Постановление суда № 87802812, 25.02.2020, Глобинський районний суд Полтавської області

Справа № 527/1789/18

провадження № 1-кс/527/151/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2020 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області Левицька Т.В., за участю секретаря судового засідання Папенко Л.І., розглянувши клопотання прокурора Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Нечипоренка В.В. про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018171190000085 від 17.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч.1 ст.367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24 лютого 2020 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання прокурора Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Нечипоренка В.В. про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018171190000085 від 17.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч.1 ст.367 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, договірної документації, в саме: договір підряду №24/07-17.01 від 05.09.2017, додаткові угоди до договору підряду №24/07-17.01 від 05.09.2017 з ФОП ОСОБА_1 , договір підряду №736 від 23.11.2017 з ФОП ОСОБА_2 ; розрахунку договірної ціни до договору підряду №24/07-17.01 від 05.09.2017; розрахунку договірної ціни до договору підряду №736 від 23.11.2017; розрахунку загальновиробничих витрат до актів КБ-2в, складених на виконання умов договору №24/07-17-01 від 05.09.2017 «Капітальний ремонт Глобинського ДНЗ №4 «Зірочка» за адресою: м. Глобине, вул. Промислова,12, Полтавської області»; розрахунку загальновиробничих витрат до актів КБ-2в, складених на виконання умов договору №736 від 23.11.2017 « Капітальний ремонт приміщення Новомосковської ЗОШ І-ІІ ступенів по провулку Шкільному,2 в селі Новомосковське Глобинського району»; проектно – кошторисна документація на об`єкт «Капітальний ремонт Глобинського ДНЗ №4 «Зірочка» за адресою: М. Глобине, вул. Промислова,12, Полтавської області»; проекно – кошторисної документації на об`єкт «Капітальний ремонт приміщення Новомосковської ЗОШ І-ІІ ступенів по провулку Шкільному,2 в селі Новомосковське Глобинського району»; договорів, укладений між Відділом освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради та ФОП ОСОБА_3 про відшкодування вартості проведеної незалежної оцінки комунального майна їдалень та харчоблоків закладів освіти, переданого в оренду, в сумі 21000,00 грн. за період 2018-2019 роки; додаткових угод до договорів про закупівлю послуг з харчуваня в навчальних закладах , укладених з ФОП ОСОБА_3 додаткова угода № 2 від 24.07.2018 до договору № 462 від 21.06.2018, додаткова угода № 1 від 23.08.2019 до договору № 36 від 01.02.2019; актів виконаних робіт згідно договорів оренди окремо індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності, укладених з ФОП ОСОБА_3 , за період 01.01.2019 – 31.07.2019; первинних банківських документів, які підтверджують сплату ФОП ОСОБА_3 орендної плати за майно згідно договорів оренди окремо індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності на рахунки Відділу освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради за період 01.01.2019 – 31.07.2019; первинних банківських документів, які підтверджують перерахування грошових коштів Відділом освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради (Замовник) за виконані роботи нарахунок підрядника ФОП ОСОБА_1 згідно договору підряду від 05.09.2017 № 24/07-17.01 по об`єкту «Капітальний ремонт Глобинського ДНЗ №4 «Зірочка», за адресою: Полтавська область, Глобинський район, місто Глобине, вул. Промислова, 12; первинних банківських документів, які підтверджують перерахування грошових коштів Відділом освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради (Замовник) за виконані роботи на рахунок підрядника ФОП ОСОБА_2 згідно договору підряду від 23.11.2017 № 736 по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення Новомосковської ЗОШ І-ІІ ступенів по провулку Шкільному, 2 в селі Новомосковське Глобинського району»; регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку Відділу освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради: по розрахунках з ФОП ОСОБА_3 по нарахуванню та сплаті орендної плати за майно в розрізі договорів оренди окремо індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності за період 01.01.2019-31.07.2019; по розрахунках з ФОП ОСОБА_3 по відшкодуванню вартості проведеної незалежної оцінки комунального майна в сумі 21000,00 грн. за 2018-2019; по розрахунках з ФОП ОСОБА_3 за отримані послуги з харчування в розрізі договорів про закупівлю № 461 від 21.06.2018, № 462 від 21.06.2018, № 17 від 14.01.2019, № 36 від 01.02.2019 за період 01.06.2018-31.07.2019; по розрахунках з ФОП ОСОБА_1 в розрізі об`єкту «Капітальний ремонт Глобинського ДНЗ № 4 «Зірочка», за адресою: місто Глобине, вул. Промислова,12 Полтавської області» згідно договору підряду від 05.09.2017 № 24/07-17.01, за період здати укладання договору по дату проведення повного розрахунку; по розрахунках з ФОП ОСОБА_2 в розрізі об`єкту «Капітальний ремонт приміщення Новомосковської ЗОШ І-ІІ ступенів по провулку Шкільному,2 в селі Новомосковське Глобинського району» згідно договору підряду від 23.11.2017 № 736, за період з дати укладання договору по дату проведення повного розрахунку; «Звіту про надходження та використання коштів загального фонду» (№2м), «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги» (№4-1м) Відділу освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради за 1 півріччя 2019 року, які знаходяться у володінні відділі освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради, що за адресою: Полтавська область, Глобинський район, м. Глобине, туп. Лікарняний, 1А, з можливістю вилучення оригіналів та отримання належним чином завірених копій документів

