 820172),

їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів та відбитком печатки; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами - підприємцями щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; розписок на отримання банківських карток; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам, за період з 01.12.2018 року по дату виконання ухвали слідчого судді;

-виписок про рух грошових коштів по рахункам та SWIFT-переказів - виписок у форматі SWIFT-повідомлення по рахунках:

- № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_1 (Долар США), № НОМЕР_1 (Російський Рубль), № НОМЕР_1 (Євро), № НОМЕР_2 (Російський Рубль), № НОМЕР_2 (Долар США), № НОМЕР_2 (Євро), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня) у АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658);

- № НОМЕР_9 (Євро), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_9 (Долар США), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_10 (Долар США), № НОМЕР_10 (Євро) у АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526);

- № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (Євро), № НОМЕР_14 (Долар США), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (Євро), № НОМЕР_17 (Долар США), № НОМЕР_18 (українська гривня) у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005);

- № НОМЕР_19 (Долар США), № НОМЕР_19 (Євро), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_20 (Євро), № НОМЕР_20 (Долар США) у ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634);

- № НОМЕР_21 (Євро), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_21 (Долар США), № НОМЕР_23 (українська гривня),№ НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (російський рубль), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_21 (російський рубль), № НОМЕР_25 (Долар США), № НОМЕР_25 (Євро), № НОМЕР_25 (українська гривня) у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478);

- № НОМЕР_26 (українська гривня) у Державній казначейській службі України, м. Київ (МФО 820172),

за період з 01.12.2018 року по 14.02.2020, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), Державна казначейська служба України, м. Київ (МФО 820172) банківських операцій по рахунках ТОВ «Техмедконтракт» (код ЄДРПОУ 35255885), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу).

Службовим особам АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), Державна казначейська служба України, м. Київ (МФО 820172), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.