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні Глобинського ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 42018171190000085 від 17.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч.3 ст.191,ч.1 ст.367 КК України за фактами розтрати бюджетних коштів Глобинської міської ради, виділених на харчування учнів ЗНЗ та ДНЗ Глобинської міської ради та безпідставного перерахування коштів на користь СГД – виконавців будівельних робіт на замовлення відділу освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради.

Кобеляцька місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням указаного кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фахівцями управління Північно-східного офісу Держаудитслужби України у Полтавській області 24.10.2019 закінчено проведення планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності відділу освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради за період з 01.01.2017 по 31.07.2019.

Так, за результатами контрольного заходу встановлено порушень на суму 3541,46 тис. грн., з яких, що призвели до втрат в сумі 1166,92 тис. грн., зокрема під час фінансово-господарських взаємовідносин відділу із ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 .

З метою встановлення істини у справі по кримінальному провадженню призначено комплексну економічно-будівельну експертизу.

28.01.2020 на адресу Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури надійшло клопотання експерта про надання додаткових документів, необхідних для дачі висновку.

Враховуючи вищевикладене у ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність отримати докази обставин вчинення вищевказаного злочину, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину у зв`язку із чим необхідно отримати у відділі освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради оригінали документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин Відділу із ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 .

На даному етапі досудового розслідування кримінального провадження установлено, що в розпорядженні відділу освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради, що за адресою: Полтавська область, Глобинський район, м. Глобине, туп. Лікарняний, 1А, знаходяться оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин Відділу із ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , а саме: договір підряду №24/07-17.01 від 05.09.2017, додаткові угоди до договору підряду №24/07-17.01 від 05.09.2017 з ФОП ОСОБА_1 , договір підряду №736 від 23.11.2017 з ФОП ОСОБА_2 ; розрахунку договірної ціни до договору підряду №24/07-17.01 від 05.09.2017; розрахунку договірної ціни до договору підряду №736 від 23.11.2017; розрахунку загальновиробничих витрат до актів КБ-2в, складених на виконання умов договору №24/07-17-01 від 05.09.2017 «Капітальний ремонт Глобинського ДНЗ №4 «Зірочка» за адресою: м. Глобине, вул. Промислова,12, Полтавської області»; розрахунку загальновиробничих витрат до актів КБ-2в, складених на виконання умов договору №736 від 23.11.2017 « Капітальний ремонт приміщення Новомосковської ЗОШ І-ІІ ступенів по провулку Шкільному,2 в селі Новомосковське Глобинського району»; проектно – кошторисна документація на об`єкт «Капітальний ремонт Глобинського ДНЗ №4 «Зірочка» за адресою: М. Глобине, вул. Промислова,12, Полтавської області»; проекно – кошторисної документації на об`єкт «Капітальний ремонт приміщення Новомосковської ЗОШ І-ІІ ступенів по провулку Шкільному,2 в селі Новомосковське Глобинського району»; договорів, укладений між Відділом освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради та ФОП ОСОБА_3 про відшкодування вартості проведеної незалежної оцінки комунального майна їдалень та харчоблоків закладів освіти, переданого в оренду, в сумі 21000,00 грн. за період 2018-2019 роки; додаткових угод до договорів про закупівлю послуг з харчування в навчальних закладах, укладених з ФОП ОСОБА_3 додаткова угода № 2 від 24.07.2018 до договору № 462 від 21.06.2018, додаткова угода № 1 від 23.08.2019 до договору № 36 від 01.02.2019; актів виконаних робіт згідно договорів оренди окремо індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності, укладених з ФОП ОСОБА_3 , за період 01.01.2019 – 31.07.2019; первинних банківських документів, які підтверджують сплату ФОП ОСОБА_3 орендної плати за майно згідно договорів оренди окремо індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності на рахунки Відділу освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради за період 01.01.2019 – 31.07.2019; первинних банківських документів, які підтверджують перерахування грошових коштів Відділом освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради (Замовник) за виконані роботи нарахунок підрядника ФОП ОСОБА_1 згідно договору підряду від 05.09.2017 № 24/07-17.01 по об`єкту «Капітальний ремонт Глобинського ДНЗ №4 «Зірочка», за адресою: Полтавська область, Глобинський район, місто Глобине, вул. Промислова, 12; первинних банківських документів, які підтверджують перерахування грошових коштів Відділом освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради (Замовник) за виконані роботи на рахунок підрядника ФОП ОСОБА_2 згідно договору підряду від 23.11.2017 № 736 по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення Новомосковської ЗОШ І-ІІ ступенів по провулку Шкільному, 2 в селі Новомосковське Глобинського району»; регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку Відділу освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради: по розрахунках з ФОП ОСОБА_3 по нарахуванню та сплаті орендної плати за майно в розрізі договорів оренди окремо індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності за період 01.01.2019-31.07.2019; по розрахунках з ФОП ОСОБА_3 по відшкодуванню вартості проведеної незалежної оцінки комунального майна в сумі 21000,00 грн. за 2018-2019; по розрахунках з ФОП ОСОБА_3 за отримані послуги з харчування в розрізі договорів про закупівлю № 461 від 21.06.2018, № 462 від 21.06.2018, № 17 від 14.01.2019, № 36 від 01.02.2019 за період 01.06.2018-31.07.2019; по розрахунках з ФОП ОСОБА_1 в розрізі об`єкту «Капітальний ремонт Глобинського ДНЗ № 4 «Зірочка», за адресою: місто Глобине, вул. Промислова,12 Полтавської області» згідно договору підряду від 05.09.2017 № 24/07-17.01, за період здати укладання договору по дату проведення повного розрахунку; по розрахунках з ФОП ОСОБА_2 в розрізі об`єкту «Капітальний ремонт приміщення Новомосковської ЗОШ І-ІІ ступенів по провулку Шкільному,2 в селі Новомосковське Глобинського району» згідно договору підряду від 23.11.2017 № 736, за період з дати укладання договору по дату проведення повного розрахунку; «Звіту про надходження та використання коштів загального фонду» (№2м), «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги» (№4-1м) Відділу освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради за 1 півріччя 2019 року.

Прокурор зазначає, що указані документи фактично зберігаються у відділі освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради, що за адресою: м. Глобине, туп. Лікарняний, 1А, оскільки безпосередньо стосуються діяльності зазначеного органу виконавчого комітету Глобинської міської ради та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Отримання тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення є необхідними для об`єктивного розслідування, оскільки містять у собі вихідні дані щодо кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення,а також для отримання висновку економічно-будівельної експертизи, у зв`язку із чим потрібне їх відшукання оскільки, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.

Враховуючи, що службові особи відділу освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

У судове засідання прокурор не з`явився, направив заяву, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання про надання тимчасового доступу підтримав, посилаючись на підстави та обставини, зазначені в ньому.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно у судове засідання для розгляду клопотання не з`явився.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що слідчим доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За викладених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Нечипоренка В.В. про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018171190000085 від 17.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч.1 ст.367 КК України – задовольнити.

Надати прокурору Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Нечипоренку В.В., слідчому СВ Глобинського ВП Стеценку Олександру Івановичу, тимчасовий доступ до документів, а саме: договір підряду №24/07-17.01 від 05.09.2017, додаткові угоди до договору підряду №24/07-17.01 від 05.09.2017 з ФОП ОСОБА_1 , договір підряду №736 від 23.11.2017 з ФОП ОСОБА_2 ; розрахунку договірної ціни до договору підряду №24/07-17.01 від 05.09.2017; розрахунку договірної ціни до договору підряду №736 від 23.11.2017; розрахунку загальновиробничих витрат до актів КБ-2в, складених на виконання умов договору №24/07-17-01 від 05.09.2017 «Капітальний ремонт Глобинського ДНЗ №4 «Зірочка» за адресою: м. Глобине, вул. Промислова,12, Полтавської області»; розрахунку загальновиробничих витрат до актів КБ-2в, складених на виконання умов договору №736 від 23.11.2017 «Капітальний ремонт приміщення Новомосковської ЗОШ І-ІІ ступенів по провулку Шкільному,2 в селі Новомосковське Глобинського району»; проектно – кошторисна документація на об`єкт «Капітальний ремонт Глобинського ДНЗ №4 «Зірочка» за адресою: м. Глобине, вул. Промислова,12, Полтавської області»; проекно – кошторисної документації на об`єкт «Капітальний ремонт приміщення Новомосковської ЗОШ І-ІІ ступенів по провулку Шкільному,2 в селі Новомосковське Глобинського району»; договорів, укладений між Відділом освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради та ФОП ОСОБА_3 про відшкодування вартості проведеної незалежної оцінки комунального майна їдалень та харчоблоків закладів освіти, переданого в оренду, в сумі 21000,00 грн. за період 2018-2019 роки; додаткових угод до договорів про закупівлю послуг з харчуваня в навчальних закладах , укладених з ФОП ОСОБА_3 додаткова угода № 2 від 24.07.2018 до договору № 462 від 21.06.2018, додаткова угода № 1 від 23.08.2019 до договору № 36 від 01.02.2019; актів виконаних робіт згідно договорів оренди окремо індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності, укладених з ФОП ОСОБА_3 , за період 01.01.2019 – 31.07.2019; первинних банківських документів, які підтверджують сплату ФОП ОСОБА_3 орендної плати за майно згідно договорів оренди окремо індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності на рахунки Відділу освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради за період 01.01.2019 – 31.07.2019; первинних банківських документів, які підтверджують перерахування грошових коштів Відділом освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради (Замовник) за виконані роботи нарахунок підрядника ФОП ОСОБА_1 згідно договору підряду від 05.09.2017 № 24/07-17.01 по об`єкту «Капітальний ремонт Глобинського ДНЗ №4 «Зірочка», за адресою: Полтавська область, Глобинський район, місто Глобине, вул. Промислова, 12; первинних банківських документів, які підтверджують перерахування грошових коштів Відділом освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради (Замовник) за виконані роботи на рахунок підрядника ФОП ОСОБА_2 згідно договору підряду від 23.11.2017 № 736 по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення Новомосковської ЗОШ І-ІІ ступенів по провулку Шкільному, 2 в селі Новомосковське Глобинського району»; регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку Відділу освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради: по розрахунках з ФОП ОСОБА_3 по нарахуванню та сплаті орендної плати за майно в розрізі договорів оренди окремо індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності за період 01.01.2019-31.07.2019; по розрахунках з ФОП ОСОБА_3 по відшкодуванню вартості проведеної незалежної оцінки комунального майна в сумі 21000,00 грн. за 2018-2019; по розрахунках з ФОП ОСОБА_3 за отримані послуги з харчування в розрізі договорів про закупівлю № 461 від 21.06.2018, № 462 від 21.06.2018, № 17 від 14.01.2019, № 36 від 01.02.2019 за період 01.06.2018-31.07.2019; по розрахунках з ФОП ОСОБА_1 в розрізі об`єкту «Капітальний ремонт Глобинського ДНЗ № 4 «Зірочка», за адресою: місто Глобине, вул. Промислова,12 Полтавської області» згідно договору підряду від 05.09.2017 № 24/07-17.01, за період здати укладання договору по дату проведення повного розрахунку; по розрахунках з ФОП ОСОБА_2 в розрізі об`єкту «Капітальний ремонт приміщення Новомосковської ЗОШ І-ІІ ступенів по провулку Шкільному,2 в селі Новомосковське Глобинського району» згідно договору підряду від 23.11.2017 № 736, за період з дати укладання договору по дату проведення повного розрахунку; «Звіту про надходження та використання коштів загального фонду» (№2м), «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги» (№4-1м) Відділу освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради за 1 півріччя 2019 року, які знаходяться у володінні відділі освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради, що за адресою: Полтавська область, Глобинський район, м. Глобине, туп. Лікарняний, 1А, з можливістю вилучення оригіналів та отримання належним чином завірених копій документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т. В. Левицька